13.02.2026 Справа № 756/1346/26
№ 756/1346/26
іменем України
13 лютого 2026 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження № 12025100050002351, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,-
27 січня 2026 року слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 (надалі - слідчий) звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 12025100050002351, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Слідчий вказує на те, що 24.09.2025 у період часу з 16:40 год. lо 17:00 год. невстановлена особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 800 000 грн, які належали ОСОБА_6 та знаходилися на її банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом їх незаконного перерахування на низку банківських рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час досудового розслідування встановлено рух частини грошових коштів на рахунки фізичних осіб, зокрема ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , після чого кошти перераховувалися на інші рахунки, частково переводилися у готівку та використовувалися через банківські операції.
З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також з'ясування подальшого руху грошових коштів, слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, проте останніми подані заяви про розгляд клопотання за його відсутності. У своїх заявах просять клопотання задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у судове засідання не з'явився, а тому вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у його відсутність.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 26.09.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100050002351 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Під час розгляду клопотання стороною кримінального провадження доведена АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", і, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи те, що слідчим та прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160-164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити.
Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 право тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді належним чином їх завірених копій щодо відкриття та використання рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме:
- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видано банківські платіжні (кредитні) картки;
- виписки по рахункам за період з 01.09.2025 до 13.02.2026, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни; документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 01.09.2025 до 13.02.2026.
Посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1