печерський районний суд міста києва
Справа № 757/26658/26-к
15 травня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 120261000000000403 від 15.04.2026 - прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 120261000000000403 від 15.04.2026 - прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити. Розгляд клопотання просив здійснювати без виклику власників майна.
Зважаючи на позицію прокурора, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власників майна, з метою забезпечення арешту майна.
Вивчивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026100000000403 від 15.04.2026 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Прокурор в обґрунтування клопотання зазначає, що капітана поліції ОСОБА_4 згідно із наказом Головного управління Національної поліції у місті Києві (далі - ГУНП у м. Києві) від 23.05.2022 №808 о/с призначено на посаду слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у м. Києві.
Згідно з ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» ОСОБА_4 є працівником правоохоронного органу (поліцейським).
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 №580-VIII Національна поліція України - це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.
Одним із основних завдань поліції відповідно до статті 2 Закону України «Про Національну поліцію» є охорона прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави.
Статтею 3 Закону України «Про Національну поліцію» визначено, що у своїй діяльності поліція керується Конституцією України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цим та іншими законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також виданими відповідно до них актами Міністерстві, внутрішніх справ України, іншими нормативно-правовими актами.
У своїй діяльності поліція, згідно зі ст. 6 зазначеного Закону повинна керуватися принципом верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.
Відповідно до ст. 7 Закону України «Про Національну поліцію» під час виконання своїх завдань поліція забезпечує дотримання прав і свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, і сприяє їх реалізації.
Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України «Про Національну поліцію» поліція діє виключно на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України.
Положеннями ст. 17 Закону України «Про Національну поліцію» визначено, що поліцейським є громадянин України, який склав Присягу поліцейського, проходить службу на відповідних посадах у поліції і якому присвоєно спеціальне звання поліції.
Статтею 18 Закону України «Про Національну поліцію» встановлено, що поліцейський зобов'язаний: неухильно дотримуватися положень Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції, та Присяги поліцейського; професійно виконувати свої службові обов'язки відповідно до вимог нормативно-правових актів, посадових (функціональних) обов'язків, наказів керівництва; поважати і не порушувати прав і свобод людини.
Також, ст. 59 Закону України «Про Національну поліцію» визначено, що служба в поліції є державною службою особливого характеру, яка є професійною діяльністю поліцейських з виконання покладених на поліцію повноважень.
Відповідно до пункту 1 розділу II Правил етичної поведінки поліцейських, затверджених наказом МВС України від 09.11.2016 № 1179, під час виконання службових обов'язків поліцейський повинен неухильно дотримуватися положень Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції, та Присяги поліцейського, неухильно дотримуватись антикорупційного законодавства України, обмежень, пов'язаних зі службою в Національній поліції України, визначених Законами України «Про Національну поліцію», «Про запобігання корупції» та іншими актами законодавства України.
Одночасно, відповідно до п. п. «з» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» передбачено, що особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування є поліцейські.
Відповідно до п.п. «з» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» № 1700-VII від 14.10.2014 поліцейські є суб'єктами, на яких поширюється дія цього Закону.
Відповідно до ст. 22 Закону України «Про запобігання корупції» поліцейським забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.
Згідно із ст. 23 цього Закону, поліцейським забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб у зв'язку із здійсненням такими особами діяльності, пов'язаної із виконанням функцій держави.
Відповідно до ст. 24 Закону України «Про запобігання корупції» особа, уповноважена на виконання функцій держави, у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов'язана невідкладно вжити заходів щодо: відмови від пропозиції; за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію; залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників; письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.
У відповідності до ч. 3 ст. 18 КК України, примітки 1 до ст. 364 КК України, ОСОБА_4 , займаючи посаду слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у м. Києві, є службовою особою.
Однак, ОСОБА_4 , здійснюючи свої функції слідчого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у м. Києві, маючи спеціальне звання капітана поліції, будучи працівником правоохоронного органу, тобто, службовою особою та представником держави, який зобов'язаний відповідно до вимог ч. 2 ст. 19 Конституції України діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України, всупереч присязі працівника поліції, порушуючи обмеження щодо використання службового становища, встановлені ст. ст. 3, 22 Закону України «Про запобігання корупції», усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, з корисливих мотивів, діючи умисно, використав своє службове становище для власного незаконного збагачення шляхом привласнення чужого майна, яке було йому ввірено, в особливо великих розмірах, вчиненому в умовах воєнного стану, тобто вчинив корупційне правопорушення проти власності, за наступних обставин.
Згідно з наказом Головного управління Національної поліції у м. Києві від 31.07.2019 № 1348 «Про впровадження збереження речових доказів у вигляді готівки у національній валюті України або іноземній валюті», та наказом № 2380 від 17.11.2025 «Про внесення змін до наказу Головного управління від 31.07.2019 № 1348», з метою організації роботи з передачі для зберігання речових доказів у вигляді готівки у національній валюті України або іноземній валюті уповноваженому банку, що обслуговує Головне управління Національної поліції у м. Києві, визначено відповідальних осіб за отримання та розміщення для зберігання в установі банку речових доказів у вигляді готівки у національній валюті України або іноземній валюті, їх переміщення, виконання судових рішень у частині грошових коштів, які є речовими доказами в межах досудового розслідування кримінальних проваджень, слідчих слідчих підрозділів Головного управління.
Так, відповідно до наказу ГУНП у м. Києві №444 від 23.02.2026 відповідальною особою за отримання та розміщення для зберігання в указаному сейфі АБ «Укргазбанк» речових доказів у вигляді готівки у національній валюті України або іноземній валюті їх переміщення, а також виконання судових рішень в частині розпорядження грошовими коштами, які є речовими доказами визначеного по слідчому управлінню ГУНП у м. Києві - слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_4 .
Відповідно до довіреностей начальника ГУНП у м. Києві від 05.05.2025 та від 23.02.2026, посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (зареєстровані в реєстрі за № 1070, № 1071 №363, №364, №365) уповноважено ОСОБА_4 (паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 14.10.2009 Будьоннівським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області, РНОКПП: НОМЕР_2 ) представляти ГУНП у м. Києві у Солом'янському відділені АБ «Укргазбанк» за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, а саме користуватись індивідуальними сейфами в спеціальних сховищах, які передано у користування (найм) Довірителю, зокрема, сейфами НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14.
Слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у м. Києві здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025100000000632 від 14.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході проведення обшуку слідчим СУ ГУНП у м. Києві на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва, 20.11.2022 виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 16900 доларів США, номіналом 100 доларів США у кількості 169 купюр, які були поміщені та упаковані до спец пакету ЕХР №0191939.
У подальшому, слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 спец пакет ЕХР №0191939 з грошовим коштами в сумі 16 900 доларів США, номіналом 100 доларів США у кількості 169 купюр, відповідно до наказу ГУНП у м. Києві від 31.07.2019 № 1348, передані 21.11.2025 на відповідальне зберігання слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_4 для подальшого поміщення до банківської камери схову. Про що ОСОБА_4 видано оригінал квитанції від 21.11.2025 №96 про отримання для поміщення на зберігання речових доказів, вилучених (отриманих) стороною обвинувачення під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12025100000000632 від 14.05.2025 та зазначено їх місце зберігання: м. Київ, вул. Єреванська, 1, Солом?янське відділення АБ «Укргазбанк».
Крім того, слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у м. Києві здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12022100000000468 від 06.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 255 КК України.
В ході проведення обшуку слідчими СУ ГУНП у м. Києві за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_7 06.10.2022 виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 29900 доларів США, номіналом 100 доларів США у кількості 299 купюр, які були поміщені та упаковані до спец пакету № WAR1332233.
У подальшому, слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 спец пакет № WAR1332233 з грошовим коштами в сумі 29 900 доларів США, у кількості 299 купюр номіналом 100 доларів США, відповідно до наказу ГУНП у м. Києві від 31.07.2019 № 1348, передані 01.05.2025 на відповідальне зберігання слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_4 для подальшого поміщення до банківської камери схову.
Про що ОСОБА_4 видано оригінал квитанції від 01.05.2025 №73 про отримання для поміщення на зберігання речових доказів, вилучених (отриманих) стороною обвинувачення під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12022100000000468 від 06.07.2022 та зазначено їх місце зберігання: м. Київ, вул. Єреванська, 1, Солом?янське відділення АБ «Укргазбанк».
Крім того, слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у м. Києві здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024100000001302 від 14.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 203-2 КК України.
У ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню 21.08.2025 на підставі ухвал слідчих суддів проведено обшуки в ході яких серед іншого вилучені грошові кошти, а саме:
2700 доларів, що поміщені та упаковані до спец. пакету № EXP0258005 (за місце проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 );
450 євро, 3000 доларів, 191 000 грн, що поміщені та упаковані до спец. пакету № WAR0125074 (за адресою: АДРЕСА_2 );
2000 доларів, що поміщені та упаковані спец. пакету № WAR1208770 (за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_3 );
17600 доларів, 1745 євро, 39150 гривень, що поміщені та упаковані № WAR1318239 (за місцем проживання ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_4 );
400 доларів США, що поміщені та упаковані до спец. пакету №RIC2019880 (за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 67 (гральний заклад);
11250 гривень, що поміщені та упаковані до спец. пакету № RIC2019742 (за адресою: м. Київ, вул. Мілютенка, 19 (гральний заклад);
40615 гривень, що поміщені та упаковані до спец. пакету № WAR1272797 (за адресою: м. Київ, пр-т Червоної Калини, 47 (гральний заклад);
94 700 доларів США 5000 Євро, що поміщені та упаковані до спец. пакету № WAR1272762 (за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_5 );
48 000 гривень, що поміщені та упаковані до спец. пакету № WAR0125057 (за місцем проживання: ОСОБА_14 ).
У подальшому, слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 вищевказані спец пакети з грошовими коштами, відповідно до наказу ГУНП у м. Києві від 31.07.2019 № 1348, передані 24.11.2025 на відповідальне зберігання слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_4 для подальшого поміщення до банківської камери схову.
Про що, ОСОБА_4 видано оригінали квитанції про отримання для поміщення на зберігання речових доказів, вилучених (отриманих) стороною обвинувачення під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024100000001302 та зазначено їх місце зберігання: м. Київ, вул. Єреванська, 1, Солом?янське відділення АБ «Укргазбанк», а саме:
- від 24.11.2025 №101 про отримання спец. пакету № EXP0258005 до якого поміщено та упаковано 2700 доларів;
- від 24.11.2025 №102 про отримання спец. пакету № WAR0125074 до якого поміщено та упаковано 450 євро, 3000 доларів, 191 000 грн;
- від 24.11.2025 №103 про отримання спец. пакету № WAR1208770 до якого поміщено та упаковано 2000 доларів;
- від 24.11.2025 №104 про отримання спец. пакету № WAR1318239 до якого поміщено та упаковано 17600 доларів, 1745 євро, 39150 гривень;
- від 24.11.2025 №105 про отримання спец. пакету №RIC2019880 до якого поміщено та упаковано 400 доларів США;
- від 24.11.2025 №106 про отримання спец. пакету № RIC2019742 до якого поміщено та упаковано 11250 гривень;
- від 24.11.2025 №107 про отримання спец. пакету № WAR1272797 до якого поміщено та упаковано 40615 гривень;
- від 24.11.2025 №108 про отримання спец. пакету № WAR1272762 до якого поміщено та упаковано 94 700 доларів США 5000 Євро;
- від 24.11.2025 №109 про отримання спец. пакету № WAR0125057 до якого поміщено та упаковано 48 000 гривень;
У подальшому, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 14.04.2026, у ОСОБА_4 в порушення порядку визначеного Інструкцією про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду (в новій редакції) затвердженої наказом Генеральної прокуратури України, Державної податкової адміністрації України, Верховного Суду України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної судової адміністрації України № 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010, виник злочинний умисел спрямований на привласнення вищевказаних речових доказів у вигляді грошових коштів, які остання отримала у своє відання та мала безперешкодний доступ до банківських сейфів НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14 Солом'янського відділення АБ «Укргазбанк» за адресою: м. Київ, вул. Єреванська,1.
Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_4 , будучи працівником правоохоронного органу, з метою власного незаконного збагачення, у невстановлені досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 14.04.2026, перебуваючи у Солом'янському відділені АБ «Укргазбанк» за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділа речовими доказами у вигляді грошових коштів, а саме:
- 29 900 доларів США, які були упаковані до спец пакет № WAR1332233, що згідно з курсом Національного банку України у перерахунку на національну валюту станом на 14.04.2026 (1 долар США - 43,49 грн.) становить 1 300 351 грн;
- 16 900 доларів США, які були упаковані до спец пакет ЕХР №0191939, що згідно з курсом Національного банку України у перерахунку на національну валюту станом на 14.04.2026 (1 долар США - 43,49 грн.) становить 734 981 грн;
- 2700 доларів, які були упаковані до спец пакет ЕХР №0258005, що згідно з курсом Національного банку України у перерахунку на національну валюту станом на 14.04.2026 (1 долар США - 43,49 грн.) становить 117 423 грн;
- 450 Євро, 3000 доларів, 191 000 грн, які були упаковані до спец пакет № WAR0125074, що згідно з курсом Національного банку України у перерахунку на національну валюту станом на 14.04.2026 (3000 доларів США - 130 470 грн. та 1 Євро - 51,32 грн, 450 Євро - 23 094 грн), загальна сума становить 344 564 грн;
- 2000 доларів, які були упаковані до спец пакет № WAR1208770, що згідно з курсом Національного банку України у перерахунку на національну валюту станом на 14.04.2026 (1 долар США - 43,49 грн.) становить 86 980 грн;
- 17 600 доларів, 1 745 євро, 39 150 гривень, які були упаковані до спец пакет № WAR1318239, що згідно з курсом Національного банку України у перерахунку на національну валюту станом на 14.04.2026 (17 600 доларів США - 765 424 грн.; 1 745 Євро - 89 553,4 грн), загальна сума становить 894 127,4 грн;
- 400 доларів, які були упаковані до спец пакет №RIC2019880, що згідно з курсом Національного банку України у перерахунку на національну валюту станом на 14.04.2026 (1 долар США - 43,49 грн.) становить 17 396 грн;
- 11 250 грн, які були упаковані до спец пакет № RIC2019742;
- 40 615 грн, які були упаковані до спец пакет № WAR1272797;
- 94 700 доларів США 5000 Євро, які були упаковані до спец пакет № WAR1272762, що згідно з курсом Національного банку України у перерахунку на національну валюту станом на 14.04.2026 (94 700 доларів США - 4 118 503 грн; 5000 Євро - 256 600 грн), загальна сума становить 4 375 103 грн;
- 48 000 грн, які були упаковані до спец пакет № WAR0125057;
Всього, ОСОБА_4 , будучи працівником правоохоронного органу, з метою власного незаконного збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділа грошовими коштами на загальну суму 7 970 790,4 грн.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про оборону України»
та ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.
У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, Указом Президента України 64/2022 від 24.02.2022, затвердженого Законом України від 24.02.2022 №2102-IX, запроваджено ввести в Україні воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 строком на 30 діб. У подальшому, строк дії воєнного стану в Україні згідно з Указами Президента України, затвердженими Законами України неодноразово продовжувався і діє на даний час.
У зв'язку із наведеним, зазначені протиправні дії ОСОБА_4 вчинені в умовах воєнного стану.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в привласненні чужого майна, яке перебувало у її віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до довіреностей начальника ГУНП у м. Києві від 05.05.2025 та від 23.02.2026, посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (зареєстровані в реєстрі за № 1070, № 1071 №363, №364, №365) уповноважено ОСОБА_4 (паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 14.10.2009 Будьоннівським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області, РНОКПП: НОМЕР_2 ) представляти ГУНП у м. Києві у Солом'янському відділені АБ «Укргазбанк» за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, а саме користуватись індивідуальними сейфами в спеціальних сховищах, які передано у користування (найм) Довірителю, зокрема, сейфами НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14.
Вчинене ОСОБА_4 кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України є особливо тяжким злочином, за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, та з конфіскацією майна.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у користуванні підозрюваної ОСОБА_4 та членів її сім'ї перебувають об'єкти рухомого майна, зокрема транспортні засоби, зареєстровані на її близьких родичів - батьків. При цьому встановлено, що ОСОБА_4 фактично використовувала вказані транспортні засоби для поїздок до Солом'янського відділення АБ «Укргазбанк», де зберігались речові докази у вигляді грошових коштів, а саме:
-Автомобіль «INFINITI Q60», д.н.з. НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 , 2017 р.в., чорного кольору, придбаний у США, зареєстрований 19.10.2024 за ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 (мати підозрюваної);
-Автомобіль «LEXUS RX 350», д.н.з. НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_7 , 2017 р.в., сірого кольору, придбаний у США, зареєстрований 20.01.2026 також за ОСОБА_15 ;
-Автомобіль «Nissan Rogue», д.н.з. НОМЕР_8 , VIN: НОМЕР_9 , 2020 р.в., білого кольору, придбаний у США, 07.01.2025 зареєстрований також за ОСОБА_15 , (мати підозрюваної), а 20.01.2026 перереєстрований за договором дарування на батька підозрюваної - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_10 .
Вказані автомобілі класу преміум, придбані за кордоном, зареєстровані протягом жовтня 2024 - січня 2026 років.
Відповідно до інформації Пенсійного фонду України, ОСОБА_15 є пенсіонеркою, останній офіційний дохід отримала у жовтні 2014 р. від комунальної організації. З того часу будь-яких задекларованих доходів, достатніх для придбання трьох автомобілів загальною вартістю понад 100 000 доларів США, не виявлено.
Окрім цього, перереєстрація автомобіля «Nissan Rogue» за договором дарування від 20.01.2026 на батька підозрюваної (пенсіонера, також без достатніх доходів) свідчить про можливе штучне відчуження транспортного засобу з метою приховування походження отримання транспортного засобу.
За результатами проведених заходів досудового розслідування встановлено об'єкти нерухомого майна, оформлені на третіх осіб, які перебувають у фактичному користуванні підозрюваної ОСОБА_4 та членів її сім'ї, а саме:
-Квартира, загальна площа 63,5 кв.м, адреса: АДРЕСА_6 (власниками згідно відомостей в реєстрі нерухомого майна щодо права власності є ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ,, ОСОБА_19 ), реєстраційний номер об'єкта 1500117980000, власник відповідно до договору купівлі-продажу № 1375 від 15.11.2023;
-Квартира, загальна площа 88,50 кв.м, адреса: АДРЕСА_7 (відомості в реєстрі нерухомого майна щодо права власності відсутні). Перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_4 та членів її сім'ї, що (підтверджується оперативною інформацією та відповіддю ТОВ «ІСКО» вих. № 29/04 від 29.04.2026, згідно якої між ТОВ «ІСКО» та ОСОБА_15 , 11.01.2024 укладено Угоду про відступлення права вимоги за Договором № ПК/1/7/56 купівлі-продажу майнових прав від 26 жовтня 2015 року, предметом якого є квартира АДРЕСА_8 якою сплачено на користь ТОВ «ІСКО» 1 327 500 (один мільйон триста двадцять сім тисяч п'ятсот) гривень 00 копійок, в тому числі ПДВ 20 % 221 250 (двісті двадцять одну двісті п'ятдесят) гривень 00 копійок, що підтверджується Довідкою про оплату 100 % остаточної загальної вартості майнових прав Об'єкта нерухомості по договору);
-Квартира, загальна площа 43,90 кв.м, адреса: АДРЕСА_9 (відомості в реєстрі нерухомого майна щодо права власності відсутні). Перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_4 та членів її сім'ї, що (підтверджується оперативною інформацією та відповіддю ТОВ «ІСКО» вих. № 29/04 від 29.04.2026, згідно якої між ТОВ «ІСКО» та ОСОБА_20 , 27.08.2021 укладено Угоду про відступлення права вимоги за Договором № ПК/1/16/125 купівлі-продажу майнових прав від 25 лютого 2015 року, предметом якого є квартира АДРЕСА_10 , якою сплачено на користь ТОВ «ІСКО» 422 750 (чотириста двадцять дві тисячі сімсот п'ятдесят) гривень 00 копійок, в тому числі ПДВ 20 % 70 458 ( сімдесят тисяч чотириста п'ятдесят вісім) гривень 00 копійок, що підтверджується Довідкою про оплату 100 % остаточної загальної вартості майнових прав Об'єкта нерухомості по договору);
-Гаражний бокс, загальна площа 19 кв.м, адреса: м. Київ, гаражний кооператив «Перемога», вул. Сім'ї Стешенків, 3, гараж № НОМЕР_11 (Святошинський район), власник відповідно до договору купівлі-продажу від 25.04.2025 - також ОСОБА_15 (мати підозрюваної);
-Гараж / машиномісце в підземному паркінгу, загальна площа 13,7 кв.м, адреса: АДРЕСА_11 , реєстраційний номер об'єкта 1507162280000, власник відповідно до договору купівлі-продажу від 16.10.2024 - ОСОБА_15 (мати підозрюваної);
-Гараж / машиномісце в підземному паркінгу, загальна площа 13 кв.м, адреса: АДРЕСА_12 , реєстраційний номер об'єкта 1417639880000, власник відповідно до договору купівлі-продажу від 27.03.2025.- ОСОБА_15 (мати підозрюваної);
-Гараж / машиномісце в підземному паркінгу, загальна площа 13 кв.м, адреса: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер об'єкта 1417588280000, власник відповідно до договору купівлі-продажу від 02.11.2023.- ОСОБА_15 (мати підозрюваної);
Усі об'єкти нерухомості (гаражний бокс, три машиномісця, квартири) придбані ОСОБА_15 у 2023-2026 рр. - тобто в період відсутності у неї будь-яких легальних доходів. Останній офіційний дохід ОСОБА_15 - жовтень 2014 р., понад 11 років тому.
Статтею 170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.
Стаття 96-2 КК України передбачає випадки застосування спеціальної конфіскації, а саме: спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:
1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення;
3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;
4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.
Прокурором наведено вагомі доводи, які свідчать про необхідність накладення арешту на вказане майно, для ефективного розслідування.
Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення цілей кримінального провадження, а саме: збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.
Незастосування арешту може призвести до відчуження, приховування або зміни правового статусу такого майна, що у подальшому може перешкодити досягненню завдань кримінального провадження.
Разом з цим, слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту.
За таких обставин приходжу до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 2, 26, 107, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора - задовольнити.
Накласти арешт у кримінальному провадженні № 120261000000000403 від 15.04.2026 на майно, а саме на:
- Автомобіль «INFINITI Q60», д.н.з. НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 , 2017 р.в., чорного кольору, придбаний у США, ( власник від 19.10.2024 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 ;
- Автомобіль «LEXUS RX 350», д.н.з. НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_7 , 2017 р.в., сірого кольору, придбаний у США, (власник від 20.01.2026 ОСОБА_15 );
- Автомобіль «Nissan Rogue», д.н.з. НОМЕР_8 , VIN: НОМЕР_9 , 2020 р.в., білого кольору, придбаний у США (власник від 07.01.2025 ОСОБА_15 ), а 20.01.2026 перереєстрований за договором дарування на - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_10 ;
- Квартира, загальна площа 63,5 кв.м, адреса: АДРЕСА_6 (власниками згідно відомостей в реєстрі нерухомого майна щодо права власності є ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ,, ОСОБА_19 ), реєстраційний номер об'єкта 1500117980000, власник відповідно до договору купівлі-продажу № 1375 від 15.11.2023;
- Квартира, загальна площа 88,50 кв.м, адреса: АДРЕСА_7 (відомості в реєстрі нерухомого майна щодо права власності відсутні). Перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_4 та членів її сім'ї, що (підтверджується оперативною інформацією та відповіддю ТОВ «ІСКО» вих. № 29/04 від 29.04.2026, згідно якої між ТОВ «ІСКО» та ОСОБА_15 , 11.01.2024 укладено Угоду про відступлення права вимоги за Договором № ПК/1/7/56 купівлі-продажу майнових прав від 26 жовтня 2015 року, предметом якого є квартира АДРЕСА_8 якою сплачено на користь ТОВ «ІСКО» 1 327 500 (один мільйон триста двадцять сім тисяч п'ятсот) гривень 00 копійок, в тому числі ПДВ 20 % 221 250 (двісті двадцять одну двісті п'ятдесят) гривень 00 копійок, що підтверджується Довідкою про оплату 100 % остаточної загальної вартості майнових прав Об'єкта нерухомості по договору);
- Квартира, загальна площа 43,90 кв.м, адреса: АДРЕСА_9 (відомості в реєстрі нерухомого майна щодо права власності відсутні). Перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_4 та членів її сім'ї, що (підтверджується оперативною інформацією та відповіддю ТОВ «ІСКО» вих. № 29/04 від 29.04.2026, згідно якої між ТОВ «ІСКО» та ОСОБА_20 , 27.08.2021 укладено Угоду про відступлення права вимоги за Договором № ПК/1/16/125 купівлі-продажу майнових прав від 25 лютого 2015 року, предметом якого є квартира № 129, якою сплачено на користь ТОВ «ІСКО» 422 750 (чотириста двадцять дві тисячі сімсот п'ятдесят) гривень 00 копійок, в тому числі ПДВ 20 % 70 458 ( сімдесят тисяч чотириста п'ятдесят вісім) гривень 00 копійок, що підтверджується Довідкою про оплату 100 % остаточної загальної вартості майнових прав Об'єкта нерухомості по договору);
- Гаражний бокс, загальна площа 19 кв.м, адреса: м. Київ, гаражний кооператив «Перемога», вул. Сім'ї Стешенків, 3, гараж № НОМЕР_11 (Святошинський район), власник відповідно до договору купівлі-продажу від 25.04.2025 - ОСОБА_15 ;
- Гараж / машиномісце в підземному паркінгу, загальна площа 13,7 кв.м, адреса: м. Київ, вул. Сім'ї Стешенків, будинок 7, гараж НОМЕР_15, реєстраційний номер об'єкта 1507162280000, власник відповідно до договору купівлі-продажу від 16.10.2024 - ОСОБА_15 ;
- Гараж / машиномісце в підземному паркінгу, загальна площа 13 кв.м, адреса: м. Київ, вул. Сім'ї Стешенків, будинок 7, гараж НОМЕР_16, реєстраційний номер об'єкта 1417639880000, власник відповідно до договору купівлі-продажу від 27.03.2025 - ОСОБА_15 ;
- Гараж / машиномісце в підземному паркінгу, загальна площа 13 кв.м, адреса: м. Київ, вул. Сім'ї Стешенків, будинок 7, гараж НОМЕР_17, реєстраційний номер об'єкта 1417588280000, власник відповідно до договору купівлі-продажу від 02.11.2023 - ОСОБА_15 ;
Заборонити державним реєстраторам прав на нерухоме майно будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), державним виконавцям та приватним виконавцям, Державному підприємству «СЕТАМ» (код ЄДРПОУ 39958500), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, здійснювати будь-які дії щодо відчуження, продажу та реєстраційні дії щодо відчуження будь-яким способом (в т.ч. шляхом продажу, дарування, поділу, виділу, внесення до статутного капіталу, передачі у володіння та користування третім особам, припинення запису про іпотеку або припинення будь-якого іншого обтяження, передачі в іпотеку, будь-якого іншого обтяження стосовно нерухомого майна, скасування записів, поновлення записів, відкриття розділів, продажу з аукціонів, відкритих торгів, здійснювати звернення стягнення на майно, тощо) щодо вищевказаних об'єктів нерухомого майна.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Зобов'язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1