Справа № 761/1622/26
Провадження № 1-кс/761/2376/2026
09 лютого 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні №12024100100001457 від 10.04.2024 за ч. 5 ст. 190 КК Українипро накладення арешту,
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 12024100100001457 від 10.04.2024 за ч. 5 ст. 190 КК України.
На обґрунтування зазначено, що Шевченківське УП ГУНП у м. Києві здійснює досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, яким встановлено, що 14.03.2024 у ОСОБА_7 виникла необхідність у переказі грошових коштів з міста Києва до країни Європейського Союзу.
З метою вирішення цього питання ОСОБА_7 звернувся до свого знайомого ОСОБА_4 , який у ході спілкування у месенджері «Telegram» з номером телефону НОМЕР_1 повідомив, що може здійснити такий переказ за допомогою криптовалюти та надав гаманець USDT «НОМЕР_2», на який необхідно надіслати криптовалюту USDT з метою подальшої конвертації у фіатні долари США.
У цей же день, ОСОБА_8 за дорученням ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Павла Пестеля, 11, у пункті обмінну валют, здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 136 281 доларів США (перший транш на 110 000 доларів США та другий транш на 26 281,00 доларів США) на гаманець «НОМЕР_2».
Після здійснення переказу ОСОБА_4 перестав відповідати на телефонні дзвінки та повідомлення ОСОБА_7 .
У ході виконання розслідування з'ясований рух віртуальних активів:
1.З приватного гаманця НОМЕР_5 надіслано 110 000 у криптовалюті USDT (у еквіваленті 1 USDT - 1 долар США) на гаманець НОМЕР_2. Дата та час транзакції - 14.03.2024 13:04.
2.З приватного гаманця НОМЕР_6 надіслано 26 281 у криптовалюті USDT (у еквіваленті 1 USDT - 1 долар США) на гаманець НОМЕР_2. Дата та час транзакції - 14.03.2024 15:52.
Крім того, встановлено, що гаманець НОМЕР_2 належить акаунту user id НОМЕР_7, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ).
У ході подальшого аналізу електронного гаманця user id НОМЕР_7 криптобіржі Binance зафіксовані вихідні транзакції грошових коштів отриманих злочинним шляхом, зокрема:
1. З User ID НОМЕР_7 ( ОСОБА_6 ) Wallet ID НОМЕР_12 на Binance ID НОМЕР_9, Wallet ID НОМЕР_8, сума 1 USDT (у еквіваленті 1 USDT - 1 долар США). Дата та час 2024-03-17 17:26:48 (UTC).
2. З User ID НОМЕР_7 ( ОСОБА_6 ) Wallet ID НОМЕР_12 на Binance ID НОМЕР_9, Wallet ID НОМЕР_8, сума 2476 USDT (у еквіваленті 1 USDT - 1 долар США). Дата та час 2024-03-17 17:27:38 (UTC).
3. З User ID НОМЕР_7 ( ОСОБА_6 ) Wallet ID НОМЕР_12 на Binance ID НОМЕР_9, Wallet ID НОМЕР_8, сума 1 USDT (у еквіваленті 1 USDT - 1 долар США). Дата та час 2024-03-17 20:56:32 (UTC).
4. З User ID НОМЕР_7 ( ОСОБА_6 ) Wallet ID НОМЕР_12 на Binance ID НОМЕР_9, Wallet ID НОМЕР_8, сума 50000 USDT (у еквіваленті 1 USDT - 1 долар США). Дата та час 2024-03-17 20:59:36 (UTC).
5. З User ID НОМЕР_7 ( ОСОБА_6 ) Wallet ID НОМЕР_12 на Binance ID НОМЕР_9, Wallet ID НОМЕР_8, сума 50000 USDT (у еквіваленті 1 USDT - 1 долар США). Дата та час 2024-03-17 21:00:25 (UTC).
6. З User ID НОМЕР_7 ( ОСОБА_6 ) Wallet ID НОМЕР_12 на Binance ID НОМЕР_9, Wallet ID НОМЕР_8, сума 21450 USDT (у еквіваленті 1 USDT - 1 долар США). Дата та час 2024-03-17 21:03:27 (UTC).
7. З User ID НОМЕР_7 ( ОСОБА_6 ) Wallet ID НОМЕР_12 на Binance ID НОМЕР_10, Wallet ID НОМЕР_11, сума 1548 USDT (у еквіваленті 1 USDT - 1 долар США). Дата та час 2024-03-17 21:11:46 (UTC).
З відповіді представників криптовалютної біржі Binance встановлено, що Binance ID НОМЕР_9, належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
У ході подальшого аналізу електронного гаманця user id НОМЕР_9 криптобіржі Binance зафіксовані вхідні транзакції грошових коштів, отриманих злочинним шляхом (Фото №6), зокрема:
1. З User ID НОМЕР_7 ( ОСОБА_6 ) Wallet ID НОМЕР_12 на Binance ID НОМЕР_9 ( ОСОБА_4 ), Wallet ID НОМЕР_8, сума 1 USDT (у еквіваленті 1 USDT - 1 долар США). Дата та час 2024-03-17 17:26:48 (UTC).
2. З User ID НОМЕР_7 ( ОСОБА_6 ) Wallet ID НОМЕР_12 на Binance ID НОМЕР_9 ( ОСОБА_4 ), Wallet ID НОМЕР_8, сума 2476 USDT (у еквіваленті 1 USDT - 1 долар США). Дата та час 2024-03-17 17:27:38 (UTC).
3. З User ID НОМЕР_7 ( ОСОБА_6 ) Wallet ID НОМЕР_12 на Binance ID НОМЕР_9 ( ОСОБА_4 ), Wallet ID НОМЕР_8, сума 1 USDT (у еквіваленті 1 USDT - 1 долар США). Дата та час 2024-03-17 20:56:32 (UTC).
4. З User ID НОМЕР_7 ( ОСОБА_6 ) Wallet ID НОМЕР_12 на Binance ID НОМЕР_9 ( ОСОБА_4 ), Wallet ID НОМЕР_8, сума 50000 USDT (у еквіваленті 1 USDT - 1 долар США). Дата та час 2024-03-17 20:59:36 (UTC).
5. З User ID НОМЕР_7 ( ОСОБА_6 ) Wallet ID НОМЕР_12 на Binance ID НОМЕР_9 ( ОСОБА_4 ), Wallet ID НОМЕР_8, сума 50000 USDT (у еквіваленті 1 USDT - 1 долар США). Дата та час 2024-03-17 21:00:25 (UTC).
6. З User ID НОМЕР_7 ( ОСОБА_6 ) Wallet ID НОМЕР_12 на Binance ID НОМЕР_9 ( ОСОБА_4 ), Wallet ID НОМЕР_8, сума 21450 USDT (у еквіваленті 1 USDT - 1 долар США). Дата та час 2024-03-17 21:03:27 (UTC).
Під час подальшого аналізу електронного гаманця user id НОМЕР_9 криптобіржі Binance зафіксовано, що на вказаному гаманці наявні грошові кошти в сумі 111 051 USDT (у еквіваленті 1 USDT - 1 долар США), які останній отримав в наслідок шахрайських дій.
Також, з відповіді представників криптовалютної біржі Binance встановлено, що Binance ID НОМЕР_10, належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У подальшому - 19.01.2026 ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 КК України.
У зв'язку з викладеним прокурор, вважаючи віртуальні активи, які зберігаються на облікових записах біржі Binance («Nest Services Limited»), а саме: User ID НОМЕР_9, зареєстрований на ОСОБА_4 ; User ID НОМЕР_10, зареєстрований на ОСОБА_5 ; User ID НОМЕР_7, зареєстрований на ОСОБА_6 , отриманими шахрайським шляхом, тобто внаслідок здійснення протиправної діяльності, просив накласти на них арешт з метою забезпечення їх збереження як речових доказів.
Також прокурор просив розглянути клопотання без повідомлення власників майна з метою забезпечення арешту такого майна.
У судове засідання прокурор не прибув, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив задовольнити.
У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК фіксація за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснювалась.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.
Статтею 41 Конституції України встановлено, що право власності є непорушним, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.
Зазначене положення Конституції покладене в основу однієї з засад кримінального провадження, сутність якої відображена у ст. 16 КПК України, та передбачає, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження можливе лише на підставі вмотивованого судового рішення, без наявності якого допускається лише тимчасове вилучення майна.
Наведена засада гарантує, що позбавлення права власності, невід'ємними складовими якого є можливість безперешкодного володіння, користування та розпорядження об'єктом права власності, допускається виключно у випадках та у спосіб, які передбачені відповідними правовими нормами.
Підстави та порядок встановлення тимчасового обмеження прав особи щодо реалізації нею усієї сукупності або ж окремих складових права власності під час досудового розслідування визначені кримінальним процесуальним законодавством.
Відповідно до ст. 9 КПК під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК.
Статтею 131 КПК арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.
Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя відмічає, що наданими стороною обвинувачення матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
У силу ч.2 ст. 170 КПК арешт майна допускається серед іншого з метою збереження речових доказів.
Для реалізації встановленої законом мети відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, якщо воно відповідає зазначеним у ст. 98 КПК критеріям.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об'єкти, які набуті кримінально протиправним шляхом, використовувались як засіб вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Отже, грошові кошти, перераховані на віртуальні гаманці фізичної особи у вигляді крипто валюти, отримані у результаті протиправної діяльності певних суб'єктів, є коштами, які у силу положень ст. 98 КПК є речовими доказами.
Крім того, згідно з ч. 10 ст. 170 КПК арешт накладається, зокрема, на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, а також на видаткові операції.
Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки, не виключено, що віртуальні активи, які зберігаються на облікових записах біржі Binance («Nest Services Limited») та належать ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 набуті кримінально протиправним шляхом та використовуються для продовження злочинної діяльності.
Крім того, прокурором доведено існування реальних ризиків використання або приховування вказаного майна.
Керуючись вимогами ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти у кримінальному провадженні №12024100100001457 від 10.04.2024 за ч. 5 ст. 190 КК України арешт на віртуальні активи, які зберігаються на облікових записах біржі Binance («Nest Services Limited»), а саме:
- User ID НОМЕР_9, зареєстрований на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- User ID НОМЕР_10 , зареєстрований на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- User ID НОМЕР_7, зареєстрований на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Зупинити видаткові операції по криптогаманцях Binance («Nest Services Limited») User ID НОМЕР_9, User ID НОМЕР_10, User ID НОМЕР_7.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду упродовж п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.
Слідчий суддя ОСОБА_1