Справа № 405/2486/26
провадження № 1-кс/405/1472/26
11.05.2026 м. Кропивницький
слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2026 року № 12026120000000086, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
старший слідчий в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду міста Кропивницького з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилаючись на обставини кримінального провадження, клопотання просив задовольнити.
В призначений до розгляду день та час слідчий в судове засідання не з'явився, повідомлений належним чинном.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання викликалася належним чином, причини неявки невідомі.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володінні, якої перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представників володільців майна, на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування №12026120000000086 від 20.02.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України, відповідно до якого житель м. Кропивницький ОСОБА_4 організував схему, яка передбачає наступне: так звані «оператори», здійснюють телефонні дзвінки абонентам мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та представляються співробітниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », входячи в довіру громадян під різними приводами(зміна тарифного плану і т.п.), шляхом обману отримують смс-коди підтвердження для авторизації в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому, отримавши доступи до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловмисники звертаються до офісів-представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під виглядом їхніх абонентів - власників сім карток та здійснюють відновлення сім-картки(отримавши нові сім картки) після чого оформлюють контракти за власними паспортними даними. Заволодівши таким чином мобільним номером телефону потерпілих осіб, несанкціоновано відновлюють доступи до онлайн-банкінгів та таким чином виводять грошові кошти, здійснюючи їх перерахування на інші картки, або зняттям грошових коштів у банкоматах.
В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження із заявою про залучення до провадження в якості потерпілого звернувся ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_1 , так в ході допиту останнього було встановлено, що він мав в постійному користуванні абонентський номер телефону НОМЕР_2 , проте 17.02.2026 близько 17:30 год його сім картка перестала працювати. Зранку 18.02.2026 ОСОБА_5 звернувся до сервісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але там йому повідомили що його сім картка заблокована. В подальшому зрозумівши що невстановлена особа заволоділа належним йому абонентським номером телефону ОСОБА_5 звернувся то АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з'ясував, що 17.02.2026 з його банківської картки № НОМЕР_3 було списано грошові кошти у сумі 46582 грн.
Крім того, 23.04.2026 до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа 14.04.2026 заволоділа належним їй абонентським номером телефону НОМЕР_4 , після чого використовуючи вказаний номер отримала несанкціонований доступ до електронних систем і здійснила замовлення різних кредитних продуктів АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄГРОШІ на її ім'я та заволоділа коштами внаслідок чого було спричинено матеріальну шкоду на суму 25 000 грн.
З показів ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , встановлено, що без її відома сторонньою особою 14.04.2026 здійснено заволодіння її абонентським номером НОМЕР_4 внаслідок чого було отримано несанкціонований доступ та втручання до належної їй електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з кредитними коштами в сумі 20000 грн. з якої здійснено зняття коштів в м. Кропивницький та оформлено кредит на суму 5000 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Також, 23.04.2026 до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що невстановлена особа 16.03.2025 заволоділа належним йому абонентським номером телефону НОМЕР_6 , після чого використовуючи вказаний номер отримала несанкціонований доступ до електронних систем здійснила замовлення різних кредитних продуктів на його ім'я та заволоділа коштами внаслідок чого було спричинено матеріальну шкоду на суму 43 200 грн.
З показів ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_7 , встановлено, що 16.03.2026 невстановлена особа заволоділа належним йому абонентським номером телефону НОМЕР_6 , після чого без його відома було отримано несанкціонований доступ та втручання до електронних систем, за допомогою чого було відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з кредитними коштами та отримано мікрокредити в різних фінансових установах та в подальшому з них здійснено зняття коштів.
Також, встановлено, що грошові кошти отримані злочинним шляхом ОСОБА_4 виводить на банківські картку своєї співмешканки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_8 , уродженки республіки Білорусь, м.Гродно, відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ОСОБА_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Таким чином, слідчий суддя встановив, що з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, існує необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківських рахунків та карток, рух коштів по рахунках, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з рахунків та карток відкритих на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_8 , у період з 01.01.2026 по 04.05.2026 в наступних установах: Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні: кваліфікований надавач електронних довірчих послуг акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.
Керуючись .ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим учасникам групи слідчих: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 - на тимчасовий доступ до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні банківських установ: Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Документи, що підтверджують відкриття карток ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_8 в кваліфікований надавач електронних довірчих послуг акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;
- відомості чи підключено картки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_8 до системи дистанційного керування каналами зв'язку, якщо так то надати інформацію про унікальні ідентифікатори обладнання: IMEI, MAC-адреса, серійний номер пристрою, модель та виробник, версія операційної системи, ім'я пристрою, мережеві та сесійні ознаки: IP-адреса, геолокація, токен авторизації, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2026 по 04.05.2026;
- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_8 у період з 01.01.2026 по 04.05.2026;
- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_8 у період з 01.01.2026 по 04.05.2026.
Документи, що підтверджують відкриття карток ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »:
- відомості чи підключено картки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_8 до системи дистанційного керування каналами зв'язку, якщо так то надати інформацію про унікальні ідентифікатори обладнання: IMEI, MAC-адреса, серійний номер пристрою, модель та виробник, версія операційної системи, ім'я пристрою, мережеві та сесійні ознаки: IP-адреса, геолокація, токен авторизації, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2026 по 04.05.2026;
- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_8 у період з 01.01.2026 по 04.05.2026;
- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_8 у період з 01.01.2026 по 04.05.2026.
Документи, що підтверджують відкриття карток ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »:
- відомості чи підключено картки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_8 до системи дистанційного керування каналами зв'язку, якщо так то надати інформацію про унікальні ідентифікатори обладнання: IMEI, MAC-адреса, серійний номер пристрою, модель та виробник, версія операційної системи, ім'я пристрою, мережеві та сесійні ознаки: IP-адреса, геолокація, токен авторизації, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2026 по 04.05.2026;
- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_8 у період з 01.01.2026 по 04.05.2026;
- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_8 у період з 01.01.2026 по 04.05.2026.
Документи, що підтверджують відкриття карток ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »:
- відомості чи підключено картки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_8 до системи дистанційного керування каналами зв'язку, якщо так то надати інформацію про унікальні ідентифікатори обладнання: IMEI, MAC-адреса, серійний номер пристрою, модель та виробник, версія операційної системи, ім'я пристрою, мережеві та сесійні ознаки: IP-адреса, геолокація, токен авторизації, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2026 по 04.05.2026;
- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_8 у період з 01.01.2026 по 04.05.2026;
- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_8 у період з 01.01.2026 по 04.05.2026.
Строк дії ухвали визначити до 11.07.2026 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Оригінал ухвали виготовлено у 2-х примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_14