Справа №463/2588/26
Провадження №1-кс/463/3400/26
про тимчасовий доступ до речей і документів
02 квітня 2026 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12026142360000183 від 17.03.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
встановив:
Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до руху коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 14.03.2026 по час виконання ухвали, а саме:
1.Інформація про власника рахунку:
1.1.Повні дані особи, на ім'я якої відкрито рахунок.
1.2.Копії документів (паспорт, ідентифікаційний код).
1.3.Заяви про відкриття рахунку.
1.4.Матеріали фото-фіксації видачі (оформлення) картки.
1.5.Заяви та інші документи на видачу пластикових карток.
1.6.Картка із зразками підпису.
1.7.Інформація про перевипуск картки та нові реквізити, якщо картка була перевипущена.
2.Інформація про рух грошових коштів:
2.1.Дані про всі транзакції (платежі) по рахунку (відправник, отримувач, дата, час, сума, призначення платежу).
2.2.Адреса, місце, спосіб перерахування коштів.
2.3.Номер рахунку з розшифровкою інших відомостей про власників рахунків, з яких або на які здійснювались перекази.
3.Інформація про телефонний номер:
3.1.Номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття коштів та інші операції.
4.Інформація про зняття готівки:
4.1.Дані про зняття готівки (місце розташування банкоматів/терміналів, з яких було здійснено операції).
4.2.Копії фото та відео-записів осіб, які здійснювали зняття коштів.
5.Інформація про Інтернет-банкінг:
5.1.Дані про реєстрацію в системі Інтернет-банкінгу.
5.2.IP-адреси або інші ідентифікаційні ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід.
5.3.Дата, час та місце (GPS-координати) входу в обліковий запис.
5.4.Дані про здійснені платежі по рахунку через Інтернет-банкінг.
6.Інформація про з'єднання з платіжними системами:
6.1.IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу та платіжних систем.
6.2.МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з'єднання.
6.3.Дата та час підключення (в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди) по Київському часу.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №12026142360000183 від 17.03.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.03.2026 до ЧЧ ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 14.03.2026 близько 21:18 год невідома особа шахрайським способом, шляхом входження в довіру, використовуючи інтернет ресурс "Вайбер", під приводом додаткового купівлі товару за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами заявниці в загальній сумі 15000 гривень, які остання перебуваючи за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , двома платежами перерахувала із своєї банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . ІКС ІПНП №9971 від 16.03.2026.
Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 14.03.2026 року до неї на мобільний додаток «Вайбер» написала невідома їй особа, підписана у додатку як « ОСОБА_6 », з мобільним телефоном НОМЕР_5 , з приводу оголошення про продаж холодильника, яке вона раніше розмістила на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 . Невідома особа повідомила, що бажає придбати холодильник та запропонувала здійснити купівлю через послугу ІНФОРМАЦІЯ_2 , зазначивши, що вона здійснить повну передплату, а потерпіла отримає на свою банківську картку повну суму вартості товару, а саме 4000 грн. Після обговорення умов продажу вона погодилась продати холодильник зазначеним способом. Надалі вказана особа надіслала їй посилання нібито для підтвердження того, що вона здійснила оплату товару та для підтвердження доставки. Також вона надіслала квитанцію про нібито здійснений переказ коштів, де було зазначено: платник - ОСОБА_7 ; рахунок платника: НОМЕР_6 ; отримувач: ІНФОРМАЦІЯ_2 ; рахунок отримувача: НОМЕР_7 .Після цього вона перейшла за надісланим посиланням, де відкрився чат нібито служби підтримки. У цьому чаті вона почала спілкуватися з оператором, який повідомив, що для проведення верифікації їй необхідно здійснити перерахунок коштів, які нібито надійдуть на її банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Так, 14.03.2026 року приблизно о 21:18 годині на її банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_8 надійшли грошові кошти у сумі 7777 грн. Після цього оператор у чаті повідомив, що для завершення верифікації їй потрібно перерахувати кошти на іншу свою банківську картку. Виконуючи його вказівки, 14.03.2026 року о 21:23 годині, перебуваючи за адресою свого місця проживання, вона здійснила переказ грошових коштів у сумі 7638 грн зі свого рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 на власну банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 . Після цього оператор повідомив, що під час проведення операції виникла помилка та необхідно повторити переказ для верифікації. Того ж дня о 21:28 годині вона повторно здійснила переказ грошових коштів у сумі 7867 грн зі свого кредитного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_9 на вищевказану банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 . Надалі, зі слів оператора, оскільки кошти нібито двічі надійшли на її картку для верифікації, їх необхідно повернути назад. Для цього він надав номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Виконуючи його вказівки, 14.03.2026 року о 21:26 годині та о 21:30 годині, перебуваючи за місцем проживання, вона здійснила два перекази по 7500 грн кожний, загальною сумою 15000 грн, на банківську картку № НОМЕР_4 . Після цього вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій, оскільки особи перестали виходити на зв'язок, а посилання та чат підтримки виявилися шахрайськими. Одразу після цього вона зателефонувала до служби підтримки банків ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , де повідомила про подію та заблокувала свої банківські картки. Надалі нею було здійснено перевипуск банківських карток. Таким чином, внаслідок шахрайських дій невстановлених осіб їй було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 15 000 гривень.
Дізнавачем ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надано доручення згідно ст. 40-1 КПК України до УПК у Львівській області Департаменту кібер поліції Національної поліції України з метою встановлення руху коштів потерпілого , які було переказано на картковий рахунок № НОМЕР_4 .
У відділ дізнання ЛРУП №1 надійшов рапорт виконаного доручення УПК у Львівській області Департаменту кібер поліції Національної поліції України під час виконання якого встановлено, що грошові кошти потерпілого у сумі 15000, переказано на банківський рахунок « НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в подальшому з якого 14.03.2026 о 21:38 год., було здійснено переказ грошових коштів у сумі 15000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_10 , з якого 14.03.2026 о 21:39 год було здійснено переказ грошових коштів у сумі 15000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_11 . Так, грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_11 були перераховані на наступні карткові рахунки: 14.0.2026 о 23:39 год., переказ грошових коштів у сумі 9200 грн. на картковий рахунок НОМЕР_1 , 14.0.2026 о 23:44 год., переказ грошових коштів у сумі 5597 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2
Так, емітентом банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів дізнавач обгрунтовує тим, що така інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Крім цього, вилучення такої документації, наддасть можливість отримати важливі докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування та в подальшому для призначення почеркознавчої експертизи.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних відомостей, що мають доказове значення в провадженні, неможливо.
У зв'язку з цим дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положеннями частини 2 статті 160 КПК України закріплено загальні вимоги щодо змісту клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. Так, п.п.4-7 ч.2 ст.160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Просячи надати тимчасовий доступ до руху коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , дізнавач зазначає про те, що грошові кошти потерпілого у сумі 15000, переказано на банківський рахунок « НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в подальшому з якого 14.03.2026 о 21:38 год., було здійснено переказ грошових коштів у сумі 15000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_10 , з якого 14.03.2026 о 21:39 год було здійснено переказ грошових коштів у сумі 15000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_11 . Так, грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_11 були перераховані на наступні карткові рахунки: 14.0.2026 о 23:39 год., переказ грошових коштів у сумі 9200 грн. на картковий рахунок НОМЕР_1 , 14.0.2026 о 23:44 год., переказ грошових коштів у сумі 5597 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 .
Однак, належних доказів на підтвердження вказаних покликань до матеріалів справи не долучив. Зокрема, не долучено документів, які б свідчили про проведення тимчасового доступу до руху коштів по банківській карті НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зокрема, ухвалою слідчого судді від 19 березня 2026 року у справі №463/2588/26, Провадження №1-кс/463/2950/26, надано тимчасовий доступ до руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 за період з 14.03.2026 по час постановлення ухвали. Доказів виконання такої до матеріалів клопотання не долучено, а відтак відповідні покликання дізнавача про перерахування коштів потерпілого з картки № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_10 , в подальшому на № НОМЕР_11 , НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , свого доказового підтвердження в ході розгляду клопотання не знайшли.
При цьому, долучений до матеріалів справи рапорт оперативного працівника не може підтверджувати відповідних обставин, а саме: обставин перерахування коштів з одної банківської картки на іншу, оскільки така інформація належить до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої можна отримати лише на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу.
А тому представлений рапорт належним доказом на підтвердження вказаних обставин в розумінні положень чинного КПК України вважатись не може.
Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням аналізу поданого дізнавачем клопотання про надання тимчасового доступу та доданих до нього письмових документів, суд вважає, що дізнавачем не доведено необхідності отримання тимчасового доступу до зазначеної у прохальній частині клопотання інформації, а тому суд в клопотанні відмовляє.
Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -
постановив:
В клопотанні дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12026142360000183 від 17.03.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1