Справа № 395/879/26 Провадження № 1-кс/395/110/2026
про тимчасовий доступ до речей і документів
07 травня 2026 року м. Новомиргород
Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши подане в кримінальному провадженні № 12025121210000074 від 31.07.2025 року уповноваженої особи на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків відділення поліції №3 Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Новомиргородського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,
30.07.2025 о 10:17 надійшло повідомлення зі служби НОМЕР_1 , про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , моб. тел. НОМЕР_2 , що 29.07.2025 невідома особа моб. тел. НОМЕР_3 , під приводом продажу деревини надіслав йому банківську картку № НОМЕР_4 для переказу 8000 гривень, та після здійснення переказу через термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перестав виходити на зв'язок.
Вказане кримінальне правопорушення внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025121210000074 від 31.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Повідомлені у встановленому законом порядку про дату, час та місце розгляду клопотання, прокурор та представник СД у судове засідання не з'явилися, проте направили клопотання про розгляд справи без їх участі, подане клопотання підтримують та просили його задовольнити.
Вивчивши клопотання з додатками, а також інші документи, які надані учасниками судового розгляду, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.
В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказів документи, що мають значення для кримінального провадження, в тому числі перевірки причетності до скоєння злочину виникла, необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмка документів), а саме до оригіналів документів по банківській карті № НОМЕР_4 , що перебувають у володінні у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація про банки чи клієнтів, отримана ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави для використання з метою банківського нагляду або запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, чи фінансуванню тероризму, становить банківську таємницю.
Стаття 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містять банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи суспільну небезпеку діяння та тяжкість вчиненого правопорушення, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості про осіб, причетних до даного кримінального правопорушення в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п.5, 163, 164 КПК України, -
Задовольнити клопотання представника СД.
1. Надати т.в.о. начальника сектору дізнання ВП № 3 Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків сектору дізнання ВП № 3 Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, зокрема інформації по банківській картці № НОМЕР_4 , що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів наступних документів:
- документів, на підставі яких була відкрита банківська картка № НОМЕР_4 ;
- відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування карткою № НОМЕР_4 та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» в період часу з 15.03.2026 до 29.04.2026 до 23 год 59 хв;
- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по банківській картці № НОМЕР_4 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування, де здійснювалось поповнення/зняття готівкових коштів в період часу з 27.07.2025 по 10.08.2025;
- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 в період часу з 27.07.2025 по 10.08.2025;
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 в період часу з 27.07.2025 по 10.08.2025, було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 в період часу з 27.07.2025 по 29.04.2026 до 23 год 59 хв, були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
- відомості про рух грошових коштів банківської картки № НОМЕР_4 в період часу з 27.07.2025 по 29.04.2026 до 23 год 59 хв;
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 в період часу з 27.07.2025 по 29.04.2026 до 23 год 59 хв, були переведені на абонентський номер оператора зв'язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах).
Строк дії ухвали - 30 днів, тобто до 05 червня 2026 року включно.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1