печерський районний суд міста києва
Справа № 757/22497/26-к
пр. № 1-кс-25940/26
04 травня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025000000000593 від 12.09.2024, за фактом вчинення службової підробки, що призвело до тяжких наслідків та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом вчинені організованою групою в особливо великому розмірі за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366 та ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ряду фінансових компаній, які здійснюють господарську діяльність під торговою маркою «Credit7-кредит онлайн», а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інші, у період з 2024 по 2025 рік, діючи у складі організованої групи, з метою заниження фінансового результату для оподаткування, штучного завищення операційних витрат та ухилення від сплати податку на прибуток підприємства, здійснили службове підроблення офіційних документів (фіктивних договорів, актів виконаних робіт, видаткових накладних, звітів про виконані роботи, тощо), ніби то щодо оплати послуг підконтрольних цим (товариств) службовим особам ФОП за «розміщення інформаційних матеріалів в мережі інтернет» - лідогенерації, а здобуті протиправним шляхом грошові кошти вивели в готівку, після чого розділили між співучасниками злочину, а також перерахували на інші банківські рахунки, здійснили придбання рухомого та нерухомого майна, тим самим вчинили легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі.
Зокрема, за результатами проведення огляду банківських рахунків суб'єктів господарської діяльності та фізичних осіб підприємців встановлено ряд транзакцій, проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та іншими підприємствами на рахунки ФОП в якості оплати за «Розміщення РІМ замовлення в мережі інтернет», «оплата по Договору про надання послуг лідогенерації», «оплата послуг лiдогенерацiї, шляхом розмiщення рiм замовника в мережi iнтернет на веб-сайтах» та іншим призначенням, пов'язаним з розміщенням та наданням маркетингових послуг.
Натомість, згідно допитів свідків, а також інших, здобутих в ході досудового слідства відомостей встановлено, що фактично підприємницькою діяльністю фізичні особи-підприємці не займаються, а послуги з виконання вказаних робіт вони не надають. Реєстрація ФОП як суб'єктів господарювання здійснювалася на підставних та довірених службовим особам осіб фактично перед укладенням фіктивних договорів про надання послуг з лідогенерації. Єдиними контрагентами цих ФОПів є підприємтва, які входять до однієї корпоративної групи (пулу), а саме ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ПН НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ПН НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ПН НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ПН НОМЕР_4 ). Після проведення безтоварних (фіктивних) операції, грошові кошти обготівковуються в касах банку та розподіляються між співучасниками злочину.
За результатами проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що посадовими особами фінкомпаній до протиправної діяльності залучено ОСОБА_4 - фізична особа підприємець, яка надає широкий спектр послуг фінансовими компаніями з уникнення сплати податків з подальшою легалізацією та обготівковуванням коштів, реєстрацією фіктивних фізичних - осіб підприємців, відкриттям рахунків під ФОП в банківських установах, проведенням фіктивних безтоварних операцій та інше. Встановлено, що частина цих осіб передала свої особисті документи (паспортні дані, ідентифікафійний код, банківські реквізити та доступи до електронних кабінетів) ОСОБА_4 та її співробітникам, які у подальшому зареєстрували на їх ім'я суб'єктів підприємницької діяльності без їх реального наміру здійснювати господарську діяльність.
Підтвердженням цього слугують витяги з Єдиного реєстру довіреностей, згідно з якими починаючи з 2024 року фізичні особи надають довіреності на ім'я ОСОБА_4 та її підлеглих на право представництва інтересів в банківських установах (відкривати банківські рахунки, здійснювати операції, знімати кошти).
Операційне управління зазначеними ФОП, подання податкової звітності, формування первинних документів, акти виконаних робіт, рахунки, договори) здійснюється третіми особами - представниками ОСОБА_4 та її підлеглими, а також іншими службовими особами зазначеної групи підприємств.
Відсутніть у таких осіб професійних знань у сфері реклами, маркетингу, лідогенерації чи ІТ, а також будь-яких підтверджень надання послуг (договорів із зовнішніми замовниками, рекламних кампаній, медіаматеріалів, звітів про виконані роботи) додатково підтверджує фіктивний характер їхньої діяльності.
У результаті аналізу банківських операцій виявлено, що ФОПи не здійснювали перерахування коштів на закупівлю реклами або залучення трафіку, а після надходження коштів від підприємств групи зазаначені ФОП, протягом короткого часу (1-2 дні) знімають грошові кошти у готівковій формі, після чого рахунки знову залишаються без руху. Це є типовою ознакою обготівковування без реального виконання послуг.
Згідно висновку аналітичного дослідження, проведеного Департаментом запобігання фінансовим операціям, пов'язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_6 (№8/99-00-08-03-02-20/41078230 від 13.01.2026) фінансові операції ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ПН НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ПН НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ПН НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ПН НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2024 - 30.09.2025 щодо нарахування доходів ряду ФОП на загальну суму 244 563 995, 3 гривень, в т.ч. виплачені доходи - 247 444 911,34 грн є сумнівними фінансовими операціями та можуть належати до дій пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
За результатами цього дослідження також встановлено, що до вчинення вказаної протиправної діяльності можуть причетні службові особи інших суб'єктів господарської діяльності, зокрема ТОВ ' ІНФОРМАЦІЯ_7 ' (ПН НОМЕР_5 ), ТОВ 'ПЕЙТЕК' (ПН НОМЕР_6 ), ТОВ ' ІНФОРМАЦІЯ_8 ' (ПН НОМЕР_7 ), ТОВ ' ІНФОРМАЦІЯ_5 ' (ПН НОМЕР_8 ), ТОВ 'СЦР' (ПН НОМЕР_9 ), гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також інші невстановлені на даний час фіктивні ФОП, від імені яких здійснюються штучні фінансово-господарські операції.
Таким чином, діяльність зазначених фізичних осіб-підприємців має усі ознаки фіктивності та спрямована на створення формального документообігу з метою прикриття безтоварних операцій, заниження оподатковуваного прибутку. Легалізації готівкових коштів та мінімізації податкових зобов'язань підприємств, що входять до однієї фінансово-промислової групи.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до скоєння вказаних злочинів причетні ряд осіб, перелічених у клопотанні слідчого, які під час злочинної діяльності могли використовувати мобільні номери операторів стільникового звязку України.
За твердженням слідчого, для проведення повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, встановлення усіх обставин події та осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, встановлення місцеперебування та окремих учасників злочинних діянь на етапі підготовки, під час та після скоєння злочину, їх зв'язки між собою, існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації від операторів мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , про з'єднання мобільних терміналів, за наступними абонентськими номерами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_32 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 .
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.
Виклик в судове засідання представника особи у володінні якої знаходяться документи не здійснювався у зв'язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025000000000593 від 12.09.2024, за фактом вчинення службової підробки, що призвело до тяжких наслідків та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом вчинені організованою групою в особливо великому розмірі за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366 та ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи в кримінальному провадженні
№ 12025000000000593 від 24.02.2025, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до речей та документів, інформацію про надання телекомунікаційних послуг, яка знаходиться у операторів мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії відомості щодо вхідних і вихідних з'єднань мобільних терміналів з ідентифікуючими даними: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_32 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , за період часу з 01.01.2023 по 04.05.2026, зокрема:
- щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань абонентів «А» та «Б», з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонентів які користувалися вказаними абонентськими номерами із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з'єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та ІМЕІ мобільних терміналів в якому вони працювали, а також інформацію про те, чи обслуговуються вказані номери мобільного оператора, на контрактній основі (з наданням повних анкетних даних власника мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер);
-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентськими номерами (абонент А);
-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім - картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо;
-типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація, тощо;
-дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;
-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б);
-за наявності, контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.
Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя - ОСОБА_1