Староміський районний суд м.Віннниці
Справа № 4-192/11
25 травня 2011р. Суддя Староміського районного суду м. Вінниці Білоус О.В.,
розглянувши подання слідчого СВ Староміського РВ ВМУ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції Бондара Ю.В., про проведення обшуку, -
Слідчий СВ Староміського РВ ВМУ УМВС України у Вінницькій області лейтенант міліції Бондар Ю.В. звернувся до суду з поданням про винесення постанови про проведення обшуку на території складських та офісних приміщень ТОВ «Остер», за адресою: м.Вінниця, вул. Артема, буд.7.
Вказане подання узгоджене з заступником прокурором Староміського району м.Вінниці.
Дане подання внесено по кримінальній справі №11290188, яка порушена 10.05.2011р., за фактом створення фіктивного підприємства, за ознаками злочину, передбаченого ст.205 ч.2 КК України.
Подання мотивоване тим, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 у жовтні місяці 2010 року бажаючи отримати і грошову винагороду, безпосередньо взяв участь у створенні товариства з обмеженою відповідальністю «Аттіс Т»(код СДРПОУ - 23103139, юридична та фактична адреса м.Вінниця, вул.600- річчя, 17) та вчинив дії, пов'язані і перереєстрацією вказаного товариства, при цьому не маючи на меті здійснення підприємницької діяльності. Так, ОСОБА_2 з метою прикриття незаконної підприємницької діяльності виступаючи як засновник, директор та головний бухгалтер провів у приміщенні нотаріальної контори, що за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке Шосе, 7, перереєстрацію юридичної особи ТОВ «Аттіс Т»та відкрив рахунки у банківських установах. В подальшому шляхом імітації проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Аттіс Т»з різними суб'єктами підприємницької діяльності за період часу з вересня 2010 року по лютий 2011 року заподіяно значної матеріальної шкоди державі, яка складає близько 10 млн. гривень.
В ході розслідування даної кримінальної справи встановлено, що основним вигодонабувачем ТОВ «Аттіс Т»протягом зазначеного часу було ТОВ «Остер»(код ЄДРПОУ 23103085, юридична адреса: АДРЕСА_1).
Також, встановлено, що документи «тіньового»бухгалтерського обліку, печатки та бланки документів з відбитками печаток ТОВ «Аттіс Т»та інших суб'єктів підприємницької діяльності, які могли використовуватись для прикритій незаконної підприємницької діяльності, а також первинні бухгалтерські документи, що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Остер»щодо придбання товарно-матеріальних цінностей у ТОВ «Аттіс Т»та інших «фіктивних»СГД, можуть знаходитись на території складських та офісних приміщень ТОВ «Остер», яке фактично знаходиться за адресою: м.Вінниця, вул.Артема, б.7.
У зв'язку з вищевикладеним слідчий просить суд надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження офісного приміщення ТОВ «Остер», за адресою: м.Вінниця, вул. Артема, б. 7.
Вивчивши матеріали кримінальної справи №11290188, заслухавши пояснення слідчого, суддя приходить до висновку, що проведеними по справі слідчими діями було здобуто достатньо доказів, які дають підстави вважати, що в офісному приміщенні ТОВ «Остер», яке фактично знаходиться за адресою: м.Вінниця, вул. Артема, б. 7, можуть знаходитись первинні бухгалтерські документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аттіс Т», які не були відображені по бухгалтерському обліку та податковій звітності, печатки та бланки документів з відбитками печаток інших суб'єктів підприємницької діяльності, які могли використовуватись для прикриття незаконної підприємницької діяльності, комп'ютерна техніка, на якій друкувалися первинні бухгалтерські документи й інші носії пам'яті з інформацією про незаконну фінансово-господарську діяльність ТОВ «Аттіс Т», а також інші документи та предмети, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі.
Керуючись ст.177 КПК України, -
Подання слідчого СВ Староміського РВ ВМУ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції Бондара Ю.В. про проведення обшуку -задовольнити.
Провести обшук за місцем фактичного знаходження офісного приміщення ТОВ «Остер», за адресою: м.Вінниця, вул. Артема, б.7.
Проведення обшуку доручити співробітникам УПМ ДПА у Вінницькій області.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя: