Справа № 750/4902/26
Провадження № 1-кс/750/954/26
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
05 травня 2026 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання прокурора відділу Чернігівської обласної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №42025270000000061 від 12.06.2025, -
Прокурор відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДР НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином засвідчених паперових копій та/або отримання їх копій на електронному носії (у разі якщо документи існують виключно в електронному вигляді), щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).
Прокурор в судове засідання не з'явився, в клопотанні просив розгляд такого проводити без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.
Слідчим відділом Управління СБУ в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025270000000061 від 12.06.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-1, ч. 1 ст. 209, ч.4 ст. 358 КК України.
Згідно матеріалів клопотання, засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 за попередньою змовою зі ОСОБА_5 у період з 03.01.2024 по 12.12.2024 організували контрабандну схему, яка полягає у переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю пиломатеріалів породи сосна, шляхом надання митному органу підроблених документів щодо їх походження.
Так, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Продавець) та наступними суб'єктами господарювання Турецької Республіки: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , укладено контракти про купівлю-продаж «пиломатеріалів обрізних, сосна»: №14/03-24 від 14.03.2024, №01/01-24 від 16.01.2024, №27/10-24 від 27.10.2024, №30/10/24 від 30.10.2024, №08/10-24 від 08.10.2024, №28/10-24 від 28.10.2024; та Литовської Республіки: ОСОБА_6 укладено контракт про купівлю-продаж «пиломатеріалів обрізних, сосна»: №10/1-24 від 10.01.2024. Відповідно до умов договору ціна, розміри, кількість зазначаються у специфікаціях або рахунках фактурах до вказаних контрактів, які є невід'ємними їх частинами.
Зокрема, у вказаний період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснено десять митних оформлень експорту «пиломатеріалу обрізного, сосна» у кількості 453,91 м? на загальну суму 1083407 грн.
Відповідно до вантажно-митних декларацій та видаткових накладних постачальниками лісоматеріалів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Разом із тим, допитані ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_10 повідомили, що їм не відомо про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його представників, будь-яких фінансово-господарських операцій з цим товариством вони не здійснювали.
Долученою до клопотання копією висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_1 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № 2/26-15-08-00-19/42241226 від 20.01.2026 щодо наявність ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень за період з 01.01.2022 по 08.10.2025» підтверджуються обставини, зазначені прокурором.
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДР НОМЕР_3 ).
З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).
Інформація, яка цікавить слідство, містить комерційну таємницю, тобто відноситься до охоронюваної законом таємниці (п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України.
Так, зазначені у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання прокурор - задовольнити.
Зобов'язати ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДР НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_12 ; слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_13 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_14 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_15 ; старшому слідчому в ОВС - криміналісту слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_16 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_17 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_18 ; старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_19 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_20 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_21 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_22 ; старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_25 ; слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_26 , прокурору відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином засвідчених паперових копій та/або отримання їх копій на електронному носії (у разі якщо документи існують виключно в електронному вигляді), щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), а саме:
- картку платника податків (з історію) з відомостями про засновників та директорів підприємств, банківськими рахунками та іншою інформацією; реєстраційні заяви платника податків,
-податкові розрахунки сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (податкових звітів форми 1-ДФ із зазначенням прізвищ, ім'я та батькові працівників та податкової звітності розрахунків із юридичними особами із зазначенням їх назви та ЄДРПОУ, періоду нарахування та сплати доходів); відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору (Додаток 4ДФ) за 2023-2025 роки,
- інформації щодо наявності основних фондів та засобів, наявності власних або орендованих земельних ділянок, залишків на складах зберігання, обсягів реалізації згідно декларацій з ПДВ та податку на прибуток підприємства, сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, в т.ч. суми простроченої податкової заборгованості, недоїмки, відшкодування ПДВ, щомісячно; інформації щодо покупців та постачальників (розширену) з «Системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів за 2023-2025 роки (в т.ч. звітний період, код ДПІ, код ЄДРПОУ, назва платника, код ОДПС постачальника/покупця, ЄДРПОУ (ДРФО) постачальника/покупця, назва постачальника/покупця, назва стану постачальника/покупця, сума податкових зобов'язань постачальника від покупця за період, грн., сума податкового кредиту покупця від постачальника за період, грн., відхилення (кредит-зобов'язання), грн., тощо);
- інформації про імпортні/експортні операції (розширену інформацію); розширеної інформації щодо виписаних та отриманих податкових накладних з номенклатурою товару; податкових/акцизних накладних та реєстр податкових/акцизних накладних; IP-адреси, з яких здійснювалася подача податкової звітності, а саме: дата та час отримання файлів на реєстрацію, адрес електронної пошти, з яких відправлено файли на реєстрацію, ІР-адреси провайдерів, через яких абонент здійснював вхід в мережу Інтернет, МАС-адреси обладнання з якого відправлялась податкова звітність та реєструвались податкові/акцизні накладні; наявної податкової звітності, у тому числі Декларації з податку на прибуток підприємства, Декларації податку на додану вартість, Декларації акцизного податку з додатками та уточнюючими розрахунками та іншої звітності - в незашифрованому вигляді в форматі PDF; фінансову звітність - в незашифрованому вигляді в форматі PDF; звітів про застосування РРО (реєстраторів розрахункових операцій); інформації щодо наявних ліцензій/дозволів; акти податкових перевірок; запити/звернення щодо надання індивідуальних податкових консультацій; індивідуальні податкові консультації; інформації у вигляді довідки щодо наявності/відсутності заборгованості по сплаті податків, зборів та інших загальнообов'язкових платежів перед бюджетом України за 2023-2025 роки,
- документи, звітність, що містить відомості про сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; податковий розрахунок земельного податку з додатками; фінансова звітність мікропідприємства; повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, або через які провадиться діяльність за формою №20-ОПП за 2023-2025 роки.
Строк дії ухвали встановити до 25 травня 2026 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити прокурору.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1