Староміський районний суд м.Віннниці
Справа № 4-193/11
25 травня 2011р. Суддя Староміського районного суду м. Вінниці Білоус О.В.,
розглянувши подання слідчого СВ Староміського РВ ВМУ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції Бондара Ю.В. про проведення обшуку, -
Слідчий СВ Староміського РВ ВМУ УМВС України у Вінницькій області лейтенант міліції Бондар Ю.В. звернувся до суду з поданням про винесення постанови про проведення обшуку на території складських та офісних приміщень ТОВ «Остер», які фактично знаходяться за адресою: Вінницька область, смт. Літин, вул. Сосонське шосе, 4.
Вказане подання узгоджене з заступником прокурором Староміського району м.Вінниці.
Дане подання внесено по кримінальній справі №11290188, яка порушена 10.05.2011р., за фактом створення фіктивного підприємства, за ознаками злочину, передбаченого ст.205 ч.2 КК України.
Подання мотивоване тим, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 у жовтні місяці 2010 року бажаючи отримати і грошову винагороду, безпосередньо взяв участь у створенні товариства з обмеженою відповідальністю «Аттіс Т»(код СДРПОУ - 23103139, юридична та фактична адреса м.Вінниця, вул.600-річчя, 17) та вчинив дії, пов'язані із перереєстрацією вказаного товариства, при цьому не маючи на меті здійснення підприємницької діяльності. Так, ОСОБА_2 з метою прикриття незаконної підприємницької діяльності виступаючи як засновник, директор та головний бухгалтер провів у приміщенні нотаріальної контори, що за адресою: м.Вінниця, вул.Хмельницьке Шосе, 7, перереєстрацію юридичної особи ТОВ «Аттіс Т»та відкрив рахунки у банківських установах. В подальшому шляхом імітації проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Аттіс Т»з різними суб'єктами підприємницької діяльності за період часу з вересня 2010 року по лютий 2011 року заподіяно значної матеріальної шкоди державі, яка складає близько 10 млн. гривень.
В ході розслідування даної кримінальної справи встановлено, що основним вигодонабувачем ТОВ «Аттіс Т»протягом зазначеного часу було ТОВ «Остер»(код ЄДРПОУ 23103085, юридична адреса: АДРЕСА_1).
Також, встановлено, що документи «тіньового»бухгалтерського обліку, печатки та бланки документів з відбитками печаток ТОВ «Аттіс Т»та інших суб'єктів підприємницької діяльності, які могли використовуватись для прикритій незаконної підприємницької діяльності, а також первинні бухгалтерські документи, що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Остер»щодо придбання товарно-матеріальних цінностей у ТОВ «Аттіс Т»та інших «фіктивних»СГД, можуть знаходитись на території складських та офісних приміщень ТОВ «Остер», які знаходяться за адресою: Вінницька область, смт. Літин, вул.Сосонське шосе,4.
У зв'язку з вищевикладеним слідчий просить суд надати дозвіл на проведення обшуку на території складських та офісних приміщень ТОВ «Остер», які фактично знаходяться за адресою: Вінницька область, смт. Літин, вул. Сосонське шосе,4.
Вивчивши матеріали кримінальної справи №11290188, заслухавши пояснення слідчого, суддя приходить до висновку, що проведеними по справі слідчими діями було здобуто достатньо доказів, які дають підстави вважати, що на території складських та офісних приміщень ТОВ «Остер», які фактично знаходяться за адресою: Вінницька область, смт. Літин, вул. Сосонське шосе,4 можуть знаходитись первинні бухгалтерські документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аттіс Т», які не були відображені по бухгалтерському обліку та податковій звітності, печатки та бланки документів з відбитками печаток інших суб'єктів підприємницької діяльності, які могли використовуватись для прикриття незаконної підприємницької діяльності, комп'ютерна техніка, на якій друкувалися первинні бухгалтерські документи й інші носії пам'яті з інформацією про незаконну фінансово-господарську діяльність ТОВ «Аттіс Т», а також інші документи та предмети, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі.
Керуючись ст.177 КПК України, -
Провести обшук на території складських та офісних приміщень ТОВ «Остер», які фактично знаходяться за адресою: Вінницька область, смт. Літин, вул. Сосонське шосе,4.
Проведення обшуку доручити співробітникам УПМ ДПА у Вінницькій області.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя: