Справа № 199/7680/25
(1-кс/199/453/26)
21.05.2026 року м. Дніпро
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Дніпровського районного управління поліції №2 ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025042010000079 від 23.05.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
Слідчим відділенням відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадження, розпочате за повідомленням УСБУ у Дніпропетровській області щодо службових осіб комунального підприємства, які спільно з посадовими особами суб'єкта господарської діяльності налагодили схему розкрадання бюджетних коштів в період воєнного стану.
Досудовим розслідуванням встановлено, що між замовником КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 , власник ОСОБА_6 ) в період 2023 - 2025 р.р. укладено низку договорів, а саме:
- постачання пари та гарячої води (теплової енергії), загальна сума 12 038 099,85 грн, строк поставки до 31.12.2025, ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.01.2025. Договір №1 від 09.01.2025 зі змінами (додаткова угода №2а від 14.02.2025) на закупівлю теплової енергії;
- постачання пари та гарячої води (теплової енергії), загальна сума 4 531 390,98 грн, строк поставки до 31.12.2024, ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.11.2024. Договір №78 від 21.11.2024 на закупівлю теплової енергії;
- постачання пари та гарячої води (теплової енергії), загальна сума 3 009 537,00 грн, строк поставки до 31.12.2023, ІНФОРМАЦІЯ_5 від 12.12.2023. Договір №109 від 12.12.2024 на закупівлю теплової енергії;
- постачання пари та гарячої води (теплової енергії), загальна сума 2 273 872,00 грн, строк поставки до 31.12.2023, ІНФОРМАЦІЯ_6 від 01.11.2023. Договір №94 від 01.11.2023 на закупівлю теплової енергії.
Водночас, аналіз Єдиного реєстру податкових накладних (ЄРПН) вказує, що в розрізі податкових зобов?язань контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є лише бюджетні організації та установи («Неплатник»).
В ході постачання вищевказаних послуг наявні факти неправомірного завищення обсягів їх документального постачання у порівнянні із фактичним обсягом, шляхом внесення недостовірних даних до фінансово-господарської документації службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради. Внаслідок вказаної протиправної діяльності орієнтовна сума збитків становлять понад 3 млн. грн.
При цьому, різниця між документальною і фактичною вартістю надання зазначених послуг, яка утворюється внаслідок штучного завищення обсягів постачання пари і гарячої води, переводяться службовими особами і власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у готівку шляхом проведення безтоварних операцій з низкою підприємств, які входять до складу так званого «конвертаційного центру», організатори якого спеціалізуються на наданні протиправних послуг суб?єктам реального сектору економіки на території Дніпропетровського регіону щодо штучного зменшення податкового навантаження, обготівкування грошових коштів. Переведені в готівку кошти розподіляються між учасниками протиправної схеми.
В ході виконання доручення прокурора встановлено, що у період 2022-2025 років після отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) бюджетних коштів від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в рамках договорів, укладених за результатами публічних закупівель, службовими особами вказаного комерційного підприємства їх частина, а саме різниця між документальною і фактичною вартістю наданих послуг, перераховувалась на рахунки низки підприємств, які входять до протиправної фінансової схеми т.зв. «конвертаційного центру» і надають незаконні послуги СГД реального сектору економіки щодо обготівкування коштів, мінімізації оподаткування, легалізації сумнівних доходів.
Зокрема, з?ясовано, що загальне керівництво діяльністю вказаного «конвертаційного центру», розподіл прибутку, отриманого від проведення незаконних фінансових операцій між учасниками групи, здійснює громадянин України - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНКОПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає в Іспанії, є фізичною особою-підприємцем та засновником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), м.т.: НОМЕР_5 .
ОСОБА_7 передає грошові кошти, отримані внаслідок безтоварних операцій, клієнтам «конвертаційного центру» через підконтрольну особу, громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНКОП НОМЕР_6 , офіційно безробітний, уродженця м. Дніпро, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , м.т.: НОМЕР_7 , використовує автомобіль Toyota Fortuner, чорного кольору, д.н. НОМЕР_8 , який за попередньою домовленістю забирає грошові кошти через різні пункти обміну валют та зв?язувався із вигодонабувачами за допомогою мобільного пристрою марки Samsung, модель Galaxy A20, синього кольору, серійний НОМЕР_9 , IMEI 1: НОМЕР_10 (вказаний телефон було вилучено 15.12.2025 під час проведення слідчих дій та проведено огляд).
Проведеними оперативними заходами встановлені вірогідні клієнти т.зв. «конвертаційного центру», які отримували готівкові кошти від ОСОБА_8 , встановлені їх банківські рахунки:
1.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ):
-? НОМЕР_12 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );
-? НОМЕР_14 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
-? НОМЕР_15 відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );
-? НОМЕР_17 відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;
2.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ):
-? НОМЕР_19 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );
-? НОМЕР_21 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );
?- НОМЕР_22 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );
3.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ):
-? НОМЕР_24 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_20 );
?- НОМЕР_25 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );
4.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ):
?- НОМЕР_27 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_20 );
-НОМЕР_28 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );
5.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
-? НОМЕР_29 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );
-? НОМЕР_30 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 );
-НОМЕР_32 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 );
-НОМЕР_33 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 );
6.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ):
-НОМЕР_36 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );
-НОМЕР_37 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 );
-НОМЕР_38 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 );
-НОМЕР_40 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );
-НОМЕР_41 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );
-НОМЕР_42 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );
7.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ):
-НОМЕР_44 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );
-НОМЕР_45 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );
-НОМЕР_46 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 );
-НОМЕР_48 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 );
8.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ):
-? НОМЕР_51 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );
-? НОМЕР_52 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );
-?? НОМЕР_53 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );
-? НОМЕР_54 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );
-? НОМЕР_55 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 );
-? НОМЕР_57 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 );
-? НОМЕР_59 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 );
-НОМЕР_60 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 );
9.ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ):
-НОМЕР_62 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 );
-НОМЕР_64 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_63 );
-НОМЕР_65 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 );
-НОМЕР_66 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 );
-НОМЕР_67 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 );
10. ТOВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ):
-НОМЕР_69 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 );
-НОМЕР_70 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 )
Враховуючи викладене, у слідства виникла необхідність в отримані відомостей про рух коштів по банківським рахункам, які використовуються зазначені підприємства та інші значущі відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »; КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з метою встановлення факту розкрадання бюджетних коштів в період воєнного стану та встановлення причетних до вчинення даного кримінального правопорушення осіб.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, надавши заяви про розгляд клопотання про тимчасовий доступ у їх відсутність. Виклик осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, в судове засідання не здійснювався відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієїстатті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом (ч. 1 ст. 93 КПК України).
Заходами забезпечення кримінального провадження є передбачені КПК заходи примусового характеру, які застосовуються за наявності підстав та в порядку, встановленому законом, з метою запобігання і подолання негативних обставин, що перешкоджають або можуть перешкоджати вирішенню завдань кримінального провадження, забезпеченню його дієвості.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
На підтвердження обставин, на які посилається слідчий, останнім надано (у копіях):
- витяг з ЄРДР за № 42025042010000079 від 23.05.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
- постанова про призначення (зміну) групи слідчих від 29.01.2026 року;
- постанова про зміну групи прокурорів від 06.04.2026 року;
- повідомлення УСБУ у Дніпропетровській області про вчинення кримінального правопорушення;
- копія Договору №1 від 09.01.2025 зі змінами (додаткова угода №2а від 14.02.2025) на закупівлю теплової енергії;
- інформація на виконання доручення прокурора з додатками щодо встановлення вірогідних клієнтів т.зв. «конвертаційного центру» та їх банківських рахунків.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені слідчим відомості мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки вони можуть бути використані як докази, які не можливо довести іншим способом, аніж отримання тимчасового доступну до них, у зв'язку з чим клопотання про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.
Щодо можливості вилучення інформації, яка становить банківську таємницю, то сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів (ч. 6 ст. 163 КПК).
Керуючись ч. 3 ст. 26, ст. 94, ч. 1 ст. 110, ст.ст. 162 - 164, ст. 166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Дніпровського районного управління поліції №2 ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025042010000079 від 23.05.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні:
1. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 , (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в м. Дніпро, за адресою: АДРЕСА_5 , про клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з рахунками:
- НОМЕР_19 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );
- НОМЕР_21 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );
- НОМЕР_22 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );
- НОМЕР_24 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_20 );
- НОМЕР_25 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );
- НОМЕР_27 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_20 );
- НОМЕР_28 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );
- НОМЕР_27 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_20 );
- НОМЕР_28 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );
- НОМЕР_29 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );
- НОМЕР_36 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );
- НОМЕР_40 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );
- НОМЕР_41 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );
- НОМЕР_42 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );
- НОМЕР_44 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );
- НОМЕР_45 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );
- НОМЕР_51 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );
- НОМЕР_52 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );
- НОМЕР_53 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );
- НОМЕР_54 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 )
в період часу з 01.01.2023 до 21.05.2026:
- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання грошових переказів з вказанням номерів всіх банківських рахунків та IBAN, які перебувають у користуванні зазначених клієнтів, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів, надходжень грошових коштів;
- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківськими рахунками вказаних клієнтів, а також документів, а саме: прізвище, ім'я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за рахунками вказаних клієнтів;
- інформацію щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на вказаних клієнтів;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », за платіжними картками, котрі зареєстровані на вказаних клієнтів, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період.
- відомості про розірвання договору вказаними клієнтами з банком та способи виводу коштів з системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (переказ залишку на рахунок в іншій банківській установі, видача готівки тощо);
2. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 , (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » у м. Дніпро, про клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » з рахунками :
- НОМЕР_55 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 );
- НОМЕР_59 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 );
- НОМЕР_60 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 )
у період часу з 01.01.2023 до 21.05.2026:
- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання грошових переказів з вказанням номерів всіх банківських рахунків та IBAN, які перебувають у користуванні зазначених клієнтів, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів, надходжень грошових коштів;
- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківськими рахунками вказаних клієнтів, а також документів, а саме: прізвище, ім'я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за рахунками вказаних клієнтів;
- інформацію щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на вказаних клієнтів;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », за платіжними картками, котрі зареєстровані на вказаних клієнтів, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період.
- відомості про розірвання договору вказаними клієнтами з банком та способи виводу коштів з системи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (переказ залишку на рахунок в іншій банківській установі, видача готівки тощо);
3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 , (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » в м. Київ, за адресою: АДРЕСА_8 , про клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » з рахунками:
- НОМЕР_62 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 );
- НОМЕР_64 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_63 );
- НОМЕР_65 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 );
- НОМЕР_66 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 );
- НОМЕР_67 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 );
- НОМЕР_69 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 );
- НОМЕР_70 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 )
- НОМЕР_62 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 );
у період часу з 01.01.2023 по 21.05.2026:
- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання грошових переказів з вказанням номерів всіх банківських рахунків та IBAN, які перебувають у користуванні зазначених клієнтів, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів, надходжень грошових коштів;
- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківськими рахунками вказаних клієнтів, а також документів, а саме: прізвище, ім'я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за рахунками вказаних клієнтів;
- інформацію щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на вказаних клієнтів;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », за платіжними картками, котрі зареєстровані на вказаних клієнтів, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період.
- відомості про розірвання договору вказаними клієнтами з банком та способи виводу коштів з системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (переказ залишку на рахунок в іншій банківській установі, видача готівки тощо);
4. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_9 , (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » в м. Дніпро, про клієнтів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » з рахунками:
- НОМЕР_33 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 );
- НОМЕР_37 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 );
у період часу з 01.01.2023 по 21.05.026:
- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання грошових переказів з вказанням номерів всіх банківських рахунків та IBAN, які перебувають у користуванні зазначених клієнтів, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів, надходжень грошових коштів;
- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківськими рахунками вказаних клієнтів, а також документів, а саме: прізвище, ім'я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за рахунками вказаних клієнтів;
- інформацію щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на вказаних клієнтів;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », за платіжними картками, котрі зареєстровані на вказаних клієнтів, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період.
- відомості про розірвання договору вказаними клієнтами з банком та способи виводу коштів з системи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (переказ залишку на рахунок в іншій банківській установі, видача готівки тощо);
5. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( ІНФОРМАЦІЯ_23 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_10 , (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » в м. Дніпро, про клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_30 » з рахунком:
- НОМЕР_48 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 )
у період часу з 01.01.2023 по 21.05.2026:
- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання грошових переказів з вказанням номерів всіх банківських рахунків та IBAN, які перебувають у користуванні зазначених клієнтів, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів, надходжень грошових коштів;
- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківськими рахунками вказаних клієнтів, а також документів, а саме: прізвище, ім'я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за рахунками вказаних клієнтів;
- інформацію щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на вказаних клієнтів;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », за платіжними картками, котрі зареєстровані на вказаних клієнтів, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період.
- відомості про розірвання договору вказаними клієнтами з банком та способи виводу коштів з системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (переказ залишку на рахунок в іншій банківській установі, видача готівки тощо);
6. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), місцезнаходження юридичної особи:
АДРЕСА_11 , (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в м. Дніпро, про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з рахунком:
- НОМЕР_15 відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );
у період часу з 01.01.2023 по 21.05.2026:
- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання грошових переказів з вказанням номерів всіх банківських рахунків та IBAN, які перебувають у користуванні зазначених клієнтів, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів, надходжень грошових коштів;
- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківськими рахунками вказаних клієнтів, а також документів, а саме: прізвище, ім'я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за рахунками вказаних клієнтів;
- інформацію щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на вказаних клієнтів;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за платіжними картками, котрі зареєстровані на вказаних клієнтів, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період.
- відомості про розірвання договору вказаними клієнтами з банком та способи виводу коштів з системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(переказ залишку на рахунок в іншій банківській установі, видача готівки тощо);
7. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), місцезнаходження юридичної особи:
АДРЕСА_12 , (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в м. Дніпро, про клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з рахунками:
- НОМЕР_12 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );
- НОМЕР_14 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );
у період часу з 01.01.2023 по 21.05.2026:
- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання грошових переказів з вказанням номерів всіх банківських рахунків та IBAN, які перебувають у користуванні зазначених клієнтів, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів, надходжень грошових коштів;
- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківськими рахунками вказаних клієнтів, а також документів, а саме: прізвище, ім'я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за рахунками вказаних клієнтів;
- інформацію щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на вказаних клієнтів;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за платіжними картками, котрі зареєстровані на вказаних клієнтів, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період.
- відомості про розірвання договору вказаними клієнтами з банком та способи виводу коштів з системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(переказ залишку на рахунок в іншій банківській установі, видача готівки тощо);
8. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), місцезнаходження юридичної особи:
АДРЕСА_13 , (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » в м. Дніпро, про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » з рахунком:
- НОМЕР_46 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 );
у період часу з 01.01.2023 по 21.05.2026:
- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання грошових переказів з вказанням номерів всіх банківських рахунків та IBAN, які перебувають у користуванні зазначених клієнтів, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів, надходжень грошових коштів;
- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківськими рахунками вказаних клієнтів, а також документів, а саме: прізвище, ім'я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за рахунками вказаних клієнтів;
- інформацію щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на вказаних клієнтів;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », за платіжними картками, котрі зареєстровані на вказаних клієнтів, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період.
- відомості про розірвання договору вказаними клієнтами з банком та способи виводу коштів з системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »(переказ залишку на рахунок в іншій банківській установі, видача готівки тощо);
9. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_58 ), місцезнаходження юридичної особи:
АДРЕСА_14 , (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » в м. Дніпро, про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » з рахунком:
- НОМЕР_57 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 );
у період часу з 01.01.2023 по 21.05.2026:
- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання грошових переказів з вказанням номерів всіх банківських рахунків та IBAN, які перебувають у користуванні зазначених клієнтів, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів, надходжень грошових коштів;
- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківськими рахунками вказаних клієнтів, а також документів, а саме: прізвище, ім'я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за рахунками вказаних клієнтів;
- інформацію щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на вказаних клієнтів;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », за платіжними картками, котрі зареєстровані на вказаних клієнтів, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період.
- відомості про розірвання договору вказаними клієнтами з банком та способи виводу коштів з системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (переказ залишку на рахунок в іншій банківській установі, видача готівки тощо);
10. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_31 ), місцезнаходження юридичної особи:
АДРЕСА_15 , (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в м. Дніпро, про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з рахунками:
- НОМЕР_30 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 );
- НОМЕР_32 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 );
у період часу з 01.01.2023 по 21.05.2026:
- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання грошових переказів з вказанням номерів всіх банківських рахунків та IBAN, які перебувають у користуванні зазначених клієнтів, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів, надходжень грошових коштів;
- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківськими рахунками вказаних клієнтів, а також документів, а саме: прізвище, ім'я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за рахунками вказаних клієнтів;
- інформацію щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на вказаних клієнтів;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », за платіжними картками, котрі зареєстровані на вказаних клієнтів, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період.
- відомості про розірвання договору вказаними клієнтами з банком та способи виводу коштів з системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (переказ залишку на рахунок в іншій банківській установі, видача готівки тощо);
11. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_39 ), місцезнаходження юридичної особи:
АДРЕСА_16 , (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » в м. Дніпро, про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » з рахунком:
- НОМЕР_38 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 );
у період часу з 01.01.2023 по 21.05.2026:
- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання грошових переказів з вказанням номерів всіх банківських рахунків та IBAN, які перебувають у користуванні зазначених клієнтів, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів, надходжень грошових коштів;
- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківськими рахунками вказаних клієнтів, а також документів, а саме: прізвище, ім'я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за рахунками вказаних клієнтів;
- інформацію щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на вказаних клієнтів;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », за платіжними картками, котрі зареєстровані на вказаних клієнтів, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період.
- відомості про розірвання договору вказаними клієнтами з банком та способи виводу коштів з системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (переказ залишку на рахунок в іншій банківській установі, видача готівки тощо).
Строк дії ухвали до 21.07.2026 року включно.
Роз'яснити володільцям документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1