Справа №705/1002/23
1-кс/705/792/26
28 травня 2026 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12022255370000114 від 02.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в обґрунтування зазначивши наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.08.2022 року близько 10 години 46 хвилин, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із номеру телефону НОМЕР_1 , повідомивши завідомо неправдиві відомості та представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи довірою останньої, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які знаходились на банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на загальну суму 57700 гривень.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що вона являється клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому на її ім'я відкриті картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
10.08.2022 о 10:46 год. на її мобільний телефон НОМЕР_4 був здійсненний дзвінок із номеру НОМЕР_1 , коли вона підняла слухавку почула голос особи чоловічої статті, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 . Далі особа повідомила їй, що в місті Дніпро була спроба зняття грошових коштів з її карти, після чого попросив назвати суми залишків, які знаходяться на її карткових рахунках на що вона відмовилась і тоді ця особа сказала, що її всі карти будуть заблоковані і їй доведеться їхати в місто Київ і відновлювати їх. Після вищеописаної розмови о 10:51 год. до неї зателефонував номер телефону НОМЕР_5 і особа чоловічої статті представилась мені працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила їй, що їм прийшла вказівка із НБУ щодо заблокування її карток. Після чого сказав, що їй дійсно телефонували із НБУ і їм можна називати залишки на своїх карткових рахунках. Тоді о 10:52 год. до неї зателефонував номер НОМЕР_1 і вона повідомила залишки грошей по карткам. Після чого запитав чи є в неї ще якісь картки, на що вона відповіла, що в неї є ще кредитна карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і вищевказаний чоловік переадресував її на представника даного банку. Він запитав скільки коштів в неї є на рахунку, на що вона відповіла, що в неї на кредитній карті знаходиться 40000 гривень і особа сказала, щоб вона переказала свої кредитні кошти на свою карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою запобігти шахрайству із використанням її карти. Вона погодилась і цей чоловік почав казати що їй робити, а саме: зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ввести номер свої карти, вона вказала карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 і ввела суму 29999 гривень, натиснула переказати і їй прийшов 4-х значний код, який вона назвала по телефону на прохання вищевказаного чоловіка. Далі він сказав повторити ті самі дії, але вже ввести суму 7999 гривень. Вона так і зробила, але щось не вийшло і вона повідомила про це чоловіка, на що він відповів що нічого страшного і він заблокує карту, а потім поклав слухавку. Після чого вона вирішила піти в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і дізнатись що в чому справа, і в цей час 11:14 год. без її відома з її карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 були переказані кошти в сумі 29000 гривень, потім о 11:15 год. з її карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 переказано 19300 гривень, а вже о 11:16 год. з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
№ НОМЕР_2 переказано 9400 гривень. Вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 і заблокувала свої картки та звернулася у поліцію.
Згідно виписок з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картці № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_6 встановлено, що 10.08.2022 здійснено грошові перекази в сумі 29000 грн. та 9400 грн., а по картці № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_7 грошовий переказ в сумі 19300 грн.
21.04.2026 отримано ухвалу Уманського міськрайонного суду Черкаської області про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до банківському рахунку
потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та яку направлено для виконання за належністю.
19.05.2026 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, тобто до банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
20.05.2026 проведено огляд отриманої інформації, згідно якої 10.08.2022 з картки потерпілої ОСОБА_5 здійснено грошові перекази:
-о 11:14:19 год. в розмірі 29000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »
№ НОМЕР_8 ;
-о 11:16:33 год. в розмірі 9400 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »
№ НОМЕР_8 .
У зв'язку з вищевикладеним, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме банківської картки № НОМЕР_8 , що є конфіденційною інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », прослідкувати надходження коштів отриманих шляхом зловживання довірою на рахунки, переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі через банкомат.
В клопотанні слідчий просить надати дозвіл слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, які входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженнютимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення на паперові або електронні носії, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях;
-відомостей по руху грошових коштів (перерахування, зняття та одержання) із розкриттям рахунків контрагентів по банківській картці № НОМЕР_8 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 10.08.2022 по 10.09.2022 включно із зазначенням дат, часу, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки
№ НОМЕР_8 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період часу з 10.08.2022 по 10.09.2022;
-номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_8 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;
-відомостей, щодо входу/виходу (способу підтвердження входу), змін логіну та паролю, фінансового номеру телефону, ІР-адреси користувача, ідентифікаційного номерку пристрою (ІМЕІ) з якого здійснювався вхід/вихід, інша активність в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що закріплений за банківською карткою № НОМЕР_8 ;
-відомостей про підписки на інтернет додатки, програми (в тому числі ігрові сервіси та інтернет-казино), відомостей про верифікацію банківських карток з іншими інтернет додатками та/або інтернет сайтами, які закріплені за банківською карткою
№ НОМЕР_8 та фінансовим номером телефону, із зазначенням назви додатку та відповідної юридичної особи, рахунку на який перераховувались кошти за відповідні послуги.
У судове засідання слідчий не з'явився, до суду надав заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні №12022255370000114 від 02.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.
Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім'я якого відкрито банківський рахунок/картку № НОМЕР_8 .
Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення на паперові або електронні носії, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях;
-відомостей по руху грошових коштів (перерахування, зняття та одержання) із розкриттям рахунків контрагентів по банківській картці № НОМЕР_8 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 10.08.2022 по 10.09.2022 включно із зазначенням дат, часу, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки
№ НОМЕР_8 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період часу з 10.08.2022 по 10.09.2022;
-номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_8 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;
-відомостей, щодо входу/виходу (способу підтвердження входу), змін логіну та паролю, фінансового номеру телефону, ІР-адреси користувача, ідентифікаційного номерку пристрою (ІМЕІ) з якого здійснювався вхід/вихід, інша активність в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що закріплений за банківською карткою № НОМЕР_8 ;
-відомостей про підписки на інтернет додатки, програми (в тому числі ігрові сервіси та інтернет-казино), відомостей про верифікацію банківських карток з іншими інтернет додатками та/або інтернет сайтами, які закріплені за банківською карткою
№ НОМЕР_8 та фінансовим номером телефону, із зазначенням назви додатку та відповідної юридичної особи, рахунку на який перераховувались кошти за відповідні послуги.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.
Слідчий суддя ОСОБА_1