Справа № 686/7859/26
Провадження № 1-кс/686/5154/26
21 травня 2026 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Хмельницький клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №62026240010000434, -
встановив:
Заступник начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні № 62026240010000434 від 13.02.2026, із позбавленням права на відчуження, розпорядження та/або користування, на об'єкти (речові докази), що вилучені в ході проведення обшуку у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , що належить на праві власності ОСОБА_4 ..
Прокурор у судове засідання не з'явився. У клопотанні прокурора міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та власників майна, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.
Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.
Слідчими першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62026240010000434 від 13.02.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом ДМСУ від 17.01.2024 № 26-кт, оголошеного наказом Начальника Управління ДМСУ в Хмельницькій області від 22.01.2024 №22 о/с, ОСОБА_5 з 18.01.2024 призначено на посаду начальника Хмельницького відділу № 1 Управління ДМСУ в Хмельницькій області та присвоєно 3 ранг державного службовця.
Пунктом 1 Положення про Державну міграційну службу України, затвердженого постановою Кабінетів Міністрів України від 20.08.2014 за № 360 (далі - Положення) визначено, що Державна міграційна служба України (далі - ДМС) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ і який реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.
Крім цього, пунктом 2 Положення передбачено, що ДМС у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.
Також, пунктом 3 вказаного Положення визначеного основні завдання ДМС, серед яких у тому числі, виконання у межах повноважень, передбачених законом правозастосовних і правоохоронних функцій.
За змістом п. 7 цього положення ДМС здійснює свої повноваження безпосередньо і через утворені в установленому порядку територіальні органи та територіальні підрозділи, у тому числі міжрегіональні.
Постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 № 658 утворено територіальні органи ДМС, у тому числі Управління ДМС у Хмельницькій області.
Згідно зі статтею 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» на ОСОБА_4 , який перебуває на посаді начальника Хмельницького відділу № 1 Управління ДМСУ в Хмельницькій області, поширюються положення вказаного закону, тобто він є працівником правоохоронного органу та відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України на нього покладено обов'язки діяти лише в межах повноважень та способом, які передбачені Конституцією України та Законами України.
Таким чином ОСОБА_4 у силу положень ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про державну службу» є державним службовцем категорії «Б», а згідно з п.п. «в» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) як державний службовець є суб'єктом, на якого поширюється дія цього Закону.
Отже, ОСОБА_4 було достовірно відомо про передбачений законодавством обов'язок його як суб'єкта декларування щорічно до 1 квітня подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік і вказати в ній достовірну інформацію.
Таким чином, ОСОБА_4 як суб'єкт декларування зобов'язаний був відобразити повні та достовірні відомості в декларації.
Незважаючи на це, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 366-2 КК України, за таких обставин.
Так, 17.10.2023 дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_5 (далі - ОСОБА_5 ) набула у власність закінчений будівництвом об'єкт - магазин змішаної торгівлі, кафе, офісними приміщеннями та житловою квартирою загальною площею 913,8 кв.м, у тому числі житловою площею 52,7 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки, 6825055500:01:001:0103.
Надалі, 15.09.2023 зазначений об'єкт введений в експлуатацію на підставі витягів з Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва за № ІУ101230915445 та № ІУ101241007436. Станом на дату введення в експлуатацію загальна (кошторисна) вартість об'єкта становила 13 700 000 гривень.
З огляду на встановлену значну кошторисну вартість зазначеного об'єкта нерухомого майна у розмірі 13 700 000 гривень, а також на невідповідність такої вартості офіційно задекларованим доходам, у ОСОБА_4 виник умисел на приховування відомостей про вартість об'єкта, що виразилось у внесенні до декларації завідомо недостовірних даних.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , 20.03.2025, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з метою приховування фактичної вартості об'єкта нерухомого майна та уникнення відображення у декларації відомостей, що підлягали обов'язковому декларуванню, усвідомлюючи протиправність своїх дій, в порушення пункту пункту 2 ч. 1 ст. 46 Закону, здійснивши вихід у мережу Інтернет з ІР-адреси НОМЕР_1 та заповнивши на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції за URL-адресою: https://nazk.gov.ua затверджену Національним агентством з питань запобігання корупції форму декларації, із застосуванням особистого кваліфікованого електронного підпису, виданого Кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг Акредитованого центру сертифікації ключів Міністерства внутрішніх справ України із номером сертифіката 368DC35ECECB2DC10400000000190000F5290400, подав щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2024 рік (ІD документа fa3ae3c4-aa5a-4113-a77e-5dd16b86e2d9) вніс до розділу 3 «Об'єкти нерухомості» недостовірні відомості про майно належне члену його сім'ї, а саме дружині ОСОБА_5 , умисно зазначивши у графі «Вартість на дату набуття права або за останньою грошовою оцінкою» відомості «Не застосовується».
Після чого, ОСОБА_5 20.03.2025 о 10 годині 08 хвилин, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, подав щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2024 рік (ІD документа fa3ae3c4-aa5a-4113-a77e-5dd16b86e2d9) розмістивши її на вебсайті Національного агентства та засвідчивши її своїм електронним підписом.
Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» прожитковий мінімум для працездатних осіб на 28.03.2024, тобто на дату подання декларації, становив 3028 гривень.
За таких обставин начальник Хмельницького відділу № 1 Управління ДМС у Хмельницькій області ОСОБА_4 , будучи суб'єктом декларування, тобто особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на якого поширюється дія Закону, достовірно знаючи про обов'язок указувати всі передбачені Законом відомості в декларації, повну та достовірну інформацію в усіх її розділах, у порушення пункту 3 ч. 1 ст. 46 Закону вніс до декларації за 2024 рік завідомо недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на загальну суму 13 700 000 гривень, що становило більше ніж 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на дату подання декларації.
07.05.2026 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Грузевиця, Хмельницького району, Хмельницької області, громадянину України, українцю, проживаючому та зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України, тобто в умисному внесенні суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», які відрізняються від достовірних на суму понад 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
07.05.2026, в період часу з 06 год. 43 хв. по 11 год. 12 хв., на підставі ухвали слідчого судді, проведено обшук у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , що належить на праві власності ОСОБА_4 .
В ході проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено:
1. теку з документами, що стосуються видатків на будівництво, облаштування та обслуговування будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , документи та копії документів щодо права власності на вказаний об'єкт нерухомості, проектна документація;
2. мобільний телефон марки «Iphone 15 Pro Max» IMEI НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
3. розписка ОСОБА_5 від 29.04.2025 про отримання позики у ОСОБА_6 у розмірі 100 000 доларів США на 1 аркуші формату А4 та розписка ОСОБА_6 про повернення боргу ОСОБА_5 згідно розписки від 29.04.2025 на 1 аркуші формату А4;
4. грошові кошти у розмірі 2140 євро, 55314 доларів США та 405340 гривень;
5. аркуш паперу формату А4 із розрахунками доходів та витрат ОСОБА_5 ;
6. блокнот із написом «Diary» із рукописними записами, що стосуються витрат на будівництво ТЦ «Golden Plaza».
Постановою старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_7 від 07.05.2026 вказані об'єкти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вказані речі є матеріальними об'єктами, які, зберегли на собі характерні для даного кримінального правопорушення сліди, являються предметом кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення, характеризують подію кримінального правопорушення загалом та надають обставини, що підлягають доказуванню.
Вилучені грошові кошти є тимчасово вилученим майном у розумінні ст. 167 КПК України, оскільки мають значення для кримінального провадження та можуть підтверджувати обставини, що підлягають доказуванню, зокрема щодо походження активів, їх фактичного обсягу та відповідності офіційним доходам. За таких обставин грошові кошти відповідають критеріям речових доказів, визначених ст. 98 КПК України.
Крім того, проведено огляд грошових коштів, що вилучені 07.05.2026 в ході проведення обшуку у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
Під час огляду грошових коштів здійснено їх перерахунок, перевірено номінал, серії та номери купюр.
Купюри номіналом 100 доларів США у кількості 534 шт., серія та номер:
LE97269924A; LL09275873G; PG29681080B; LD60403352C; QJ07078596A; QJ07078595A; PK18257709H; PB06922257V; PF60147462J; PK18266379H; LD80954287D; QH49147172A; QE38686310A; QK32747701B; PG37012249D; QJ21262204A; PK17585538H; PB57849985B; QJ00096243A; QJ00096242A; QJ00096244A; MB50585697N; QD05047164A; PB65881560V; LB50912722S; QD05047162A; QD05047163A; PB65884334V; PB65884335V: MB11095182F; PG29681079B: LA20494335A: PD61729605C: LB50716154T: PB47378625M: QD05047161A; QK17941114B; QK17941099B; LB35652931R: QC22310808A; LH53017317C; PA77655715B; LB70741183Q; MB85795866N; MB85795900N; MB85795899N: QI01257824A; QE04908511A; LB86443614S; MF35487388B; PF56815703J; QL15820313B; QK32747310B; QK32747315B; QG92026959A; QG92026963A; QL15820312B; QL15820318B; QL15820317B; QL15820330B; QL15820328B; QK32747316B; QK32747319B; QK32747318B; QK32747336B; QK32747302B; QK32747303B; QK32747304B; QK32747305B; QK32744815B; QK32744814B; QK32747317B; QK32747320B; QK32747324B; QK32747321B; QK32747327B; QK32747329B; QK32747328B; QK32744841B; QK32744840B; QK32744843B; QK32744813B; QK32744812B; QK32744811B; QK32744810B; QK32744809B; QK32744808B; QK32744807B; QK32744601B; QK32744835B; QK32744830B; QK32747314B; QK32747313B; QK32747312B; QK32747503B; QK32747501B; QK32747502B; QK32747311B; QK32747403B; QK32747402B.
PG21317348C, PG21317347C, PG21317346C, PG21317344C, PG21317343C, PG21317342C, PG21317340C, PL48801114J, PL48801176J, PL48801175J, PL48801178J, LA07352004?, PJ70837462B, PE35492717D, PB26915501L, PF22375053L, PF45448246C, PJ60961318B, MB74386100K, PE31555108C, MF08934334G, ML72575909A, PI94763884A, PF90860497H, PL96859769B, MB46946822B, PK13272347I, PK13272346I, PK13272345I, PK13272403I, PB74758058J, PK23660356H, PK23660359H, PH88528517B, PK88556717D, MB39156048D, PL10228048Q, PL10228035Q, PL10228069Q, PL10228070Q, PL10228071Q, PL10228072Q, PL10228044Q, PL10228073Q, PL10228074Q, PK17598485H, PK83497191H, PK54262934B, PB96199253N, PK16627914C; LF19856457F, LB25245416N, PL49091253B, MB80911593J, LL53078731C, MB52433656D, LB07517629B, PE45923210C, MB53983106F, PF71881190G, PE50267080D, PB23153624M, PD05971080D, PF39310810F, PB88188461C, PG51653715B, PF06570172H, PC03529576A, PL54049082A, MB71525747H, PB45693598K, MB82403937R, PG79153607C, LG45300904B, LB13252722A, MB02856363R, MB02856364R, LB42962795H, LJ91283565A, LB04299604K, LF20858222H, LB13059311J, MK80920586B, LF50396213F, LF50396187F, LF34620801G, PK21335743I, PF34857484K, PF34857481K, PF34857342K, PG21317354C, LH05951930C, LI25281408A, LD83436607C, PH38370131B, PF34848242K, PF34848243K, PF34857440K, PF34857439K, PF34857451K.
MB32503704C, PH21320464C, LB22108357A, PD74613092C, LB83961755F, MB94407970M, PF79327683P, PF41202085C, QE21807196A, PH97589750B, PB62828327I, QG18683373A, QG18683374A, QG18683375A, LB27145953V, LB94058389A, LF13835672C, LF20244641G, MB34720312C, MB32268431C, MB75922839A, LF11057609G, LH81691880B, MB75884481D, LB80209946U, LE46895343D, LL12278219J, LL12278216J, LL12278217J, LL12278215J, LD50863541C, LL68638688D, LF32237761A, LB16134900J, LF48757928K, LB76828852K, LB76828853K, LB03486061?, LB03486062?, LF86187223D, QK32744817B, QK32744819B, QK32744818B, QK32744821B, QK32744822B, QK32744823B, QK32744824B, QK32744825B, QK32744826B, QK32744827B; QB65765514A, QB65765509A, QB65765506A, QB65765502A, QB65765501A, QG91908096A, QG91908097A, QB00439563B, PC55034020B, QG70968867A, QG92026960A, QG92026972A, QG92026961A, QG92026973A, QG92026970A, QG92026959A, QG92026966A, QG92026965A, PC55034130B, LG93970097C, QK32744842B, QK32744846B, QK32744845B, QK32744828B, QK32744829B, QK32744839B, QK32744833B, QK32744602B, QK32744603B, QK32744834B, QK32744849B, QK32744850B, QK32744851B, QK32744852B, QK32744838B, QB65765525A, QB65765524A, QB65765521A, QB65765520A, QB65765517A, QK32744832B, QK32744831B, QK32744604B, QK32744836B, QK32744837B, QK32744816B, QK32744820B, QK32744848B, QK32744847B, QK32744844B.
ML46506359C, LF45410511H, LL77665212E, LB44173156M, LB98686656I, LL02657001G, LL02657093G, LL02657003G, LL02657002G, ML28458948F, MF29411182C, MB63720127S, LB11262010L, LL92669471F, ME23424885B, MB04946135Q, PL27531608C, PB06659440B, PE16188289B, PB53541061B, LB72263663J, ME55083498B, LB30380882F, MJ24060435A, LB53558658A, PF87248340E, PF87248347E, PF87248348E, MB17675144J, LA32224609B, PB75675293D, LB39030587P, LB21082984Q, LB21082978Q, LB50448307R, LB50448412R, PF87248396E, LB09540949K, LD46652711C, LB08397822R, LE20005811A, MB47774293M, LA21091355B, LH42584842C, MF69413310D, LL84675929D, MB29208530S, MA32074975A, LG38364051B, LG38364050B; LB50448310R, LB50448309R, MB45042136S, PB36654473C, LK38107749E, LD77904743D, PB09797180B, PB61494225F, LF57797661C, LF34085077D, LC64000388A, LE67612172B, MF83603137A, ML11899297C, MB43087608E, PB03681343D, PB03832872D, PL55602172B, MB86359060D, MB04785709H, PL01022150C, LB31052995H, LF91911460F, MF61118859C, LD58225541B, PJ34923036A, PL01022148C, PL01022149C, PL01022166C, PL01022165C, PL01022135C, PL01022152C, MB07887836M, MB07887824M, MB07887823M, MB07887835M, MB09074071F, LB50448308R, MB09074074F, LB08397858R, LB08397820R, PE11694634C, LF31559843A, LB38247700H, LB95961558K, LA48118667A, LB08397821R, LB08397867R, LB08397864R, LB08397869R.
LE29204687A, LE29204688A, LE29204689A, LE29204693A, LE29204592A, LE29204691A, LE29204690A, PB89597912A, MB81496352E, MB81496356E, MB81496355E, LE29204565A, LE29204564A, LE29204563A, LE29204562A, LE29204602A, LE29204695A, LL37818074G, LE29204666A, LE29204667A, LB44256197B, ML39848515C, LE29204566A, LE29204567A, LE29204568A, LE29204569A, LE29204612A, LG53740889E, LK06077962G, LK66654118D, LK66654112D, MB49702681M, LL84369159F, LK66654117D, LL88145393C, LF14565296G, QG46993827B, QG46993828B, QG46993823B, QG46993824B, QG46993825B, PF79106766J, PB41980988A, PK44230946H, PK44230904H, PK44230903H, QG46993830B, QG46993829B, QG46993826B, PL87607422G; LB58126665P, PE04824191B, MF87130286D, LF62820646I, LA20650927B, PF62619089E, PB20948174B, LG33639090E, MB94512302B, LF10985897B, MF11918999E, MB81496340E, LL76627619G, LL76627623G, LL08329531G, LF93439493D, LE72312021B, LB57284574H, LL13946073B, LI20864093B, LB48079923H, LB46460209H, LB11572893P, LB21465548A, LB54696763M, MB23769117B, MB08486816E, LF37974242E, LL34465844F, MB08838577C, MB81496364E, LB68873154P, LB37589180E, LH72552953B, LK51578508F, LF53742306E, LL10093834?, MB25051132S, MB25051131S, MB40442817N, LE29204686A, LE29204685A, MF50798763F, LC00130297A, LC00130295A, LK67382772F, LK67382771F, MB34506225A, LB71166687H, LG03455167B.
KL77546094A, KF46651613D, KG60766258A, KB73687812K, HA28815581A, MB21503806F, ME66637087A, LK05198628D, QK88854411B, PL88051140G, PF55496133A, PG49203578B, PH28524884B, PF92456187K, PF34992085G, PF34992086G, PJ69855355B, QB45695754C, QK90477115B, PB45713238M, PB63721291S, QL07361907C, QG04150039A, PL87607424G, PL87607423G, PF79106767J, PF79106769J, PF79106768J, PF79106773J, QL07361936C, PL87607442G, PL87607441G, PL87607440G, PL87607439G.
Купюри номіналом 50 доларів США у кількості 37 шт., серія та номер:
PB84949002B, IB75556867B, IB90437828B, JK01831360A, IB62772704B, PK50798454A, MD96949192A, JB76035668A, MB67921162C, IG02739203A, IE32949893A, GG26395900A, IB18326916B, JF03638624A, IB19989155B, IA7918928A, MG15250991A, JD28199785A, IK29474891A, JF06907840A, EG49272639A, IB14327979A, GJ16619859A, JD28819937A, IB56584027B, JG43315811A, IK09087902A, IE32922535A, IG16782491A, IK35891812A, GE12063297A, IK39711514A, GG15913343A, GJ15126351A, MB49824764A, EF30918026A, EC21109461A.
Купюри номіналом 20 доларів США у кількості 1 шт., серія та номер: IF42248318E.
Купюри номіналом 10 доларів США у кількості 3 шт., серія та номер: MG39232151A, GC39181206A, NL37248833A.
Купюри номіналом 1 долар США у кількості 14 шт., серія та номер I34979004C, F61740667J, J86356394C, G80805852B, I35895106C, G22690864B, F87194552F, B61889565D, I35895105C, H77242553A, G22690869B, B04338890H, H77242554A, H30900262B.
Купюри номіналом 100 євро у кількості 6 шт., серія та номер: SC2029735515; SA5004381506; RC4355424499; SD3024561422; VA3591474455; RC4571266783.
Купюри номіналом 50 євро у кількості 30 шт., серія та номер: UC6154669036; VC6538914954; SC1033371588; SC1033371561; SD3148966388; PB1782054781; UC0220893211; EB1553227758; UA2057022264; WA6646671784; WB0708896169; WA8558970976; EA0453444337; VC7420591953; EA2151066466; PB1044159532; EB4720307157; RB2784894953; RB3573353282; UC7025960638; UA2032647906; UC1132487911; WA2751029641; UC0220893202; SB6440636452; VB8910258913; VB1918379053; VA2366660459; WB0931684365; VB7887328183
Купюри номіналом 20 євро у кількості 2 шт., серія та номер: SB4174263301; EC2651130215.
Купюри номіналом 20 гривень у кількості 2 шт., серія та номер: ЄВ8956323; ЕЕ8697933
Купюри номіналом 200 гривень у кількості 28 шт., серія та номер: УВ2604567; ТЖ0901431; УТ0861692; ХЖ0613218; СЄ5817366; ТЗ8970336; ХЗ5179797; ТД0425315; КД0946580; УЛ0203289; ТВ4587705; КЄ3958285; СЗ7163357; ЕИ6800213; СА8347158; УЗ3905623; СД01766750; ХЄ1631044; ВЄ1887356; АС3142139; ЄЖ8475159; БК7363325; АМ8386422; АР1556060; АТ8954164; АТ4573231; БУ9848348, БС6412075.
Купюри номіналом 100 гривень у кількості 32 шт., серія та номер: ЕЕ6770113; ЯВ6438016; АН3898665; ЄГ0170056; АП2941254; АК7343377; ЕЖ6893842; ЕГ3733203; АМ6255253; АК4922116; АЄ1430874; ЗВ9050429; АК4683855; УМ7262838; УП4591792; УЦ9756912; АБ3481975; УП8541822; ЄЄ8140290; УП8431023; ЄИ7322969; УС5042956; УП3846812; ЄЄ8545345; УР3592190; ЗГ2971707; УЕ9473970ЄВ4674955; УШ6950082; УЦ3261782; АД6586686; АБ2741918.
Купюри номіналом 500 гривень у кількості 769 шт., серія та номер: АЖ0852642; ЦА1861905; ЕГ2077836; МВ8773515; ВД9377258; КЕ4878650; ВС8300178; ЛВ5859225; ЄИ1790041; ЗА9589763; ЛБ44689634 ЄЛ1683430; КЗ8475309; ЛЕ1375345; ЛБ1178036; ЛЄ5340613; АБ2610847; ЦБ1035735; ЄД8812431; КД2936624; ЕТ1733919; ХИ3741431; КГ2341096; ХЗ0296222;ЄН0700697; ЛЗ4849369; ЕН1015412; ЄР6258743; ЛИ4897333; ЄЄ3913240; КВ1525789; АМ0496417; ВС7322346; АА8413628; ЄС49932846; ЕР0607457; КИ3010414; ГМ 6269485; ФБ9093170; ЕБ3305473; ЄН1335425; АМ9872629; АД3346381; МА5653273; ГМ2715200; ХА1484417; ЛЗ8397111; КД8339221; ЕС1831712; КИ5118589; ЄН9571951; АЄ4873990; КИ7914151; ЄУ8928386; ЕИ3465174; ЄЄ9716936; ЄТ0954446; КИ7029262; ХБ6093150; АА1242976; МБ4839794; ЕН2923618; ЛЗ1089901; ЕЗ4378152; ЕТ5392557; ГК8607656; ЄП9122087; КЗ2739308; ЕП6759650; АА2168272; КЗ3893130; ЕН2254393; АД3796610; ВЕ2090649; ЄК0698697; КЕ3257346; МВ7379651; КИ2565517; ГЛ2114118; ЛЕ7481797; КГ0879693; КД8458071; АЕ6560034; ГК7981899; КГ4770754; ВТ6661115; ЄК5136552; АП8838197; АА9707199; АД2125615; ЛБ6157063; АД6897549; ГА8166978
ЄД6788655; ЕПР8359186; ЄД2499606; ГА6999324; КЕ7113687; ЕЄ2054675; ЄЄ3420006; ЕЗ8065615; ЕП8661909; АВ8619133; БГ4470608; АЖ2762658; ВЄ4216695; КД8535159; КД7018962; АЗ2709312; ЄР6371052; АБ2748885; ЛИ6245381; ЕЕ0701993; ЛЄ9708266; ВУ6054999; КИ5322643; ЛБ1558456; ЛЗ2809489; МА8260196; ВС7786627; ВС5749960; МБ2423675; ЄП3319894; ЛБ4756630; ЛБ6171320; ЗН4121039; ГК9733042; ЕЗ8514959; ЄЗ0706238; ВД1276464; ЛЕ4882487; ВУ8461849; АП6272291; ЛЗ6911777; ЗГ2641742; КЄ1297797; ЛА4198322; ЕЖ2047005; ЕА1071262; ЛА3187498; ЕИ7064871; ХЄ4458004; МА3421215; ЄД8010345; ЄР5616659; ЗМ8494901; ЛБ3905140; ЄЗ4161198. ЕГ3675077; АВ8244127; ГМ1803474; ЗМ5620575; ГК5669717; ЄЕ7397427; КЄ4101307; ЄУ5978680; КИ5815180; ЕГ7863947; ЕР4292144; КГ5658706; ВС7560810; ГК6905308; АЄ7141988; ЕН8655552; АЕ9701881; ЄП2759929; ЕС9787267; АЕ7415558; ВС9040664; АЛ2548954; КБ3526161; ЄП4335780; ЄИ2723667; АН5490137; ЄК2664577; ГА0864757; МВ9749558; АК9776725; АБ1044785; КЄ5506301; ЕЕ1303944; ВЖ3572696; КГ0387155; ЄП6461137; КИ3233908; ЄН4982497; ЕП9368619; ЕГ3660455; КИ1821545; ЕР7964604; ЄК4735848; ЄЖ9920852; ГБ4794231.
АА2032909; ЕТ7735697; ЄЕ9424559; ХА8481642; МВ2410917; ЦА8801185; ЕГ 3087439; ЄК6213853; ЕА3351235; КВ8326870; ЛВ0775005; ЕН3690706; МБ1777088; ЛЕ7746363; ЕП1563027; ЛЕ8449104; АК2700512; ЄА4101937; ВТ2477556; ЄГ4950355; ГН2909446; КГ0474438; МБ7370756; МБ7370759; ВЖ6568106; МВ2760646; ЛБ0282776; МБ8610942; ГА1846728; ГН7663668; МБ8610937; ЄЄ3975964; ХЖ5499731; ЗН8352607; ЗА2120480; ВИ9321608; ЛЗ6826133; ЄС6420023; ВЗ8531258; ЄК5480167; ЗМ3780227; ЗН8859663; ВС3625724; ВЄ9591476; ЄУ6532468; АВ8001514; ЗН1146656; ВЄ2911100; ЄС6189369; ЛБ8643317; ЗН4348277; МВ9865402; ГМ0297067; КА8319229; АЛ3767832; КЕ9516624; АА9877974; ЄР4361617; ЄЕ6611660; ЕУ1382299; ХЗ5077915; ВД2934648; КЄ5411614; ГА8752810; ЕН2755685; ЛЗ7173408; ГЛ9708995; АА3503766; ЛГ4327889; ЄП9131744; МА6005375; ЄЛ5086410;МБ6587185; ЕС3336349; ЄР9550316; ЛВ9082871.
ЄК2744504; ГН8923597; ГК6787285; ЄД4533633; ЄУ6843710; ВЕ9333024; ЄВ9426524; ВТ1741412; ЄЗ2169689; ЄН0640884; ЗН8095531; ВЄ1793727; ЕТ1530176; ЕА6958476; ЄГ9895914; ГЛ3828216; КА1939594; ЕС4306548; ЄЗ2268785; ЛГ9579391; ЗК7176006; ЛБ0140931; ЛЄ1148735; КЗ8514752; ЛЄ3667024; ЛЄ2272194; ЄЗ9701804; КЄ5998558; КБ7395236; КВ5410540; БВ1949381; МВ3654396; МВ8899192; МБ1279820; ВЖ8679937; КВ3365013; ЕА1192314; ЕР4927031; ВЖ5027935; КД1832991; ЗА3495288; ЕУ6737593; ГЛ2805612; АЛ4351911; ЕВ1930955; ЗН1804799; ЕГ7615138; ЄМ8998385; АЖ1671019; ЛИ9101037; ЕБ4794457; ЄС9664546; БВ3863088; ВИ7737433; ЕС2790634; ЛЄ5088706; ЄА3397326; АП5090323; МБ9835153; ЕЄ7378815; ЕД6490940; ЛЗ3601076; ВЗ7348123; ВТ7539560; ЄЄ2937541; ЕЄ2527841; ХЕ8103564; ЄЖ8674985; ХЄ0462149; ЛЗ1767872; АЖ8760590; ЄГ7269606; КВ8194451; ЄА9368869; ЄК2194962; ХД8181082; ХИ5339936; МБ8585805; КГ2694219; АН4714895; ЗМ9202327; ЗМ3578063; ЗН5806336; БР2454068; БА3635534; ХЖ9493886; ЗВ8740723; ЄП9477021; КИ1709729; ЕТ9475908; АП3405878; КГ9400074; ЛИ7448224; ЕИ4592416; ВГ0493612; ЗБ6173799; СЗ6257679; СЗ8151074; СБ5068628; ХЖ7431296.
ЛЄ7728564; КА1566792; ЄС2186209; ЛА8613145; МГ9661010; МВ1433143; ЄП8524240; ЛЄ8763268; ЄН6755431; ГК2389477; ЄА7623826; ЕУ6737821; ЄВ6447128; ЄН9743934; МА5161913; КД1384611; ЄВ3110607; БВ0646780; ЗН9894531; ЛЗ9391952; КА3756811; КВ8669936; ЛЗ4808715; ГМ4571727; ЕУ6737838; КИ1039907; КБ4686588; ВЕ1745437; ЄР9509242; АЄ0201177; ВТ9046555; КГ5291654; ЗА7328994; ЄИ7358336; ЗН9104963; ББ0926763; КЗ3766537; ЕБ1710356; МБ8487993№ ЕВ6838602; ЗН2084997; ЕТ8268730; ЛЕ5263507; МА2757128; ЄС8840781; ЕС7184646; ГВ3629953; ЕП4056351; КА2688952; ГМ6512493; КА4163134; ЄК7717637; ЛЕ2380613; КЕ4397087; ГН3695889; ЕГ1036260; ЛЗ7006467; ЕБ2689698; ББ6758393; ЛВ5837952; ЗГ2236145; ЄК6444051; КД4739810; ЄЄ0099739; ГБ3046393; ГК3214226; АВ5865514; ЕБ7188970; ГМ4375925; МБ3312457; ЄТ1466765; ЄН6449155; ГЛ0787672; ЗБ2811699; АП3115509; ВУ6580854; ЕВ7802974; ЄЗ0079073; ГВ8871401; ЕС6269972; МВ9865897; ЄМ8253549; ЕТ9217447; ЄД7775574; ГА0268726; МА1483091; КИ2278769; ЄН6040081; ЕП5461861; АЄ7879661; ВС6542582; КБ6682904; АА6868012; КГ4277233; ЗН5329957; БА6772669; ЛА9976959; КИ1534273; МБ3848086; ЕВ8387268
ВВ6041315; МБ1455890; МБ1455892; ЕЕ8650349; ЛЕ8986586; ГН1977457; ЕЕ4478102, ВИ2189746; БА0455076; ВУ4580292; КВ8717421; ЕР2268943; ЕН5637042; ЄЄ8638557; ЗГ4424969; ЄУ6687899; ЕУ4442736; ЛЗ3541630; ЛБ8807632; ЄК5676171; ВТ7935488; ЕС4371217; КИ4488412; ЕВ8501935; ЄР1094663; ЛЗ0952450; ЄМ7017992; ЕЕ3578847; ЛВ7725289; ЕР4621050; ЛЗ7349941; КА7327769; ЕС8279857; МВ8157632; МВ8157633; ЄС6767391; ЛЄ2765954; ЛЕ5921474; АЛ6954679; ЄР0327224; МВ6323981; ЕЗ6179167; МВ9611773; КА5516387; КД4243415; АМ5409646; ЄП4716819; ГК1888188; ВЄ0731566; ЕД6795627; ВД1713693; АЛ5314319; ЄГ0202087; ЄР2220094; ЕР2286743; КЗ7559039; ВТ8055256; ЕА4705410; АМ0627017; ЄК8109986; ЄП9194676; ХЕ7692926; ЄК8444600; ЄТ1736844; ХА5998621; ЛЗ2934228; МБ7320563; ЄР2012935; КИ4583889; ЄК9156847; КИ2278083; ЗГ8265546; ЕП0273598; ЕЕ1635959; ВС8010135; ЛИ9608990; ГБ7750947; ЄЕ3595801; КЄ8039672; МА3825754; АМ2604747; ЛГ6209280; КЗ8594545; ХИ5670817; ЕА7356567; МВ1446481; БА7033496; ЛЗ3823459; ЛГ0900787; ЕС9187795; ЛВ4376190; ЕИ6286691; ЄИ5410688; ЕА5921336; МБ4299292; АП3142581; МА3961951; ЛЗ8062646; ЗГ1422883; ЛГ2349118
ЛИ1275753; ЕЗ9771191; ХА0310818; ЄЄ1181952; ЗМ0500544; ЕП4642871; ГК775652; ВС1067150; АН3650034; МВ9289988; ЦБ7782030; ГА7085699; ЛЕ0669211; ЄС6973167; ЄЛ5436348; ЛА4072325; КБ8383577; ЗБ9135845; ЕН7941083; АБ1102227; МБ5474686; ЄМ6947227; ЕП1525667; БГ8607452; ВД9568987; АМ7383550; ЄР2250521; БА0720928; ГЛ1377541; КА0323277; ЄГ3661547; ЄС7875137; ЄС3244838; ЗГ7148452; ЕС2277797; ЕТ3582879; КД9133562; ЄМ3443528; ЄЗ4494456; ЕР5598299; КГ3289900; ЗМ6483765; ЛЕ6766960; ГК3516596; ЄП1555854; ЕЗ0196027; ЄЄ4140836; ГБ7553003; ГМ0690514; КИ6248574; ЄМ9716195; ВС9707949; ХВ1542983; КБ1266803; ЄГ2289414; ЛЗ6903712; ГК5043793; КЄ8934965; ЛЗ6181843; КБ0944310; ХД4985040; ЛА5605300; КГ6735782; ГМ4294614; ЄЗ5511518; ХВ0983451; ЕЕ6362838; МА4590434; ЦА8916084; ХБ0397260; ЕП2452664» ЛГ1973216; МВ2874639; КА9503738; ЕГ7881026; ЗА2394941; АБ3335888; КБ4664161; ББ4207210; СВ6415262; КЗ2252013; ЛИ7455815; ЛГ2694220; ЕИ6165293; АН0270118; КВ4620211; КА7271794; МВ3587938; МБ8123208; ЄМ2422214; ЛЗ0072896; ВУ0577984; ЄК8412582; ЕП0262114; ВТ2253756; ЛЗ4111435; ЄП5974281; ЄП5890582; ЕП1576495; ЛЄ8924583
ВТ1986227; АД2936641; ЄР5228655; ЄС7908194; КВ1532020; ВС6070730; ЄП6701671; АБ3387247; ВУ9086178; ЕГ2070045; КВ9259047; Лб2889530; ЗМ3268141; КА7883698; ЕВ3959329; ЄГ1895710; ЄС6927977; ЕВ4430018; ВД6628202; БГ7168725; ВТ8875452; ЕД3329574; ВЄ1039501; ЛЗ7303863; ХВ6294665; ВС3032581; ГМ4186550; ЕБ6827652; МВ9897700; ЕС4287615; ЕЖ9469551; ГЛ0377200; ЕР9417487; ВЄ1256951; АЄ0869242; ЕИ9010642; ЗА0841828; ХЕ8066099; ЕР3323098; ЕС6446126; ЕЖ0765668; ВУ3010663; ЕС1893525; ЕН4191919; ЄР2465203; ЄЕ7298553; ЛИ2703211; ГМ6840791; ЛЄ0135291; ЄП1955908; АЛ8522353; КЕ2997573; ЕР7882486; ЛБ6981602; ЛБ6981603; АМ9598902; ВС2126142; КГ1953938; ЄК3978610; ЄК5516012; ББ9399510; ВС1445625; МБ5636450; МГ9919819; ЗН0242764; ГБ7653014; КВ8696916; ЄЕ0818098; КГ8781010; АП6203604; ЛВ8222829; ЄЕ3169199; ВТ0215583; ЄР8160056; ВУ9914958; ЕС9585371; КЗ0988876; ЕИ9250664; ЄК7148431; ЗБ1170814; ЕЕ0279377; ЕР3268407; ЕЕ0023765; ХИ2657153; ЕУ6474711; МВ7814734; МБ0823751; ЕЄ4172810; ЛЕ0652178; ЕД2564097; ЕУ8605020; ЕС9325133; КБ4490423; ЄТ7735554; ЗБ2162259; КГ4967866; АЕ2396123; ЗЛ7295187; ЕД2353196; ЛВ9453094.
Купюри номіналом 1000 гривень у кількості 12 шт., серія та номер:
ЛВ9372505; КЖ5953494; ЕБ7418944; ЛВ6182569; ЛБ1123883; АЖ8509962; ЛБ9552749; АД2073966; ЛД3914254; МА5425255; АК1286936; АР0799379.
Ухвалою слідчого судді від 08 травня 2026 року клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №62026240010000434 - повернути прокурору для усунення недоліків.
20.05.2026 заступник начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні №62026240010000434 від 13.02.2026.
Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Зазначені речові докази можуть містити відомості, які можуть бути використані як докази факту чи обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні згідно п.п. 1, 2 ст. 91 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об'єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.
Окрім цього, відповідно до задекларованих ОСОБА_4 грошових коштів його сім'ї за 2025 рік, вони зберігають готівкові кошти в сумі 250 000 гривень, 38 000 доларів США та 4700 Євро, що відрізняється від фактично вилучених грошових коштів в ході обшуку будинку на суму 863 528 гривень, що може свідчити про внесення суб'єктом декларування недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції".
Керуючись ст.ст. 172, 173 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №62026240010000434 від 13.02.2026, із позбавленням права на відчуження, розпорядження та/або користування, на об'єкти (речові докази), що вилучені в ході проведення обшуку у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , що належить на праві власності ОСОБА_4 , а саме:
- теку з документами, що стосуються видатків на будівництво, облаштування та обслуговування будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , документи та копії документів щодо права власності на вказаний об'єкт нерухомості, проектна документація;
- мобільний телефон марки «Iphone 15 Pro Max» IMEI НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
- розписка ОСОБА_5 від 29.04.2025 про отримання позики у ОСОБА_6 у розмірі 100 000 доларів США на 1 аркуші формату А4 та розписка ОСОБА_6 про повернення боргу ОСОБА_5 згідно розписки від 29.04.2025 на 1 аркуші формату А4;
- аркуш паперу формату А4 із розрахунками доходів та витрат ОСОБА_5 ;
- блокнот із написом «Diary» із рукописними записами, що стосуються витрат на будівництво ТЦ «Golden Plaza».
- грошові кошти:
Купюри номіналом 100 доларів США у кількості 534 шт., серія та номер:
LE97269924A; LL09275873G; PG29681080B; LD60403352C; QJ07078596A; QJ07078595A; PK18257709H; PB06922257V; PF60147462J; PK18266379H; LD80954287D; QH49147172A; QE38686310A; QK32747701B; PG37012249D; QJ21262204A; PK17585538H; PB57849985B; QJ00096243A; QJ00096242A; QJ00096244A; MB50585697N; QD05047164A; PB65881560V; LB50912722S; QD05047162A; QD05047163A; PB65884334V; PB65884335V: MB11095182F; PG29681079B: LA20494335A: PD61729605C: LB50716154T: PB47378625M: QD05047161A; QK17941114B; QK17941099B; LB35652931R: QC22310808A; LH53017317C; PA77655715B; LB70741183Q; MB85795866N; MB85795900N; MB85795899N: QI01257824A; QE04908511A; LB86443614S; MF35487388B; PF56815703J; QL15820313B; QK32747310B; QK32747315B; QG92026959A; QG92026963A; QL15820312B; QL15820318B; QL15820317B; QL15820330B; QL15820328B; QK32747316B; QK32747319B; QK32747318B; QK32747336B; QK32747302B; QK32747303B; QK32747304B; QK32747305B; QK32744815B; QK32744814B; QK32747317B; QK32747320B; QK32747324B; QK32747321B; QK32747327B; QK32747329B; QK32747328B; QK32744841B; QK32744840B; QK32744843B; QK32744813B; QK32744812B; QK32744811B; QK32744810B; QK32744809B; QK32744808B; QK32744807B; QK32744601B; QK32744835B; QK32744830B; QK32747314B; QK32747313B; QK32747312B; QK32747503B; QK32747501B; QK32747502B; QK32747311B; QK32747403B; QK32747402B.
PG21317348C, PG21317347C, PG21317346C, PG21317344C, PG21317343C, PG21317342C, PG21317340C, PL48801114J, PL48801176J, PL48801175J, PL48801178J, LA07352004?, PJ70837462B, PE35492717D, PB26915501L, PF22375053L, PF45448246C, PJ60961318B, MB74386100K, PE31555108C, MF08934334G, ML72575909A, PI94763884A, PF90860497H, PL96859769B, MB46946822B, PK13272347I, PK13272346I, PK13272345I, PK13272403I, PB74758058J, PK23660356H, PK23660359H, PH88528517B, PK88556717D, MB39156048D, PL10228048Q, PL10228035Q, PL10228069Q, PL10228070Q, PL10228071Q, PL10228072Q, PL10228044Q, PL10228073Q, PL10228074Q, PK17598485H, PK83497191H, PK54262934B, PB96199253N, PK16627914C; LF19856457F, LB25245416N, PL49091253B, MB80911593J, LL53078731C, MB52433656D, LB07517629B, PE45923210C, MB53983106F, PF71881190G, PE50267080D, PB23153624M, PD05971080D, PF39310810F, PB88188461C, PG51653715B, PF06570172H, PC03529576A, PL54049082A, MB71525747H, PB45693598K, MB82403937R, PG79153607C, LG45300904B, LB13252722A, MB02856363R, MB02856364R, LB42962795H, LJ91283565A, LB04299604K, LF20858222H, LB13059311J, MK80920586B, LF50396213F, LF50396187F, LF34620801G, PK21335743I, PF34857484K, PF34857481K, PF34857342K, PG21317354C, LH05951930C, LI25281408A, LD83436607C, PH38370131B, PF34848242K, PF34848243K, PF34857440K, PF34857439K, PF34857451K.
MB32503704C, PH21320464C, LB22108357A, PD74613092C, LB83961755F, MB94407970M, PF79327683P, PF41202085C, QE21807196A, PH97589750B, PB62828327I, QG18683373A, QG18683374A, QG18683375A, LB27145953V, LB94058389A, LF13835672C, LF20244641G, MB34720312C, MB32268431C, MB75922839A, LF11057609G, LH81691880B, MB75884481D, LB80209946U, LE46895343D, LL12278219J, LL12278216J, LL12278217J, LL12278215J, LD50863541C, LL68638688D, LF32237761A, LB16134900J, LF48757928K, LB76828852K, LB76828853K, LB03486061?, LB03486062?, LF86187223D, QK32744817B, QK32744819B, QK32744818B, QK32744821B, QK32744822B, QK32744823B, QK32744824B, QK32744825B, QK32744826B, QK32744827B; QB65765514A, QB65765509A, QB65765506A, QB65765502A, QB65765501A, QG91908096A, QG91908097A, QB00439563B, PC55034020B, QG70968867A, QG92026960A, QG92026972A, QG92026961A, QG92026973A, QG92026970A, QG92026959A, QG92026966A, QG92026965A, PC55034130B, LG93970097C, QK32744842B, QK32744846B, QK32744845B, QK32744828B, QK32744829B, QK32744839B, QK32744833B, QK32744602B, QK32744603B, QK32744834B, QK32744849B, QK32744850B, QK32744851B, QK32744852B, QK32744838B, QB65765525A, QB65765524A, QB65765521A, QB65765520A, QB65765517A, QK32744832B, QK32744831B, QK32744604B, QK32744836B, QK32744837B, QK32744816B, QK32744820B, QK32744848B, QK32744847B, QK32744844B.
ML46506359C, LF45410511H, LL77665212E, LB44173156M, LB98686656I, LL02657001G, LL02657093G, LL02657003G, LL02657002G, ML28458948F, MF29411182C, MB63720127S, LB11262010L, LL92669471F, ME23424885B, MB04946135Q, PL27531608C, PB06659440B, PE16188289B, PB53541061B, LB72263663J, ME55083498B, LB30380882F, MJ24060435A, LB53558658A, PF87248340E, PF87248347E, PF87248348E, MB17675144J, LA32224609B, PB75675293D, LB39030587P, LB21082984Q, LB21082978Q, LB50448307R, LB50448412R, PF87248396E, LB09540949K, LD46652711C, LB08397822R, LE20005811A, MB47774293M, LA21091355B, LH42584842C, MF69413310D, LL84675929D, MB29208530S, MA32074975A, LG38364051B, LG38364050B; LB50448310R, LB50448309R, MB45042136S, PB36654473C, LK38107749E, LD77904743D, PB09797180B, PB61494225F, LF57797661C, LF34085077D, LC64000388A, LE67612172B, MF83603137A, ML11899297C, MB43087608E, PB03681343D, PB03832872D, PL55602172B, MB86359060D, MB04785709H, PL01022150C, LB31052995H, LF91911460F, MF61118859C, LD58225541B, PJ34923036A, PL01022148C, PL01022149C, PL01022166C, PL01022165C, PL01022135C, PL01022152C, MB07887836M, MB07887824M, MB07887823M, MB07887835M, MB09074071F, LB50448308R, MB09074074F, LB08397858R, LB08397820R, PE11694634C, LF31559843A, LB38247700H, LB95961558K, LA48118667A, LB08397821R, LB08397867R, LB08397864R, LB08397869R.
LE29204687A, LE29204688A, LE29204689A, LE29204693A, LE29204592A, LE29204691A, LE29204690A, PB89597912A, MB81496352E, MB81496356E, MB81496355E, LE29204565A, LE29204564A, LE29204563A, LE29204562A, LE29204602A, LE29204695A, LL37818074G, LE29204666A, LE29204667A, LB44256197B, ML39848515C, LE29204566A, LE29204567A, LE29204568A, LE29204569A, LE29204612A, LG53740889E, LK06077962G, LK66654118D, LK66654112D, MB49702681M, LL84369159F, LK66654117D, LL88145393C, LF14565296G, QG46993827B, QG46993828B, QG46993823B, QG46993824B, QG46993825B, PF79106766J, PB41980988A, PK44230946H, PK44230904H, PK44230903H, QG46993830B, QG46993829B, QG46993826B, PL87607422G; LB58126665P, PE04824191B, MF87130286D, LF62820646I, LA20650927B, PF62619089E, PB20948174B, LG33639090E, MB94512302B, LF10985897B, MF11918999E, MB81496340E, LL76627619G, LL76627623G, LL08329531G, LF93439493D, LE72312021B, LB57284574H, LL13946073B, LI20864093B, LB48079923H, LB46460209H, LB11572893P, LB21465548A, LB54696763M, MB23769117B, MB08486816E, LF37974242E, LL34465844F, MB08838577C, MB81496364E, LB68873154P, LB37589180E, LH72552953B, LK51578508F, LF53742306E, LL10093834?, MB25051132S, MB25051131S, MB40442817N, LE29204686A, LE29204685A, MF50798763F, LC00130297A, LC00130295A, LK67382772F, LK67382771F, MB34506225A, LB71166687H, LG03455167B.
KL77546094A, KF46651613D, KG60766258A, KB73687812K, HA28815581A, MB21503806F, ME66637087A, LK05198628D, QK88854411B, PL88051140G, PF55496133A, PG49203578B, PH28524884B, PF92456187K, PF34992085G, PF34992086G, PJ69855355B, QB45695754C, QK90477115B, PB45713238M, PB63721291S, QL07361907C, QG04150039A, PL87607424G, PL87607423G, PF79106767J, PF79106769J, PF79106768J, PF79106773J, QL07361936C, PL87607442G, PL87607441G, PL87607440G, PL87607439G.
Купюри номіналом 50 доларів США у кількості 37 шт., серія та номер:
PB84949002B, IB75556867B, IB90437828B, JK01831360A, IB62772704B, PK50798454A, MD96949192A, JB76035668A, MB67921162C, IG02739203A, IE32949893A, GG26395900A, IB18326916B, JF03638624A, IB19989155B, IA7918928A, MG15250991A, JD28199785A, IK29474891A, JF06907840A, EG49272639A, IB14327979A, GJ16619859A, JD28819937A, IB56584027B, JG43315811A, IK09087902A, IE32922535A, IG16782491A, IK35891812A, GE12063297A, IK39711514A, GG15913343A, GJ15126351A, MB49824764A, EF30918026A, EC21109461A.
Купюри номіналом 20 доларів США у кількості 1 шт., серія та номер: IF42248318E.
Купюри номіналом 10 доларів США у кількості 3 шт., серія та номер: MG39232151A, GC39181206A, NL37248833A.
Купюри номіналом 1 долар США у кількості 14 шт., серія та номер I34979004C, F61740667J, J86356394C, G80805852B, I35895106C, G22690864B, F87194552F, B61889565D, I35895105C, H77242553A, G22690869B, B04338890H, H77242554A, H30900262B.
Купюри номіналом 100 євро у кількості 6 шт., серія та номер: SC2029735515; SA5004381506; RC4355424499; SD3024561422; VA3591474455; RC4571266783.
Купюри номіналом 50 євро у кількості 30 шт., серія та номер: UC6154669036; VC6538914954; SC1033371588; SC1033371561; SD3148966388; PB1782054781; UC0220893211; EB1553227758; UA2057022264; WA6646671784; WB0708896169; WA8558970976; EA0453444337; VC7420591953; EA2151066466; PB1044159532; EB4720307157; RB2784894953; RB3573353282; UC7025960638; UA2032647906; UC1132487911; WA2751029641; UC0220893202; SB6440636452; VB8910258913; VB1918379053; VA2366660459; WB0931684365; VB7887328183
Купюри номіналом 20 євро у кількості 2 шт., серія та номер:
SB4174263301; EC2651130215.
Купюри номіналом 20 гривень у кількості 2 шт., серія та номер:
ЄВ8956323; ЕЕ8697933
Купюри номіналом 200 гривень у кількості 28 шт., серія та номер:
УВ2604567; ТЖ0901431; УТ0861692; ХЖ0613218; СЄ5817366; ТЗ8970336; ХЗ5179797; ТД0425315; КД0946580; УЛ0203289; ТВ4587705; КЄ3958285; СЗ7163357; ЕИ6800213; СА8347158; УЗ3905623; СД01766750; ХЄ1631044; ВЄ1887356; АС3142139; ЄЖ8475159; БК7363325; АМ8386422; АР1556060; АТ8954164; АТ4573231; БУ9848348, БС6412075.
Купюри номіналом 100 гривень у кількості 32 шт., серія та номер:
ЕЕ6770113; ЯВ6438016; АН3898665; ЄГ0170056; АП2941254; АК7343377; ЕЖ6893842; ЕГ3733203; АМ6255253; АК4922116; АЄ1430874; ЗВ9050429; АК4683855; УМ7262838; УП4591792; УЦ9756912; АБ3481975; УП8541822; ЄЄ8140290; УП8431023; ЄИ7322969; УС5042956; УП3846812; ЄЄ8545345; УР3592190; ЗГ2971707; УЕ9473970ЄВ4674955; УШ6950082; УЦ3261782; АД6586686; АБ2741918.
Купюри номіналом 500 гривень у кількості 769 шт., серія та номер:
АЖ0852642; ЦА1861905; ЕГ2077836; МВ8773515; ВД9377258; КЕ4878650; ВС8300178; ЛВ5859225; ЄИ1790041; ЗА9589763; ЛБ44689634 ЄЛ1683430; КЗ8475309; ЛЕ1375345; ЛБ1178036; ЛЄ5340613; АБ2610847; ЦБ1035735; ЄД8812431; КД2936624; ЕТ1733919; ХИ3741431; КГ2341096; ХЗ0296222; ЄН0700697; ЛЗ4849369; ЕН1015412; ЄР6258743; ЛИ4897333; ЄЄ3913240; КВ1525789; АМ0496417; ВС7322346; АА8413628; ЄС49932846; ЕР0607457; КИ3010414; ГМ 6269485; ФБ9093170; ЕБ3305473; ЄН1335425; АМ9872629; АД3346381; МА5653273; ГМ2715200; ХА1484417; ЛЗ8397111; КД8339221; ЕС1831712; КИ5118589; ЄН9571951; АЄ4873990; КИ7914151; ЄУ8928386; ЕИ3465174; ЄЄ9716936; ЄТ0954446; КИ7029262; ХБ6093150; АА1242976; МБ4839794; ЕН2923618; ЛЗ1089901; ЕЗ4378152; ЕТ5392557; ГК8607656; ЄП9122087; КЗ2739308; ЕП6759650; АА2168272; КЗ3893130; ЕН2254393; АД3796610; ВЕ2090649; ЄК0698697; КЕ3257346; МВ7379651; КИ2565517; ГЛ2114118; ЛЕ7481797; КГ0879693; КД8458071; АЕ6560034; ГК7981899; КГ4770754; ВТ6661115; ЄК5136552; АП8838197; АА9707199; АД2125615; ЛБ6157063; АД6897549; ГА8166978
ЄД6788655; ЕПР8359186; ЄД2499606; ГА6999324; КЕ7113687; ЕЄ2054675; ЄЄ3420006; ЕЗ8065615; ЕП8661909; АВ8619133; БГ4470608; АЖ2762658; ВЄ4216695; КД8535159; КД7018962; АЗ2709312; ЄР6371052; АБ2748885; ЛИ6245381; ЕЕ0701993; ЛЄ9708266; ВУ6054999; КИ5322643; ЛБ1558456; ЛЗ2809489; МА8260196; ВС7786627; ВС5749960; МБ2423675; ЄП3319894; ЛБ4756630; ЛБ6171320; ЗН4121039; ГК9733042; ЕЗ8514959; ЄЗ0706238; ВД1276464; ЛЕ4882487; ВУ8461849; АП6272291; ЛЗ6911777; ЗГ2641742; КЄ1297797; ЛА4198322; ЕЖ2047005; ЕА1071262; ЛА3187498; ЕИ7064871; ХЄ4458004; МА3421215; ЄД8010345; ЄР5616659; ЗМ8494901; ЛБ3905140; ЄЗ4161198. ЕГ3675077; АВ8244127; ГМ1803474; ЗМ5620575; ГК5669717; ЄЕ7397427; КЄ4101307; ЄУ5978680; КИ5815180; ЕГ7863947; ЕР4292144; КГ5658706; ВС7560810; ГК6905308; АЄ7141988; ЕН8655552; АЕ9701881; ЄП2759929; ЕС9787267; АЕ7415558; ВС9040664; АЛ2548954; КБ3526161; ЄП4335780; ЄИ2723667; АН5490137; ЄК2664577; ГА0864757; МВ9749558; АК9776725; АБ1044785; КЄ5506301; ЕЕ1303944; ВЖ3572696; КГ0387155; ЄП6461137; КИ3233908; ЄН4982497; ЕП9368619; ЕГ3660455; КИ1821545; ЕР7964604; ЄК4735848; ЄЖ9920852; ГБ4794231.
АА2032909; ЕТ7735697; ЄЕ9424559; ХА8481642; МВ2410917; ЦА8801185; ЕГ 3087439; ЄК6213853; ЕА3351235; КВ8326870; ЛВ0775005; ЕН3690706; МБ1777088; ЛЕ7746363; ЕП1563027; ЛЕ8449104; АК2700512; ЄА4101937; ВТ2477556; ЄГ4950355; ГН2909446; КГ0474438; МБ7370756; МБ7370759; ВЖ6568106; МВ2760646; ЛБ0282776; МБ8610942; ГА1846728; ГН7663668; МБ8610937; ЄЄ3975964; ХЖ5499731; ЗН8352607; ЗА2120480; ВИ9321608; ЛЗ6826133; ЄС6420023; ВЗ8531258; ЄК5480167; ЗМ3780227; ЗН8859663; ВС3625724; ВЄ9591476; ЄУ6532468; АВ8001514; ЗН1146656; ВЄ2911100; ЄС6189369; ЛБ8643317; ЗН4348277; МВ9865402; ГМ0297067; КА8319229; АЛ3767832; КЕ9516624; АА9877974; ЄР4361617; ЄЕ6611660; ЕУ1382299; ХЗ5077915; ВД2934648; КЄ5411614; ГА8752810; ЕН2755685; ЛЗ7173408; ГЛ9708995; АА3503766; ЛГ4327889; ЄП9131744; МА6005375; ЄЛ5086410;МБ6587185; ЕС3336349; ЄР9550316; ЛВ9082871.
ЄК2744504; ГН8923597; ГК6787285; ЄД4533633; ЄУ6843710; ВЕ9333024; ЄВ9426524; ВТ1741412; ЄЗ2169689; ЄН0640884; ЗН8095531; ВЄ1793727; ЕТ1530176; ЕА6958476; ЄГ9895914; ГЛ3828216; КА1939594; ЕС4306548; ЄЗ2268785; ЛГ9579391; ЗК7176006; ЛБ0140931; ЛЄ1148735; КЗ8514752; ЛЄ3667024; ЛЄ2272194; ЄЗ9701804; КЄ5998558; КБ7395236; КВ5410540; БВ1949381; МВ3654396; МВ8899192; МБ1279820; ВЖ8679937; КВ3365013; ЕА1192314; ЕР4927031; ВЖ5027935; КД1832991; ЗА3495288; ЕУ6737593; ГЛ2805612; АЛ4351911; ЕВ1930955; ЗН1804799; ЕГ7615138; ЄМ8998385; АЖ1671019; ЛИ9101037; ЕБ4794457; ЄС9664546; БВ3863088; ВИ7737433; ЕС2790634; ЛЄ5088706; ЄА3397326; АП5090323; МБ9835153; ЕЄ7378815; ЕД6490940; ЛЗ3601076; ВЗ7348123; ВТ7539560; ЄЄ2937541; ЕЄ2527841; ХЕ8103564; ЄЖ8674985; ХЄ0462149; ЛЗ1767872; АЖ8760590; ЄГ7269606; КВ8194451; ЄА9368869; ЄК2194962; ХД8181082; ХИ5339936; МБ8585805; КГ2694219; АН4714895; ЗМ9202327; ЗМ3578063; ЗН5806336; БР2454068; БА3635534; ХЖ9493886; ЗВ8740723; ЄП9477021; КИ1709729; ЕТ9475908; АП3405878; КГ9400074; ЛИ7448224; ЕИ4592416; ВГ0493612; ЗБ6173799; СЗ6257679; СЗ8151074; СБ5068628; ХЖ7431296.
ЛЄ7728564; КА1566792; ЄС2186209; ЛА8613145; МГ9661010; МВ1433143; ЄП8524240; ЛЄ8763268; ЄН6755431; ГК2389477; ЄА7623826; ЕУ6737821; ЄВ6447128; ЄН9743934; МА5161913; КД1384611; ЄВ3110607; БВ0646780; ЗН9894531; ЛЗ9391952; КА3756811; КВ8669936; ЛЗ4808715; ГМ4571727; ЕУ6737838; КИ1039907; КБ4686588; ВЕ1745437; ЄР9509242; АЄ0201177; ВТ9046555; КГ5291654; ЗА7328994; ЄИ7358336; ЗН9104963; ББ0926763; КЗ3766537; ЕБ1710356; МБ8487993№ ЕВ6838602; ЗН2084997; ЕТ8268730; ЛЕ5263507; МА2757128; ЄС8840781; ЕС7184646; ГВ3629953; ЕП4056351; КА2688952; ГМ6512493; КА4163134; ЄК7717637; ЛЕ2380613; КЕ4397087; ГН3695889; ЕГ1036260; ЛЗ7006467; ЕБ2689698; ББ6758393; ЛВ5837952; ЗГ2236145; ЄК6444051; КД4739810; ЄЄ0099739; ГБ3046393; ГК3214226; АВ5865514; ЕБ7188970; ГМ4375925; МБ3312457; ЄТ1466765; ЄН6449155; ГЛ0787672; ЗБ2811699; АП3115509; ВУ6580854; ЕВ7802974; ЄЗ0079073; ГВ8871401; ЕС6269972; МВ9865897; ЄМ8253549; ЕТ9217447; ЄД7775574; ГА0268726; МА1483091; КИ2278769; ЄН6040081; ЕП5461861; АЄ7879661; ВС6542582; КБ6682904; АА6868012; КГ4277233; ЗН5329957; БА6772669; ЛА9976959; КИ1534273; МБ3848086; ЕВ8387268
ВВ6041315; МБ1455890; МБ1455892; ЕЕ8650349; ЛЕ8986586; ГН1977457; ЕЕ4478102, ВИ2189746; БА0455076; ВУ4580292; КВ8717421; ЕР2268943; ЕН5637042; ЄЄ8638557; ЗГ4424969; ЄУ6687899; ЕУ4442736; ЛЗ3541630; ЛБ8807632; ЄК5676171; ВТ7935488; ЕС4371217; КИ4488412; ЕВ8501935; ЄР1094663; ЛЗ0952450; ЄМ7017992; ЕЕ3578847; ЛВ7725289; ЕР4621050; ЛЗ7349941; КА7327769; ЕС8279857; МВ8157632; МВ8157633; ЄС6767391; ЛЄ2765954; ЛЕ5921474; АЛ6954679; ЄР0327224; МВ6323981; ЕЗ6179167; МВ9611773; КА5516387; КД4243415; АМ5409646; ЄП4716819; ГК1888188; ВЄ0731566; ЕД6795627; ВД1713693; АЛ5314319; ЄГ0202087; ЄР2220094; ЕР2286743; КЗ7559039; ВТ8055256; ЕА4705410; АМ0627017; ЄК8109986; ЄП9194676; ХЕ7692926; ЄК8444600; ЄТ1736844; ХА5998621; ЛЗ2934228; МБ7320563; ЄР2012935; КИ4583889; ЄК9156847; КИ2278083; ЗГ8265546; ЕП0273598; ЕЕ1635959; ВС8010135; ЛИ9608990; ГБ7750947; ЄЕ3595801; КЄ8039672; МА3825754; АМ2604747; ЛГ6209280; КЗ8594545; ХИ5670817; ЕА7356567; МВ1446481; БА7033496; ЛЗ3823459; ЛГ0900787; ЕС9187795; ЛВ4376190; ЕИ6286691; ЄИ5410688; ЕА5921336; МБ4299292; АП3142581; МА3961951; ЛЗ8062646; ЗГ1422883; ЛГ2349118
ЛИ1275753; ЕЗ9771191; ХА0310818; ЄЄ1181952; ЗМ0500544; ЕП4642871; ГК775652; ВС1067150; АН3650034; МВ9289988; ЦБ7782030; ГА7085699; ЛЕ0669211; ЄС6973167; ЄЛ5436348; ЛА4072325; КБ8383577; ЗБ9135845; ЕН7941083; АБ1102227; МБ5474686; ЄМ6947227; ЕП1525667; БГ8607452; ВД9568987; АМ7383550; ЄР2250521; БА0720928; ГЛ1377541; КА0323277; ЄГ3661547; ЄС7875137; ЄС3244838; ЗГ7148452; ЕС2277797; ЕТ3582879; КД9133562; ЄМ3443528; ЄЗ4494456; ЕР5598299; КГ3289900; ЗМ6483765; ЛЕ6766960; ГК3516596; ЄП1555854; ЕЗ0196027; ЄЄ4140836; ГБ7553003; ГМ0690514; КИ6248574; ЄМ9716195; ВС9707949; ХВ1542983; КБ1266803; ЄГ2289414; ЛЗ6903712; ГК5043793; КЄ8934965; ЛЗ6181843; КБ0944310; ХД4985040; ЛА5605300; КГ6735782; ГМ4294614; ЄЗ5511518; ХВ0983451; ЕЕ6362838; МА4590434; ЦА8916084; ХБ0397260; ЕП2452664» ЛГ1973216; МВ2874639; КА9503738; ЕГ7881026; ЗА2394941; АБ3335888; КБ4664161; ББ4207210; СВ6415262; КЗ2252013; ЛИ7455815; ЛГ2694220; ЕИ6165293; АН0270118; КВ4620211; КА7271794; МВ3587938; МБ8123208; ЄМ2422214; ЛЗ0072896; ВУ0577984; ЄК8412582; ЕП0262114; ВТ2253756; ЛЗ4111435; ЄП5974281; ЄП5890582; ЕП1576495; ЛЄ8924583
ВТ1986227; АД2936641; ЄР5228655; ЄС7908194; КВ1532020; ВС6070730; ЄП6701671; АБ3387247; ВУ9086178; ЕГ2070045; КВ9259047; Лб2889530; ЗМ3268141; КА7883698; ЕВ3959329; ЄГ1895710; ЄС6927977; ЕВ4430018; ВД6628202; БГ7168725; ВТ8875452; ЕД3329574; ВЄ1039501; ЛЗ7303863; ХВ6294665; ВС3032581; ГМ4186550; ЕБ6827652; МВ9897700; ЕС4287615; ЕЖ9469551; ГЛ0377200; ЕР9417487; ВЄ1256951; АЄ0869242; ЕИ9010642; ЗА0841828; ХЕ8066099; ЕР3323098; ЕС6446126; ЕЖ0765668; ВУ3010663; ЕС1893525; ЕН4191919; ЄР2465203; ЄЕ7298553; ЛИ2703211; ГМ6840791; ЛЄ0135291; ЄП1955908; АЛ8522353; КЕ2997573; ЕР7882486; ЛБ6981602; ЛБ6981603; АМ9598902; ВС2126142; КГ1953938; ЄК3978610; ЄК5516012; ББ9399510; ВС1445625; МБ5636450; МГ9919819; ЗН0242764; ГБ7653014; КВ8696916; ЄЕ0818098; КГ8781010; АП6203604; ЛВ8222829; ЄЕ3169199; ВТ0215583; ЄР8160056; ВУ9914958; ЕС9585371; КЗ0988876; ЕИ9250664; ЄК7148431; ЗБ1170814; ЕЕ0279377; ЕР3268407; ЕЕ0023765; ХИ2657153; ЕУ6474711; МВ7814734; МБ0823751; ЕЄ4172810; ЛЕ0652178; ЕД2564097; ЕУ8605020; ЕС9325133; КБ4490423; ЄТ7735554; ЗБ2162259; КГ4967866; АЕ2396123; ЗЛ7295187; ЕД2353196; ЛВ9453094.
Купюри номіналом 1000 гривень у кількості 12 шт., серія та номер: ЛВ9372505; КЖ5953494; ЕБ7418944; ЛВ6182569; ЛБ1123883; АЖ8509962; ЛБ9552749; АД2073966; ЛД3914254; МА5425255; АК1286936; АР0799379.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення; якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя