Справа № 201/6506/26
Провадження № 1-кс/201/1760/2026
7 травня 2026 року м. Дніпро
Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 2 відділення 2 відділу слідчого управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22026130000000009 від 01.01.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України,
До Соборного районного суду міста Дніпра надійшло вказане вище клопотання.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 добровільно зайняв посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, а саме посаду т.зв. «начальника отдела молодёжи и спорта администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Брянка лнр» (мовою оригіналу).
Крім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що вказана особа має рахунки та перебуває на клієнтському обліку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно до відповіді на запит від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №20.1.0.0.0/7-260127/94009-БТ від 28.01.2026.
До теперішнього часу у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 не повідомлялось про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, у зв'язку з тим, що наразі необхідно провести слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення особи, яка можливо причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, вини вказаної особи, із використанням тих документів, що містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зокрема, його фотокарток, установчих даних та копій ідентифікуючих документів, із використанням яких можливо провести портретну експертизу з метою ідентифікації вказаної особи, тощо).
Крім того, з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 , встановлення обставин здійснення ним протиправної діяльності, є необхідність отримання інформації про місця зняття останньою коштів з його банківських рахунків, ідентифікуючі відомості його банківських рахунків тощо, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав клопотання про розгляд справи без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання слідчого.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.
Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Дане клопотання про тимчасовий доступ стосується речей та документів, які відповідно до ст. 162 КПК України можуть містити охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 131, ст.162, ст.163,ст.164, ст.309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого 2 відділення 2 відділу слідчого управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22026130000000009 від 01.01.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №22026130000000009 від 01.01.2026 слідчим слідчого управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 до документів з подальшим виготовленням їх копій та вилучення у копіях, що перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (фактична адреса АДРЕСА_2 ), а саме - до наступних документів (речей):
- інформацію щодо наявних розрахункових рахунків, відкритих станом на теперішній час, а також закритих, що належать клієнту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів особи (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій станом з 01:00 год. 01.01.2014 по дату фактичного надання інформації органу досудового розслідування;
- банківської справи по всім наявним та закритим рахункам, належним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів особи (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), усіх банківських карток із зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; договорів на обслуговування рахунку та документів, що посвідчують особу клієнта; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з відповідних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі - продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням інформації про абонентів (IP-адрес комп'ютерів чи інших технічних засобів передачі інформації), від яких проводилося з'єднання з банківською установою; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення; завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів, а також інших документів, що містяться в справі, зокрема надати копію паспорту останньої;
- копії документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання лицьових рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньобанківських інструкцій.
-реєстр (виписка) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по банківських карткових рахунках, інших рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_5 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ за наявності такого), призначення, дати, часу і суми платежів із зазначенням залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про одержувачів грошових коштів (прізвище, ім'я, по-батькові, РНОКПП, адреси реєстрації та проживання); відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій; прізвище, ім'я, по - батькові одержувачів за період з 01:00 год. 01.01.2014 по теперішній час;
-відомості про дати та місця зняття, перерахування грошових коштів з банківських рахунків, відеозаписів з банкоматів та приміщень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію у графічному вигляді про осіб, які знімали готівкові кошти з банківських карток ОСОБА_5 , інших рахунків ОСОБА_5 , інформацію щодо підключення послуги смс-інформування з відображенням руху грошових коштів по рахункам за період з 01:00 год. 01.01.2014 по теперішній час;
-речей та документів (з можливістю вилучення у копіях інформації в електронному та паперовому вигляді документів) в яких зафіксовано прізвище, ім'я, по батькові зазначеної особи, його дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, фотографія клієнта банку та номери мобільних телефонів, електронної пошти.
Зобов'язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (фактична адреса АДРЕСА_2 ) невідкладно та виключно у строк, вказаний в ухвалі слідчого судді, надати тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю отримання в копіях та запису на електронний носій інформації.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1