Справа №705/1002/23
1-кс/705/793/26
28 травня 2026 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12022255370000114 від 02.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в обґрунтування зазначивши наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.02.2023 р. близько 14 год. 10 хв. невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , представилась працівником банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ввела в оману гр. ОСОБА_5 , шахрайським шляхом отримала данні та доступ до банківського рахунку, здійснивши незаконні операції заволоділа грошовими коштами в сумі 7900 грн.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 17.02.2023 перебуваючи на роботі в смт. Оршанець, йому надійшов дзвінок від невстановленої особи з мобільним номером телефону НОМЕР_2 , який представився співробітником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що картку заявника заблоковано. В ході розмови на прохання невстановленої особи потерпілий повідомив, що в нього мається дві карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого повідомив реквізити своїх карток. Далі потерпілий попросив заблокувати його картки, на що невстановлена особа погодилась та повідомила, що йому надійде смс-повідомлення з кодом, який він має назвати, що заявник в подальшому і зробив. Після цього потерпілий виявив, що з його краток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 були списані грошові кошти на загальну суму 7900 грн. Зрозумівши, що став жертвою шахрайства, він звернувся до поліції.
Згідно виписок з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 встановлено, що 17.02.2023 о 14 год. 21 хв. здійснено грошовий переказ в сумі 2900 грн., а по картці № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_6 о 14 год. 22 хв. грошовий переказ в сумі 7750 грн.
21.04.2026 отримано ухвалу Уманського міськрайонного суду Черкаської області про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до банківських рахунків
потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_5 та
№ НОМЕР_6 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які направлено для виконання за належністю.
19.05.2026 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, тобто до банківських рахунків потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_5 та
№ НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
20.05.2026 проведено огляд отриманої інформації, згідно якої 17.02.2023 о 14:22:10 год. з рахунку потерпілого ОСОБА_5 здійснено грошовий переказ в розмірі 7750 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 .
З метою відстеження надходження грошових коштів отриманих на картку
№ НОМЕР_7 , яка відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " послідуючого переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомати, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вилучення такої інформації мати доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій, встановлення інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.
В клопотанні слідчий просить надати дозвіл слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, які входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженнютимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картці
№ НОМЕР_7 , оформлена в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 17.02.2023 по 17.03.2023;
-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з картки
№ НОМЕР_7 , яка оформлена в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів за період з 17.02.2023 по 17.03.2023;
-номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою яка оформлена в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки яка оформлена в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів), вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 17.02.2023 по 17.03.2023;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки яка оформлена в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 17.02.2023 по 17.03.2023.
У судове засідання слідчий не з'явився, до суду надав заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні №12022255370000114 від 02.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.
Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім'я якого відкрито банківський рахунок/картку № НОМЕР_7 .
Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картці
№ НОМЕР_7 , оформлена в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 17.02.2023 по 17.03.2023;
-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з картки
№ НОМЕР_7 , яка оформлена в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів за період з 17.02.2023 по 17.03.2023;
-номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою яка оформлена в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки яка оформлена в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів), вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 17.02.2023 по 17.03.2023;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки яка оформлена в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 17.02.2023 по 17.03.2023.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.
Слідчий суддя ОСОБА_1