Справа № 481/629/26
Провадж.№ 1-кс/481/192/2026
21.05.2026 м. Новий Буг
слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника СД ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 19.04.2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026153270000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
19.05.2026 до суду надійшло клопотання т.в.о. начальника СД ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 19.04.2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026153270000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В клопотанні дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 18.04.2026 до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 14.04.2026 року близько 09:30 год у мережі інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 вона знайшла повідомлення з приводу продажу мопеду «Альфа» вартістю 14500 грн., зацікавившись даним оголошенням ОСОБА_4 зателефонувала особі, яка розмістила номер НОМЕР_1 під оголошенням та почала спілкування у виді телефонної розмови, також заявниця спілкувалась з невідомою особою у вайбері по іншому номеру НОМЕР_2 . У ході розмови по мобільному телефону з невідомою особою ОСОБА_4 домовилась за вартість мопеда за суму 13500 грн., тому остання зі своєї картки № НОМЕР_3 , 14.04.2026 року о 13:47 год, перерахувала грошові кошти в сумі 12500 грн. на банківську картку НОМЕР_4 . Також попередньо заявниця самостійно сплатила завдаток у розмірі 1000 грн. 14.04.2026 року о 10:05 год. зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_4 .
Відомості про дане кримінальне правопорушення 19.04.2026 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12026153270000027, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомила, що 14.04.2026 року близько 09:30 год у мережі інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 вона знайшла повідомлення з приводу продажу мопеду «Альфа» вартістю 14500 грн., зацікавившись даним оголошенням ОСОБА_4 зателефонувала особі, яка розмістила номер НОМЕР_1 під оголошенням та почала спілкування у виді телефонної розмови, також заявниця спілкувалась з невідомою особою у вайбері по іншому номеру НОМЕР_2 . Під час їхнього спілкування вона домовилась за вартість мопеда за суму 13500 грн., тому остання зі своєї картки № НОМЕР_3 , 14.04.2026 року о 13:47 год, перерахувала грошові кошти в сумі 12500 грн. на банківську картку НОМЕР_4 . Також попередньо самостійно сплатила завдаток у розмірі 1000 грн. 14.04.2026 року о 10:05 год. зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_4 . В подальшому гроші їй не повернули свій товар вона не отримала.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Для повного, всебічного та об'єктивного розслідування вказаного кримінального провадження необхідна повна інформація про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для відкриття банківської картки.
З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.
З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, а саме у отриманні відомостей про рух коштів по банківській картці відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , в період часу з 14.04.2026 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду.
Відтак, дізнавач, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: 1. Відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 в період часу з 14.04.2026 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації; 2. Інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких в період часу з 14.04.2026 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки № НОМЕР_4 , а саме вхід через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; 3. Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 в період часу з 14.04.2026 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду; 4. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківської картки № НОМЕР_4 в період часу з 14.04.2026 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; 5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; 6. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_4 в період часу з 14.04.2026 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; 7. Інформацію про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_4 з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для відкриття банківського рахунка; 8. У випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по даному факту.
У судове засідання дізнавач не з'явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вивчивши надані дізнавачем копії документів з матеріалів кримінального провадження за №12026153270000027, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026153270000027 від 24.04.2026 року, рапорт чергового ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області Запорожця від 18.04.2026, заява ОСОБА_4 від 18.04.2026, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 18.04.2026, свідчать про встановлення дізнавачем подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.
Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання т.в.о. начальника СД ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати т.в.о. начальника СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області - начальнику СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
1. Відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 в період часу з 14.04.2026 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації;
2. Інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких в період часу з 14.04.2026 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки № НОМЕР_4 , а саме вхід через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
3. Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 в період часу з 14.04.2026 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду;
4. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківської картки № НОМЕР_4 в період часу з 14.04.2026 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
6. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_4 в період часу з 14.04.2026 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
7. Інформацію про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_4 з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для відкриття банківського рахунка;
8. У випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по даному факту.
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », покласти на керівника (або особу яка виконує його обов'язки).
Строк дії ухвали до 21.07.2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1