Справа № 638/10425/26
Провадження № 1-кс/638/1270/26
20 травня 2026 року м. Харків
Шевченківський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12026226240000259, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
Дізнавач сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12026226240000259, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
Клопотання мотивовано тим, що Сектором дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12026226240000259, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.04.2026 до ЧЧ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом під виглядом співробітників банку заволоділа грошовими коштами у сумі 94273 гривень, які гр. ОСОБА_5 , самостійно переказала на банківську картку № НОМЕР_1 . Чим останній спричинено матеріальну шкоду.
В ході досудового розслідування була допитана ОСОБА_5 , яка повідомила наступне, що 29.04.2026 о 11:22 на її мобільний телефон надійшов дзвінок з невідомого номеру телефону. Чоловік, який телефонував, представився співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що невідомі особи намагаються здійснити несанкціонований доступ до її банківського рахунку та заволодіти грошовими коштами.
З метою перевірки отриманої інформації заявниця вирішила звернутися до служби підтримки через месенджер Telegram. Після цього їй повторно зателефонували з вищевказаного номеру телефону та знову повідомили, що її банківський акаунт нібито був зламаний шахраями.
Надалі невідома особа повідомила, що для збереження грошових коштів та уникнення їх втрати необхідно терміново відкрити новий банківський рахунок, на який будуть перенесені всі дані та кошти. Довірившись словам співрозмовника, заявниця відкрила нову банківську картку та через мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила перевипуск рахунку.
Після цього заявниця побачила, що на її банківській картці відкрито кредитний ліміт у розмірі 100000 гривень. Вона одразу повідомила невідомій особі, що не має наміру користуватись кредитними коштами та бажає прибрати вказаний кредитний ліміт. У відповідь невідома особа повідомила, що для нібито захисту коштів необхідно перерахувати їх на «безпечний рахунок», а саме на банківську картку № НОМЕР_1 , яка, зі слів співрозмовника, буде закріплена за заявницею, а всі її дані та кошти будуть автоматично перенесені на новий безпечний рахунок.
Діючи за вказівками невідомої особи та будучи введеною в оману, 29.04.2026 о 11:53 заявниця самостійно здійснила переказ грошових коштів зі свого банківського рахунку на банківську картку № НОМЕР_1 у розмірі 94273 гривні.
Невідома особа також наполягала на тому, щоб усі дії та банківські операції заявниця здійснювала самостійно через мобільний банкінг, пояснюючи це необхідністю збереження її грошових коштів.
У подальшому заявниця зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій, жодних нових безпечних рахунків на її ім'я відкрито не було, а грошовими коштами заволоділи невідомі особи шляхом обману та зловживання довірою.
З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)», інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківського рахунку № НОМЕР_1 , інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 та до кінцевого строку дії ухвали, інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 29.04.2026 року до кінцевого строку дії ухвали. Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт перерахування потерпілою грошових коштів на вказану картку без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо.
Зазначені вище документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме: факт перерахування потерпілою грошових коштів на картку, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення та встановлення місцезнаходження вказаної особи.
Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів обґрунтовується необхідністю проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, зокрема, отримання зазначеної інформації є необхідним для встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, а також доведення вини особи, у разі встановлення її причетності до вчинення шахрайських дій, зазначених у клопотанні.
Інформація, яка міститься у зазначених документах, буде використана, як доказ вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство, тобто заволодіння чужим майном, шляхом обману).
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, подала до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання у її відсутності. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі та просила задовольнити.
Представники ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходяться документи, про розгляд клопотання повідомлені належним чином, за судовим викликом не з'явилися, про причини неприбуття не повідомили. Заяви про відкладення розгляду клопотання, а також заперечень до суду не надійшло.
Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку:
Судом встановлено, що що Сектором дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12026226240000259, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.04.2026 до ЧЧ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом під виглядом співробітників банку заволоділа грошовими коштами у сумі 94273 гривень, які гр. ОСОБА_5 , самостійно переказала на банківську картку № НОМЕР_1 . Чим останній спричинено матеріальну шкоду.
В ході досудового розслідування була допитана ОСОБА_5 , яка повідомила наступне, що 29.04.2026 о 11:22 на її мобільний телефон надійшов дзвінок з невідомого номеру телефону. Чоловік, який телефонував, представився співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що невідомі особи намагаються здійснити несанкціонований доступ до її банківського рахунку та заволодіти грошовими коштами.
З метою перевірки отриманої інформації заявниця вирішила звернутися до служби підтримки через месенджер Telegram. Після цього їй повторно зателефонували з вищевказаного номеру телефону та знову повідомили, що її банківський акаунт нібито був зламаний шахраями.
Надалі невідома особа повідомила, що для збереження грошових коштів та уникнення їх втрати необхідно терміново відкрити новий банківський рахунок, на який будуть перенесені всі дані та кошти. Довірившись словам співрозмовника, заявниця відкрила нову банківську картку та через мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила перевипуск рахунку.
Після цього заявниця побачила, що на її банківській картці відкрито кредитний ліміт у розмірі 100000 гривень. Вона одразу повідомила невідомій особі, що не має наміру користуватись кредитними коштами та бажає прибрати вказаний кредитний ліміт. У відповідь невідома особа повідомила, що для нібито захисту коштів необхідно перерахувати їх на «безпечний рахунок», а саме на банківську картку № НОМЕР_1 , яка, зі слів співрозмовника, буде закріплена за заявницею, а всі її дані та кошти будуть автоматично перенесені на новий безпечний рахунок.
Діючи за вказівками невідомої особи та будучи введеною в оману, 29.04.2026 о 11:53 заявниця самостійно здійснила переказ грошових коштів зі свого банківського рахунку на банківську картку № НОМЕР_1 у розмірі 94273 гривні.
Невідома особа також наполягала на тому, щоб усі дії та банківські операції заявниця здійснювала самостійно через мобільний банкінг, пояснюючи це необхідністю збереження її грошових коштів.
У подальшому заявниця зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій, жодних нових безпечних рахунків на її ім'я відкрито не було, а грошовими коштами заволоділи невідомі особи шляхом обману та зловживання довірою.
З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)», інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківського рахунку № НОМЕР_1 , інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 та до кінцевого строку дії ухвали, інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 29.04.2026 року до кінцевого строку дії ухвали. Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт перерахування потерпілою грошових коштів на вказану картку без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо.
Зазначені вище документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме: факт перерахування потерпілою грошових коштів на картку, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення та встановлення місцезнаходження вказаної особи.
Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів обґрунтовується необхідністю проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, зокрема, отримання зазначеної інформації є необхідним для встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, а також доведення вини особи, у разі встановлення її причетності до вчинення шахрайських дій, зазначених у клопотанні.
Інформація, яка міститься у зазначених документах, буде використана, як доказ вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство, тобто заволодіння чужим майном, шляхом обману).
Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
За змістом частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіють оператори телекомунікацій, можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі для встановлення особи, яка вчинила даний злочин. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів телекомунікацій.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно зі статтею 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Як зазначено у частині першій статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя доходить висновку, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, які знаходяться в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя доходить висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання та надання слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, відповідно до витягу з ЄРДР, дозволу на тимчасовий доступ до копій документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159-166, 372 КПК України, суд
Клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12026226240000259, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ дізнавачам сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до інформації, яка знаходиться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення та вилучення копій наступних документів, а саме:
-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ;
-інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , та до кінцевого строку дії ухвали;
-інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 29.04.2026 року до кінцевого строку дії ухвали.
В іншій частині - відмовити.
Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 20 липня 2026 року.
Роз'яснитиПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що, відповідно до частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1