Справа № 372/4254/25
Провадження 1-кс-942/26
ухвала
Іменем України
26 травня 2026 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши в залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області в місті Обухів Київської області клопотання заступника начальника відділення слідчого відділу Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Заступник начальника відділення слідчого відділу Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів. На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській обл. перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42025112340000097 від 28.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом можливої розтрати бюджетних коштів під час проведення робіт на об'єкті «Капітальний ремонт підвального приміщення під споруди цивільного захисту - найпростіше укриття, термомодернизація ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (1 черга будівництва) (ДК 021:2015-45453000-7-«Капітальний ремонт і реставрація»)».
В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 в 2024 році проведено процедуру закупівлі - відкриті торги ІНФОРМАЦІЯ_3 «Капітальний ремонт підвального приміщення під споруди цивільного захисту - найпростіше укриття, термомодернизація ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (1 черга будівництва) (ДК 021:2015-45453000-7-«Капітальний ремонт і реставрація»)», переможцем якої стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В подальшому, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 71 від 20.08.2024 на виконання робіт по вищевказаному об'єкту.
В ході досудового з метою перевірки слідчим шляхом фактів можливої розтрати бюджетних коштів, на підставі ст. 93 КПК України, згідно з якою сторона обвинувачення в кримінальному провадженні здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організації будь-якої форми власності, службових та фізичних осіб документів та відомостей, що можуть встановити істину по справі, до ІНФОРМАЦІЯ_5 направлено запит про надання завірених копій документів про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, їх ідентифікаційні коди з 01.01.2024 по даний час; реєстраційні відомості вищевказаного підприємства, чи перебуває на податковому обліку на даний час, коли останній раз звітувалося до податкових органів якщо так, то коли саме, за які періоди, у якому вигляді, друковані, від руки, в електронному, за підписами кого та хто їх подав, а також чи звітуються в даний час коли в останнє); які рахунки та у яких банківських і фінансових установах наявні, вказати назву банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття/закриття рахунку, за період часу з 01.01.2024 по теперішній час; чи проводились перевірки даного СГД дотримання вимог податкового законодавства в період часу з 01.01.2024 року по теперішній час, якщо так, то надати копії актів; чи є у вказаного СГД заборгованості по сплаті податків з 01.01.2024 та по теперішній час; інформацію про перевірки підприємства, проведені працівниками ДПІ (період, що перевірявся, виявлені порушення, прийняті рішення та дати їх прийняття); кількість працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з 01.01.2024 по даний час (вказавши П.І.Б та ідентифікаційний код кожного працівника),в розрізі по місячно; чи подавались ДПІ позови до адміністративного, господарського суду до даного підприємства, якщо так то коли та які саме; інформацію з яких ІР-адрес підприємство відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес; сформувати та надати податкові накладні по підприємству, з розшифровкою товарів та сформувати Excel-таблиці покупців та постачальників вказаного підприємства за період з 01.01.2024 по теперішній час.
У відповідь ІНФОРМАЦІЯ_6 своїм листом повідомила про відмову у наданні запитуваних документів на запит, оскільки вказана інформація відповідно до ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, зокрема конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, та її отримання можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, постановленої в порядку ст. 159 КПК.
Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які відображені в речах і документах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та містять охоронювану законом таємницю, та як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин даного злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів та проведення виїмки належним чином завірених копій зазначених документів, так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти не можливо, а тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області в судове засідання не з'явилась, в поданому клопотанні просила розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відеозапис за допомогою технічних засобів.
Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що доступ до дані речі мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.
Згідно норми ч. 4 ст. ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відносяться документи, які містять персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Судом встановлено, що слідчим відділом Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42025112340000097 від 28.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань) доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також те, що документи тимчасовий доступ до яких просить слідчий, які міститься в речах і документах, щодо надання доступу до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю, відомостей, які можуть становити банківську таємницю, персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення, іншим способом зазначені документи під час досудового розслідування отримати не є можливим, а отже клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання заступника начальника відділення слідчого відділу Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.
Зобов'язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити охоронювану законом таємницю, яка міститься в речах і документах, щодо надання доступу до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю, відомостей, які можуть становити банківську таємницю, персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, та надати слідчим слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 42025112340000097 від 28.04.2025, а саме заступнику начальника відділення слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , начальнику відділення слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2024 по час з дня отримання ухвали, що містять персональні дані осіб, а саме:
-П.І.П. керівників, головних бухгалтерів, їх ІПН;
-реєстраційні відомості вищевказаного підприємства, чи перебуває на податковому обліку на даний час, коли останній раз звітувалося до податкових органів якщо так, то коли саме, за які періоди, у якому вигляді, друковані, від руки, в електронному, за підписами кого та хто їх подав, а також чи звітуються в даний час коли в останнє;
-акти перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) підрозділами оподаткування юридичних осіб;
-відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків за формами 8ДР та 1ДФ на працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (вказавши П.І.П та ІПН кожного працівника), в розрізі по-місячно;
-інформацію з яких ІР-адрес підприємство відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес;
-податкові декларації з податку на додану вартість, у тому числі з уточнюючими розрахунками податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (у разі надання звітності в електронному виді - надати відомості в електронному вигляді та на паперовому носії належним чином роздруковану та завірену роздруківку податкових декларацій з ПДВ з уточнюючими розрахунками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів з згідно інформаційної системи ДФС «Податковий блок» - додаток № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість (у разі надання звітності в електронному виді - надати відомості в електронному вигляді та на паперовому носії належним чином роздруковану та завірену роздруківку податкових зобов'язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів, додаток № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-податкові декларації з податку на прибуток (у разі надання звітності в електронному виді - надати відомості в електронному вигляді та на паперовому носії належним чином роздруковану та завірену роздруківку податкових декларацій з податку на прибуток) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-реєстр виданих та отриманих податкових накладних;
-інформацію із автоматизованих баз даних щодо розрахункових банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із відомостями про банківській установи, що їх обслуговували, та здійснення виїмки належним чином завірених копій вказаних документів, в тому числі в електронному вигляді на матеріальному носії інформації.
Строк дії ухвали визначити до 23 липня 2026 року.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1