22.04.2026 Справа № 756/6266/26
756/6266/26
1-кс/756/1268/26
22 квітня 2026 року м.Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м.Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42026102050000086 від 09.04.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Прокурор, слідчий не з'явились у судове засідання та надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
В обґрунтування клопотання вказується, що в провадженні слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві матеріали досудового розслідування № 42026102050000086 від 09.04.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 21.03.2026 до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо можливих неправомірних дій громадянином ОСОБА_5 . В ході розгляду вказаних матеріалів встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 було укладено договір від 27.05.2025, відповідно до якого останній надавав свої послуги з пошуку клієнтів та подальшого супроводу укладення договорів на реалізацію продукції зазначеного товариства.
У період жовтня-листопада 2025 року ОСОБА_5 , діючи в межах зазначених правовідносин, надавав клієнтам рахунки для оплати товару із зазначенням банківських реквізитів фізичних осіб-підприємців, які не мають відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого клієнтами було перераховано грошові кошти, які на рахунки товариства не надходили, а товар поставлено не було.
Відповідно до отриманих відомостей, клієнти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховували грошві кошти на 2 встановлених банківських рахунки, а саме: НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та НОМЕР_2 що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
З метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою встановлення особи власників рахунків яким перераховували грошові кошти на вказаний розрахунковий рахунок, ланцюгу руху грошових коштів здобутих внаслідок шахрайських дій, а також особи яка здійснювала їх обготівкування.
Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення істини по даному факту є необхідність у доступі документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.
Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчій групі слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві що здійснює досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до ЄРДР 09.04.2026 за № 42026102050000086, а саме: слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Кєві ОСОБА_9 - тимчасового доступу до речей і документів з можливістю проведення тимчасового доступу до документів, ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про номера рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до постановлення ухвали;
-особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, поштові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 ;
-за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 ;
-роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 14.10.2025 по 10.11.2025 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.
-відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 14.10.2025 по 10.11.2025;
-матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківського рахунку НОМЕР_3 у період часу з 11.06.2025 по 11.08.2025;
-всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 14.10.2025 по 10.11.2025;
-надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 14.10.2025 по 10.11.2025;
-дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 14.10.2025 по 10.11.2025;
- інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв'язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 14.10.2025 по 10.11.2025.
Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 22.04.2026 по 22.06.2026.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1