САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/3222/25
Провадження №1-кс/726/352/26
Категорія
14.05.2026 м.м. Чернівці
Слідчий суддя Садгірського районного суду м. Чернівці ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №42024260000000182 від 06.12.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 201-4, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України,-
До слідчого судді звернувся детектив з клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №42024260000000182 від 06.12.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 201-4, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.
В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_5 не маючи відповідних дозволів (ліцензій) на реалізацію підакцизних товарів, а також не маючи права на здійснення такої діяльності, з метою отримання незаконного та неконтрольованого прибутку, здійснював придбання з метою збуту, а також, зберігання з цією метою та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну та алкогольних напоїв.
Так, ОСОБА_5 , який є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до основного виду господарської діяльності якого входить: виробництво тютюнових виробів (ліцензія на виробництво тютюнових виробів №990111202000003, видана на термін дії з 21.02.2020 до 21.02.2025), та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які є працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спільно з іншими співучасниками ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою між собою, неодноразово, будучи охоплені єдиним умислом, з метою отримання незаконного та неконтрольованого прибутку, здійснювали придбання з метою збуту, а також, зберігання з цією метою та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну та алкогольних напоїв, а також, незаконне виготовлення тютюнових виробів (сигарет без фільтру різних марок) з попередньо придбаних для цього оптових партій тютюнової сировини (ферментованого листя тютюну, ферментованого подрібненого тютюну), інших матеріалів для виготовлення тютюнових виробів з використанням обладнання (виробничих ліній) даного підприємства.
Таким чином, в період з березня 2025 року (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) по 12 листопада 2025 року ОСОБА_5 спільно з іншими учасниками злочинної групи, за готівкові кошти, придбавав у мешканців Чернівецької області (матеріали досудового розслідування щодо яких виділені в окреме провадження) тютюнову сировину та у інших невстановлених осіб оптові партії тютюнової сировини, заготовки картонних упаковок (пачок) для сигарет з зображенням різних торгівельних марок, сигаретний папір, плівку (матеріал пакувальний) БОПП П 20х241, без відображення вказаних фінансово-господарських операцій у податковому та бухгалтерському обліках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з використанням даної сировини, на виробничих лініях - обладнанні для виготовлення та пасування сигарет, здійснювали незаконне виготовлення тютюнових виробів - сигарет без фільтру, під виглядом різних торгівельних марок, без марок акцизного податку, а також, придбавав за готівкові кошти, у невстановлених осіб: незаконно виготовлені тютюнові вироби - сигарети з фільтром, з зображенням різних торгівельних марок; незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом горілок у скляних пляшках з зображенням різних торгівельних марок та у тарі типу «Bag-in-box», які зберігали у складських приміщеннях з метою збуту, а в подальшому збувати зацікавленим особам.
Незаконно виготовлені тютюнові вироби, а також, незаконно придбані тютюнова сировина та незаконно виготовлені алкогольні напої, ОСОБА_5 спільно з іншими учасниками злочинної групи, реалізовувались зацікавленим особам (з кола довірених осіб) шляхом розвезення вантажними автомобілями під керуванням водіїв ОСОБА_15 , ОСОБА_13 та інших осіб, за готівкові кошти, а також шляхом відправки засобами служб поштової доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за формою розрахунку - післяплата, відповідно до замовлень, що надходили на мобільні телефони ОСОБА_5 та інших учасників злочинної групи.
Таким чином, у чиненні вищевказаних кримінальних правопорушень підозрюються: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_11 ).
Крім того, відповідно до матеріалів кримінального провадженняґ, до вчинення протиправної діяльності, пов'язаної з легалізацією грошових коштів отриманих ОСОБА_5 від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також інших необлікованих доходів, може бути причетна його дружина ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_12 ).
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів щодо відомостей про джерела та суми доходів, а також чи були засновниками, співзасновниками, керівниками суб'єктів господарювання вище перелічені фігуранти кримінального провадження, з номерами відкритих рахунків у банківських установах за період з 01.01.2015 по 31.03.2026 року (здійснення виїмки їх копій), шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи необхідність проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення злочину та з метою підтвердження чи спростування причетності осіб до вчинення цього злочину, встановлення можливих спільників, просить суд постановити ухвалу, якою надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).
Також детектив просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.
Відповідно до ч.1,2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заході забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування обраного заходу забезпечення кримінального провадження.
Встановлено, що з метою встановлення об'єктивної істини у справі, збереження речових доказів, а також з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, у кримінальному проваджені виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).
Вищезазначені речі та предмети у кримінальному провадженні мають доказове значення, так як вони є предметом вчинення злочину, а також за допомогою них можливо встановити осіб, причетних до його скоєння.
Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а захід забезпечення, який просить застосувати слідство, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданим, доречним, достатнім, пропорційним у демократичному суспільстві, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.
На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого детектива відділу Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №42024260000000182 від 06.12.2024 старшому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 та іншим детективам групи слідчих: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , з можливістю вилучення копій електронних документів, роздрукованих на паперовому носії або в електронному вигляді, за період з 01.01.2015 по 31.03.2026 року:
- відомостей про джерела та суми доходів, а також чи були засновниками, співзасновниками, керівниками суб'єктів господарювання: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_11 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_12 ), з номерами відкритих рахунків у банківських установах.
Строк дії ухвали встановити 2 (два) місяці, з дня її постановлення.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1