Справа № 686/7859/26
Провадження № 1-кс/686/5152/26
21 травня 2026 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Хмельницький клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №62026240010000434, -
встановив:
Заступник начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні №62026240010000434 від 13.02.2026, із позбавленням права на відчуження, розпорядження та/або користування, на об'єкти (речові докази), що вилучені в ході проведення обшуку у службовому кабінеті № 10 начальника Хмельницького відділу № 1 Управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області ОСОБА_4 , що розташований за адресою м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, 47, а саме:
- видаткові накладні постачальника ТзОВ «Хмельницькзалізобетон» на 12 аркушах (покупці ОСОБА_5 , ОСОБА_4 );
- план благоустрою території нове будівництво магазину змішаної торгівлі з кафе та офісними приміщеннями по вул. Садова, 58 в смт. Чорний Острів, Хмельницького району на 1 арк.. Прокурор у судове засідання не з'явився. У клопотанні прокурора міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та власників майна, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.
Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.
Слідчими першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62026240010000434 від 13.02.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом ДМСУ від 17.01.2024 № 26-кт, оголошеного наказом Начальника Управління ДМСУ в Хмельницькій області від 22.01.2024 № 22 о/с, ОСОБА_5 з 18.01.2024 призначено на посаду начальника Хмельницького відділу № 1 Управління ДМСУ в Хмельницькій області та присвоєно 3 ранг державного службовця.
Пунктом 1 Положення про Державну міграційну службу України, затвердженого постановою Кабінетів Міністрів України від 20.08.2014 за № 360 (далі - Положення) визначено, що Державна міграційна служба України (далі - ДМС) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ і який реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.
Крім цього, пунктом 2 Положення передбачено, що ДМС у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.
Також, пунктом 3 вказаного Положення визначеного основні завдання ДМС, серед яких у тому числі, виконання у межах повноважень, передбачених законом правозастосовних і правоохоронних функцій.
За змістом п. 7 цього положення ДМС здійснює свої повноваження безпосередньо і через утворені в установленому порядку територіальні органи та територіальні підрозділи, у тому числі міжрегіональні.
Постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 № 658 утворено територіальні органи ДМС, у тому числі Управління ДМС у Хмельницькій області.
Згідно зі статтею 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» на ОСОБА_4 , який перебуває на посаді начальника Хмельницького відділу № 1 Управління ДМСУ в Хмельницькій області, поширюються положення вказаного закону, тобто він є працівником правоохоронного органу та відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України на нього покладено обов'язки діяти лише в межах повноважень та способом, які передбачені Конституцією України та Законами України.
Таким чином ОСОБА_4 у силу положень ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про державну службу» є державним службовцем категорії «Б», а згідно з п.п. «в» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) як державний службовець є суб'єктом, на якого поширюється дія цього Закону.
Отже, ОСОБА_4 було достовірно відомо про передбачений законодавством обов'язок його як суб'єкта декларування щорічно до 1 квітня подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік і вказати в ній достовірну інформацію.
Таким чином, ОСОБА_4 як суб'єкт декларування зобов'язаний був відобразити повні та достовірні відомості в декларації.
Незважаючи на це, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 366-2 КК України, за таких обставин.
Так, 17.10.2023 дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_5 (далі - ОСОБА_5 ) набула у власність закінчений будівництвом об'єкт - магазин змішаної торгівлі, кафе, офісними приміщеннями та житловою квартирою загальною площею 913,8 кв.м, у тому числі житловою площею 52,7 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки, 6825055500:01:001:0103.
Надалі, 15.09.2023 зазначений об'єкт введений в експлуатацію на підставі витягів з Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва за № ІУ101230915445 та № ІУ101241007436. Станом на дату введення в експлуатацію загальна (кошторисна) вартість об'єкта становила 13 700 000 гривень.
З огляду на встановлену значну кошторисну вартість зазначеного об'єкта нерухомого майна у розмірі 13 700 000 гривень, а також на невідповідність такої вартості офіційно задекларованим доходам, у ОСОБА_4 виник умисел на приховування відомостей про вартість об'єкта, що виразилось у внесенні до декларації завідомо недостовірних даних.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , 20.03.2025, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з метою приховування фактичної вартості об'єкта нерухомого майна та уникнення відображення у декларації відомостей, що підлягали обов'язковому декларуванню, усвідомлюючи протиправність своїх дій, в порушення пункту пункту 2 ч. 1 ст. 46 Закону, здійснивши вихід у мережу Інтернет з ІР-адреси НОМЕР_1 та заповнивши на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції за URL-адресою: https://nazk.gov.ua затверджену Національним агентством з питань запобігання корупції форму декларації, із застосуванням особистого кваліфікованого електронного підпису, виданого Кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг Акредитованого центру сертифікації ключів Міністерства внутрішніх справ України із номером сертифіката 368DC35ECECB2DC10400000000190000F5290400, подав щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2024 рік (ІD документа fa3ae3c4-aa5a-4113-a77e-5dd16b86e2d9) вніс до розділу 3 «Об'єкти нерухомості» недостовірні відомості про майно належне члену його сім'ї, а саме дружині ОСОБА_5 , умисно зазначивши у графі «Вартість на дату набуття права або за останньою грошовою оцінкою» відомості «Не застосовується».
Після чого, ОСОБА_5 20.03.2025 о 10 годині 08 хвилин, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, подав щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2024 рік (ІD документа fa3ae3c4-aa5a-4113-a77e-5dd16b86e2d9) розмістивши її на вебсайті Національного агентства та засвідчивши її своїм електронним підписом.
Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» прожитковий мінімум для працездатних осіб на 28.03.2024, тобто на дату подання декларації, становив 3028 гривень.
За таких обставин начальник Хмельницького відділу № 1 Управління ДМС у Хмельницькій області ОСОБА_4 , будучи суб'єктом декларування, тобто особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на якого поширюється дія Закону, достовірно знаючи про обов'язок указувати всі передбачені Законом відомості в декларації, повну та достовірну інформацію в усіх її розділах, у порушення пункту 3 ч. 1 ст. 46 Закону вніс до декларації за 2024 рік завідомо недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на загальну суму 13 700 000 гривень, що становило більше ніж 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на дату подання декларації.
07.05.2026 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Грузевиця, Хмельницького району, Хмельницької області, громадянину України, українцю, проживаючому та зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України, тобто в умисному внесенні суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», які відрізняються від достовірних на суму понад 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
07.05.2026, в період 09 год. 05 хв. по 11 год. 10 хв., проведено обшук у службовому кабінеті № 10 начальника Хмельницького відділу № 1 Управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області ОСОБА_4 , що розташований за адресою м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, 47.
В ході проведення обшуку виявлено та вилучено:
1. Видаткові накладні постачальника ТзОВ «Хмельницькзалізобетон» на 12 аркушах (покупці ОСОБА_5 , ОСОБА_4 );
2. План благоустрою території нове будівництво магазину змішаної торгівлі з кафе та офісними приміщеннями по вул. Садова, 58 в смт. Чорний Острів, Хмельницького району на 1 арк.;
3. Документи щодо трудової (службової) діяльності ОСОБА_4 (копії наказів про призначення, переведення, біографічна довідка, копія трудової книжки, особова картка державного службовця, посадові інструкції начальника Хмельницького відділу № 1 Управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області) всього на 50 арк.
Постановою старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_6 від 07.05.2026 вказані об'єкти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вказані речі є матеріальними об'єктами, які, зберегли на собі характерні для даного кримінального правопорушення сліди, являються предметом кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення, характеризують подію кримінального правопорушення загалом та надають обставини, що підлягають доказуванню.
Ухвалою слідчого судді від 08 травня 2026 року клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №62026240010000434 - повернути прокурору для усунення недоліків.
20.05.2026 заступник начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні №62026240010000434 від 13.02.2026.
Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Зазначені речові докази можуть містити відомості, які можуть бути використані як докази факту чи обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні згідно п.п. 1, 2 ст. 91 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об'єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.
Керуючись ст.ст. 172, 173 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №62026240010000434 від 13.02.2026, із позбавленням права на відчуження, розпорядження та/або користування, на об'єкти (речові докази), що вилучені в ході проведення обшуку у службовому кабінеті № 10 начальника Хмельницького відділу № 1 Управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області ОСОБА_4 , що розташований за адресою м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, 47, а саме:
- видаткові накладні постачальника ТзОВ «Хмельницькзалізобетон» на 12 аркушах (покупці ОСОБА_5 , ОСОБА_4 );
- план благоустрою території нове будівництво магазину змішаної торгівлі з кафе та офісними приміщеннями по вул. Садова, 58 в смт. Чорний Острів, Хмельницького району на 1 арк..
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення; якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя