Справа № 369/11155/19
Провадження №1-кп/369/194/26
05.09.2025 року м. Київ
Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
головуючої судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
обвинуваченого ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання захисника ОСОБА_4 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні № 12019110200003114 від 03.07.2019 за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Донецька, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України,
Органом досудового розслідування ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1, 2 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство) та заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно.
Так, на початку січня 2019 року (точного часу не встановлено), ОСОБА_5 , працюючи на посаді менеджеру з питань регіонального розвитку в ТОВ «Енекст» (код ЄДРПОУ 39021143) згідно наказу (розпорядження) № 05-к від 09.02.2018 року, перебуваючи на робочому місці, що за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с.Святопетрівське, вул. Київська, 27/а, літ. В, отримав замовлення від ОСОБА_6 на придбання в ТОВ «Енекст» системи для захисту від блискавки марки «е.РОІІ.3+1», в кількості 5 шт. та вартістю, згідно акту про результати інвентаризації товару та наявних коштів від 01.07.2019, - 2000 грн. за 1 одиницю товару, на загальну суму 10000,00 грн.
В подальшому, ОСОБА_5 , маючи прямий умисел спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами та мету незаконного збагачення, повідомив ОСОБА_6 завідомо неправдиві відомості щодо рахунку, на який необхідно здійснити оплату за придбаний товар, а саме надав ОСОБА_6 реквізити належної ОСОБА_5 банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої в АТ «Приватбанк», замість розрахункового рахунку ТОВ «Енекст» № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ «Кредит Агріколь Банк», МФО 300614.
Так, будучи введеним в оману щодо рахунку, на який необхідно здійснити оплату за придбаний товар, ОСОБА_6 , 30.01.2019 о 14 год. 00 хв., перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 , належну ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 10000, 00 грн.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами товариства, ОСОБА_5 , отримавши 30.01.2019 на свою банківську карту № НОМЕР_1 , відкриту в АТ «Приватбанк», грошові кошти в сумі 10000, 00 грн. від ОСОБА_6 , не повернув їх до каси ТОВ «Енекст», та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив товариству матеріального збитку на вказану суму.
Крім того, 15.02.2019, ОСОБА_5 , працюючи на посаді менеджеру з питань регіонального розвитку в ТОВ «Енекст» (код ЄДРПОУ 39021143) згідно наказу (розпорядження) № 05-к від 09.02.2018 року, перебуваючи на робочому місці, що за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Святопетрівське, вул. Київська, 27/а, літ. В, отримав замовлення від ОСОБА_7 на придбання в ТОВ «Енекст» кабелю нагрівального саморегульованого 20Вт/м TESR-20-АО, в кількості 80 метрів та вартістю, згідно акту про результати інвентаризації товару та наявних коштів від 01.07.2019, - 125 грн. за 1 метр, на загальну суму 10000,00 грн.
В подальшому, ОСОБА_5 , маючи прямий умисел спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами та мету незаконного збагачення, діючи повторно, повідомив ОСОБА_7 завідомо неправдиві відомості щодо рахунку, на який необхідно здійснити оплату за придбаний товар, а саме надав останній реквізити належної ОСОБА_5 банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої в АТ «Приватбанк», замість розрахункового рахунку ТОВ «Енекст» № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ «Кредит Агріколь Банк», МФО 300614.
Так, будучи введеною в оману щодо рахунку, на який необхідно здійснити оплату за придбаний товар, ОСОБА_7 16.02.2019 о 09 год. 09 хв., перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 , належну ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 10000, 00 грн.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами товариства, ОСОБА_5 , отримавши 16.02.2019 на свою банківську карту № НОМЕР_1 , відкриту в АТ «Приватбанк», грошові кошти в сумі 10000, 00 грн. від ОСОБА_7 , не повернув їх до каси ТОВ «Енекст», та розпорядився ними на власний розсуд., чим спричинив товариству матеріальний збиток на вказану суму.
Крім того, 01.03.2019, ОСОБА_5 , працюючи на посаді менеджеру з питань регіонального розвитку в ТОВ «Енекст» (код ЄДРПОУ 39021143) згідно наказу (розпорядження) № 05-к від 09.02.2018 року. перебуваючи на робочому місці, що за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Святопетрівське, вул. Київська, 27/а, літ. В, отримав замовлення від ОСОБА_8 на придбання в ТОВ «Енекст» утеплювача для підлоги марки «e.heat.mat. 150.1500», в кількості 1 шт., вартістю, згідно акту про результати інвентаризації товару та наявних коштів від 01.07.2019, - 4500 грн, та утеплювача для підлоги марки «e.heat.mat. 150.1800», в кількості 1 шт., вартістю, згідно акту про результати інвентаризації товару та наявних коштів від 01.07.2019, - 5500 грн., на загальну суму 10000,00 грн.
В подальшому, ОСОБА_5 , маючи прямий умисел спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами та мету незаконного збагачення, діючи повторно, повідомив ОСОБА_8 завідомо неправдиві відомості щодо рахунку, на який необхідно здійснити оплату за придбаний товар, а саме надав останньому реквізити належної ОСОБА_5 банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої в АТ «Приватбанк», замість розрахункового рахунку ТОВ «Енекст» № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ «Кредит Агріколь Банк», МФО 300614.
Так, будучи введеним в оману щодо рахунку, на який необхідно здійснити оплату за придбаний товар, ОСОБА_8 02.03.2019 о 13 год. 35 хв., перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 , належну ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 10000, 00 грн.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами товариства, ОСОБА_5 , отримавши 02.03.2019 на свою банківську карту № НОМЕР_1 , відкриту в АТ «Приватбанк», грошові кошти в сумі 10000, 00 грн. від ОСОБА_8 , не повернув їх до каси ТОВ «Енекст», та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив товариству матеріального збитку на вказану суму.
Крім того, 05.03.2019, ОСОБА_5 , працюючи на посаді менеджеру з питань регіонального розвитку в ТОВ «Енекст» (код ЄДРПОУ 39021143) згідно наказу (розпорядження) № 05-к від 09.02.2018 року, перебуваючи на робочому місці, що за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Святопетрівське, вул. Київська, 27/а, літ. В, отримав замовлення від ОСОБА_9 на придбання в ТОВ «Енекст» коробу для прокладки кабелю марки «e.trunking.blend.angle.stand. 100.60», в кількості 150 шт., вартістю, згідно акту про результати інвентаризації товару та наявних коштів від 01.07.2019, - 35,00 грн за 1 одиницю, та загальною вартістю 5250,00 грн, жолобу для прокладки кабелю марки ВВГ-0,66 3х4,0, в кількості 150 шт., вартістю, згідно акту про результати інвентаризації товару та наявних коштів від 01.07.2019, - 31,00 грн. за 1 одиницю, та загальною вартістю 4650, 00 грн., на суму 9900,00 грн.
В подальшому, ОСОБА_5 , маючи прямий умисел спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами та мету незаконного збагачення, діючи повторно, повідомив ОСОБА_9 завідомо неправдиві відомості щодо рахунку, на який необхідно здійснити оплату за придбаний товар, а саме надав останньому реквізити належної ОСОБА_5 банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої в АТ «Приватбанк», замість розрахункового рахунку ТОВ «Енекст» № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ «Кредит Агріколь Банк», МФО 300614.
Так, будучи введеним в оману щодо рахунку, на який необхідно здійснити оплату за придбаний товар, ОСОБА_9 06.03.2019 о 10 год. 00 хв., перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 , належну ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 10000,00 грн.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами товариства, ОСОБА_5 , отримавши 06.03.2019 на свою банківську карту № НОМЕР_1 , відкриту в АТ «Приватбанк», грошові кошти в сумі 10000, 00 грн. від ОСОБА_9 , не повернув їх до каси ТОВ «Енекст», та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив товариству матеріального збитку на вказану суму.
Крім того, 12.03.2019, ОСОБА_5 , працюючи на посаді менеджеру з питань регіонального розвитку в ТОВ «Енекст» (код ЄДРПОУ 39021143) згідно наказу (розпорядження) № 05-к від 09.02.2018 року, перебуваючи на робочому місці, що за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Святопетрівське, вул. Київська, 27/а, літ. В, отримав замовлення від ОСОБА_10 на придбання в Тов «Енекст» автоматичного вимикача «e.mcb.stand.45.1.C16», в кількості 10 шт., вартістю, згідно акту про результати інвентаризації товару та наявних коштів від 01.07.2019, - 40,00 грн. за 1 одиницю; коробки монтажної пластикової 6, IP44, 380В, 5х4 в кількості 20 штук, вартістю, згідно акту про результати інвентаризації товару та наявних коштів від 01.07.2019, - 200,00 грн. за 1 одиницю; таймеру часу «e.control.110», вартістю, згідно акту про результати інвентаризації товару та наявних коштів від 01.07.2019, - 700,00 грн.; реле «e.control.v03m», в кількості 4 штуки, вартістю, згідно акту про результати інвентаризації товару та наявних коштів від 01.07.2019, 350,00 грн. за 1 одиницю; щитового ящика «e.plbox.600.800.260.tr» в кількості 1 штука, вартістю, згідно акту про результати інвентаризації товару та наявних коштів від 01.07.2019, - 5500,00 грн., та загальну суму 12000,00 грн.
В подальшому, ОСОБА_5 , маючи прямий умисел спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами та мету незаконного збагачення, діючи повторно, повідомив ОСОБА_10 завідомо неправдиві відомості щодо рахунку, на який необхідно здійснити оплату за придбаний товар, а саме надав останньому реквізити належної ОСОБА_5 банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої в АТ «Приватбанк», замість розрахункового рахунку ТОВ «Енекст» № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ «Кредит Агріколь Банк», МФО 300614.
Так, будучи введеним в оману щодо рахунку, на який необхідно здійснити оплату за придбаний товар, ОСОБА_10 27.03.2019 о 17 год. 37 хв., перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 , належну ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 12 000, 00 грн.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами товариства, ОСОБА_5 , отримавши 27.03.2019 на свою банківську карту № НОМЕР_1 , відкриту в АТ «Приватбанк», грошові кошти в сумі 12000, 00 грн. від ОСОБА_10 , не повернув їх до каси ТОВ «Енекст», та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив товариству матеріального збитку на вказану суму.
Крім того, 03.04.2019, ОСОБА_5 , працюючи на посаді менеджеру з питань регіонального розвитку в ТОВ «Енекст» (код ЄДРПОУ 39021143) згідно наказу (розпорядження) № 05-к від 09.02.2018 року, перебуваючи на робочому місці, що за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Святопетрівське, вул. Київська, 27/а, літ. В, отримав замовлення від ОСОБА_11 на придбання в ТОВ «Енекст» кабелю «e.es.roll.4.50.z.b», довжиною 50 метрів та вартістю, згідно акту про результати інвентаризації товару та наявних коштів від 01.07.2019, - 1650 грн. за 1 метр, на загальну суму 9900,00 грн.
В подальшому, ОСОБА_5 , маючи прямий умисел спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами та мету незаконного збагачення, діючи повторно, повідомив ОСОБА_11 завідомо неправдиві відомості щодо рахунку, на який необхідно здійснити оплату за придбаний товар, а саме надав останній реквізити належної ОСОБА_5 банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої в АТ «Приватбанк», замість розрахункового рахунку ТОВ «Енекст» № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ «Кредит Агріколь Банк», МФО 300614.
Так, будучи введеною в оману щодо рахунку, на який необхідно здійснити оплату за придбаний товар, ОСОБА_11 08.04.2019 о 16 год. 30 хв., перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 , належну ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 9900, 00 грн.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами товариства, ОСОБА_5 , отримавши 08.04.2019 на свою банківську карту № НОМЕР_1 , відкриту в АТ «Приватбанк», грошові кошти в сумі 9900, 00 грн. від ОСОБА_11 , не повернув їх до каси ТОВ «Енекст», та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив товариству матеріального збитку на вказану суму.
Крім того, 22.04.2019, ОСОБА_5 , працюючи на посаді менеджеру з питань регіонального розвитку в ТОВ «Енекст» (код ЄДРПОУ 39021143) згідно наказу (розпорядження) № 05-к від 09.02.2018 року. перебуваючи на робочому місці, що за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Святопетрівське, вул. Київська, 27/а, літ. В, отримав замовлення від ОСОБА_12 на придбання в ТОВ «Енекст» кабелю нагрівального саморегульованого 40Вт/м TESR-40-АО, в кількості 50 метрів та вартістю, згідно акту про результати інвентаризації товару та наявних коштів від 01.07.2019,200 грн. за 1 метр, на загальну суму 10000,00 грн.
В подальшому, ОСОБА_5 , маючи прямий умисел спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами та мету незаконного збагачення, діючи повторно, повідомив ОСОБА_12 завідомо неправдиві відомості щодо рахунку, на який необхідно здійснити оплату за придбаний товар, а саме надав останньому реквізити належної ОСОБА_5 банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої в АТ «Приватбанк», замість розрахункового рахунку ТОВ «Енекст» № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ «Кредит Агріколь Банк», МФО 300614.
Так, будучи введеним в оману щодо рахунку, на який необхідно здійснити оплату за придбаний товар, ОСОБА_12 24.04.2019 о 16 год. 53 хв., перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 , належну ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 10000, 00 грн.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами товариства, ОСОБА_5 , отримавши 24.04.2019 на свою банківську карту № НОМЕР_1 , відкриту в АТ «Приватбанк», грошові кошти в сумі 10000, 00 грн. від ОСОБА_12 , не повернув їх до каси ТОВ «Енекст», та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив товариству матеріального збитку на вказану суму.
В судовому засіданні захисник обвинуваченого ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 заявив клопотання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності на підставі п.3 ч. 1 ст. 49 КК України у зв'язку з закінченням строків давності притягнення останнього до кримінальної відповідальності.
Прокурор проти задоволення клопотання захисника не заперечувала, вважала, що існують підстави для звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності.
Суд, вивчивши доводи клопотання, вислухавши думку учасників процесу, врахувавши думку обвинуваченого, який вину у вчиненні кримінального правопорушення не визнав, проте не заперечив проти закриття провадження у справі за нереабілітуючої його обставини, дійшов висновку, що вказане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до приписів п. 1 ч. 2 ст. 284, ч. 3 ст. 285, ч. 4 ст. 286, ч. 3 ст. 288 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження за обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності на підставі спливу строків давності, закрити кримінальне провадження, звільнивши таку особу від кримінальної відповідальності.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Згідно з ч. 1 ст. 285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Відповідно до ч. 2 ст. 4 КК України кримінальна протиправність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння.
Згідно з ч. 2 ст. 12 КК України, в редакції, яка діяла на момент вчинення кримінального правопорушення, злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м'яке покарання за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
За правилом ч. 3 ст. 12 КК України, в редакції, яка діяла на момент вчинення кримінального правопорушення, злочином середньої тяжкості є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п'яти років.
Згідно з ч. 4 ст. 12 КК України, в редакції, чинній на момент ухвалення судового рішення, нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п'яти років.
Крім того, п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України, в редакції, чинній на момент ухвалення судового рішення, передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України, в редакції, яка діяла на момент вчинення кримінального правопорушення, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки, зокрема, п'ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості.
Аналогічна норма міститься в п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України, в редакції, чинній на момент ухвалення судового рішення, згідно з якою особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло п'ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини.
Враховуючи, що подія кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 за частинами 1, 2 ст. 190 КК України відбулась у період січень - квітень 2019 року, то 24.04.2024 року закінчився п'ятирічний строк притягнення за вчинене до кримінальної відповідальності, тому ОСОБА_5 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження №12019110200003114 від 03.07.2019 року щодо ОСОБА_5 на цій підставі підлягає закриттю.
Як зазначено Верховним Судом у постановах від 12.12.2019 № 755/18339/14-к, від 24.05.2018 № 531/2332/14-к, від 15.01.2019 року у справі № 185/442/16-к, відповідно до вимог ч. 4 ст. 286 КПК України, якщо сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання. У разі закриття кримінального провадження та звільнення особи від кримінальної відповідальності цивільний позов не розглядається, а вимоги потерпілого можуть бути вирішені в порядку цивільного судочинства, оскільки закриття справи на підставах, зазначених у п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, не звільняє особу від обов'язку відшкодувати заподіяну її діями шкоду.
Таким чином, цивільний позов Товариства з обмеженою відповідальності «Енекст» (код ЄДРПОУ 39021143) до ОСОБА_5 про стягнення майнової шкоди в розмірі 71900 (сімдесят одну тисячу дев'ятсот) гривень 00 коп. підлягає залишенню без розгляду.
Процесуальні витрати в кримінальному провадженні відсутні.
Долю речових доказів суд вирішує на підставі ст. 100 КПК України.
Керуючись ст. ст. 49 КК України, статтями 284, 287, 288, 369-372 КПК України, суд -
Клопотання захисника ОСОБА_4 про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності задовольнити.
Звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності; кримінальне провадження № 12019110200003114 від 03.07.2019 щодо ОСОБА_5 закрити.
Цивільний позов Товариства з обмеженою відповідальності «Енекст» (код ЄДРПОУ 39021143) до ОСОБА_5 про стягнення майнової шкоди, залишити без розгляду.
Речові докази: оптичний диск - CD-RW, на якому міститься інформація по картці-рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2019 по 01.07.2019 - залишити при матеріалах кримінального провадження.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Києво-Святошинський районний суд Київської області протягом семи днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали оголошено 09.09.2025 року.
Суддя ОСОБА_1