Справа № 481/630/26
Провадж.№ 1-кс/481/194/2026
21.05.2026 м. Новий Буг
слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника СД ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 27.03.2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42026152030000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
19.05.2026 до суду надійшло клопотання т.в.о. начальника СД ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 27.03.2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42026152030000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В клопотанні дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 19.03.2026 до чергової частини ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.03.2026 невідома особа, під приводом продажу автомобіля з Європи марки «Вольво», шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 79062 грн., які потерпілий самостійно відправив на банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 12040 грн., 17.03.2026 о 13.45 год., на картку № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 27022 грн., 17.03.2026 о 13.59 год., на картку № НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 18 000 грн., о 17.18 год., на картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 22 000 грн., 17.03.2026 о 15.48 год. Вказані перерахування здійснено за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також, встановлено мобільний номер НОМЕР_3 на який телефонував потерпілий 17.03.2026 о 14.20 год. тривалістю 2 хв.
Відомості про дане кримінальне правопорушення 27.03.2026 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42026152030000018, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , засвідчив, що 17 березня 2026 року через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в стрічці вподобань побачив оголошення про продаж транспортних засобів з Європи. Йому, як військовому дуже треба було придбати транспорт, тому його зацікавило вказане оголошення, тому він вирішив замовити послугу по пригону автомобіля з Європи. Тому натиснув на вказане посилання, і відразу йому висвітило додаток «Ватсап» та автоматично потрапив в чат з особою на ім'я « ОСОБА_5 ». Вони почали спілкуватись, та вказаний чоловік повідомив, що він являється волонтером, тому з радістю йому допоможе з підбору автомобіля. Він став відправляти різні варіанти авто, і його зацікавив автомобіль «Вольво» за 2700 доларів. (211 тис.пробіг 2.4 диз. 9 л. на 100 км.) Після цьго продавець попрохав в нього відправити свої документи, для оформлення необхідних документів, що він і зробив. Кілька разів вони спілкувались по «Ватсапу», де розмовляли про умови доставки та оформлення розстрочки. Також, він відправив нібито свої документи, що підтверджують його волонтерську діяльність, на ім'я « ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цьго чоловік на ім'я « ОСОБА_5 » надіслав реквізити рахунків на оплату, а саме:
1) № НОМЕР_1 , на яку він через свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти в сумі 12040 грн., 17.03.2026 о 13.45 год.,
2) № НОМЕР_1 , на яку він через свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти в сумі 27022 грн., 17.03.2026 о 13.59 год.,
3) № НОМЕР_2 , на яку він через свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти в сумі 18000 грн.,
4) № НОМЕР_1 , на яку він через свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти в сумі 22000 грн.
Таким чином він перерахував гроші на загальну суму 79062 грн.
В подальшому вказаний чоловік, знову почав говорити, що необхідно відправити кошти, але на його прохання відправити йому «зелену картку», він почав його ігнорувати, та не відповідати на його СМС та дзвінки. На даний час невідома особа на зв'язок не виходить та автомобіль він так і не отримав.
Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 3 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Але для повного, всебічного та об'єктивного розслідування вказаного кримінального провадження необхідна повна інформація про особу, яка відкривала рахунок № НОМЕР_2 , ІПН/ЄДРПОУ НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", для відкриття банківського рахунку.
З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.
З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, а саме у отриманні відомостей рахунку № НОМЕР_5 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Відтак, дізнавач, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх подальшого вилучення в Миколаївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1. роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчого судді Новобузького районного суду Миколаївської області; 2. копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; 3. відомостей про IP-адреси та MAC-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчого судді Новобузького районного суду Миколаївської області.
У судове засідання дізнавач не з'явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вивчивши надані дізнавачем копії документів з матеріалів кримінального провадження за №42026152030000018, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42026152030000018 від 02.04.2026 року, рапорт помічника чергового ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 від 30.03.2026, заява ОСОБА_4 від 19.03.2026, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 31.03.2026 року, квитанція Monobank від 17.03.2026, свідчать про встановлення дізнавачем подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.
Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні/користуванні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання т.в.о. начальника СД ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати т.в.о. начальника СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області - начальнику СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанськогго РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні/користуванні рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . із можливістю їх подальшого вилучення в Миколаївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчого судді Новобузького районного суду Миколаївської області;
- копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- відомості про IP-адреси та MAC-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчого судді Новобузького районного суду Миколаївської області.
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », покласти на керівника (або особу яка виконує його обов'язки).
Строк дії ухвали до 21.07.2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1