Староміський районний суд м.Віннниці
Справа № 4-191/11
25 травня 2011р. Суддя Староміського районного суду м. Вінниці Білоус О.В.,
розглянувши подання старшого слідчого СВ Староміського РВ ВМУ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції Бондара Ю.В. про надання дозволу на проведення виїмки інформації у ПАТ «Укрсоцбанк», -
Слідчий СВ Староміського РВ ВМУ УМВС України у Вінницькій області лейтенант міліції Бондар Ю.В. звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора Староміського району м.Вінниці про надання дозволу на проведення виїмки інформації у ПАТ «Укрсоцбанк», АТ «Імексбанк», АТ «Укрсиббанк».
Подання мотивує тим, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у жовтні місяці 2010 року бажаючи отримати і грошову винагороду, безпосередньо взяв участь у створенні товариства з обмеженою відповідальністю «Аттіс Т»(код СДРПОУ - 23103139, юридична та фактична адреса м.Вінниця, вул. 600- річчя, 17), та вчинив дії, пов'язані і перереєстрацією вказаного товариства, при цьому не маючи на меті здійснення підприємницької діяльності. Так, ОСОБА_2 з метою прикриття незаконної підприємницької діяльності виступаючи як засновник, директор та головний бухгалтер провів у приміщенні нотаріальної контори, що за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке Шосе, 7, перереєстрацію юридичної особи ТОВ «Аттіс Т»та відкрив рахунки у банківських установах. В подальшому, шляхом імітації проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Аттіс Т»з різними суб'єктами підприємницької діяльності за період часу з вересня 2010 року по лютий 2011 року заподіяно значної матеріальної шкоди державі, яка складає близько 10 млн. гривень.
На підставі викладеного, з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування даної кримінальної справи слідчий просить суд надати дозвіл на проведення виїмки виписки руху коштів ТОВ «Аттіс Т»по рахунках: №26003000248899 ПАТ «Укрсоцбанк»МФО 300023; №26007104928001 АТ «Імексбанк»МФО 328384; №26006012450500 АТ «Укрсиббанк»МФО 351005 та завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, які мають право користування вказаними рахунками, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, установчих документів (статут та інше), наказів (протоколів) на призначення та інших документів на підставі яких відкривалися і обслуговуються вказані рахунки за період часу з 01.09.2010 року по 20.05.2011 року.
Вивчивши матеріали кримінальної справи №11290188, суддя приходить до висновку, що подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки інформації про рух коштів ТОВ «Аттіс Т»по рахунках: №26003000248899 ПАТ «Укрсоцбанк»МФО 300023; №26007104928001 АТ «Імексбанк»МФО 328384; №26006012450500 АТ «Укрсиббанк»МФО 351005 та завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, які мають право користування вказаними рахунками, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, установчих документів (статут та інше), наказів (протоколів) на призначення та інших документів на підставі яких відкривалися і обслуговуються вказані рахунки за період часу з 01.09.2010 року по 20.05.2011 року, може мати суттєве значення для розкриття злочину та встановлення осіб причетних до його скоєння.
Керуючись ст.178 КПК України, суддя -
Подання слідчого СВ Староміського РВ ВМУ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції Бондара Ю.В. про надання дозволу на проведення виїмки -задовольнити.
Надати дозвіл на проведення виїмки виписки руху коштів ТОВ «Аттіс Т»із зазначенням контрагентів та призначення платежу по рахунках: №26003000248899 ПАТ «Укрсоцбанк»МФО 300023; №26007104928001 АТ «Імексбанк»МФО 328384; №26006012450500 АТ «Укрсиббанк» МФО 351005 та завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, які мають право користування вказаними рахунками, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, установчих документів (статут та інше), наказів (протоколів) на призначення та інших документів на підставі яких відкривалися і обслуговуються вказані рахунки за період часу з 01.09.2010 року по 20.05.2011 року.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя: