Справа № 671/1034/26
Провадження № 1-кс/671/300/2026
25 травня 2026 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026243200000175 від 19 травня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
- про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Старший слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся з клопотанням до слідчого судді, що погоджене прокурором Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На обґрунтування клопотання зазначено, що 18.05.2026 до ЧЧ СПД №1 ВП № 2 Хмельницького РУП надійшла письмова заява про те, що 18.05.2026 в період часу близько 16 год. невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с-ще Теофіполь, Теофіпольської ТГ Хмельницького району із використанням інформаційних систем, керуючись корисливим мотивом на заволодіння грошовими коштами останньої, після переходу ОСОБА_4 за невідомим посиланням під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримала доступ до її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з яких на невідомий картковий рахунок здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 29 тис. 343 грн.
19.05.2026 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026243200000175 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснила, що 18.05.2026 близько 16 год. у застосунку «Вайбер» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявила повідомлення щодо одноразової виплати « ІНФОРМАЦІЯ_5 », від користувача під назвою « ОСОБА_5 » номер телефону НОМЕР_3 , в якому містилось посилання під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яке вона здійснила вхід після чого останній було надіслано повідомлення від абонента «Допомога» номер телефону НОМЕР_4 , що після переходу за посиланням було надіслано заявку про отримання виплати громадянам України. Надалі в ході спілкування ОСОБА_4 було повідомлено, що їй буде надіслано СМС-повідомлення із кодом, що вона підтвердила після чого надіслала у листування коди підтвердження.
Одразу після цього у застосунку «Вайбер» потерпілій у листуванні із « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення про підозрілу активність по банківських картках та надалі надійшло повідомлення про списання із її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 грошових коштів на загальну суму 29 тис. 343 грн. на невідомий картковий рахунок.
На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.
Як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено із використанням банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Отримані відомості про банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківські картки особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами. Вилучена в ході тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.
Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 ; ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 , та/або філія Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса: АДРЕСА_2 , тел./факс НОМЕР_6 ), а саме:
- інформацію щодо власника банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив'язаний вказаний рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив'язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;
- відкриті/закриті депозити власника банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із номером № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 18.05.2025 по закінчення строку дії ухвали, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з'єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів; них коштів;
- інформацію про прив'язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи «OLD Alfa-Mobile» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив'язаний до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із номером № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням IP-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку:
- інформацію про заміну даних банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із номером № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
- інформацію про списання коштів із банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку в період часу з 18.05.2026 по закінченню строку дії ухвали суду.
Старший слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області в судове засідання не з'явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Слідчий суддя встановив, що 18.05.2026 до ЧЧ СПД №1 ВП № 2 Хмельницького РУП надійшла письмова заява про те, що 18.05.2026 в період часу близько 16 год. невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с-ща Теофіполь, Теофіпольської ТГ Хмельницького району із використанням інформаційних систем, керуючись корисливим мотивом на заволодіння грошовими коштами останньої, після переходу ОСОБА_4 за невідомими посиланням під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримала доступ до її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з яких на невідомий картковий рахунок здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 29 тис. 343 грн.
19.05.2026 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026243200000175 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснила, що 18.05.2026 близько 16 год. у застосунку «Вайбер» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявила повідомлення щодо одноразової виплати « ІНФОРМАЦІЯ_5 », від користувача під назвою « ОСОБА_5 » номер телефону НОМЕР_3 , в якому містилось посилання під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яке вона здійснила вхід після чого останній було надіслано повідомлення від абонента «Допомога» номер телефону НОМЕР_4 , що після переходу за посиланням було надіслано заявку про отримання виплати громадянам України. Надалі в ході спілкування ОСОБА_4 було повідомлено, що їй буде надіслано СМС-повідомлення із кодом, що вона підтвердила після чого надіслала у листування коди підтвердження.
Одразу після цього у застосунку «Вайбер» потерпілій у листуванні із « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення про підозрілу активність по банківських картках та надалі надійшло повідомлення про списання із її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 грошових коштів на загальну суму 29 тис. 343 грн. на невідомий картковий рахунок.
На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.
Як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено із використанням банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Отримані відомості про банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківські картки особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами. Вилучена в ході тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 : на тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 ; ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_8 , з можливістю їх вилучення у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:
- інформацію щодо власника банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив'язаний вказаний рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив'язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;
- відкриті/закриті депозити власника банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із номером № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 18.05.2026 по 25.05.2026, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з'єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
- інформацію про прив'язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи «OLD Alfa-Mobile» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив'язаний до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із номером № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням IP-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
- інформацію про заміну даних банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із номером № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
- інформацію про списання коштів із банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку в період часу з 18.05.2026 по 25.05.2026.
Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з моменту її проголошення.
Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1