справа № 362/3998/26
провадження № 1-кс/362/358/26
18 травня 2026 року
Слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в місті Василькові клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12026111140000045 від 14 січня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, й
установив:
До Васильківського міськрайонного суду Київської області надійшло зазначене клопотання, відповідно до якого у провадженні сектору дізнання відділу поліції №1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026111140000045 від 14.01.2026 року, з правовою кваліфікацією за частиною 1 статті 190 КК України, тобто шахрайство.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.01.2026 року до чергової частини відділу поліції №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що під час дії воєнного стану 12.01.2026 року невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 90 374,63 грн. з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (ІПНПУ №781 від 13.01.2026 року).
Під час допиту в якості потерпілого - ОСОБА_5 надав наступні покази: 12.01.2026 року о 09 год. 10 хв., він знаходився за місцем проживання, в цей час потерпілому зателефонував автовідповідач « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі стаціонарного номеру НОМЕР_3 на його мобільний номер НОМЕР_4 , щодо підтвердження авторизації та на підтвердження натиснути «1». Після натискання цифри «1», останньому почали телефонувати раніше невідомі абоненти.
12.01.2026 року о 09 год. 11 хв., потерпілому зателефонував раніше невідомий чоловік з номеру НОМЕР_5 , який представився працівником кіберполіції, та в подальшій розмові повідомив, що невідомі особи в м. Маріуполя намагаються здійснити злом банківських карток.
На виконання інструкцій як потерпілому здавалося працівника кіберполіції, ОСОБА_5 зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснив наступні банківські перекази зі своїх банківських карток на резервну банківську картку із вказанням йому суми кожної транзакції (які йому продиктували) з метою запобігання зняття грошових коштів.
Відповідно до виписки по банківській картці / рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 ) останнім здійснені наступні перекази, а саме:
12.01.2026 о 10 год. 19 хв., потерпілий здійснив переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 в сумі 29 000 грн., комісія 1019,35 грн;
12.01.2026 о 10 год. 19 хв., здійснив переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 в сумі 11 000 грн., комісія 386,65 грн.;
12.01.2026 о 10 год. 20 хв., здійснив переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 в сумі 7 000 грн., комісія 35 грн.
Відповідно до виписки по банківській картці / рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_8 ) здійснені останнім наступні перекази, а саме:
12.01.2026 о 10 год. 16 хв., здійснив переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 в сумі 6000 грн., комісія 30 грн.;
12.01.2026 о 10 год. 20 хв., здійснив переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 в сумі 1000 грн., комісія 5 грн.;
12.01.2026 о 11 год. 02 хв., здійснив переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 в сумі 7000 грн., комісія 35 грн.;
12.01.2026 о 11 год. 02 хв., здійснив переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 в сумі 5000 грн., комісія 25 грн.;
12.01.2026 о 11 год. 03 хв., здійснив переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 в сумі 5000 грн., комісія 25 грн.;
12.01.2026 о 11 год. 04 хв., здійснив переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 в сумі 6000 грн., комісія 30 грн.;
12.01.2026 о 11 год. 04 хв., здійснив переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 в сумі 4000 грн., комісія 20 грн.;
12.01.2026 о 11 год. 05 хв., здійснив переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 в сумі 4000 грн., комісія 20 грн.;
12.01.2026 о 11 год. 05 хв., здійснив переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 в сумі 3000 грн., комісія 15 грн. Загальна сума переказу становить 90 374 грн. (кошти надсилались частинами).
10.04.2026 року здійснено виїмку в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » та під час огляду встановлено власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , яким виявився ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
08.05.2026 року отримано рапорт від оперуповноваженого СКП ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області, в якому зазначено, що з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 було здійснено наспупні перекази:
- 12.01.2026 о 10 год. 19 хв. на банківську картку НОМЕР_9 банку “ ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 1300 грн.;
- 12.01.2026 о 10 год. 21 хв. на банківську картку НОМЕР_10 “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 9700 грн.;
- 12.01.2026 о 10 год. 22 хв. на банківську картку НОМЕР_11 “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 10000 грн.;
- 12.01.2026 о 10 год. 24 хв. на банківську картку НОМЕР_12 “ ІНФОРМАЦІЯ_7 » у сумі 8652 грн.;
- 12.01.2026 о 10 год. 33 хв. на банківську картку НОМЕР_13 “ ІНФОРМАЦІЯ_7 » у сумі 5421 грн.;
- 12.01.2026 о 10 год. 38 хв. на банківську картку НОМЕР_14 банку “ ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 12000 грн.;
- 12.01.2026 о 10 год. 42 хв. на банківську картку НОМЕР_15 “ ІНФОРМАЦІЯ_7 » у сумі 5469 грн.;
- 12.01.2026 о 10 год. 42 хв. на банківську картку НОМЕР_16 “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 1230 грн.
У зв'язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію по банківським карткам НОМЕР_9 , НОМЕР_14 , а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківських карток, які використовує(ла) у своїй діяльності невстановлена особа:
- установчих документів: довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначені банківські картки, заяви про відкриття та закриття вказаних карткових рахунків, додатки них нього: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) в період часу з 12.01.2026 року по дату винесення ухвали;
- інформації про рух коштів по карткових рахунках, які використовує в своїй діяльності невстановлена особа за період часу з дати відкриття банківських карток по дату винесення ухвали (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу: повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) в період часу з 12.01.2026 року по дату винесення ухвали;
- всі наявні фото та відео матеріали, що до зняття грошових коштів зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу з банківських рахунків (карток), в період часу з 12.01.2026 року по дату винесення ухвали;
- IP-адрес підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів в період часу з 12.01.2026 по дату винесення ухвали;
- інших відомостей, що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо зазначеної банківської картки.
Дізнавач зазначив, що на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані документів та інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які будуть використані при встановлені фактичних обставин.
При цьому відповідно до вимог частини 4 статті 132 КПК України без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документ, який може бути використаний під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження неможливо. Своєю чергою, згідно з частиною 2 статті 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.
Дізнавач подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник власника речей і документів, належним чином повідомлений про день і час розгляду справи, до суду не прибув, що в силу вимог частини 4 статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя виходить з такого.
За приписами частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
За правилами частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.
Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що документи й інформація, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », такі відомості в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідна інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами отримати такі відомості неможливо.
Керуючись статтями 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області у кримінальному провадженні № 12026111140000045 від 14 січня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, а саме: капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_17 , АДРЕСА_1 ) і містять інформацію по банківським карткам НОМЕР_9 , НОМЕР_14 , а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківських карток, які використовує(ла) у своїй діяльності невстановлена особа:
- установчих документів: довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначені банківські картки, заяви про відкриття та закриття вказаних карткових рахунків, додатки них нього: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) в період часу з 12.01.2026 року по дату винесення ухвали;
- інформації про рух коштів по карткових рахунках, які використовує в своїй діяльності невстановлена особа за період часу з дати відкриття банківських карток по дату винесення ухвали (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу: повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) в період часу з 12 січня 2026 року по дату постановлення ухвали;
- всі наявні фото та відео матеріали, що до зняття грошових коштів зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу з банківських рахунків (карток), в період часу з 12.01.2026 року по дату винесення ухвали;
- IP-адрес підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів в період часу з 12 січня 2026 року по дату постановлення ухвали;
- інших відомостей, що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо зазначеної банківської картки.
Ухвала підлягає негайному виконанню та не може бути оскаржена. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів передбачені статтею 166 КПК України.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1