Справа № 194/848/26
Номер провадження 1-кс/194/77/26
06 травня 2026 року м.Тернівка
Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 12026041400000177 від 04.04.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України -
Слідчий СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням погодженим прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення (виїмки), в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.
Своє клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №12026041400000177 від 04.04.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
03.04.2026 до ч/ч ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 02.04.2026 в період час з 14:38 год. по 14:40 год. невідома особа, в додатку Вайбер надіслала ОСОБА_5 , 1996 р.н., Інтернет посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 переходу по якому з банківської картки АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти на загальну суму 19 445,75 гривень, чим спричинили ОСОБА_5 , матеріальний збиток. Обставини встановлюються.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 квітня 2026 року за №12026041400000177 за ч.4 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у 2024 році у вказаному банку потерпіла ОСОБА_5 відкрила рахунок який був прив'язаний до кредитної картки № НОМЕР_2 і додатковим рахунком договору SAMDNWFC000115383101 від 28.11.2024. Вказаною картою потерпіла ОСОБА_5 не користувалась, кредитний ліміт на ній був 33 000 гривень. Доступ до кредитної картки окрім неї ні хто не мав, пін код від карти вона ні кому не повідомляла. 02.04.2026 року потерпіла ОСОБА_5 вирішила виставити оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з приводу продажу дитячого шезлонгу. Виставивши оголошення їй у мобільному додатку «Viber» з номеру НОМЕР_3 який був підписаний « ОСОБА_6 » надійшло повідомлення, а саме жінка хотіла придбати шезлонг, потерпіла ОСОБА_5 повідомила, щоб вона почекала так як на той момент вона вже спілкувалась з іншою дівчиною з приводу продажу, але ОСОБА_7 повідомила, що вже оплатила товар через ІНФОРМАЦІЯ_6 і надіслала мені посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також вона повідомила, щоб потерпіла ОСОБА_5 перейшла по вказаному посиланню та підтвердила замовлення. Перейшовши по посиланню висвітилось віконце де необхідно було пройти верифікацію та вести дані банківської картки, ввівши всі дані картки які необхідно було потерпілій ОСОБА_5 прийшло повідомлення, що верифікація не пройдена, після чого вона одразу вийшла з сайту та написала ОСОБА_7 , що більше не буде нічого робити. ОСОБА_7 через деякий час знову написала і повідомила, що буде скаржитись на неї в службу підтримки і що їй загрожує штраф у розмірі 15 000 гривень. Потерпіла ОСОБА_5 злякалась і вирішила зайти на посилання ще раз, тоді вона знову написала ОСОБА_7 що і в цей раз нічого не вийшло, і вона повідомила, що їй перетелефонують зі служби безпеки і допоможуть. Через 5 хвилин у мобільному додатку «Телеграм» їй зателефонував раніше не відомий номер, який був підписаний як «Технічна підтримка» відповівши на дзвінок вона почула голос чоловіка, який представився ОСОБА_8 та почав говорити про те, що не обхідно завантажити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та надіслав посилання для його завантаження. Загрузивши вказаний додаток вона зайшла до нього та натиснула «надати доступ для використання», ОСОБА_8 повідомив що необхідно почекати декілька хвилин і він закінчив розмову. Через 5 хвилин потерпіла намагалась зайти до « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і виявила, що він не працює, тоді вона зайшла до «Телеграм» та побачила, що бесіда з ОСОБА_8 була повністю видалена, тоді я зайшла у «Viber» та побачила повідомлення від 3700 з текстом чи підтверджує вона операцію переказу грошових коштів, якщо ні то перетелефонуйте. Потерпіла ОСОБА_5 одразу зателефонувала 3700 та повідомила про те, що не підтверджує ні які операції, і оператор ІНФОРМАЦІЯ_9 заблокувала мою банківську карту. Наступного дня потерпіла ОСОБА_5 пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_9 для того, щоб подати заявку про шахрайські дії та отримавши виписку по банківському рахунку побачила, що з її банківської картки було зроблено дві транзакції перша транзакція 02.04.2026 о 14:40 год. з картки № НОМЕР_4 угода № SAMDNWFC000115383101 від 28.11.2024 переказ Україна, термінал CS980013, адреса терміналу -, документ №0.0.4824028085.1, отримувач ОСОБА_9 , НОМЕР_5 , банк отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ІД НБУ 300119, коментар до платежу: ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_6 на суму 4 704,41 гривень та 02.04.2026 о 14:38 год. з картки № НОМЕР_4 угода № SAMDNWFC000115383101 від 28.11.2024 переказ Україна, термінал CS980013, адреса терміналу, документ №0.0.4824026807.1, отримувач ОСОБА_9 , НОМЕР_5 , банк отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ІД НБУ 300119, коментар до платежу: ОСОБА_10 , НОМЕР_6 на суму 14 741,34 гривень.
Дані обставини підтверджуються випискою з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 03.04.2026 р. № 9GEPHOFDNDVIFTS7 а також скріншотом переписки з мобільного додатку «Viber».
Таким чином, в ході досудового розслідування були отримані дані, про те, що інформація по банківському рахунку НОМЕР_5 , що відкритий на ім'я ОСОБА_9 , знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в зв'язку з чим для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію по банківському рахунку НОМЕР_5 , що відкритий на ім'я ОСОБА_9 , а саме:
- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_5 відкритого на ім'я ОСОБА_9 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахунку картки за період часу з 00.01 год. 02.04.2026 по 23.59 год. 07.04.2026 року;
- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_5 рахунок за період з 00.01 год. 02.04.2026 по 23.59 год. 07.04.2026 року;
- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_5 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_5 за період з 00.01 год. 02.04.2026 по 23.59 год. 07.04.2026 року;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_5 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з ) за період з 00.01 год. 02.04.2026 по 23.59 год. 07.04.2026 року;
- інформацію про інші відкриті рахунки володільця картки № НОМЕР_5 із інформацією про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім'я довіреної особи) рахунків № НОМЕР_5 .
Від слідчого СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 надійшла заява про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №12026041400000177 від 04.04.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, без її участі, вимоги клопотання підтримала, прохала його задовольнити.
Прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні сторони кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено те, що вказана дізнавачем інформація, що перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати істотне значення для досудового розслідування.
Керуючись ст.31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 12026041400000177 від 04.04.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), (з можливістю вилучення(виїмки) інформації та оригіналів документів, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованому у м. Дніпро, Дніпропетровської області), а саме: АДРЕСА_2 а саме:
-довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_5 відкритого на ім'я ОСОБА_9 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахунку картки за період часу з 00.01 год. 02.04.2026 по 23.59 год. 07.04.2026 року;
- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_5 рахунок за період з 00.01 год. 02.04.2026 по 23.59 год. 07.04.2026 року;
- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_5 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_5 за період з 00.01 год. 02.04.2026 по 23.59 год. 07.04.2026 року;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_5 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з ) за період з 00.01 год. 02.04.2026 по 23.59 год. 07.04.2026 року;
- інформацію про інші відкриті рахунки володільця картки № НОМЕР_5 із інформацією про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім'я довіреної особи) рахунків № НОМЕР_5 .
Строк дії ухвали закінчується 06 липня 2026 року(включно), відповідно до п.7 ч.1 ст. 164 КПК України.
Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надати слідчим СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення (виїмки), в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1