печерський районний суд міста києва
Справа № 757/19924/26-к
пр. № 1-кс-23844/26
15 квітня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,
09.04.2026 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , за погодження прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026000000000277 від 02.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що організована група осіб з використанням електронно-обчислювальної техніки вчиняють шахрайські дії шляхом спонукання потерпілих, з числа громадян Європи, до інвестування коштів на шахрайських платформах, без можливості подальшого виведення вкладених коштів.
Також слідством з'ясовано, що органами досудового розслідування Федеративної Республіки Німеччини здійснюється досудове розслідування за фактом інвестиційного шахрайства групою невстановлених осіб, зокрема з числа громадян України. Приблизно з початку 2021 року вказані особи, використовуючи псевдоброкерські платформи, такі як « ІНФОРМАЦІЯ_8 », «Quantums Trade» та інші під приводом інвестицій у криптовалюту та отримання надприбутків, пропонували жертвам інвестувати кошти з метою отримання прибутку. Натомість потерпілі не мали можливості виведення вкладених коштів, а дослідженням руху віртуальних активів встановлено, що ці активи були перераховані на окремий криптогаманець.
При цьому слідством встановлено, що кошти від потерпілих перераховувались на гаманець, який належить криптобіржі ІНФОРМАЦІЯ_6 .
У ході проведення досудового розслідування отримано інформацію від криптобіржі ІНФОРМАЦІЯ_6 , за результатами аналізу якої встановлено, що вищевказаний гаманець зареєстрований за наступними особами: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які отримавши кошти від потерпілих розпорядились ними на власний розсуд.
Ураховуючи викладене орган досудового розслідування вважає за необхідне здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні працівників правоохоронних органів Федеративної Республіки Німеччини з метою отримання:
- відомостей, здобутих у кримінальному провадженні №756 JS 810/22 (STA Bielefeld) Polizei Gutersloh 220412-0634-034150, а саме: аналіз руху коштів від потерпілого до криптогаманця « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з отриманими відоповідями від криптобірж та всю наявну інформацію щодо розслідування шахрайства, в результаті якого спричинено збитки потерпілому: ІНФОРМАЦІЯ_2 , 04.02.1971, АДРЕСА_1 ;
- відомостей, здобутих у кримінальному провадженні № 756 JS254/22 (STA Bielefeld) Polizei Gutersloh 210616-0905-090739, а саме: аналіз руху коштів від потерпілого до криптогаманців «ІНФОРМАЦІЯ_6» (ІНФОРМАЦІЯ_6), ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІНФОРМАЦІЯ_5) з отриманими відоповідями від криптобірж та всю наявну інформацію щодо розслідування шахрайства, в результаті якого спричинено збитки потерпілому: ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, in АДРЕСА_3;
- відомостей, здобутих у кримінальному провадженні № 756JS396/22 STA Bielefeld ) (Polizei Gutersloh 405000-211220-0907-019149), а саме: аналіз руху коштів від потерпілого до криптогаманця « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з отриманими відоповідями від криптобірж та всю наявну інформацію щодо розслідування шахрайства, в результаті якого спричинено збитки потерпілому: ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4, АДРЕСА_2.
Вказані відомості сприятимуть проведенню досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки допоможуть встановити потерпілих, механізм вчинення кримінальних правопорушень та користувачів криптогаманців, які використовувались при злочинній діяльності.
Необхідні для отримання відомості перебувають у володінні працівників правоохоронних органів Федеративної Республіки Німеччини.
Для проведення зазначених процесуальних дій на території Федеративної Республіки Німеччини, органом досудового розслідування, відповідно до угоди про співробітництво у сфері боротьби з організованою злочинністю, тероризмом та іншими злочинами середньої тяжкості, тяжкими та особливо тяжкими злочинами від 30.08.2010, підготовлено запит про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні.
Однак, відповідно до положень КПК України, а саме розділу ІХ «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження», а саме ч. 2 ст. 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу, які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір здійснити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також нормами національного законодавства, зокрема розділом ІХ «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження» КПК України.
Частиною 1 статті 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року договірні Сторони зобов'язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.
За ч. 3 ст. 1 Договору, допомога надається незалежно від того, чи є діяння, яке є предметом розслідування, переслідування чи судового розгляду в Запитуючій Державі, злочином згідно із законодавством Запитуваної Держави.
Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 3 зазначеної Конвенції запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів. Запитувана Сторона може передавати засвідчені копії або засвідчені фотокопії запитуваних матеріалів судової справи або документів, якщо запитуюча Сторона ясно не просить передати оригінали; у цьому випадку запитувана Сторона докладає всіх зусиль для виконання прохання.
Частиною 2 статті 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Як вбачається із змісту п. п. 2, 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163, 562 КПК України, вимоги кримінального процесуального Закону, а саме ст. 91, 92 КПК України, відповідно до яких обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, покладається на слідчого, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні № 12026000000000277 від 02.02.2026, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 160, 162, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл у кримінальному провадженні, внесеному 02.02.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026000000000277, слідчим слідчої групи ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні працівників правоохоронних органів Федеративної Республіки Німеччини, з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій документів, які мають значення доказів в зазначеному кримінальному провадженні, а саме:
- відомостей, здобутих у кримінальному провадженні №756 JS 810/22 (STA Bielefeld) Polizei Gutersloh 220412-0634-034150, а саме: аналіз руху коштів від потерпілого до криптогаманця « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з отриманими відоповідями від криптобірж та всю наявну інформацію щодо розслідування шахрайства в результаті якого спричинено збитки потерпілому: ІНФОРМАЦІЯ_2 , 04.02.1971, АДРЕСА_1 ;
- відомостей, здобутих у кримінальному провадженні № 756 JS254/22 (STA Bielefeld) Polizei Gutersloh 210616-0905-090739, а саме: аналіз руху коштів від потерпілого до криптогаманців «ІНФОРМАЦІЯ_6» (ІНФОРМАЦІЯ_6), ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІНФОРМАЦІЯ_5) з отриманими відоповідями від криптобірж та всю наявну інформацію щодо розслідування шахрайства в результаті якого спричинено збитки потерпілому: ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, in АДРЕСА_3;
- відомостей, здобутих у кримінальному провадженні № 756JS396/22 STA Bielefeld ) (Polizei Gutersloh 405000-211220-0907-019149), а саме: аналіз руху коштів від потерпілого до криптогаманця « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з отриманими відоповідями від криптобірж та всю наявну інформацію щодо розслідування шахрайства, в результаті якого спричинено збитки потерпілому: ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_4, АДРЕСА_2.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1