печерський районний суд міста києва
Справа № 757/22414/26-к
пр. № 1-кс-25887/26
04 травня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025000000000593 від 12.09.2024, за фактом вчинення службової підробки, що призвело до тяжких наслідків та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом вчинені організованою групою в особливо великому розмірі за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366 та ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ряду фінансових компаній, які здійснюють господарську діяльність під торговою маркою «Credit7-кредит онлайн», а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інші, у період з 2024 по 2025 рік, діючи у складі організованої групи, з метою заниження фінансового результату для оподаткування, штучного завищення операційних витрат та ухилення від сплати податку на прибуток підприємства, здійснили службове підроблення офіційних документів (фіктивних договорів, актів виконаних робіт, видаткових накладних, звітів про виконані роботи, тощо), ніби то щодо оплати послуг підконтрольних цим (товариств) службовим особам ФОП за «розміщення інформаційних матеріалів в мережі інтернет» - лідогенерації, а здобуті протиправним шляхом грошові кошти вивели в готівку, після чого розділили між співучасниками злочину, а також перерахували на інші банківські рахунки, здійснили придбання рухомого та нерухомого майна, тим самим вчинили легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі.
Зокрема, за результатами проведення огляду банківських рахунків суб'єктів господарської діяльності та фізичних осіб підприємців встановлено ряд транзакцій, проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та іншими підприємствами на рахунки ФОП в якості оплати за «Розміщення РІМ замовлення в мережі інтернет», «оплата по Договору про надання послуг лідогенерації», «оплата послуг лiдогенерацiї, шляхом розмiщення рiм замовника в мережi iнтернет на веб-сайтах» та іншим призначенням, пов'язаним з розміщенням та наданням маркетингових послуг.
Натомість, згідно допитів свідків, а також інших, здобутих в ході досудового слідства відомостей встановлено, що фактично підприємницькою діяльністю фізичні особи-підприємці не займаються, а послуги з виконання вказаних робіт вони не надають. Реєстрація ФОП як суб'єктів господарювання здійснювалася на підставних та довірених службовим особам осіб фактично перед укладенням фіктивних договорів про надання послуг з лідогенерації. Єдиними контрагентами цих ФОПів є підприємтва, які входять до однієї корпоративної групи (пулу), а саме ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ПН НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ПН НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ПН НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ПН НОМЕР_4 ). Після проведення безтоварних (фіктивних) операції, грошові кошти обготівковуються в касах банку та розподіляються між співучасниками злочину.
За результатами проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що посадовими особами фінкомпаній до протиправної діяльності залучено ОСОБА_4 - фізична особа підприємець, яка надає широкий спектр послуг фінансовими компаніями з уникнення сплати податків з подальшою легалізацією та обготівковуванням коштів, реєстрацією фіктивних фізичних - осіб підприємців, відкриттям рахунків під ФОП в банківських установах, проведенням фіктивних безтоварних операцій та інше. Встановлено, що частина цих осіб передала свої особисті документи (паспортні дані, ідентифікафійний код, банківські реквізити та доступи до електронних кабінетів) ОСОБА_4 та її співробітникам, які у подальшому зареєстрували на їх ім'я суб'єктів підприємницької діяльності без їх реального наміру здійснювати господарську діяльність.
Підтвердженням цього слугують витяги з Єдиного реєстру довіреностей, згідно з якими починаючи з 2024 року фізичні особи надають довіреності на ім'я ОСОБА_4 та її підлеглих на право представництва інтересів в банківських установах (відкривати банківські рахунки, здійснювати операції, знімати кошти).
Операційне управління зазначеними ФОП, подання податкової звітності, формування первинних документів, акти виконаних робіт, рахунки, договори) здійснюється третіми особами - представниками ОСОБА_4 та її підлеглими, а також іншими службовими особами зазначеної групи підприємств.
Відсутніть у таких осіб професійних знань у сфері реклами, маркетингу, лідогенерації чи ІТ, а також будь-яких підтверджень надання послуг (договорів із зовнішніми замовниками, рекламних кампаній, медіаматеріалів, звітів про виконані роботи) додатково підтверджує фіктивний характер їхньої діяльності.
У результаті аналізу банківських операцій виявлено, що ФОПи не здійснювали перерахування коштів на закупівлю реклами або залучення трафіку, а після надходження коштів від підприємств групи зазаначені ФОП, протягом короткого часу (1-2 дні) знімають грошові кошти у готівковій формі, після чого рахунки знову залишаються без руху. Це є типовою ознакою обготівковування без реального виконання послуг.
Згідно висновку аналітичного дослідження, проведеного Департаментом запобігання фінансовим операціям, пов'язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_6 (№8/99-00-08-03-02-20/41078230 від 13.01.2026) фінансові операції ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ПН НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ПН НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ПН НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ПН НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2024 - 30.09.2025 щодо нарахування доходів ряду ФОП на загальну суму 244 563 995, 3 гривень, в т.ч. виплачені доходи - 247 444 911,34 грн є сумнівними фінансовими операціями та можуть належати до дій пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
За результатами цього дослідження також встановлено, що до вчинення вказаної протиправної діяльності можуть причетні службові особи інших суб'єктів господарської діяльності, зокрема ТОВ ' ІНФОРМАЦІЯ_7 ' (ПН НОМЕР_5 ), ТОВ 'ПЕЙТЕК' (ПН НОМЕР_6 ), ТОВ ' ІНФОРМАЦІЯ_8 ' (ПН НОМЕР_7 ), ТОВ ' ІНФОРМАЦІЯ_5 ' (ПН НОМЕР_8 ), ТОВ 'СЦР' (ПН НОМЕР_9 ), гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також інші невстановлені на даний час фіктивні ФОП, від імені яких здійснюються штучні фінансово-господарські операції.
Таким чином, діяльність зазначених фізичних осіб-підприємців має усі ознаки фіктивності та спрямована на створення формального документообігу з метою прикриття безтоварних операцій, заниження оподатковуваного прибутку. Легалізації готівкових коштів та мінімізації податкових зобов'язань підприємств, що входять до однієї фінансово-промислової групи.
В результаті проведеного комплексу оперативно-розшукових заходів та інших слідчих і процесуальних дій по матеріалах вищевказаного кримінального провадження встановлено, що у своїй злочинній діяльності службові особи товариств та ФОПів, які перелічені в клопотанні використовували ряд банківських рахунків, відкритих в різних банківських установ, що зазначені в клопотанні слідчого, через які здійснювали перерахування коштів, а після чого їх обготівковування та розподілення між всіма учасниками скоєння злочину.
За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а тому з метою огляду, досліджень, а також проведення з відповідних експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (Код ЄДРПОУ- НОМЕР_25 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (( код ЄДРПОУ - НОМЕР_26 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_27 ); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_28 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_29 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_30 ); ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (Код ЄДРПОУ- НОМЕР_31 ).
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.
Виклик в судове засідання представника особи у володінні якої знаходяться документи не здійснювався у зв'язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025000000000593 від 12.09.2024, за фактом вчинення службової підробки, що призвело до тяжких наслідків та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом вчинені організованою групою в особливо великому розмірі за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366 та ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні перелічених у клопотанні слідчого банківських установах, фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи в кримінальному провадженні
№ 12025000000000593 від 24.02.2025, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ?? тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості вилучення (проведення виїмки), а саме надати завірені належним чином копії вказаних документів у електронному та паперовому вигляді, з описом, всієї інформації щодо наступних суб'єктів господарської діяльності: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ПН НОМЕР_4 ), а також фізичних осіб-підприємців: ( ОСОБА_24 , (ПН НОМЕР_32 ); ОСОБА_25 , (ПН НОМЕР_33 ); ОСОБА_26 , (ПН НОМЕР_34 ); ОСОБА_27 , (ПН НОМЕР_35 ); ОСОБА_28 , (ПН НОМЕР_36 ); ОСОБА_29 , (ПН НОМЕР_37 ); ОСОБА_30 , (ПН НОМЕР_38 ); ОСОБА_31 , (ПН НОМЕР_39 ); ОСОБА_32 , (ПН НОМЕР_40 ); ОСОБА_33 , (ПН НОМЕР_41 ); ОСОБА_34 , (ПН НОМЕР_42 ); ОСОБА_35 , (ПН НОМЕР_43 ); ОСОБА_36 , (ПН НОМЕР_44 ); ОСОБА_37 , (ПН НОМЕР_45 ); ОСОБА_38 , (ПН НОМЕР_46 ); ОСОБА_39 , (ПН НОМЕР_47 ); ОСОБА_40 , (ПН НОМЕР_48 ); ОСОБА_4 , (ПН НОМЕР_49 ); ОСОБА_6 , (ПН НОМЕР_50 ); ОСОБА_41 , (ПН НОМЕР_51 ); ОСОБА_42 , (ПН НОМЕР_52 ); ОСОБА_43 , (ПН НОМЕР_53 ); ОСОБА_44 , (ПН НОМЕР_54 ); ОСОБА_45 , (ПН НОМЕР_55 ); ОСОБА_46 , (ПН НОМЕР_56 ); ОСОБА_7 , (ПН НОМЕР_57 ); ОСОБА_47 , (ПН НОМЕР_58 ); ОСОБА_48 , (ПН НОМЕР_59 ); ОСОБА_49 , (ПН НОМЕР_60 ); ОСОБА_50 , (ПН НОМЕР_61 ); ОСОБА_51 , (ПН НОМЕР_62 ); ОСОБА_52 , (ПН НОМЕР_63 ), які перебувають у володінні: АТ?КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , МФО: НОМЕР_64 ), юридична адреса - АДРЕСА_1 ; АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса - АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), юридична адреса - АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), юридична адреса - АДРЕСА_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), юридична адреса - АДРЕСА_8 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), юридична адреса - АДРЕСА_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) , юридична адреса: АДРЕСА_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) , юридична адреса: АДРЕСА_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_12 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), юридична адреса: АДРЕСА_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), юридична адреса: АДРЕСА_14 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), юридична адреса - АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), юридична адреса: АДРЕСА_15 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), юридична адреса - АДРЕСА_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_26 ), юридична адреса: АДРЕСА_17 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_27 ), юридична адреса: АДРЕСА_18 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_28 ), юридична адреса: АДРЕСА_19 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_29 ), юридична адреса: АДРЕСА_20 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_30 ), юридична адреса: АДРЕСА_21 ; ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (Код ЄДРПОУ- НОМЕР_31 ), юридична адреса: АДРЕСА_22 , зокрема:
-інформації про рух коштів по рахунках (у т.ч. карткових) вказаних юридичних осіб та ФОП за період з 01.01.2023 по 04.05.2026, із зазначенням: дати, часу, суми, призначення платежу, повних реквізитів контрагентів (назва/ПІБ, код ЄДРПОУ/ІПН, номер рахунку) та залишку коштів після кожної операції;
-технічних даних дистанційного обслуговування: відомостей про всі сесії входу в інтернет-банкінг (IP-адреси, IMEI, MAC-адреси, ID пристроїв, моделі та ОС пристроїв); номерів телефонів («фінансових»), на які надсилалися SMS/Push-коди підтвердження; даних про геолокацію пристроїв у момент вчинення транзакцій;
-відомостей про готівкові операції: інформації про адреси банкоматів та відділень, де проводилось зняття/зарахування готівки; фото- та відеоматеріалів із зображенням осіб, які здійснювали ці операції (через камери банкоматів та камер спостереження у відділеннях);
-юридичних справ клієнтів: копій документів, наданих для відкриття та обслуговування рахунків (заяви, анкети-опитувальники, договори, копії паспортів, накази про призначення, договори оренди, довіреності на право розпорядження рахунками, зразки підписів та печаток);
-первинних розрахункових документів: платіжних доручень, меморіальних ордерів, заявок на видачу готівки, видаткових касових ордерів та грошових чеків у повному обсязі;
-даних про електронні ключі: відомостей про сертифікати КЕП/ЕЦП, виданих банком на ім'я вказаних осіб, із зазначенням дати, часу та IP-адрес під час їх генерації та активації;
-матеріалів фінансового моніторингу: документів щодо результатів перевірок діяльності клієнтів на предмет ризиковості, висновків відділу безпеки, а також листування банку з клієнтом у межах процедур фінмоніторингу.
Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя - ОСОБА_1