Справа № 138/1594/26
Провадження №:1-кс/138/405/26
22.05.2026 м. Могилів-Подільський
Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025022220000028 від 13.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 - 2 КК України,
До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернувся слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання мотивоване тим, зокрема, що за результатами проведеного Могилів-Подільською окружною прокуратурою моніторингу сайту «Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» з 2017 року, встановлено факти внесення суб'єктом декларування - депутатом ІНФОРМАЦІЯ_1 8 скликання ОСОБА_5 , завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», і такі відомості можуть відрізнятись від достовірних на суму від 500 до 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, у зв'язку з чим в його діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.
За вказаним фактом Могилів-Подільською окружною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025022220000028 від 13.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.
Під час проведення досудового розслідування було проведено огляд комп'ютерних даних відображених на веб-ресурсі Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, посилання: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме щорічної декларації ОСОБА_6 за 2022 рік (виправленої) установлено, що у розділі «13 Фінансові зобов'язання» наявні 4 записи про фінансові зобов'язання на користь ОСОБА_7 у вигляді позики на суму 1 501 000 грн., яке виникло 19.04.2022, а також фінансове зобов'язання на користь ОСОБА_8 у вигляді позики на суму 1 600 000 грн., яке виникло 28.06.2022, у той же час наявність вказаних вище зобов'язань не було відображено у декларації поданій ОСОБА_5 за 2022 рік.
Окрім того, згідно обґрунтованого висновку щодо виявлення ознак корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, за яке передбачено кримінальну відповідальність, наданого ІНФОРМАЦІЯ_3 від 31.12.2025 встановлено, що суб'єкт декларування, тобто ОСОБА_5 не зазначив відомостей про транспортний засіб - марки «TOYOTA», моделі «COROLLA CROSS HYBRID», 2023 p.в., VIN код: НОМЕР_1 , вартістю 1 494 620,00 грн, який належить йому на праві власності з 23.10.2023, що підтверджується відомостями Єдиного державного реєстру транспортних засобів.
Суб?єкт декларування пояснив, що такий автомобіль було придбано ним, як ФОП та відображено при складанні та поданні річної звітності як ФОП та зазначив, що намірів приховувати такий факт у нього не було, та надав підтвердні документи, зокрема, виписку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по його рахунку ФОП, з якого проведена оплата за автомобіль, договір купівлі - продажу та акт прийому-передачі.
Також суб?єкт декларування повідомив, що відповідні відомості не були відображені у розділі 6 декларації, оскільки він вважав, що в нього немає такого обов'язку з огляду на те, що автомобіль був придбаний 23.10.2023 та перебував у його власності менше половини звітного періоду, тому в його розумінні відомості про авто підлягали відображенню в декларації за наступний звітний період.
Під час перевірки встановлено, що згідно з відомостями щодо руху коштів на банківському рахунку - ФОП, відкритому на ім?я суб?єкта декларування в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ним здійснено переказ у розмірі 1 494 620,00 з призначенням: «ПО РАХУНКУ № ПМ-РM-3-23.10.2023 ВІД 23.10.2023 ЗА АВТОМОБІЛЬ TOYOTA COROLLA CROSS 1.987L У СУМІ 1245516.67 ГРН., ПДВ - 20% 249103.33 ГРН».
У свою чергу, у роз'ясненнях щодо фінансової доброчесності: застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю (подання декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунку) від 13.11.2023 № 4 ІНФОРМАЦІЯ_5 суб?єктів декларування на те, що про об?єкти, набуті суб?єктом декларування / членом його сім?ї для здійснення господарської діяльності (як ФОП) мають відображатися в декларації.
Громадянин визнається суб?єктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи (ч. 1 ст. 128 ГК України).
Фізична особа - підприємець відповідає за своїми зобов?язаннями усім своїм майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення (ст. 52 ЦК України, ч. 2 ст. 128 ГК України).
Законодавством не встановлено окремого правового статусу майна фізичної особи - підприємця.
Отже, об?єкти нерухомості, транспортні засоби, інше цінне рухоме майно, яке набуте суб?єктом декларування та/або членом його сім?ї для здійснення підприємницької діяльності (як фізичною особою - підприємцем) підлягають відображенню у декларації на загальних підставах.
Крім того, у Роз?ясненнях ІНФОРМАЦІЯ_5 суб?єктів декларування на те, що у декларації вказують транспортні засоби, які належать на праві власності суб?єкту декларування або члену його сім?ї станом на останній день звітного періоду.
Суб?єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, на суму 1 494 620,00 гривень.
Таким чином, суб?єкт декларування у розділі 6 декларації зазначив відомості, які не відповідають дійсності, на суму 1 494 620,00 грн, чим не дотримав вимоги п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції».
Згідно доданих до вище зазначеного обгрунтованого висновку ІНФОРМАЦІЯ_6 матеріалів було встановлено, що 23.10.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_3 ) в особі генерального директора ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір № ПР-РМ-3-23.10.2023 купівлі-продажу автомобіля марки «TOYOTA», моделі «COROLLA CROSS HYBRID», 2023 p.в.,VIN код: НОМЕР_1 , вартістю 1 494 620,00 грн.
Первинна реєстрація нового транспортного засобу відбулась у ІНФОРМАЦІЯ_8 , а перереєстрація вище вказаного авто на нового власника за договором купівлі-продажу №0546/2024/5026781 від 19.11.2024 у ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Також 07.05.2026 в рамках досудового розслідування було отримано інформацію із ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо транспортного засобу марки «TOYOTA», моделі «COROLLA CROSS HYBRID», 2023 p.в.,VIN код: НОМЕР_1 , а саме встановлено, що 29.11.2024 відбулась перереєстрація вище вказаного авто на нового власника за договором купівлі-продажу №0546/2024/5026781 від 19.11.2024 у ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Слідчим було надіслано запит до ІНФОРМАЦІЯ_8 , яке розташоване в м. Шаргород Жмеринського району Вінницької області з метою отримання інформації та документів на підставі яких в 2023 році здійснювалась реєстрація транспортного засобу марки «TOYOTA», моделі «COROLLA HYBRID», 2023 року випуску, номерний знак « НОМЕР_4 », VIN: НОМЕР_1 в тому числі копію договору купівлі-продажу, копію рахунку-фактури, копію акту прийому-передачі, копію документів про постановка на облік, в тому числі копії документів, що підтверджують переоформлення вище вказаного транспортного засобу на нового власника в 2024 році.
Згідно відповіді адміністратора ІНФОРМАЦІЯ_11 за вих. № 31/31/0543 від 05.05.2026 інформація з обмеженим доступом є конфіденційно та буде надана органу досудового розслідування на підставі відповідної ухали суду.
Наразі в рамках кримінального провадження виникла необхідність дослідити завірені копії документів на підставі яких в 2023 році здійснювалась реєстрація транспортного засобу марки «TOYOTA», моделі «COROLLA HYBRID», 2023 року випуску, номерний знак « НОМЕР_4 », VIN: НОМЕР_1 в тому числі договору купівлі-продажу, рахунку-фактури, акту прийому-передачі, документів про постановка на облік, в тому числі документів, що підтверджують переоформлення вище вказаного транспортного засобу на інших власників із 2023 року по теперішній час, що наявні у ІНФОРМАЦІЯ_12 та 0546.
Враховуючи викладене, документи, до яких планується отримання доступ, знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_1 та ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
Отримані вище зазначені документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, як самостійно та і в сукупності із іншими доказами та з огляду на викладене, а також те, що іншим шляхом отримати перераховані документи не представляється можливими, оскільки чинним Кримінальним процесуальним кодексом України передбачено отримання тимчасового доступу до документів через ухвалу слідчого судді
У зв?язку з викладеним вище, просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступу до вказаних вище документів, що знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.
Представники осіб, у володінні яких знаходяться інформація, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлені завчасно та належним чином.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатні підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані, як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.
Керуючись ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 та заступнику начальника слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ з можливістю вилучити (здійснити виїмку) завірених копій документів на підставі яких в 2023 році здійснювалась реєстрація транспортного засобу марки «TOYOTA», моделі «COROLLA HYBRID», 2023 року випуску, номерний знак « НОМЕР_4 », VIN: НОМЕР_1 в тому числі договору купівлі-продажу, рахунку-фактури, акту прийому-передачі, документів про постановка на облік, в тому числі документів, що підтверджують переоформлення вище вказаного транспортного засобу на інших власників із 2023 року по теперішній час, що наявні у володінні, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_12 , що за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_5 ; e-mаil: ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_13 , що за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_6 ; e-mаil: ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1