Справа № 159/2081/26
Провадження № 1-кс/159/636/26
08 травня 2026 року м. Ковель
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області про арешт майна, по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №12026030000000012 від 09 січня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361-2 КК України,
Слідча СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області звернулася до суду з клопотанням про арешт майна, по кримінальному провадженню, внесеного до ЄРДР за №12026030000000012 від 09.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361-2 КК України, вказуючи на те, що група осіб, за попередньою змовою, на території Волинської області здійснюють збирання та подальше розповсюдження інформації з обмеженим доступом, зокрема відомості щодо банківських карток та інформацію, що стосується банківської таємниці. Матеріалами досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа або група осіб, використовуючи Telegram-канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акаунти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 [ НОМЕР_1 ], а також номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , шляхом обману та зловживання довірою отримали доступ до банківських сервісів потерпілої ОСОБА_2 , оформили на її ім'я кредит у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 5000 грн., після чого забезпечили перерахування коштів за наступним ланцюгом: AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 - AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 - AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 - AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , а також частково на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 , з подальшим зняттям готівкових коштів у м.Ковелі. Проведеними заходами працівниками ВПК у Волинській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетна група осіб у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 . Особа, яка може контролювати обліковий запис під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є ОСОБА_3 , який використовує номер телефону НОМЕР_4 , оператор мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та пов'язаний з обліковими записами Telegram: ІНФОРМАЦІЯ_3 [ НОМЕР_1 ] і ІНФОРМАЦІЯ_9 : artem3.3.3. 06.05.2026 року на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено: мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro» фіолетового кольору з ІМЕІ1: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 , Sim-карту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_15 , НОМЕР_4 , шапку-вушанку чорного кольору, чоловічу сумку (барсетку) чорного кольору, sim-карту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_16 , Sim-карти з ідентифікаторами: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , пакування від sim-карти ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_19 , банківські картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_20 , « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_21 , системний блок «TERRA» серійний номер 007864 та винесено постанову про визнання їх речовими доказами. Враховуючи, що вилучені речі є матеріальними об'єктами, які були об'єктами кримінально протиправних дій, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, що можуть бути використані як докази факту чи обставин, які встановлюються під час кримінального провадження, тому на них слід накласти арешт. Просить накласти арешт з позбавленням права на володіння, користування та розпорядження на вилучене в ході обшуку 06.05.2026 року за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro» фіолетового кольору з ІМЕІ1: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 , Sim-карту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_15 , НОМЕР_4 , шапку-вушанку чорного кольору, чоловічу сумку (барсетку) чорного кольору, Sim-карту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_16 , sim-карти з ідентифікаторами: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , пакування від Sim-карти ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_19 , банківські картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_20 , « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_21 , системний блок «TERRA» серійний номер 007864. До клопотання доданий витяг з ЄРДР, протокол обшуку, постанова про визнання речовими доказами, рапорт оперуповноваженого, протокол огляду речей і документів з фотознімками, протоколи допиту свідків.
В судове засідання слідчий, прокурор та власник майна не з'явились, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, згідно письмових заяв слідчого, прокурора, власника майна та законного представника неповнолітнього власника майна, просять розглянути клопотання без їх участі, неповнолітній власник майна ОСОБА_3 та його законний представник ОСОБА_5 не заперечують проти арешту, в зв'язку з чим, відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання без їх участі.
Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України, погоджено прокурором.
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026030000000012 від 09 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361-2 КК України.
Майно, яке вилучене під час обшуку та на яке просять накласти арешт визнано речовим доказом та приєднано до матеріалів кримінального провадження.
Слідчим суддею встановлено, існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення, яке відноситься до нетяжкого злочину, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, майно зазначено в клопотанні відповідає критеріям речового доказу у кримінальному правопорушенні та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є предметом злочину, в зв'язку з чим з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, необхідністю проведення подальших слідчих дій, проведення відповідних експертиз, враховуючи обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, в зв'язку з чим потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права і свободи особи, застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження відповідає вимогам розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, в зв'язку з чим для потреб досудового розслідування необхідно та доцільно накласти арешт на майно вказане в клопотанні з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування майном.
Керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 309, 370-372 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області про арешт майна, по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №12026030000000012 від 09 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361-2 КК України - задовольнити.
Накласти арешт з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на вилучене в ході обшуку 06 травня 2026 року за адресою: АДРЕСА_1 , майно: мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro» фіолетового кольору з ІМЕІ1: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 , sim-карту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_15 , НОМЕР_4 , шапку-вушанку чорного кольору, чоловічу сумку (барсетку) чорного кольору, sim-карту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_16 , sim-карти з ідентифікаторами: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , пакування від sim-карти ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_19 , банківські картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_20 , « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_21 , системний блок «TERRA» серійний номер 007864, які належать ОСОБА_3 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, власнику майна.
Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду через Ковельського міськрайонного суду Волинської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті.
Слідчий суддя ОСОБА_1