Справа №523/10391/26
Провадження №1-кс/523/4612/26
21 травня 2026 року м. Одеса
Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
Згідно клопотання слідчого, встановлено, що 13.04.2026 до ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 12.04.2026, в період часу з 12:25 по 13:39 невстановлені особи, шляхом обману заволоділи її грошовими коштами в загальній сумі 284101грн, які вона зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (кредитка карта) перерахувала на свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (зарплатна карта), з якої самостійно перерахувала грошові кошти на рахунок: НОМЕР_3 - зареєстрований на ОСОБА_5 ; НОМЕР_4 - зареєстрований на ОСОБА_6 ; НОМЕР_5 зареєстрований на ОСОБА_7 , картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 на ОСОБА_8 ; картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 на ОСОБА_9 . (ЄО №16567).
За даним фактом, 14.04.2026р. інформацію внесено до ЄРДР за №12026162490000661 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Для встановлення обставин вчинення злочину у досудового розслідування виникла необхідність отримання роздруківки на паперових чи цифрових носіях інформації щодо відомостей про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та розрахунковим рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у період часу з 10.04.2026 по дату виконання ухвали, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів рахунків одержувача, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунку та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування у період часу з 10.04.2026 по дату виконання ухвали; документів наданих та оформлених при відкритті банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та розрахункових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, та можливість їх вилучити.
КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - банк, який надає банківські послуги на підставі банківської ліцензії. Відповідно до статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська ліцензія - запис у Державному реєстрі банків про право юридичної особи або філії іноземного банку на здійснення банківської діяльності та являється володільцем інформації, яка містить банківську таємницю - юридична адреса КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 309, 369-372 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, з можливістю вилучення їх в територіальних відділеннях КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Одесі, а саме до відомостей:
- про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та розрахунковим рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості), у період часу з 10.04.2026 по дату виконання ухвали;
- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);
- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;
- документів наданих та оформлених при відкритті банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та розрахункових рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;
- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1