Справа № 638/9051/26
Провадження № 1-кс/638/1075/26
Іменем України
29 квітня 2026 року м. Харків
Шевченківський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду у м. Харкові клопотання слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12026221200000797 від 15.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-
встановив:
29.04.2026 слідчий СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12026221200000797 від 15.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що Слідчим відділом Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12026221200000797 від 15.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 14.04.2026 до ЧЧ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , із проханням притягнути до кримінальної відповідальності осіб, які 14.04.2026 р. зателефонували їй з номерів НОМЕР_1 і НОМЕР_2 , після чого, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 60 000 гривень, які вона самостійно перерахувала на карту № НОМЕР_3 , виконуючи вказівки невстановлених осіб. Вказаним кримінальним правопорушенням ОСОБА_5 було завдано матеріальну шкоду на суму 60 000 гривень. (ЄО №15118 від 14.04.2026).
Так, у ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 14.04.2026 вона перебувала за місцем свого мешкання, коли їй зателефонували з номеру НОМЕР_2 та жінка, що телефонувала, представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому вона також повідомила, що невідомі хотіли оформити кредит на її картку. На що вона відповіла, що ніяких кредитів не оформлювала. Після цього жінка сказала, що їй зателефонує інший співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і дійсно їй надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 . Даний чоловік повідомив, що вона повинна відкрити «білу картку» в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вона і зробила. В подальшому, за вказівками даного чоловіка вона перерахувала наявні на її картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 60000 на вищевказану «білу картку», після чого далі з цієї картки за № НОМЕР_4 перерахувала на вказану чоловіком карту, як він зазначив «безпечну» за № НОМЕР_3 . Після чого, чоловік поклав слухавку, а вона зрозуміла, що перерахувала грошові кошти шахраям. Про дану подію вона повідомила до органів поліції.
В ході виконання доручення оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти були перераховані потерпілою ОСОБА_5 на банківську картку № НОМЕР_3 , що є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до рахунку за № НОМЕР_5 який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), який належить невідомій особі.
Слідчий зазначає, що вилучення зазначених у клопотанні документів наддасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв'язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі.
Вказані відомості на думку органу досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з'явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що слідчим відділом Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12026221200000797 від 15.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 14.04.2026 до ЧЧ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , із проханням притягнути до кримінальної відповідальності осіб, які 14.04.2026 р. зателефонували їй з номерів НОМЕР_1 і НОМЕР_2 , після чого, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 60 000 гривень, які вона самостійно перерахувала на карту № НОМЕР_3 , виконуючи вказівки невстановлених осіб. Вказаним кримінальним правопорушенням ОСОБА_5 було завдано матеріальну шкоду на суму 60 000 гривень. (ЄО №15118 від 14.04.2026).
З копії довідки про рух коштів по картці від 15.04.2026 та копії квитанції від 14.04.2026 вбачається переказ особистих коштів у розмірі 60000,00 грн.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 190, 372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12026221200000797 від 15.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , т.в.о. старшого слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) а саме:
- інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 , який належать невідомій особі, а також інших рахунках які були відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаному рахунку за період з 12.04.2026 по дату виконання ухвали слідчого судді.
- документів про відкриття, закриття вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з 12.04.2026 по дату виконання ухвали слідчого судді.
- договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп'ютерних машин з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютерною машиною або сервером банку і комп'ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;
- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище фізичними/юридичними особами;
- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з 12.04.2026 по дату виконання ухвали слідчого судді.
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1