справа № 362/4032/26
провадження № 1-кс/362/361/26
18 травня 2026 року
Слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в місті Василькові клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12026116140000036 від 11 березня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, й
установив:
До Васильківського міськрайонного суду Київської області надійшло зазначене клопотання, відповідно до якого сектором дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026116140000036 від 11.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.2026 року до ЧЧ ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 24.02.2026 року в соціальній мережі “Інстаграм» знайшла сторінку з продажу квітів “Tulpanoff.love». Обравши товар продавець надіслав рахунок ФОП “ ОСОБА_6 » НОМЕР_1 AТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » та остання зі своєї картки АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 4000 грн. (ІТС ІПНПУ 3447 від 11.03.2026)
Під час допиту в якості потерпілої - ОСОБА_5 надала наступні покази: 24.02.2026 року в соціальній мережі “Інстаграм» знайшла оголошення на сторінці “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу продажу квітів та вирішила їх замовити.
Потерпіла написала менеджеру та узгодила всі деталі замовлення. Після цього менеджер надіслав їй рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_3 НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та остання 24.02.2026 о 15 год. 24 хв. зі своєї банківської картки “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 здійснила переказ грошових коштів на суму 4000 грн.
Після переказу ОСОБА_5 надіслала їм скрін-шот переказу, вказала адресу куди необхідно буде доставити замовлені нею квіти, після чого їй повідомили, що квіти будуть доставлені 01.03.2026 року.
27.02.2026 року потерпіла написала менеджеру та запитала чи встигнуть вони надіслати квіти 01.03.2026 року. Але відповіді ОСОБА_5 не отримала та її сторінку відразу заблокували. В подальшому вона зрозуміла що це шахраї, та повідомила про це до Кіберполіції.
09.03.2026 року звернулась до ВП №1 Обухівського РУП з заявою про вчинення відносно неї шахрайських дій.
08.05.2026 року проведено виїмку інформаці в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та під час огляду було встановлено, що рахунок НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відкритий на ім'я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
27.03.2026 року здійснюється перерахування залишку грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у зв'язку з його закриттям в сумі 5 184 грн. на інший рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який було встановлено в під час огляду наданої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " інформації.
У зв'язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) та містять інформацію по банківському рахунку НОМЕР_4 , а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, який використовує(ла) у своїй діяльності невстановлена особа:
- установчих документів: довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначений банківський рахунок, заяви про відкриття та закриття вказаного карткового рахунку, додатки до нього: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) в період часу з 27.03.2026 по дату винесення ухвали;
- інформації про рух коштів по банківському рахунку, який використовує в своїй діяльності невстановлена особа за період часу з дати відкриття банківської картки по дату винесення ухвали (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу: повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) в період часу з 27.03.2026 року по дату винесення ухвали;
- всі наявні фото та відео матеріали, що до зняття грошових коштів зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу з банківських рахунків (карток), в період часу з 27.02.2026 року по дату винесення ухвали;
- IP-адрес підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів в період часу з 27.03.2026 року по дату винесення ухвали;
- інших відомостей, що знаходяться у володінні акціонерного товариства «« ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо зазначеного банківського рахунку.
Виходячи із вище викладеного, зібрані під час досудового слідства докази дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що вище вказана банківська картка є знаряддям та засобом вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди. Відомості про фінансові операції вчинені з використанням зазначеного карткового рахунку мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані для їх доказування, а також для дослідження фактів шахрайських дії.
При цьому відповідно до вимог частини 4 статті 132 КПК України без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документ, який може бути використаний під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження неможливо. Своєю чергою, згідно з частиною 2 статті 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.
Дізнавач подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник власника речей і документів, належним чином повідомлений про день і час розгляду справи, до суду не прибув, що в силу вимог частини 4 статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя виходить з такого.
За приписами частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
За правилами частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.
Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що документи й інформація, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », такі відомості в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідна інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами отримати такі відомості неможливо.
Керуючись статтями 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області у кримінальному провадженні № 12026116140000036 від 11 березня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, а саме: капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 та капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) та містять інформацію по банківському рахунку НОМЕР_4 , а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, який використовує(ла) у своїй діяльності невстановлена особа:
- установчих документів: довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначений банківський рахунок, заяви про відкриття та закриття вказаного карткового рахунку, додатки до нього: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) в період часу з 27.03.2026 року по дату винесення ухвали;
- інформації про рух коштів по банківському рахунку, який використовує в своїй діяльності невстановлена особа за період часу з дати відкриття банківської картки по дату винесення ухвали (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу: повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) в період часу з 27.03.2026 року по дату винесення ухвали;
- всі наявні фото та відео матеріали, що до зняття грошових коштів зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу з банківських рахунків (карток), в період часу з 27.02.2026 року по дату винесення ухвали;
- IP-адрес підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів в період часу з 27.03.2026 року по дату винесення ухвали;
- інших відомостей, що знаходяться у володінні акціонерного товариства «« ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо зазначеного банківського рахунку.
Ухвала підлягає негайному виконанню та не може бути оскаржена. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів передбачені статтею 166 КПК України. Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1