Справа №463/4628/26
Провадження №1-кс/463/4756/26
21 травня 2026 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури №1 м. Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025142360000604 від «09» липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
встановив:
дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова в якому просить суд надати до документів по банківській карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 03.07.2025 по час виконання ухвали, а саме:
- інформацію щодо осіб, на ім'я яких відкрито банківський рахунок у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) рахунку, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів;
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку та інші операції;
- відомості про зняття готівки з банківського рахунку із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;
- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківському рахунку;
- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по банківських рахунках.
Подане клопотання мотивує тим, що 09.07.2025 до Львівського районного управління поліції N?1 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 03.07.2025 у період з 12:15 год по 17:09 год, невідома особа, шахрайським способом, через меседжер "Телеграм", під приводом підробітку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , переказала грошові кошти шістьма платежами зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 на банківські картки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_1 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_4 на загальну суму 83 327 гривень.
Дана інформація зареєстрована в інформаційно телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області за №28536.
09.07.2025 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025142360000604, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила що 02.07.2025 року близько 14.00 год. знаходилася за адресою свого місця проживання, та шукала підробіток в інтернеті. В цей час переглядаючи месенджер «Телеграм», натрапила на оголошення, а саме підробіток - онлайн. Перейшовши через посилання на телеграм, їй написала менеджер на ім'я ОСОБА_6 , та запропонувала роботу онлайн, де потрібно було ставити уподобання на оголошеннях товару, здійснювати купівлю-продаж товару з метою підвищення рейтингів магазину, за що вони здійснювали оплату. На дану пропозицію вона погодилась, після чого менеджер скинула комплексне завдання, за виконання яких платять кошти. Після чого менеджер надіслала декілька посилань на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з різними товарами, де ОСОБА_7 повинна була проставити уподобання, придбати товар та одразу ж на сайті його продати без залучення власних грошових коштів. Третім завданням було здійснення переказу продавцю на суму 346 грн, після чого їй повернуть грошові кошти разом з винагородою 20% від суми. Виконавши вищеописані дії, менеджер ОСОБА_6 , декількома платежами з банківських карток, у вигляді винагороди за виконані завдання, переказала на банківську картку потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 , грошові кошти в загальній сумі 535 грн. В подальшому менеджер знову скинув ОСОБА_5 , завдання, за виконання яких можна було отримати винагороду. Через деякий час останній., надійшло завдання, умовами якого було здійснення переказу на суму 7480 грн, після чого сума збільшиться, і їй повернуть грошові кошти в сумі близько 8500 грн, тому остання не зволікаючи погодилась на виконання даного завдання, і 03.07.2025 о 12:15 год. з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 здійснила переказ на суму 748 грн., на банківську картку № НОМЕР_4 . Після отримання грошових коштів, менеджер написала, що на даний час зняти грошові кошти не вдасться, для успішного виведення коштів потрібно виконати ще одне завдання, у якого було здійснення переказу на суму 13 000 грн, після чого сума збільшиться, і ОСОБА_5 , повернуть вищевказану суму, з винагородою у вигляді +35%, тому вона знову погодилась на виконання даного завдання, 03.07.2025 о 12:58 год. з власної банківської картки НОМЕР_2 здійснила переказ на суму 13000 грн., на банківську картку № НОМЕР_1 . Після отримання коштів, менеджер знову написала, що для виведення грошових коштів, необхідно виконати, ще одне завдання, умовою якого було здійснення переказу на суму 12 134 грн., дане завдання зі слів менеджера являлось останнім, після успішного виконання якого, їй точно повернуть попередньо надіслані нею грошові кошти, а також винагороду у вигляді 30% від усієї суми. В подальшому вона знову 03.07.2025 о 12:04 год., з власної банківської картки здійснила переказ грошових коштів в суму 12134 грн., на банківську картку № НОМЕР_1 , та в цей же день, о 16:56 год., переказала другу частину суми, а саме 17 000 грн., на банківську картку № НОМЕР_3 . Через деякий час менеджер відписав їй, що цієї суми недостатньо для повернення коштів, і потрібно внести ще 17 500 грн., виконання завдання є обов'язковим, і після цього їй вдасться вивести усі грошові кошти, після чого 03.07.2025 року о 16:59 год здійснила переказ зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 , в подальшому здійснила ще переказ о 17:09 год на банківську картку № НОМЕР_3 суму у розмірі 16 209 гривень. Внаслідок вищеописаних дій невстановленої особи мені було завдано матеріальної шкоди на суму 83323 грн.
Так, емітентом банківської карти НОМЕР_1 є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.
Тобто, на думку дізнавача, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).
А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
З урахуванням вимог ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.
Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутності та без фіксування технічними засобами, підтримує таке в повному обсязі та просить задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12025142360000604 від «09» липня 2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, дійшов висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів зазначених у прохальній частині клопотання за період з 03.07.2025 року по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали у поданому клопотанні не обгрунтовано.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 - частково задовольнити.
Надати дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №l ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу відділу районного управління поліції №?1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №?1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНІ у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 : дізнавачу віллілу дізнання Львівського районного управління поліції №?1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №?l ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №l ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 : старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_19 ; старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції N?1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_20 ; старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №l капітану поліції ОСОБА_21 ; старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у: Львівській області майору поліції ОСОБА_22 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_23 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції N?1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_26 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до документів по банківській карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 03.07.2025 по час постановлення ухвали, а саме:
- інформацію щодо осіб, на ім'я яких відкрито банківський рахунок у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) рахунку, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів;
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку та інші операції;
- відомості про зняття готівки з банківського рахунку із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;
- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківському рахунку;
- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по банківських рахунках.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », покладається на уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 .
В решті клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1