01.05.2026 Справа № 756/6893/26
№ 756/6893/26
№ 1-кс/756/1336/26
іменем України
01 травня 2026 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12025100050002004, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України,
24 квітня 2025 року прокурор ОСОБА_3 звернувся до Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12025100050002004 від 07.08.2025.
У клопотанні прокурор зазначає, що Оболонською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, яке 07.08.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12025100050002004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.
Прокурор у поданому клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування встановлено функціонування веб ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5, а також акаунтів і рекламних матеріалів у соціальних мережах Instagram і TikTok. Через зазначені ресурси невстановлена група осіб у відкритому доступі пропонує платні послуги громадянам України, які перебувають за кордоном та мають намір звернутися до закордонних дипломатичних установ України для вчинення консульських дій. Вказані послуги полягають у бронюванні місця в електронній системі реєстрації на отримання консульських послуг («е-черга») інформаційно-комунікаційної системи «е-Консул» за грошову винагороду, що суперечить встановленому законодавством безоплатному порядку реєстрації та користування е-чергою.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що доступ до функціоналу е-черги після проходження автентифікації та/або електронної ідентифікації в системі «е-Консул» (що здійснюється через Інтегровану систему електронної ідентифікації) потребує використання кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на сертифікаті кваліфікованого електронного підпису, або інших засобів, що відповідають вимогам законодавства.
Разом з тим встановлено, що правопорушники здійснюють несанкціоноване втручання в роботу системи «е-Консул», внаслідок чого унеможливлюється надання громадянам послуг із безкоштовного бронювання.
Також встановлено, що на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 надаються послуги з бронювання місця для отримання державних документів на платній основі, при цьому вартість таких послуг починається від 100 доларів США. Оплата здійснюється на банківський рахунок або за допомогою віртуальних активів на криптовалютні гаманці: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 або на гаманець у криптовалютній біржі Binance, ідентифікатор акаунта НОМЕР_3 .
Так, працівниками Департаменту кіберполіції проведено аналіз руху криптовалютних активів, за допомогою програмного забезпечення Chainalysis проведено аналіз руху віртуальних активів, також було направлено та отримано відповіді від криптовалютних бірж Binance та Bybit, криптовалютного платіжного сервісу Trustee Plus.
Вищезазначені криптовалютні гаманці використовуються акаунтом НОМЕР_4 , зареєстрованим на криптовалютній біржі Bybit на громадянку Литовської Республіки.
Встановлено, що наступні криптовалютні гаманці: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , використовуються акаунтом НОМЕР_4 , зареєстрованим на криптовалютній біржі Bybit на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_5 .
Під час аналізу даних, наданих криптовалютною біржею «Bybit», щодо користувацького акаунта UID НОМЕР_21, зокрема вихідних транзакцій, встановлено наступне: з гаманця НОМЕР_16 здійснено 9 транзакцій на гаманець НОМЕР_15 на загальну суму, еквівалентну 26 791,76 USDT.
Транзакції:
ccf8443df7aff96a837205f5b063036b042e7ebdd3d014de58be077be6326614
2a6099161e63b53550a1fea126b8341dea4a420829ed29d82f05f640ae58d6a4
2c660a07d9db88e28416bec8b71f56a4058d89aacb72098be731f8dfbd322d08
b8f22476f93615910be41984686ebcb145bd0a6db0904664ec428f735c1ee6d1
8e4fbe7353131254f3b0a9ff1015055474691d8e422f5758a6770d49774fdbf9
5022bcd7a9d8da4065e6173449345dc711b65769c111db41c9c11534ed6289fe
8e948a5e06a4cd49159288861ce05ca20f892239b6b5daaab1f1fd958ad2cf06
691244438b69521ea54b295c4c295215e3a77ab5e8703aed4c46a09d52023569
4f98f5eff5c5210cdb6f3a2fe8736185cbee71b1a07063d1e8577975b67a4157
З гаманця НОМЕР_16 здійснено 81 транзакцію на гаманець НОМЕР_17 на загальну суму, еквівалентну 194 234 USDT.
Транзакції: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За результатами відповіді, отриманої від криптовалютної біржі Bybit, встановлено, що з акаунту UID НОМЕР_22, зареєстрованого на особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_6 , було надіслано активи на НОМЕР_18. Використовуючи цей акаунт, він здійснював P2P-транзакції з обміну української гривні (UAH) на USDT. У подальшому всі кошти, отримані внаслідок P2P-транзакцій, перераховувалися з гаманця НОМЕР_16.
Загалом здійснено 53 транзакції на гаманець НОМЕР_17 на суму еквівалентну 37 373 USDT.
Транзакції: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У подальшому з гаманця НОМЕР_17 здійснено 19 транзакцій на гаманець НОМЕР_19 на загальну суму, еквівалентну 301 940,96 USDT.
Також встановлено, що з акаунта криптовалютної біржі Bybit UID НОМЕР_21, зареєстрованого на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_5 , здійснено 16 транзакцій з гаманця НОМЕР_16 на гаманець НОМЕР_7 на загальну суму, еквівалентну 445 416,72 USDT.
Транзакції: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Також встановлено додаткові криптовалютні гаманці, які використовуються підозрюваними у межах кримінального провадження, а саме: НОМЕР_20 та НОМЕР_9.
Встановлено, що гаманець НОМЕР_20 пов'язаний із гаманцем НОМЕР_17 (на який надходили кошти, зокрема від: ОСОБА_6 - акаунт на біржі Bybit UID НОМЕР_21, ОСОБА_7 - акаунт на біржі Bybit UID НОМЕР_22, а також інших осіб).
Хеш транзакції:
19955c783deaa7afd6f58cae0c8796ac8e55ea03d130ef1f12159e7f265511f3
З гаманця акаунту ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_8 , на платформі «Trustee Global UAB» здійснено 4 транзакції віртуальних активів на загальну суму, еквівалентну 3 300 доларів США.
Хеші транзакцій:
f286775a6ee6ac35617e823c0e1669d9ac39a54e2df839a04eebbd8ad463265d
db50073b07455c6e3de011568d762db5e30a99a1da1019492d91cc63d9b81c33
db50073b07455c6e3de011568d762db5e30a99a1da1019492d91cc63d9b81c33
eee5628ae59c954f375b1485b48275818effa85a4b4eb097c3af3db745b880db
Також встановлено, що акаунт на біржі Binance, на який надсилалися кошти ОСОБА_8 пов'язаний із криптовалютним гаманцем НОМЕР_23.
Хеші транзакцій: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Зазначений гаманець пов'язаний із НОМЕР_20, що підтверджується подальшим трасуванням транзакцій.
Хеші транзакцій:
98162d2a9cfe2fb5b2d05b943587f45fe74ad69e4a0a4bdb8c1efbd72f21f919
d9101c331ef0b70ee4c4175af5b0141465a557e403acf9339db753876c066776
dddcdf1f6d48dd14740ad47a5a9bd7cfa1e0781f98e0bc4a6d280535733e5a61
f63ea20a352e9bc2ed769fce03afd77bde907bb45143b38c6ad9bb4bead1a9b1
b4580e07a0d08a8f78cbaa8a2162f88e2dfc3ab6c82066aab3f439240c34f9f9
89a3b3e060413467772676b9d639d29dca6d59a088074f9a7052bae56cc16933
Надалі встановлено зв'язок із гаманцем НОМЕР_9 , а також із гаманцем НОМЕР_10 .
Хеші транзакцій:
8db493e21296b318e2dd17f309787789674cd49da2f1640341d22d060b72cea5
0c2dba054ea4396505d2b5c90a0e22aaa309aefee2e85ef8f78dc5cbb3624483
1554e9e6220d85a74751e471ce9d75039856fad7e97777b9b768b8907895d192
7ae1de04a2291278ab8b44ea9630ecc2b928c44292db52bd7e11e8ab7ce70e77
У подальшому встановлено зв'язок із гаманцем НОМЕР_24.
Хеш транзакції:
fe3837dd64c22e868cd367378cfa0175e9b347a68cbd9a184568375ceb9ce866
Встановлено зв'язок із гаманцем НОМЕР_11 , а також із гаманцем НОМЕР_12 .
Хеші транзакцій:
238ab9b5f80eea7513ae80addf06a4d04fc29de444c5741f46168ec67b8ee6b2
Встановлено зв'язок із гаманцем НОМЕР_13 , а також із гаманцем НОМЕР_12 .
Хеші транзакцій:
3f161ac76b3f4f1d197dbb97462e5c76ecd863f81a05020106c3dd67fad22949
Постановою слідчого у даному кримінальному провадженні від 20.04.2026 цифрові активи на електронних гаманцях: НОМЕР_9 в розмірі 5 032,58 USDT; НОМЕР_12 в розмірі 159 000 USDT, НОМЕР_25 НОМЕР_14 в розмірі 445 416,72 USDT, НОМЕР_19 в розмірі 342 389,15 USDT, який обслуговується Tether, визнано речовими доказами.
На підставі вищевказаного, з метою збереження речових доказів, а також попередження незаконного приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна та інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, прокурор просить накласти арешт на активи, які знаходяться на електронних гаманцях: НОМЕР_9 в розмірі 5 032,58 USDT; НОМЕР_12 в розмірі 159 000 USDT, НОМЕР_25 НОМЕР_14 в розмірі 445 416,72 USDT, НОМЕР_19 в розмірі 342 389,15 USDT, шляхом заборонити будь-яким особам розпорядження та користування вказаними віртуальними активами, у тому числі їх відчуження, переказ, конвертацію, обмін, списання чи будь-яке інше переміщення.
Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
При цьому, прокурор ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Власники майна про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлявся на підставі положень ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки, на переконання слідчого судді, це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Ураховуючи неявку прокурора, який належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, а також беручи до уваги позицію прокурора викладену у поданій до суду заяві, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання за наявними в ньому матеріалами.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про арешт майна є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Водночас, відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частиною 4 ст. 170 визначено, що арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до пунктів 1-3 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
Як убачається із клопотання про накладення арешту на майно та матеріалів доданих в його обґрунтування, прокурором обґрунтована необхідність арешту вказаного у клопотанні майна, зокрема, вказано перелік і види майна, що належить арештувати та надано документи, які підтверджують право власності на майно.
Так, в силу ст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.
Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.
Крім того, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі «АГОСІ проти Сполученого Королівства» (AGOSI v. The United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.
На підставі викладеного, з урахуванням того, що прокурором поданим клопотанням, а також матеріалами поданими в його обґрунтування доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, а також те, що активи, які знаходяться на електронних гаманцях є речовим доказом у розумінні ст. 98 КПК України у кримінальному провадженні № 12025100050002004, з метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про арешт майна та вважає, що прокурор, виходячи з фактичних обставин кримінального правопорушення, обґрунтовано звернувся з клопотанням про арешт зазначеного майна.
Ураховуючи викладене, керуючись статтями 132, 170-173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12025100050002004, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, - задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме активи, які знаходяться на електронних гаманцях Tether Limited (емітента віртуальних активів USDT): НОМЕР_9 в розмірі 5 032,58 USDT; НОМЕР_26 в розмірі 159 000 USDT, НОМЕР_7 в розмірі 445 416,72 USDT, НОМЕР_19 в розмірі 342 389,15 USDT, шляхом заборони будь-яким особам розпорядження та користування вказаними віртуальними активами, у тому числі їх відчуження, переказ, конвертацію, обмін, списання чи будь-яке інше переміщення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.
Слідчий суддя ОСОБА_1