печерський районний суд міста києва
Справа № 757/22417/26-к
пр. № 1-кс-25888/26
04 травня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025000000000593 від 12.09.2024, за фактом вчинення службової підробки, що призвело до тяжких наслідків та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом вчинені організованою групою в особливо великому розмірі за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366 та ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ряду фінансових компаній, які здійснюють господарську діяльність під торговою маркою «Credit7-кредит онлайн», а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інші, у період з 2024 по 2025 рік, діючи у складі організованої групи, з метою заниження фінансового результату для оподаткування, штучного завищення операційних витрат та ухилення від сплати податку на прибуток підприємства, здійснили службове підроблення офіційних документів (фіктивних договорів, актів виконаних робіт, видаткових накладних, звітів про виконані роботи, тощо), ніби то щодо оплати послуг підконтрольних цим (товариств) службовим особам ФОП за «розміщення інформаційних матеріалів в мережі інтернет» - лідогенерації, а здобуті протиправним шляхом грошові кошти вивели в готівку, після чого розділили між співучасниками злочину, а також перерахували на інші банківські рахунки, здійснили придбання рухомого та нерухомого майна, тим самим вчинили легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі.
Зокрема, за результатами проведення огляду банківських рахунків суб'єктів господарської діяльності та фізичних осіб підприємців встановлено ряд транзакцій, проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та іншими підприємствами на рахунки ФОП в якості оплати за «Розміщення РІМ замовлення в мережі інтернет», «оплата по Договору про надання послуг лідогенерації», «оплата послуг лiдогенерацiї, шляхом розмiщення рiм замовника в мережi iнтернет на веб-сайтах» та іншим призначенням, пов'язаним з розміщенням та наданням маркетингових послуг.
Натомість, згідно допитів свідків, а також інших, здобутих в ході досудового слідства відомостей встановлено, що фактично підприємницькою діяльністю фізичні особи-підприємці не займаються, а послуги з виконання вказаних робіт вони не надають. Реєстрація ФОП як суб'єктів господарювання здійснювалася на підставних та довірених службовим особам осіб фактично перед укладенням фіктивних договорів про надання послуг з лідогенерації. Єдиними контрагентами цих ФОПів є підприємтва, які входять до однієї корпоративної групи (пулу), а саме ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ПН НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ПН НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ПН НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ПН НОМЕР_4 ). Після проведення безтоварних (фіктивних) операції, грошові кошти обготівковуються в касах банку та розподіляються між співучасниками злочину.
За результатами проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що посадовими особами фінкомпаній до протиправної діяльності залучено ОСОБА_4 - фізична особа підприємець, яка надає широкий спектр послуг фінансовими компаніями з уникнення сплати податків з подальшою легалізацією та обготівковуванням коштів, реєстрацією фіктивних фізичних - осіб підприємців, відкриттям рахунків під ФОП в банківських установах, проведенням фіктивних безтоварних операцій та інше. Встановлено, що частина цих осіб передала свої особисті документи (паспортні дані, ідентифікафійний код, банківські реквізити та доступи до електронних кабінетів) ОСОБА_4 та її співробітникам, які у подальшому зареєстрували на їх ім'я суб'єктів підприємницької діяльності без їх реального наміру здійснювати господарську діяльність.
Підтвердженням цього слугують витяги з Єдиного реєстру довіреностей, згідно з якими починаючи з 2024 року фізичні особи надають довіреності на ім'я ОСОБА_4 та її підлеглих на право представництва інтересів в банківських установах (відкривати банківські рахунки, здійснювати операції, знімати кошти).
Операційне управління зазначеними ФОП, подання податкової звітності, формування первинних документів, акти виконаних робіт, рахунки, договори) здійснюється третіми особами - представниками ОСОБА_4 та її підлеглими, а також іншими службовими особами зазначеної групи підприємств.
Відсутніть у таких осіб професійних знань у сфері реклами, маркетингу, лідогенерації чи ІТ, а також будь-яких підтверджень надання послуг (договорів із зовнішніми замовниками, рекламних кампаній, медіаматеріалів, звітів про виконані роботи) додатково підтверджує фіктивний характер їхньої діяльності.
У результаті аналізу банківських операцій виявлено, що ФОПи не здійснювали перерахування коштів на закупівлю реклами або залучення трафіку, а після надходження коштів від підприємств групи зазаначені ФОП, протягом короткого часу (1-2 дні) знімають грошові кошти у готівковій формі, після чого рахунки знову залишаються без руху. Це є типовою ознакою обготівковування без реального виконання послуг.
Згідно висновку аналітичного дослідження, проведеного Департаментом запобігання фінансовим операціям, пов'язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_6 (№8/99-00-08-03-02-20/41078230 від 13.01.2026) фінансові операції ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ПН НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ПН НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ПН НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ПН НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2024 - 30.09.2025 щодо нарахування доходів ряду ФОП на загальну суму 244 563 995, 3 гривень, в т.ч. виплачені доходи - 247 444 911,34 грн є сумнівними фінансовими операціями та можуть належати до дій пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
За результатами цього дослідження також встановлено, що до вчинення вказаної протиправної діяльності можуть причетні службові особи інших суб'єктів господарської діяльності, зокрема ТОВ ' ІНФОРМАЦІЯ_7 ' (ПН НОМЕР_5 ), ТОВ 'ПЕЙТЕК' (ПН НОМЕР_6 ), ТОВ ' ІНФОРМАЦІЯ_8 ' (ПН НОМЕР_7 ), ТОВ ' ІНФОРМАЦІЯ_5 ' (ПН НОМЕР_8 ), ТОВ 'СЦР' (ПН НОМЕР_9 ), гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також інші невстановлені на даний час фіктивні ФОП, від імені яких здійснюються штучні фінансово-господарські операції.
Таким чином, діяльність зазначених фізичних осіб-підприємців має усі ознаки фіктивності та спрямована на створення формального документообігу з метою прикриття безтоварних операцій, заниження оподатковуваного прибутку. Легалізації готівкових коштів та мінімізації податкових зобов'язань підприємств, що входять до однієї фінансово-промислової групи.
В результаті проведеного комплексу оперативно-розшукових заходів та інших слідчих і процесуальних дій по матеріалах вищевказаного кримінального провадження встановлено, що укладання підроблених договорів та звітів (актів) щодо наданих (виконаних) послуг, здійснення незаконних фінансових операцій, а також ведення господарської діяльності здійснювались між товариствами які перелічені в клопотанні.
За твердженням слідчого, для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, з метою опрацювання відомостей та документів, які стали підставою для реєстрації ФОП, подачі податкової звітності, ведення підприємницької діяльності та іншої інформації у т. ч. щодо надання послуг з «лідогенерації», їх огляду, досліджень, а також проведення з цією документацією ряду експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів до персональних даних та інформації, що обробляються за допомогою програмних засобів Порталу Дія, у тому числі з використанням мобільного додатку Порталу ІНФОРМАЦІЯ_9 (Дія), ІНФОРМАЦІЯ_9 є ІНФОРМАЦІЯ_10 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.
Виклик в судове засідання представника особи у володінні якої знаходяться документи не здійснювався у зв'язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025000000000593 від 12.09.2024, за фактом вчинення службової підробки, що призвело до тяжких наслідків та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом вчинені організованою групою в особливо великому розмірі за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366 та ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_10 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи в кримінальному провадженні
№ 12025000000000593 від 24.02.2025, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості вилучення (проведення виїмки) в електронному вигляді, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , в саме: всієї інформації щодо реєстрації ФОП (адреси реєстрації, фактичного місця проживання, контактних номерів телефону, електронної скриньки, іншої інформації щодо місцеперебування (проживання), перелік послуг, якими користувалися нижчеперелічені суб'єкти господарської діяльності; реєстри логів авторизації в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та на веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_11 ; технічні дані сесій: IP-адреси, з яких здійснювався вхід, унікальні ідентифікатори пристроїв (IMEI, MAC-адреси, ID пристроїв), моделі телефонів/комп'ютерів та версії операційних систем; відомості про активацію сервісу «Дія.Підпис»: дата, час та географічні координати (якщо зафіксовано) під час проходження процедури «Photo ID» (верифікації особи) та надання цих фото; історія накладення підписів: перелік операцій, ІР-адрес та унікальні ідентифікатори пристроїв, підтверджених за допомогою «Дія.Підпис» (авторизація в банківських установах, підписання податкової звітності, вхід у сервіси ЕДО, «Вчасно», тощо); історія реєстраційних дій: відомості про подання через «Дію» заяв на реєстрацію ФОП, обрання спрощеної системи оподаткування, зміну КВЕДів; податкова звітність: копії декларацій платника єдиного податку, поданих через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_9 », із зазначенням часу відправлення та метаданих файлів; інформація про передачу цифрових копій документів (паспортів, РНОКПП) через функцію «шеринг» на користь банківських установ (для відкриття рахунків) або нотаріусів для оформлення довіреностей, тощо, а також інших відомостей щодо наступних осіб: ОСОБА_24 , (ПН НОМЕР_11 ); ОСОБА_25 , (ПН НОМЕР_12 ); ОСОБА_26 , (ПН НОМЕР_13 ); ОСОБА_27 , (ПН НОМЕР_14 ); ОСОБА_28 , (ПН НОМЕР_15 ); ОСОБА_29 , (ПН НОМЕР_16 ); ОСОБА_30 , (ПН НОМЕР_17 ); ОСОБА_31 , (ПН НОМЕР_18 ); ОСОБА_32 , (ПН НОМЕР_19 ); ОСОБА_33 , (ПН НОМЕР_20 ); ОСОБА_34 , (ПН НОМЕР_21 ); ОСОБА_35 , (ПН НОМЕР_22 ); ОСОБА_36 , (ПН НОМЕР_23 ); ОСОБА_37 , (ПН НОМЕР_24 ); ОСОБА_38 , (ПН НОМЕР_25 ); ОСОБА_39 , (ПН НОМЕР_26 ); ОСОБА_40 , (ПН НОМЕР_27 ); ОСОБА_4 , (ПН НОМЕР_28 ); ОСОБА_6 , (ПН НОМЕР_29 ); ОСОБА_41 , (ПН НОМЕР_30 ); ОСОБА_42 , (ПН НОМЕР_31 ); ОСОБА_43 , (ПН НОМЕР_32 ); ОСОБА_44 , (ПН НОМЕР_33 ); ОСОБА_45 , (ПН НОМЕР_34 ); ОСОБА_46 , (ПН НОМЕР_35 ); ОСОБА_7 , (ПН НОМЕР_36 ); ОСОБА_47 , (ПН НОМЕР_37 ); ОСОБА_48 , (ПН НОМЕР_38 ); ОСОБА_49 , (ПН НОМЕР_39 ); ОСОБА_50 , (ПН НОМЕР_40 ); ОСОБА_51 , (ПН НОМЕР_41 ); ОСОБА_52 , (ПН НОМЕР_42 ), за період часу з 01.01.2020 по 04.05.2026.
Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя - ОСОБА_1