Справа № 10-153/2011 Головуючий у 1 інстанції: Головатий В.Я.
Доповідач: Партика І. В.
16 березня 2011 року колегія суддів Судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Львівської області в складі:
Головуючого: судді Партики І.В.
Суддів: Данка В.В., Перетятька В.О.
з участю прокурора: Гриніва В.М.
слідчого: Снігура О.
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові апеляцію прокурора, який брав участь у розгляді справи судом 1 інстанції, на постанову Сихівського районного суду м. Львова від 28 лютого 2011р.
встановила:
цією постановою відмовлено в задоволенні подання слідчого СВ ПМ СДПІ по роботі з ВПП у м. Львові про проведення виїмки з приміщення ПАТ КБ «Фінансова ініціатива»м. Львів (МФО 380054), за адресою вул. Володимира Великого, 54, м. Львів, наступних документів:
- юридичної справи ДП ВАТ «Івано-франківський м'ясокомбінат»«Івано-франківські ковбаси»(ЄДРПОУ 32605718) по відкриттю рахунків № 260040100010, № 260050200010, № 260060300010, № 261010100010, № 261560100010;
- картки із зразками підписів службових осіб та відтисків печаток ДП ВАТ «Івано-франківський м'ясокомбінат»«Івано-франківські ковбаси»(ЄДРПОУ 32605718) по відкриттю рахунків № 260040100010, № 260050200010, № 260060300010, № 261010100010, № 261560100010;
- інформацію про рух коштів в електронному та паперовому вигляді, з повною щохвилинною розшифровкою призначення платежів, отримувачів платежів (дата і сума платежу, назва та код контрагента, за що здійснювався платіж, назва та код банку отримувача) по рахунках № 260040100010, № 260050200010, № 260060300010, № 261010100010, № 261560100010 ДП ВАТ «Івано-франківський м'ясокомбінат»«Івано-франківські ковбаси»(ЄДРПОУ 32605718), з відомостями про вхідний та вихідний залишок за період з 01.09.09р. по 01.04.10р.;
- угод, актів прийому-передачі та інших документів, на підставі яких службовими особами ДП ВАТ «Івано-франківський м'ясокомбінат»«Івано-франківські ковбаси»(ЄДРПОУ 32605718) використовувалась система віддаленого доступу типу «клієнт-банк»; повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа службовими особами ДП ВАТ «Івано-франківський м'ясокомбінат»«Івано-франківські ковбаси»(ЄДРПОУ 32605718) із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номер телефону з якого з'єднувались службові особи ДП ВАТ «Івано-франківський м'ясокомбінат»«Івано-франківські ковбаси»(ЄДРПОУ 32605718) з банком, по рахунках № 260040100010, № 260050200010, № 260060300010, № 261010100010, № 261560100010;
- платіжних документів, чеків про зняття готівки з рахунків № 260040100010, № 260050200010, № 260060300010, № 261010100010, № 261560100010 ДП ВАТ «Івано-франківський м'ясокомбінат»«Івано-франківські ковбаси»(ЄДРПОУ 32605718) за період з 01.09.09р. по 01.04.10р.;
- договорів поруки, кредитних договорів, договорів купівлі цінних паперів, які укладались ДП ВАТ «Івано-франківський м'ясокомбінат»«Івано-франківські ковбаси»(ЄДРПОУ 32605718) з ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» м. Львів (МФО 380054) та іншими суб'єктами підприємницької діяльності за період з 01.09.09р. по 01.04.10р.
В обґрунтування свого рішення суд покликався на те, що подання слідчого про проведення виїмки не мотивовано і суду не представлено будь-яких об'єктивних доказів про необхідність проведення виїмки зазначених документів.
В апеляції прокурор просить скасувати постанову суду, а матеріали подання направити на новий судовий розгляд в суд 1 інстанції в іншому складі суду. Не погоджується з висновками суду про відсутність об'єктивних доказів щодо необхідності проведення виїмки з приміщення ПАТ КБ «Фінансова ініціатива»м. Львів (МФО 380054) зазначених документів, та що такі мають значення для справи.
Зазначає, що в провадженні СВ ГВПМ ДПІ у м. Львові перебуває кримінальна справа, порушена прокуратурою Львівської області за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України відносно директора ТОВ «Пустомити м'ясо»ОСОБА_1
В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що ДП ВАТ «Івано-франківський м'ясокомбінат»«Івано-франківські ковбаси»(ЄДРПОУ 32605718) під час здійснення фінансово-господарської діяльності, використовували відкриті у ПАТ КБ «Фінансова ініціатива»м. Львів (МФО 380054) рахунки № 260040100010, № 260050200010, № 260060300010, № 261010100010, № 261560100010. Вказує на необхідність вилучення зазначених документів з метою перевірки господарської діяльності ДП ВАТ «Івано-франківський м'ясокомбінат»«Івано-франківські ковбаси»(ЄДРПОУ 32605718), повноти, всебічності та об'єктивності досудового слідства, а також для встановлення істини у справі та прийняття законного рішення.
Заслухавши доповідача, думку прокурора в підтримку поданої апеляції, слідчого Снігура О., в провадженні якого знаходиться справа, перевіривши матеріали кримінальної справи № 124-0039 та доводи апеляції, колегія суддів вважає, що така підлягає до задоволення.
Як вбачається з матеріалів справи в провадженні слідчого СВ ГВПМ СДПІ по роботі ВПП у м. Львові перебуває кримінальна справа, порушена прокуратурою Львівської області за ознаками скоєння злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України відносно директора ТОВ «Пустомити м'ясо»ОСОБА_1, який будучи службовою особою-розпорядником коштів за період листопад -грудень 2009р. умисно ухилився від сплати податків на загальну суму 2837194 грн.
Відповідно до ст. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці.
Колегія суддів не погоджується з висновками суду 1 інстанції, що подання слідчого про проведення виїмки зазначених у поданні документів немотивоване та відсутні будь-які об'єктивні докази про необхідність проведення виїмки.
Подання слідчого про проведення виїмки з приміщення ПАТ КБ «Фінансова ініціатива»м. Львів (МФО 380054), за адресою вул. Володимира Великого, 54, м. Львів, документів, що мають значення для справи, на думку колегії суддів містить достатньо об'єктивних доказів про необхідність проведення виїмки зазначених у поданні документів, що підтверджується матеріалами кримінальної справи.
За таких обставин колегія суддів вважає, що постанова суду 1 інстанції про відмову в задоволенні подання про проведення виїмки документів немотивована і підлягає скасуванню.
Керуючись ст.ст. 362, 366, 382 КПК України,
ухвалила:
апеляцію прокурора, який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції задоволити.
Постанову Сихівського районного суду м. Львова від 28 лютого 2011р., якою відмовлено у задоволенні подання слідчого СВ ПМ СДПІ по роботі ВПП у м. Львові про проведення виїмки документів з приміщення ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» м. Львів (МФО 380054), за адресою вул. Володимира Великого, 54, м. Львів, скасувати, а матеріали подання направити на новий судовий розгляд в цей же суд іншим суддею.
Головуючий:
Судді: