печерський районний суд міста києва
Справа № 757/26080/26-к
14 травня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу першого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №62019100000001170 від 20.08.2019, про арешт майна та передачу арештованого майна в управління, -
Прокурор другого відділу першого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про накладення арешту на майно та передачу арештованого майна в управління.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019100000001170 від 20.08.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 240, ч. 3 ст. 209 КК України.
В ході досудового розслідування досліджуються обставини щодо неналежного виконання Головою Фонду державного майна України своїх службових обов'язків та системне ігнорування вимог ст. ст. 2, п. 5 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про Фонд державного майна України» в частині відсутності належного контролю у сфері організації та проведення приватизації державного майна, відчуження державного майна, передачі державного майна в оренду та користування, повернення у державну власність державного майна, що було приватизоване, відчужене або вибуло з державної власності з порушенням законодавства, призвело до відчуження об'єктів нерухомості, які перебували в управлінні Федерації професійних спілок України (ЄДРПОУ: 00014479), ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» (ЄДРПОУ: 02583780), ПрАТ «Укрпрофтур» (ЄДРПОУ 02605473) та є державною власністю.
Також досліджуються обставини щодо незаконного заволодіння державним майном, а саме цілісними майновими комплексами, пансіонатами, спортивними комплексами, адміністративними будівлями, концертними залами, готелями, іншими об'єктами нерухомості, що розташовані на території України, невстановленими на даний час особами, у тому числі керівниками та працівниками Федерації професійних спілок України, акціонерних товариств «Укрпрофоздоровниця», «Укрпрофтур», та інших, заснованих ними суб'єктів господарювання, які розробили злочинний план, згідно якого, крім іншого, місцеві органи виконавчої влади, в порушення вимог Указу Президії Верховної Ради України № 1452-XII від 30.08.1991 «Про передачу підприємств, установ та організацій союзного підпорядкування, розташованих на території України, у власність держави», Закону України від 10.09.1991 «Про підприємства, установи та організації союзного підпорядкування, розташовані на території України», Постанови Верховної Ради України № 3943 від 04.02.1994- ХІІ «Про майно загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР» та інших, вказаних вище, нормативних актів, мали оформити та видати в порушення вказаних вимог законодавства представникам Федерації профспілок України, акціонерних товариств «Укрпрофоздоровниця», «Укрпрофтур», та інших заснованих ними суб'єктів господарювання, свідоцтва про право власності на об'єкти нерухомого майна, яке перебувало в їх віданні, а також подальше незаконне відчуження вказаного майна на користь третіх осіб.
Окрім цього досліджуються обставини про те, що заступник Голови Федерації професійних спілок України ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб з числа посадових осіб Федерації професійних спілок України, ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», ПрАТ «Укрпрофтур», інших заснованих ними суб'єктів господарювання, а саме ДП «Санаторій «Сонячне Закарпаття», ТОВ «Санаторій «Квітка Полонини», ТОВ «Санаторій «Поляна» та іншими юридичними та фізичними особами зловживаючи владою, використовуючи посадові повноваження, завдаючи істотної шкоди державним інтересам, здійснюють незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, а також перевищення встановлених лімітів видобування.
У ході досудового розслідування заступнику Голови Федерації профспілок України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 12.12.2022 оголошено про підозру за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та відсторонено від посади (матеріали відносно нього виділено в окреме провадження).
Встановлено, що ОСОБА_4 разом з підконтрольними керівниками ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» та ТОВ «Санаторій «Квітка Полонини», суб'єктів господарської діяльності (покупцями) та іншими невстановленими на даний час особами, серед яких є також працівники Федерації професійних спілок України, ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», члени колегіальних органів управління даного товариства, не бажаючи бути викритими у вчиненні неправомірних дій, розробили злочинний план незаконного відчуження державного майна вищезазначених санаторіїв, згідно якого розподілили між собою ролі та узгодили певний алгоритм дій, що на думку останніх мав надати їх діям вигляд правомірності та запобігти у подальшому їх притягненню до кримінальної відповідальності.
Злочинним планом було передбачено, що уповноваженими особами санаторіїв та ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» спершу описується занедбаний технічний стан об'єктів нерухомості, їх збитковість за результатами господарської діяльності та необхідність отримання інвестиційних коштів для забезпечення подальшої господарської діяльності підприємств системи Федерації професійних спілок України, після чого проводиться його занижена оцінка підконтрольними експертами для того, щоб майбутній визначений покупець здійснив офіційну мінімальну оплату. У подальшому працівниками підконтрольного ПрАТ готуються, погоджуються наглядовою радою товариства та подаються до Федерації професійних спілок України відповідні документи про надання дозволу на реалізацію попередньо визначеного об'єкта нерухомого майна, що перебувало в управлінні цієї юридичної особи; після надання президією Федерації професійних спілок України згоди на відчуження об'єкту нерухомого майна, який планується продати нібито через офіційні конкурсні торги, наглядовою радою ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» скликається засідання, на якому остаточно затверджується рішення щодо реалізації визначеного майна, а уповноваженою ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» особою оформлюється нотаріальна угода купівлі-продажу цього об'єкта нерухомого майна на підконтрольні суб'єкти господарської діяльності.
Крім того, у ході здійснення оперативно-службової діяльності встановлено, що заступник Голови Федерації професійних спілок України ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб з числа посадових осіб Федерації професійних спілок України, ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», інших заснованих ними суб'єктів господарювання, а саме ТОВ «Санаторій «Квітка Полонини», та іншими юридичними та фізичними особами зловживаючи владою, використовуючи посадові повноваження, завдаючи істотної шкоди державним інтересам, здійснюють незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення. ОСОБА_4 безпосередньо контролює та надає протиправні вказівки щодо об'ємів відпуску води, які в рази перевищують ліміти її видобування та в подальшому відпускається підконтрольним підприємствам за заниженими цінами та понаднормово поза встановленими лімітами, чим завдаються збитки державі у великих розмірах.
З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_4 з підконтрольною групою осіб залучили до протиправної діяльності низку суб'єктів господарської діяльності: ТОВ «Рекреаційні технології» (ЄДРПОУ 38931246), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ТОВ «Маргіт» (ЄДРПОУ 22070231), ТОВ «Маргіт-Аква» (ЄДРПОУ 31298778), МПП «Алекс» (ЄДРПОУ 22070018), ТОВ «Аква алекс» (ЄДРПОУ 42782550), ТОВ ВКФ «Алекс ком ЛТД»
(ЄДРПОУ 19261430), ТОВ «Мрія Голд» (ЄДРПОУ 36586249), ТОВ «Сузір'я» (ЄДРПОУ 31859132), ТОВ «Аква Поляна» (ЄДРПОУ 31859085), ТОВ «Закарпаткурортмінводи» (ЄДРПОУ 30913062), ТОВ «Сонячне Закарпаття плюс» (ЄДРПОУ 37917000) та інші юридичні та фізичні особи, яким надаються переваги у видобутку води з свердловин, які належать вищезазначеним санаторіям.
За попередньою змовою з групою осіб з числа посадових осіб Федерації професійних спілок України, ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», ПрАТ «Укрпрофтур», інших заснованих ними суб'єктів господарювання мінеральна вода відпускається підконтрольним підприємствам за заниженими цінами та понаднормово поза встановленими лімітами, чим завдаються збитки державі у великих розмірах.
Відповідно отриманої інформації та аналізу податкової звітності встановлено, що керівництвом ТОВ «Санаторій «Квітка Полонини» за вказівкою ОСОБА_4 здійснюється видобуток мінеральної води та подальший продаж наступним підконтрольним підприємствам: ТОВ «Рекреаційні технології», ТОВ «Маргіт» та МПП «Алекс».
Крім того, відповідно інформації ФОП ОСОБА_5 надаються послуги ТОВ «Рекреаційні технології» з продажу мінеральної води. Відповідно спеціального дозволу зазначений ФОП не має права на продаж, а тільки геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення на ділянці «Голубине-0031» (свердловина № 1 - ск).
Додатковими заходами встановлено, що видобуток мінеральної води здійснюється з свердловини № 4-Е, а також наземних павільйонах, підземних камерах, насосних станціях та інших приміщеннях, де розміщено електротехнічне та контрольно-вимірювальне обладнання, вузли обліку видобутої води, а також запірно-регулююча арматура, які розташовані в Закарпатській області, Мукачівському (Свалявському) районі, с. Голубине, с. Солочин, ділянка «Квітка Полонини» Голубинського родовища, згідно спеціального дозволу на користування надрами № 1970 від 19.08.1999, наданого для видобування мінеральних вод, придатних для внутрішнього і зовнішнього застосування у лікувальних цілях та промислового розливу, як лікувально-столових, власником якого є ТОВ «Санаторій «Квітка Полонини» код ЄДРПОУ 02649791.
У подальшому службові особи підконтрольних СГД здійснюють легалізацію грошових коштів, в особливо великому розмірі, отриманих внаслідок зазначеної протиправної діяльності, з метою подальшої передачї обумовленої суми групі осіб під керівництвом ОСОБА_4 з числа Федерації професійних спілок України, ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», ПрАТ «Укрпрофтур», інших заснованих ними суб'єктів господарювання, а також купівлі рухомого та нерухомого майна.
Додатковими оперативними заходами встановлено, що останні на систематичній основі ухиляються від рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, чим спричиняють Державі збитки в особливо великих розмірах.
Так, в ході досудового розслідування проведено аналітичне дослідження та надано відповідний висновок, згідно якого вбачається ймовірне заниження податкових зобов'язань з рентної плати за спеціальне водокористування води (за період з 01.01.2021 по 31.12.2023) підприємством ТОВ «Санаторій «Квітка Полонини» - на загальну суму 0.5 млн. грн.
Під час слідчих дій безпосередньо за місцем розташування вказаних свердловин, зафіксовано ряд порушень норм чинного законодавства, про що спеціалістами Державної служби геології та надр України складено відповідні довідки.
Оскільки вищевказані свердловини та об'єкти кримінально протиправних дій є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, постановою слідчого у кримінальному провадженні прийнято рішення про визнання такого майна речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
Також відповідно до ч. 6 ст. 100 КПК України просив зазначене в клопотанні майно передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для здійснення заходів з управління ним з метою забезпечення його збереження, а також збереження його економічної вартості та інтересів держави.
Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.
Що стосується виклику в судове засідання власника майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, додатково долучені прокурором докази, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019100000001170 від 20.08.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 240, ч. 3 ст. 209 КК України.
У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно з абз.7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
Відповідно до наданого прокурором протоколу огляду Інтернет сторінки від 12.05.2026 середня вартість описаного в клопотання майна перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня відповідного року.
Постановами старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 від 08.10.2021 та 30.08.2024 вказане в клопотанні майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
Оцінивши індивідуальні ознаки та властивості майна, суд приходить до висновку, що передача для управління Національному агентству на умовах ефективності, а також з метою забезпечення їх збереження та збереження його економічної вартості є об'єктивною необхідністю з метою виключення прямого або опосередкованого впливу та посягання на арештоване майно, запобігання можливості знищення, відчуження майна, виключення ймовірності користування майном.
Вищезазначене майно потребує спеціальних заходів з управління ним, спрямованих на його збереження та збереження його економічної вартості. Вирішення цих питань можливе лише з повноваженнями, наданими Національному агентству.
Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме на нерухоме майно яке зазначено в клопотанні, слідчий суддя вважає необхідним з метою забезпечення збереження речового доказу до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, накласти арешт на майно що зазначено прокурором у клопотанні.
Зважаючи на викладене, слідчий суддя оцінюючи індивідуальні ознаки та властивості майна яке знаходиться під обтяженням у даному кримінальному провадженні, вартість якого значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня 2026 року дійшов висновку, що з метою збереження переліченого у клопотанні прокурора майна, збереження його економічної вартості, його слід передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.100, 170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, ст.ст. 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,-
Клопотання прокурора другого відділу першого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , - задовольнити.
Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно, яке відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна на праві власності належить ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» (ЄДРПОУ: 02583780) та знаходиться у користуванні ТОВ «Санаторій «Квітка Полонини» (ЄДРПОУ 02649791), а саме, санаторно-курортного комплексу, що знаходяться за адресою Закарпатська область, Мукачівський район, с. Солочин, вул. без назви, буд. 1а, ДРРП №56002261240, а саме: адміністративно-побутовий корпус, клуб-їдальня, АА, загальною площею: 1185 м?.; спальний корпус №1 Б, загальною площею: 3020,6 м?.; овочесховище, Д.,; ЗТП, Е; склад, Ж, загальною площею: 505,2 м?.; почтове відділення, З; житловий будинок, И; котельня, ЛЛ, загальною площею 217,2 м?; бювет, К, загальною площею 129,1 м?; цех, М, загальною площею 414,3 м?; очисна споруда, Н; насосна станція, О; огорожа, 1-5; доріжка, І-ІІІ; земельні ділянки на яких перебувають указані об'єкти нерухомості та які спільно являють цілісний майновий комплекс.
Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на свердловину № 4-Е, яка розташована в Закарпатській області, Мукачівському (Свалявському) районі, с. Голубине, с. Солочин, назва родовища ділянка «Квітка Полонини» Голубинського родовища, власником якої згідно спеціального дозволу на користування надрами № 1970 від 19.08.1999 року є ТОВ «Санаторій «Квітка Полонини» код ЄДРПОУ 02649791.
Заборонити службовим особам ТОВ «Санаторій «Квітка Полонини» (ЄДРПОУ 02649791), а також будь-яким іншим особам здійснювати видобування мінеральних вод із вказаної свердловини.
Заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб'єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно вищевказаної свердловини.
Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження, збереження їхньої економічної вартості об'єкти нерухомого майна, що належить на праві власності ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» (ЄДРПОУ: 02583780) та знаходиться у користуванні ТОВ «Санаторій «Квітка Полонини» (ЄДРПОУ 02649791), а саме, санаторно-курортного комплексу, що знаходяться за адресою Закарпатська область, Мукачівський район, с. Солочин, вул. без назви, буд. 1а, ДРРП №56002261240, а саме: адміністративно-побутовий корпус, клуб-їдальня, АА, загальною площею: 1185 м?.; спальний корпус №1 Б, загальною площею: 3020,6 м?.; овочесховище, Д.,; ЗТП, Е; склад, Ж, загальною площею: 505,2 м?.; почтове відділення, З; житловий будинок, И; котельня, ЛЛ, загальною площею 217,2 м?; бювет, К, загальною площею 129,1 м?; цех, М, загальною площею 414,3 м?; очисна споруда, Н; насосна станція, О; огорожа, 1-5; доріжка, І-ІІІ; земельні ділянки на яких перебувають указані об'єкти нерухомості та які спільно являють цілісний майновий комплекс.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №62019100000001170 від 20.08.2019 ОСОБА_3 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1