06.05.2026 Справа № 756/7101/26
№ 756/7101/26
№ 1-кс/756/1377/26
іменем України
06 травня 2026 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12025100050002004, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України,
28 квітня 2025 року прокурор ОСОБА_3 звернувся до Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12025100050002004 від 07.08.2025.
У клопотанні прокурор зазначає, що Оболонською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, яке 07.08.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12025100050002004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.
Прокурор у поданому клопотанні вказує, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що невстановлена організована група осіб, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою між собою, упродовж тривалого часу здійснює протиправну діяльність, спрямовану на заволодіння грошовими коштами громадян України, несанкціоноване втручання у функціонування державної інформаційно-комунікаційної системи «е-Консул», незаконне використання персональних даних, а також засобів електронної ідентифікації, у тому числі кваліфікованих та удосконалених електронних підписів громадян України.
Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено функціонування веб ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_19, пов'язаних із ним вебресурсів, а також облікових записів у соціальних мережах Instagram та TikTok, за допомогою яких громадянам України, що перебувають за межами України та мають намір звернутися до закордонних дипломатичних установ України для вчинення консульських дій, пропонуються платні послуги з бронювання слотів у системі електронної реєстрації для вчинення консульської дії (е-черзі) інформаційно-комунікаційної системи «е-Консул».
Вказана діяльність здійснюється всупереч вимогам законодавства України, оскільки користування інформаційно-комунікаційною системою «е-Консул» та її функціональною підсистемою - е-чергою - є безоплатним, а бронювання слотів здійснюється виключно користувачем самостійно після проходження процедури електронної ідентифікації із використанням кваліфікованого або удосконаленого електронного підпису.
У ході проведення технічного моніторингу та оперативних заходів встановлено, що невстановлені особи здійснюють маніпуляції з логікою роботи електронної черги, у тому числі шляхом використання автоматизованих програмних засобів (ботів), що призводить до масового блокування доступних слотів, штучного створення їх дефіциту та подальшого перепродажу за грошову винагороду.
При цьому громадяни України вводяться в оману щодо можливості самостійного бронювання слотів у системі «е-Консул» та спонукаються до передачі третім особам персональних даних, а також засобів електронної ідентифікації, що створює реальну загрозу несанкціонованого втручання у роботу державної інформаційної системи та незаконного використання електронних цифрових підписів.
Враховуючи викладене, на виконання доручення слідчого, наданого на підставі статті 40 КПК України, працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України було вжито комплекс заходів, спрямованих на встановлення осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень. За результатами проведених заходів встановлено, що невстановлена група осіб для здійснення своєї протиправної діяльності та введення громадян України в оману дійсно використовує вебресурс ІНФОРМАЦІЯ_19
Під час огляду вказаного веб ресурсу встановлено, що для бронювання слоту та отримання документів державного зразка поза встановленою чергою громадянам України пропонується здійснити оплату у вигляді безготівкового банківського переказу на суму, що відповідає обраній «послузі», на рахунки ряду фізичних осіб - підприємців, зареєстрованих на території України, у тому числі на рахунки фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Крім того, оплата за вказані послуги здійснюється шляхом переказу віртуальних активів на підконтрольні вказаній групі осіб криптовалютні гаманці.
У подальшому встановлено, що приблизно з 02.12.2025 реквізити для здійснення оплати за вказані послуги було змінено, і оплату почали здійснювати на рахунки фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також шляхом переказу віртуальних активів на інші криптовалютні гаманці, підконтрольні вказаній групі осіб, у тому числі ті самі гаманці, що використовувалися раніше.
Працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України було проведено аналіз руху криптовалютних активів по вказаних гаманцях, за результатами якого встановлено, що вони перебувають у користуванні фізичної особи - підприємця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Разом з тим, у межах кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , спільно з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , є уповноваженими особами компанії «СЛОТ ХЕЛП», реєстраційний номер компанії OC453675, яка зареєстрована за адресою: 111 Фулхем Пелас Роуд, Лондон, Велика Британія, W6 8JA. Вказана компанія, ймовірно, була створена за межами України з метою прикриття протиправної діяльності та уникнення кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень на території України.
Крім того, проведеним аналізом руху криптовалютних активів по вказаних гаманцях встановлено здійснення ряду вхідних та вихідних транзакцій на криптовалютний гаманець, зареєстрований на платформі «Trustee Global UAB», який перебуває у користуванні ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . При цьому контактним номером телефону, зазначеним під час реєстрації вказаного гаманця, є номер телефону її чоловіка - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , що свідчить про їх попередню змову та узгоджені спільні дії.
У подальшому, в межах кримінального провадження відносно причетних осіб було отримано інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також встановлено відкриті ними банківські рахунки у банківських установах на території України.
За результатами вивчення вказаної інформації встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , був зареєстрований як фізична особа - підприємець 27.04.2025, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 та електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_8
Державну реєстрацію як фізичної особи - підприємця припинено за його власним рішенням 31.10.2025. На вказану особу відкрито значну кількість банківських рахунків у банківських установах на території України, що, ймовірно, здійснено з метою використання у протиправній діяльності та легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.
Аналогічні обставини встановлено щодо ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_6 , які у різні періоди були зареєстровані як фізичні особи - підприємці, припинили державну реєстрацію після активного використання їх банківських рахунків та мають відкриті численні рахунки у банківських установах України, що в сукупності свідчить про використання їх як фінансових інструментів для обслуговування протиправної діяльності.
Разом з тим, у межах кримінального провадження проведено огляд інформації, отриманої від банківських установ, у володінні яких перебувають банківські рахунки вказаних осіб, за результатами якого встановлено, що з цих рахунків систематично здійснюється зняття готівкових грошових коштів через банкомати, розташовані на території міста Запоріжжя, що за своїм характером та регулярністю може свідчити про вжиття заходів, спрямованих на приховування джерела походження грошових коштів та їх подальшу легалізацію, отриманих унаслідок протиправної діяльності.
Вказані обставини у своїй сукупності підтверджують узгодженість дій учасників організованої групи, наявність між ними стійких фінансових та організаційних зв'язків, а також використання банківських рахунків фізичних осіб - підприємців, криптовалютних гаманців та іноземної юридичної особи як інструментів для отримання, акумулювання та подальшої легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом. Так, у рамках кримінального провадження встановлено учасників організованої групи та їх ролі, а саме:
Організатором протиправного механізму у складі організованої групи є ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , який перебуває на території Республіки Туреччина, користується абонентським номером телефону НОМЕР_3 , та для здійснення протиправної діяльності використовує мобільний телефон Samsung S22 Ultra, IMEI НОМЕР_4 .
Встановлено, що у зазначений мобільний телефон встановлювалися абонентські номери мобільного зв'язку, які використовувалися для реєстрації фізичних осіб-підприємців та подальшого використання їх у протиправній діяльності, зокрема для відкриття і використання банківських рахунків з метою легалізації грошових коштів, а саме: НОМЕР_3 - ФОП ОСОБА_11 ; НОМЕР_5 - ФОП ОСОБА_7 ; НОМЕР_1 - ФОП ОСОБА_4 ; НОМЕР_6 - ФОП ОСОБА_5 .
Координацію діяльності учасників організованої групи ОСОБА_11 здійснює через обліковий запис у месенджері Telegram, ідентифікатор ID НОМЕР_30 (користувач « ОСОБА_16 »), зокрема координує дії ОСОБА_7 та ОСОБА_9 щодо реєстрації фізичних осіб-підприємців, відкриття банківських рахунків, реєстрації облікових записів на криптовалютних біржах, передачі доступів до них, а також здійснює розподіл отриманих активів.
Співорганізатором протиправного механізму у складі організованої групи є ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , дружина ОСОБА_11 , яка також перебуває на території Республіки Туреччина та користується абонентськими номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .
Через обліковий запис у месенджері Telegram, ідентифікатор ID НОМЕР_31 (користувач « ОСОБА_18 »), ОСОБА_10 здійснює координацію дій ОСОБА_7 та інших учасників організованої групи (так званих «дропів») щодо реєстрації фізичних осіб-підприємців, відкриття банківських рахунків та подальшого використання таких рахунків у протиправній діяльності.
Разом з тим, у межах досудового розслідування встановлено, що абонентські номери мобільного зв'язку НОМЕР_6 (ФОП ОСОБА_5 ), НОМЕР_5 (ФОП ОСОБА_7 ) та НОМЕР_1 (ФОП ОСОБА_4 ) фактично використовувалися та продовжують використовуватись на території Республіки Туреччина, що свідчить про їх використання під контролем осіб, які перебувають за межами України, а саме ОСОБА_11 та його дружини ОСОБА_10 .
Зазначені абонентські номери застосовувалися та застосовуються як фінансові номери для доступу до банківських рахунків, отримання кодів підтвердження та здійснення фінансових операцій, що в сукупності з іншими зібраними доказами вказує на виконання ОСОБА_11 та ОСОБА_10 організаторських і контролюючих функцій, а також на їх фактичну можливість керування рахунками так званих «дропів» та розпорядження грошовими коштами з метою їх подальшої легалізації.
Виконавцем протиправного механізму у складі організованої групи є ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_11 , яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , однак також користується домоволодінням за адресою: АДРЕСА_3 , де проживає її мати та брат, користується абонентським номером телефону НОМЕР_12 .
Діючи за попередньою змовою з іншими учасниками організованої групи, ОСОБА_7 виконувала функції виконавця та координатора фінансово-реєстраційного блоку, а саме: надавала у користування підконтрольні банківські рахунки з метою легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом; здійснювала підшукування осіб та організацію їх реєстрації як фізичних осіб-підприємців, а також відкриття на них банківських рахунків, які у подальшому використовувалися у протиправній діяльності; зареєструвала компанію «SlotHelp LLP» на території Великої Британії, що використовувалася у межах протиправного механізму; зареєструвала обліковий запис на криптовалютній біржі «Bybit» (UID НОМЕР_35) та надала доступ до нього третім особам для використання у незаконній діяльності;
Разом з тим, у межах досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 здійснювала систематичне обготівкування грошових коштів з банківських рахунків так званих «дропів», у тому числі ФОП ОСОБА_5 , за допомогою банкоматів АТ «ПУМБ» та АТ «Ощадбанк», розташованих на території м. Запоріжжя, з метою подальшої легалізації зазначених коштів.
Вказані обставини у сукупності з іншими зібраними доказами підтверджують активну участь ОСОБА_7 у функціонуванні протиправного механізму, а також виконання нею ролі виконавця у складі організованої злочинної групи.
Співвиконавцем протиправного механізму у складі організованої групи є ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , який являється братом ОСОБА_7 та разом з нею проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується номером телефону НОМЕР_14 .
Виконував функції виконавця фінансово-реєстраційного та технічного блоку, зокрема забезпечував функціонування веб ресурсу SlotHelp, здійснював доступ до адміністративної панелі та допомагав у технічному супроводі ресурсу. Координацію його дій здійснював ОСОБА_11 .
Крім того, встановлено, що для реалізації та маскування протиправної діяльності організованою групою систематично залучались інші особи, які виконували відведені їм ролі у злочинному механізмі та усвідомлювали протиправний характер своїх дій, отримуючи за це регулярну грошову винагороду, а саме: ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Зазначені особи, діючи за вказівками організаторів та координаторів, зокрема ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , брали участь у функціонуванні організованої групи, а саме: реєструвались як фізичні особи - підприємці без наміру здійснення реальної господарської діяльності; відкривали на своє ім'я банківські рахунки, у тому числі з використанням номерів мобільного зв'язку, наданих організаторами злочинної схеми; передавали третім особам доступ до банківських рахунків, банківських застосунків, платіжних інструментів, а також засобів фінансової ідентифікації; надавали можливість використання зазначених рахунків для зарахування, зняття, конвертації та подальшої легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом; усвідомлювали, що їхні дії спрямовані на приховування джерела походження коштів, а також на забезпечення безперервного функціонування протиправного механізму.
Таким чином, вказані особи не є випадковими або введеними в оману, а виконували активну роль пособників та співвиконавців у складі організованої групи, забезпечуючи фінансову інфраструктуру злочинної діяльності.
Залучення зазначених осіб як учасників організованої групи мало на меті розосередження фінансових потоків, ускладнення ідентифікації реальних організаторів, приховування джерела походження грошових коштів, уникнення кримінальної відповідальності організаторами та координаторами злочинної схеми.
Фактичні дані, отримані у ході негласних слідчих (розшукових) дій, аналізу банківських операцій та руху грошових коштів, свідчать про узгодженість дій усіх учасників, наявність єдиного злочинного плану та стійких організаційних зв'язків, що є характерними ознаками організованої групи.
Також встановлено, що на вебсайті ІНФОРМАЦІЯ_19 надаються послуги з бронювання місця для отримання державних документів на платній основі, при цьому вартість таких послуг починається від 100 доларів США. Оплата здійснюється на банківський рахунок або за допомогою віртуальних активів на криптовалютні гаманці: НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 або на гаманець у криптовалютній біржі Binance, ідентифікатор акаунта НОМЕР_17 .
Працівниками Департаменту кіберполіції проведено аналіз руху криптовалютних активів, за допомогою програмного забезпечення Chainalysis проведено аналіз руху віртуальних активів, також було направлено та отримано відповіді від криптовалютних бірж Binance та Bybit, криптовалютного платіжного сервісу Trustee Plus.
За результатами встановлено наявність акаунтів на криптовалютних біржах Binance та Bybit, та на криптовалютному платіжному сервісі Trustee Plus, які використовуються особами, які ймовірно вчинили кримінальне правопорушення.
Так, на криптовалютному платіжному сервісі Trustee Plus (ROC PRO sp. z o. o.) виявлено акаунти:
- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_27 , born on ІНФОРМАЦІЯ_20, phone: НОМЕР_18 , email: ІНФОРМАЦІЯ_12
- ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_29 , born on ІНФОРМАЦІЯ_21, phone: НОМЕР_19 , email: ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_32
- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_31 , born on ІНФОРМАЦІЯ_22, phone: НОМЕР_20 , email: ІНФОРМАЦІЯ_15
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_32 , born on ІНФОРМАЦІЯ_23, phone: НОМЕР_5 , email: ІНФОРМАЦІЯ_16
Крім того, на криптовалютній біржі Bybit виявлено акаунти:
- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , UID НОМЕР_33, ОСОБА_34 , born on ІНФОРМАЦІЯ_24, phone: НОМЕР_5 , email: ІНФОРМАЦІЯ_17
- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , UID НОМЕР_34, АДРЕСА_4 , phone: НОМЕР_21 , email: ІНФОРМАЦІЯ_15
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , UID НОМЕР_35, ОСОБА_32 , born on ІНФОРМАЦІЯ_23, phone: НОМЕР_22 , email: ІНФОРМАЦІЯ_18
Крім того, на криптовалютній біржі Binance ( Nest Exchange Limited , Addax Tower, Office 4606, Al Reem Island, Abu Dhabi, UAE, with registration number 000032533 Nest Clearing and Custody Limited, Addax Tower, Office 4606, Al Reem Island, Abu Dhabi, UAE, with registration number 000007529Nest Trading Limited, Office 4607, Al Reem Island, Abu Dhabi, UAE, with registration number 260000) виявлено акаунти:
- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_2 ), НОМЕР_23 ;
- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ( ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_10 ), UID НОМЕР_36, НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ( ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_5 ), НОМЕР_27 ;
- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ( ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_11 ), UID НОМЕР_28 ;
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ( ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_4 ), НОМЕР_29 ;
- ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_1 );
- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ( ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_6 ).
Враховуючи викладене, у ході досудового розслідування встановлено, що облікові записи (акаунти) у криптовалютних біржах Binance та Bybit, а також у криптовалютному платіжному сервісі Trustee Plus використовуються невстановленими (встановленими) особами з метою вчинення кримінального правопорушення, зокрема для отримання, переміщення, конвертації та подальшого приховування грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.
Відомості, що містяться у вказаних облікових записах, а саме: дані про реєстрацію користувачів (KYC), IP-адреси входів, історія авторизацій, інформація про проведені транзакції, рух віртуальних активів, прив'язані платіжні інструменти, листування інші цифрові дані, що відображають діяльність користувачів та цифрові активи, мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, кола причетних осіб та руху коштів.
Постановою слідчого у даному кримінальному провадженні від 20.04.2026 відомості, що містяться в облікових записах (акаунтах) у платіжних сервісах та на криптовалютних біржах Binance та Bybit, та криптовалютному платіжному сервісі Trustee Plus відносно вищевказаних акаунтів визнанню речовими доказами у кримінальному провадженні.
На підставі вищевказаного, з метою збереження речових доказів, а також попередження незаконного приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна та інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, прокурор просить накласти арешт на відомості та активи, що містяться в облікових записах (акаунтах) у криптовалютній біржі Binance, а саме:
- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_2 ), НОМЕР_23 ;
- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ( ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_10 ), UID НОМЕР_36, НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ОСОБА_20, born on ІНФОРМАЦІЯ_5), НОМЕР_27 ;
- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ( ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_11 ), UID НОМЕР_28 ;
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ( ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_4 ), НОМЕР_29 ;
- ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_1 );
- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ( ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_6 ), шляхом заборони будь-яким особам розпорядження та користування вказаними обліковими записами (акаунтами), у тому числі здійснення видаткових операцій, переказів, конвертації віртуальних активів, зміни реєстраційних даних та видалення інформації.
Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
При цьому, прокурор ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Власники майна про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлявся на підставі положень ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки, на переконання слідчого судді, це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Ураховуючи неявку прокурора, який належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, а також беручи до уваги позицію прокурора викладену у поданій до суду заяві, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання за наявними в ньому матеріалами.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про арешт майна є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Водночас, відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частиною 4 ст. 170 визначено, що арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до пунктів 1-3 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
Як убачається із клопотання про накладення арешту на майно та матеріалів доданих в його обґрунтування, прокурором обґрунтована необхідність арешту вказаного у клопотанні майна, зокрема, вказано перелік і види майна, що належить арештувати та надано документи, які підтверджують право власності на майно.
Так, в силу ст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.
Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.
Крім того, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі «АГОСІ проти Сполученого Королівства» (AGOSI v. The United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.
На підставі викладеного, з урахуванням того, що прокурором поданим клопотанням, а також матеріалами поданими в його обґрунтування доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, а також те, що відомості та активи, що містяться в облікових записах (акаунтах) у криптовалютній біржі Binance є речовим доказом у розумінні ст. 98 КПК України у кримінальному провадженні № 12025100050002004, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про арешт майна та вважає, що прокурор, виходячи з фактичних обставин кримінального правопорушення, обґрунтовано звернувся з клопотанням про арешт зазначеного майна.
Ураховуючи викладене, керуючись статтями 132, 170-173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12025100050002004, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, - задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме відомості та активи, що містяться в облікових записах (акаунтах) у криптовалютній біржі Binance (Nest Exchange Limited, Addax Tower, Office 4606, Al Reem Island, Abu Dhabi, UAE, with registration number 000032533 Nest Clearing and Custody Limited, Addax Tower, Office 4606, Al Reem Island, Abu Dhabi, UAE, with registration number 000007529Nest Trading Limited, Office 4607, Al Reem Island, Abu Dhabi, UAE, with registration number 260000), а саме:
- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_2 ), НОМЕР_23 ;
- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ( ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_10 ), UID НОМЕР_36, НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ОСОБА_20, born on ІНФОРМАЦІЯ_5), НОМЕР_27 ;
- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ( ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_11 ), UID НОМЕР_28 ;
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ( ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_4 ), НОМЕР_29 ;
- ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_1 );
- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ( ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_6 ), шляхом заборони будь-яким особам розпорядження та користування вказаними обліковими записами (акаунтами), у тому числі здійснення видаткових операцій, переказів, конвертації віртуальних активів, зміни реєстраційних даних та видалення інформації.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.
Слідчий суддя ОСОБА_1