печерський районний суд міста києва
Справа № 757/19931/26-к
пр. № 1-кс-23848/26
15 квітня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,
09.04.2026 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , за погодження прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026000000000277 від 02.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що організована група осіб з використанням електронно-обчислювальної техніки вчиняють шахрайські дії шляхом спонукання потерпілих, з числа громадян Європи, до інвестування коштів на шахрайських платформах, без можливості подальшого виведення вкладених коштів.
Також слідством з'ясовано, що органами досудового розслідування Федеративної Республіки Німеччини здійснюється досудове розслідування за фактом інвестиційного шахрайства групою невстановлених осіб, зокрема з числа громадян України. Приблизно з початку 2021 року вказані особи, використовуючи псевдоброкерські платформи, такі як « ОСОБА_5 », «Quantums Trade» та інші під приводом інвестицій у криптовалюту та отримання надприбутків, пропонували жертвам інвестувати кошти з метою отримання прибутку. Натомість потерпілі не мали можливості виведення вкладених коштів, а дослідженням руху віртуальних активів встановлено, що ці активи були перераховані на окремий криптогаманець.
При цьому слідством встановлено, що кошти від потерпілих перераховувались на гаманець, який належить криптобіржі ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У ході проведення досудового розслідування отримано інформацію від криптобіржі ІНФОРМАЦІЯ_1 , за результатами аналізу якої встановлено, що вищевказаний гаманець зареєстрований за наступними особами: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які отримавши кошти від потерпілих розпорядились ними на власний розсуд.
Ураховуючи те, що фігуранти злочину здійснювали шахрайські дії, за що отримували дохід від злочинної діяльності, виникла необхідність у розшуку та виявленні всіх активів фігурантів злочину та їх родичів, а саме:
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 .
Слідством установлено, що кошти отримані злочинним шляхом учасники групи легалізують у невстановлений спосіб для подальшого використання на власний розсуд. У зв'язку із цим виникла необхідність у отриманні інформації від ІНФОРМАЦІЯ_14 щодо доходів наступних громадян.
З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, за період часу з 01.01.2021 по дату винесення ухвали.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл у кримінальному провадженні, внесене 02.02.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026000000000277, слідчим слідчої групи ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копії, а саме надати інформацію, яка містить відомості про суми отриманих виплат у період часу з 01.01.2021 по дату винесення ухвали, наступних громадян України:
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1