Справа №:755/11693/25
Провадження №: 2/755/3427/26
про витребування доказів
"29" квітня 2026 р. Дніпровський районний суд міста Києва, у складі головуючого судді Хромової О.О., розглянувши у порядку письмового провадження клопотання позивача Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ейс» про витребування доказів, подане в межах розгляду цивільної справи за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ейс» до ОСОБА_1 про стягнення грошових коштів,
У провадженні Дніпровського районного суду міста Києва перебуває цивільна справа за позовом ТОВ «Фінансова компанія «Ейс» до ОСОБА_1 про стягнення грошових коштів.
До позовної заяви додано клопотання про витребування доказів, а саме: позивач просить витребувати у АТ «Універсал Банк»:
1)Іінформацію:
-чи емітувалась на ім'я ОСОБА_1 платіжна картка 4441-11XX-XXXX-1175;
-про факт зарахування коштів на картковий рахунок - маска картки 4441-11XX-XXXX-1175, у період з 30 грудня 2020 року по 04 січня 2021 року у сумі 5 000,00 грн;
-чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім'я ОСОБА_1 ;
-чи є/був номер телефону НОМЕР_1 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска Картки 4441-11XX-XXXX-1175 та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 .
2)У разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_1 на картковий рахунок - маска карти НОМЕР_2 , за період з 30 грудня 2020 року по 04 січня 2021 року у сумі 5 000,00 грн, витребувати інформацію у вигляді:
-первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Позичальника).
3)повного номера рахунка маска картки 4441-11XX-XXXX-1175, що належить ОСОБА_1 .
У випадку, якщо номер телефону НОМЕР_1 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 за платіжною карткою маска картки 4441-11XX-XXXX-1175, витребувати номери телефонів що знаходяться/знаходились в анкетних даних ОСОБА_1 (клієнта банку) за платіжною карткою маска картки 4441-11XX-XXXX-1175.
4)У випадку, якщо картковий рахунок - маска карти 4441-11XX-XXXX-1175 не належить позичальнику, витребувати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок - маска карти НОМЕР_2 .
На обгрунтування заявленого клопотання позивачем зазначено, що позивач не має у своєму розпорядження вказаних доккментів та інформації, водночас, вона має значення для повного та правильного встановлення обставин справи.
Вивчивши подане клопотання про витребування доказів, суд приходить до такого висновку.
Статтею 83 ЦПК України встановлено правила подачі доказів.
Відповідно до частини першої статті 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.
Згідно із пунктом 2 частини другої статті 84 ЦПК України у клопотанні про витребування доказів повинно бути зазначено обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати.
Відповідно до пункту 4 частини другої статті 84 ЦПК України у клопотанні про витребування доказів повинно бути зазначено вжиті особою, яка подає клопотання, заходи для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу.
Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті
83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.
Суд враховує, що статтею 60 Закону України від 07 грудня 2000 року № 2121-III «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.
Пунктом 2 частини першої статті 62 Закону України від 07 грудня 2000 року № 2121-III «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Разом з тим, позивачем не обґрунтовано необхідність витребування інформації про імітування на ім'я ОСОБА_1 будь-яких інших карток, окрім картки маска-картки № НОМЕР_3 -XXXX-1175 необхідності надання інформації про використання номеру телефону НОМЕР_1 , в якості фінансового номеру мобільного телефону станом на сьогодні, а не в період здійснення переказу коштів на картковий рахунок ОСОБА_1 , а також про надання всіх номерів телефонів, що знаходяться в анкетних даних клієнта банку за платіжною карткою маска картки № НОМЕР_2 , а також в частині надання інформації щодо іншої особи, якій належить картковий рахунок маска картки № НОМЕР_2 .
Таким чином, враховуючи заявлені вимоги і наявні у матеріалах справи документи, суд вважає, що клопотання позивача про витребування доказів підлягає частковому задоволенню.
Відповідно до частин сьомої-десятої статті 84 ЦПК України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали.
У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.
Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов'язку подати витребувані судом докази.
Керуючись статтями 84, 260 ЦПК України, суд
Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ейс» про витребування доказів, подане в межах розгляду цивільної справи за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ейс» до ОСОБА_1 про стягнення грошових коштів, - задовольнити.
Витребувати у Акціонерного товариства Комерційний Банк «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ 14360570) інформацію:
5)Іінформацію:
-чи емітувалась на ім'я ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ) платіжна картка 4441-11XX-XXXX-1175;
-про факт зарахування коштів на картковий рахунок - маска картки НОМЕР_2 , у період з 30 грудня 2020 року по 04 січня 2021 року у сумі 5 000,00 грн;
-чи був номер телефону НОМЕР_1 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки НОМЕР_2 та чи знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ).
6)У випадку підтвердження зарахування коштів на картковий рахунок ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ) - маска карти 4441-11XX-XXXX-1175 у період з 30 грудня 2020 року по 04 січня 2021 року у сумі 5 000,00 грн, витребувати інформацію у вигляді:
-первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Позичальника).
-повного номера рахунка маска картки НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ).
Витребовувана інформація має бути надана у випадку належності платіжної картки карти № НОМЕР_2 ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ).
Зазначені докази мають бути подані до Дніпровського районного суду міста Києва
(вул. Пластова, 3, м. Київ, 02105) протягом десяти днів з дня отримання ухвали.
У разі неможливості подання доказів, в тому числі в строк встановлений судом, повідомити про це суд, із зазначенням причин, протягом п'яти днів з дня вручення ухвали.
Направити учасникам справи копію ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя О.О. Хромова