4/2218/1861/11
26 грудня 2011 року м.Хмельницький
Суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Козак О.В., розглянувши подання начальника Шепетівського МВ Управління СБ України у Хмельницькій області, погоджене з т.в.о. начальника Управління СБ України у Хмельницькій області, прокуратурою Хмельницької області, про розкриття банківської таємниці,
Начальник Шепетівського МВ Управління СБ України у Хмельницькій області звернувся до суду з поданням, погодженим з т.в.о. начальника Управління СБ України у Хмельницькій області, прокуратурою Хмельницької області, про розкриття для Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області у повному обсязі банківської таємниці по рахунку №26003060390659 у ПАТ КБ "ПриватБанк", Хмельницька філія (МФО 315405, м.Хмельницький вул.Проскурівська, 19), та по рахунку №26053060292815 у ПАТ КБ "ПриватБанк", Хмельницька філія (МФО 315405, м.Хмельницький вул.Проскурівська, 19), які належать ОСОБА_1 ОСОБА_2 (індивідуальний код НОМЕР_1).
В обґрунтування своїх вимог зазначив, що Управлінням СБ України у Хмельницькій області в рамках оперативно-розшукової справи № 1397 від 06.04.2011 року (продовжено 06.10.2011р.) одержано в установленому законом порядку достатню інформацію про здійснення директором Державного підприємства "Шепетівське лісове господарство" ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянин України, зареєстрований та проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3) за попередньою змовою з іншими особами, протягом 2010 року розтрати державних коштів в сумі понад 300 тис. гривень, виділених на лісозаготівельні роботи шляхом підписання актів виконаних робіт, які містили завідомо неправдиві відомості щодо їх об'єму та вартості з наданих послуг по лісозаготівлі.
В ході роботи за справою, були отримані дані щодо можливого причетності до вище вказаних дій фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 (інд.код НОМЕР_1, вул. Комсомольська,34, с.Корчик, Шепетівський р-н., Хмельницька область), якому протягом 2011 року ДП "Шепетівське лісове господарство" здійснило перерахунок грошових коштів за надані автотранспортні та лісозаготівельні послуги в сумі 647,6 тис.грн.
Відповідно до ч.5 ст. 97 КПК України заява або повідомлення про злочини до порушення кримінальної справи можуть бути перевірені шляхом проведення оперативно-розшукової діяльності. Проведення визначених у законодавчих актів України окремих оперативно-розшукових заходів проводиться з дозволу суду за погодженим з прокурором поданням керівника відповідного оперативного підрозділу або його заступника.
Дослідивши матеріали подання, суд приходить до висновку, що дане подання підлягає задоволенню. З метою встановлення істини у справі, слід дати згоду на розкриття банківської таємниці.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 97 ч.5, ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність” суддя,
Надати дозвіл на розкриття у ПАТ КБ "ПриватБанк", Хмельницька філія (МФО 315405, м.Хмельницький вул.Проскурівська, 19) для Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області у повному обсязі банківської таємниці по рахунку №26003060390659 у ПАТ КБ "ПриватБанк", Хмельницька філія (МФО 315405, м.Хмельницький вул.Проскурівська, 19), та по рахунку №26053060292815 у ПАТ КБ "ПриватБанк", Хмельницька філія (МФО 315405, м.Хмельницький вул.Проскурівська, 19), які належать ОСОБА_1 ОСОБА_2 (індивідуальний код НОМЕР_1) для отримання:
- інформації про рух коштів по рахунку ПП ОСОБА_1 № 26003060390659, відкритому у ПАТ КБ "ПриватБанк", Хмельницька філія (МФО 315405, м.Хмельницький вул.Проскурівська, 19) із зазначенням кореспондентів, призначення платежів та залишку на кінець дня за період з 06.01.2011 року по 30.11.2011 року;
- інформації про рух коштів по рахунку ПП ОСОБА_1 № 26053060292815, відкритому у ПАТ КБ "ПриватБанк", Хмельницька філія (МФО 315405, м.Хмельницький вул.Проскурівська, 19) із зазначенням кореспондентів, призначення платежів та залишку на кінець дня за період з 06.01.2011 року по 29.11.2011 року;
- копій документів юридичної справи ПП ОСОБА_1, передбачених "Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003р. № 492, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час функціонування вказаного рахунку (включаючи договори на розрахункове-касове обслуговування та обслуговування в системі "клієнт-банк");
- доручень ПП ОСОБА_1 на розпорядження та управління рахунками №26003060390659 та №26053060292815 іншими особами, ідентифікуючи дані на зазначених осіб, документи щодо здійснення ними операцій по рахунку;
- копій платіжних доручень ПП ОСОБА_1 на перерахування коштів;
- копій чеків на отримання ПП ОСОБА_1 в касі готівкових коштів;
- копій заявок на отримання ПП ОСОБА_1 чекових книг, векселів;
- копій карти із зразками підписів та відбитка печатки ПП ОСОБА_1
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя