Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6871/26
28 квітня 2026 року м. Київ
Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження строку дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №12026100060000114 від 24.01.2026,
прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про продовження строку дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КК України, покладених на
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Маріуполь, громадянина України, одруженого, працевлаштованого з 02.03.2026 в ФОП ОСОБА_7 , маючого дитину 2025 року народження, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання його автор зазначив, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві за процесуального керівництва прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12026100060000114 від 24.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.
За версією органу досудового розслідування, ОСОБА_6 , переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутку, за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, тобто до початку вчинення кримінального правопорушення досяг домовленості про спільне незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом обману жителів міста Києва під приводом перевірки походження грошових коштів працівниками СБУ, виконуючи роль особи, відповідальної за підбір та залучення осіб для здійснення спостереження за кур'єрами, а також за організацію та контроль перерахування коштів на підконтрольні криптогаманці. Для виконання злочинного умислу ОСОБА_6 залучив до злочинної діяльності свого знайомого ОСОБА_8 та інших не встановлених осіб, тим самим вчинив умисне кримінальне правопорушення за наступних обставин.
Так, невстановлена слідством особа, 10.02.2026 зателефонувала ОСОБА_9 , використовуючи ефект несподіваності, скориставшись хвилюванням та розгубленим станом потерпілої, повідомила про те, що необхідно перевірити її грошові кошти на їх зв'язок з російською федерацією та запропонувала останній передати грошові кошти, які в неї є в наявності, попередньо встановивши в ході розмови, в сумі 58 000,00 доларів США та 13 000,00 Євро особі, яка підійде до під'їзду.
ОСОБА_9 , будучи введеною в оману, реально сприймаючи слова невстановленої особи та будучи переконаною в тому, що діє в своїх інтересах та в інтересах держави, оцінивши характер негативних наслідків, які можуть в подальшому настати відносно її зв'язку з російською федерацією у випадку, якщо вона не передасть вказані невстановленою особою грошові кошти, погодилася передати грошові кошти в сумі 58 000,00 доларів США та 13 000,00 Євро. Отримавши її згоду на передачу грошових коштів, невстановлена особа, повідомила ОСОБА_8 та ОСОБА_10 про те, що їм необхідно прибути за адресою проживання потерпілої, яка повинна передати грошові кошти.
Реалізуючи свій злочинний намір, 10.02.2026 у невстановлений слідством час невстановлена слідством особа, повідомила ОСОБА_8 та ОСОБА_10 про необхідність поїздки за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 21-Б для отримання грошових коштів від потерпілої.
У подальшому, 10.02.2026 приблизно о 14 год 00 хв ОСОБА_10 та ОСОБА_8 відповідно до заздалегідь розподілених ролей, прибули за адресою, яку вони отримав у ході телефонної розмови з невстановленою слідством особою, де ОСОБА_10 отримав від ОСОБА_9 на вулиці біля вищевказаного будинку, грошові кошти в сумі 58 000,00 доларів США (що відповідно курсу НБУ станом на 10.02.2026 становить 2 495 548,6 грн) та 13 000,00 Євро (що відповідно курсу НБУ становить 664 560,00 грн). Після отримання грошових коштів у потерпілої ОСОБА_10 та ОСОБА_8 зникли з місця вчинення злочину.
У подальшому, ОСОБА_10 та ОСОБА_8 в невстановленому слідстві місці та час, але не пізніше 10.02.2026 віднесли грошові кошти до невстановленого пункту обміну валют (криптовалют) та перерахували їх на криптогаманець вказаний невстановленою особою, таким чином, розпорядились отриманими грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_9 матеріальну шкоду на загальну суму 3 160 108,6 грн, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та становить особливо великі розміри.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутку, за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, тобто до початку вчинення кримінального правопорушення досяг домовленості про спільне незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом обману жителів міста Києва під приводом перевірки походження грошових коштів працівниками Служби Безпеки України (далі - СБУ), виконуючи роль особи, відповідальної за підбір та залучення осіб для здійснення спостереження за кур'єрами, а також за організацію та контроль перерахування коштів на підконтрольні криптогаманці. Для виконання злочинного умислу ОСОБА_6 залучив до злочинної діяльності свого знайомого ОСОБА_8 та інших не встановлених осіб, тим самим вчинив умисне кримінальне правопорушення за наступних обставин.
Після цього, невстановлена слідством особа діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, реалізуючи злочинний умисел, керуючись корисливим мотивом, повторно з метою незаконного заволодіння чужим майном, перебуваючи у невстановленому слідством місці та час, визначила мобільний номер телефону НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_11 для подальшого здійснення до неї дзвінка через месенджер «Viber» з метою повідомлення неправдивої інформації щодо перевірки походження грошових коштів, представившись працівниками правоохоронних органів.
Після цього, невстановлена слідством особа 18.02.2026 зателефонувала ОСОБА_11 , використовуючи ефект несподіваності, скориставшись хвилюванням та розгубленим станом потерпілої, повідомила про те, що необхідно перевірити її грошові кошти на їх зв'язок з російською федерацією та запропонувала останній передати грошові кошти, які в неї є в наявності, попередньо встановивши в ході розмови, в сумі 59 449,00 доларів США та 5 200 Євро особі, яка підійде до під'їзду.
ОСОБА_11 , будучи введеною в оману, реально сприймаючи слова невстановленої особи та будучи переконаною в тому, що діє в своїх інтересах та в інтересах держави, оцінивши характер негативних наслідків, які можуть в подальшому настати відносно її зв'язку з російською федерацією у випадку, якщо вона не передасть вказані невстановленою особою грошові кошти, погодилася передати грошові кошти в сумі 59 449,00 доларів США та 5 200,00 Євро. Отримавши її згоду на передачу грошових коштів, невстановлена особа, повідомила ОСОБА_10 про те, що йому необхідно прибути за адресою проживання потерпілої, яка повинна передати грошові кошти.
Реалізуючи свій злочинний намір, 18.02.2026 року у невстановлений слідством час невстановлена слідством особа, повідомила ОСОБА_10 про необхідність поїздки за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 1 для отримання грошових коштів від потерпілої.
У подальшому, 18.02.2026 о 13 год 35 хв ОСОБА_10 відповідно до заздалегідь розподілених ролей, прибув за адресою, яку він отримав у ході телефонної розмови від невстановленої слідством особи, де ОСОБА_10 отримав від ОСОБА_11 на вулиці біля вищевказаного будинку, грошові кошти в сумі 59 449,00 доларів США (що відповідно курсу НБУ станом на 18.02.2026 становить 2 571 627,00 грн) та 5 200 Євро (що відповідно курсу НБУ становить 266 081,4 грн). Після отримання грошових коштів у потерпілої ОСОБА_10 зник з місця вчинення злочину.
У подальшому, ОСОБА_10 в невстановленому слідстві місці та час, але не пізніше 18.02.2026 відніс їх до невстановленого пункту обміну валют (криптовалют) та перерахував їх на криптогаманець вказаний невстановленою особою, таким чином, розпорядились отриманими грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_11 матеріальну шкоду на загальну суму 2 837 708,4 грн, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та становить особливо великі розміри.
Одночасно з цим ОСОБА_8 , діючи відповідно до заздалегідь розподілених ролей, перебуваючи поблизу місця події, здійснював контроль за діями ОСОБА_10 та розвитком обстановки.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутку, за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, тобто до початку вчинення кримінального правопорушення досяг домовленості про спільне незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом обману жителів міста Києва під приводом перевірки походження грошових коштів працівниками Служби Безпеки України (далі - СБУ), виконуючи роль особи, відповідальної за підбір та залучення осіб для здійснення спостереження за кур'єрами, а також за організацію та контроль перерахування коштів на підконтрольні криптогаманці. Для виконання злочинного умислу ОСОБА_6 залучив до злочинної діяльності свого знайомого ОСОБА_8 та інших не встановлених осіб, тим самим вчинив умисне кримінальне правопорушення за наступних обставин.
Так, невстановлена слідством особа, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, реалізуючи злочинний умисел, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном, перебуваючи у невстановленому слідством місці та час, визначила мобільний номер телефону НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_12 для подальшого здійснення до неї дзвінка через месенджер «Viber» з метою повідомлення неправдивої інформації щодо перевірки походження грошових коштів, представившись працівниками правоохоронних органів.
Після цього, невстановлена слідством особа 19.02.2026 зателефонувала ОСОБА_12 , використовуючи ефект несподіваності, скориставшись хвилюванням та розгубленим станом потерпілої, повідомила про те, що необхідно перевірити її грошові кошти на їх зв'язок з російською федерацією та запропонувала останній передати грошові кошти, які в неї є в наявності, попередньо встановивши в ході розмови, в сумі 1 070 000,00 грн, 7 754,00 доларів США й 100,00 Євро особі, яка підійде до під'їзду.
ОСОБА_13 , будучи введеною в оману, реально сприймаючи слова невстановленої особи та будучи переконаною в тому, що діє в своїх інтересах та в інтересах держави, оцінивши характер негативних наслідків, які можуть в подальшому настати відносно її зв'язку з російською федерацією у випадку, якщо вона не передасть вказані невстановленою особою грошові кошти, погодилася передати грошові кошти в сумі 1 070 000,00 грн, 7 754,00 доларів СШАй 100,00 Євро. Отримавши її згоду на передачу грошових коштів, невстановлена особа, повідомила ОСОБА_14 про те, що йому необхідно прибути за адресою проживання потерпілої, яка повинна передати грошові кошти.
Реалізуючи свій злочинний намір, 19.02.2026 у невстановлений слідством час невстановлена слідством особа, повідомила ОСОБА_14 про необхідність поїздки за адресою: м. Київ, пр-т. Європейського Союзу, б. 10 для отримання грошових коштів від потерпілої.
У подальшому, 19.02.2026 приблизно о 09 год 20 хв ОСОБА_14 відповідно до заздалегідь розподілених ролей, прибув за адресою, яку він отримав у ході телефонної розмови від невстановленої слідством особи, де ОСОБА_14 отримав від ОСОБА_12 на вулиці біля будинку, грошові кошти в сумі 1 070 000,00 грн, 7 754,00 доларів США (що відповідно курсу НБУ станом на 19.02.2026 становить 335 686,17 грн) та 100 Євро (що відповідно курсу НБУ становить 5125,77 грн). Після отримання грошових коштів у потерпілої ОСОБА_14 зник з місця вчинення злочину.
У подальшому, ОСОБА_14 в невстановленому слідстві місці та час, але не пізніше 19.02.2026 відніс їх до невстановленого пункту обміну валют (криптовалют) та перерахував їх на криптогаманець вказаний невстановленою особою, таким чином, розпорядившись отриманими грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_12 матеріальну шкоду на загальну суму 1 410 811,94 грн, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та становить особливо великі розміри.
Одночасно з цим ОСОБА_8 , діючи відповідно до заздалегідь розподілених ролей, перебуваючи поблизу місця події, здійснював контроль за діями ОСОБА_14 та розвитком обстановки.
05.03.2026 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, що передбачено ч. 5 ст.190 КК України.
06.03.2026 ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 998 400 грн, яку було внесено підозрюваним, крім того покладено на підозрюваного наступні обов'язки: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду за першим викликом; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, а саме з м. Києва без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду; повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.
Постановою керівника Подільської окружної прокуратури м. Києва строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців.
Строк дії покладених обов'язків завершується, однак ризики встановлені слідчим суддею при обранні запобіжного заходу продовжують існувати. Просить продовжити дію покладених обов'язків в межах строку досудового розслідування.
У судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, просив таке задовольнити.
Підозрюваний та його захисники проти задоволення клопотання заперечили, оскільки підозра є необґрунтованою, а ризики прокурором не доведені. Крім того, обов'язок носити електронний засіб контролю вважають необґрунтованим, оскільки підозрюваний від органів досудового розслідування не переховується, крім того у нього на утриманні перебуває малолітня дитина.
Заслухавши доводи учасників справи, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Згідно з положеннями абз. 1 ч. 3 ст. 183 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК) слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов'язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов'язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.
В ухвалі слідчого судді, суду зазначаються, які обов'язки з передбачених статтею 194 цього Кодексу будуть покладені на підозрюваного, обвинуваченого у разі внесення застави, наслідки їх невиконання, обґрунтовується обраний розмір застави, а також можливість її застосування, якщо таке рішення прийнято у кримінальному провадженні, передбаченому частиною четвертою цієї статті (абз. 2 ч. 3 ст. 183 КПК).
Згідно приписів ч. 7 ст. 194 КПК обов'язки, передбачені частинами п'ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Слідчим суддею встановлено, що слідчими СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві за процесуального керівництва прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва, проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12026100060000114 від 24.01.2026 в межах якого 05.03.2026 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, що передбачено ч. 5 ст.190 КК України.
Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 06.03.2026 у справі №758/3496/26 до підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з визначенням застави у розмірі 300 (триста) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 998 400 (дев'ятсот дев'яносто вісім тисяч чотириста) гривень, з покладенням обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду за першим викликом; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, а саме з м. Києва без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду; повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.
Зазначеною ухвалою визнано доведеними, зокрема, наявність ризиків можливого переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та/або суду, впливу на свідків та потерпілих у кримінальному провадженні, вчинення іншого кримінального правопорушення.
Відповідно до приписів ч. 7 ст. 194, ч. 4 ст. 199 КПК слідчий суддя перевірив наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення та відзначає, що з долучених до матеріалів клопотання документів, зокрема протокол пред'явлення для впізнання свідка ОСОБА_15 (а.с.129); протокол допиту свідка ОСОБА_15 (а.с. 192 зворот - 194); протокол огляду телефону ОСОБА_8 та ОСОБА_10 ; іншими письмовими матеріалами кримінального провадження, з яких вбачається наявність обґрунтованої, в сенсі ч. 2 ст. 177 КПК, підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст.190 КК України.
Під час вирішення питання про продовження строку дії обов'язків покладених на підозрюваного слідчий суддя відзначає, що ОСОБА_6 продовжує підозрюватись у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, а відтак ризики його ухилення від слідства та суду, а також незаконного впливу на свідків та потерпілих не виключається. Також, у зв'язку з відсутністю даних про його заробітну плату, актуальним залишається ризик вчинення підозрюваним іншого кримінального правопорушення.
Слідчий суддя зазначає, що оскільки прокурором доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК, які не зменшились, обґрунтованість підозри, а також обставини які перешкодили закінчити досудове розслідування, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, необхідно продовжити строк дії окремих процесуальних обов'язків в межах строку досудового розслідування, що буде доцільним і достатнім запобігання встановленим ризикам.
Отже подане клопотання слід задовольнити повністю.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 179, 184, 193, 194, 196, 202, 309 КПК,
клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження строку дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №12026100060000114 від 24.01.2026 - задовольнити.
Продовжити до 04 червня 2026 року стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду за першим викликом;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, а саме з м. Києва без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання;
- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1