Справа № 194/849/26
Номер провадження 1-кс/194/78/26
06 травня 2026 року м.Тернівка
Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 1202604640000042 від 28.04.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України -
Начальник СД ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Своє клопотання мотивує тим, що ЄО № 2615 від 27.04.2026 року до чергової частини відділення поліції №1 Павлоградського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 14.04.2026 року ОСОБА_5 , в Інтернет мережі знайшов сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з продажу електровелосипедів та домовився з менеджером про купівлю електровелосипеду марки «Bars prime 1000 w», але вказана невстановлена особа 14.04.2026 року о 14:22 год. зловживаючи довірою заявника, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 20450 гривень, які заявник самостійно та добровільно перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 , як оплату за товар, який згодом він не отримав.
28.04.2026 року по даному факту СД відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області розпочате кримінальне провадження №12026046400000042 котре було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Дані обставини підтверджуються копіями квитанцій про перерахунок грошових коштів та фото таблицею скріншотів переписки.
Грошовими коштами, на суму 20450 гривень, що належали потерпілому, заволоділи, шляхом переводу на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритого на ім'я невстановленої особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період 14.04.2026 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;
- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 14.04.2026 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;
- інформацію по IP адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківським рахунком НОМЕР_1 за період з 14.04.2026 до часу отримання ухвали;
- копії документів, які подавались на відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 в - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо).
Документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, з метою об'єктивного дослідження фактичних умов руху грошових коштів по вказаному рахунку, які можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Однак, вилучення зазначених документів не може бути здійснено без судового рішення.
Від начальника СД ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_6 надійшла заява про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 1202604640000042 від 28.04.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, без його участі, вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні сторони кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено те, що вказана дізнавачем інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати істотне значення для досудового розслідування.
Керуючись ст.31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання начальника СД ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 1202604640000042 від 28.04.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СД ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме до:
- інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 14.04.2026 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;
- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 14.04.2026 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;
- інформацію по IP адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківським рахунком НОМЕР_1 за період з 14.04.2026 до часу отримання ухвали;
- копії документів, які подавались на відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо), та вилучення зазначених відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях, з можливістю вилучення такої інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали закінчується 06 липня 2026 року (включно), відповідно до п.7 ч.1 ст. 164 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1