Справа № 564/1562/26
21 квітня 2026 року
Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
за участі секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Костопіль клопотання слідчого слідчого відділення ВП №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025181150000385 від 22.11.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 307 КК України,
Слідчий звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання зазначив, що у рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та рослин, з корисливих мотивів, за невстановлених досудовим слідством обставин незаконно придбав та зберігав при собі з метою збуту канабіс, який 03.03.2026 близько о 13 год. 47 хв., перебуваючи за місцем проживання, що в АДРЕСА_1 , незаконно збув ОСОБА_6 (анкетні дані змінено), за грошові кошти в сумі 1100 грн., які отримав на вказаний ним картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом наданні інформації про заздалегідь приховане місце знаходження, а саме відомостей про схованку («закладку»), що в купі деревних відходів на перехресті вулиць Задорожна та Бурова в м. Костопіль Рівненського району Рівненської області, в поліетиленовому пакетику, речовину рослинного походження зеленого кольору, яка є канабісом, масою - 2,369 г. (в перерахунку на висушену речовину), який згідно до списку № 1 таблиці № 2 Переліку наркотичних засобів, наркотичних речовин і прекурсорів, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 (зі змінами), відноситься до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено.
Крім того, ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та рослин, з корисливих мотивів, за невстановлених досудовим слідством обставин незаконно придбав та зберігав при собі з метою збуту канабіс, який 11.03.2026 о 14 год. 04 хв. перебуваючи за місцем свого проживання, повторно, незаконно збув ОСОБА_6 (анкетні дані змінено) за грошові кошти в сумі 1150 грн., які отримав на вказаний ним картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом надання інформації про заздалегідь приховане місце знаходження, а саме відомостей про схованку («закладку»), що в шині автомобільного колеса на вулиці Тараса Бульби в м. Костопіль Рівненського району Рівненської області, в поліетиленовому пакетику, речовину рослинного походження зеленого кольору, яка є канабісом, масою 2,148 г. (в перерахунку на висушену речовину), який згідно до списку №1 таблиці №2 Переліку наркотичних засобів, наркотичних речовин і прекурсорів, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 (зі змінами), відноситься до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено.
Окрім того, ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та рослин, з корисливих мотивів, за невстановлених досудовим слідством обставин незаконно придбав та зберігав в будинку за місцем свого проживання, з метою збуту фасовану в три окремі поліетиленові пакети, зовні обмотані липкою стрічкою, речовину рослинного походження зеленого кольору, яка є канабісом, відповідно масою 2,519 г., 2,556 г. та 2,394 г. (в перерахунку на висушену речовину), який згідно до списку №1 таблиці №2 Переліку наркотичних засобів, наркотичних речовин і прекурсорів, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 (зі змінами), відноситься до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено, та який було вилучено 11.03.2026, під час проведення обшуку його будинку, працівниками ВП №2 Рівненського РУП ГУНГІ в Рівненській області.
Встановлено, що частково грошові кошти за придбання наркотичного засобу перераховувались на рахунок картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № за №12025181150000385 від 22.11.2025, за ч. 1, ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів, вчинене повторно.
На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що стосується карткового рахунку, № НОМЕР_2 , руху коштів на ньому у період часу з 01.09.2025 по дату виконання ухвали.
Зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю та її отримати у добровільному порядку неможливо.
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, необхідна для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, може бути використана як докази у справі.
Зазначена інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що по АДРЕСА_2 .
У судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив заявлені вимоги задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув, про дату, час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе клопотання розглядати за відсутності слідчого та представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи до яких планується доступ.
Згідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла наступних висновків.
Частиною 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді (суду).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, у тому числі належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З наданих суду витягу з ЄРДР від 22.11.2025 та письмових доказів: протоколу про результати проведення контролю за вичненням злочину у формі оперативної закупки, повідомленням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 07.04.2026, вбачається, що є достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та інформація, до якої планується доступ, є важливою та необхідною у справі, доступ до охоронюваної законом таємниці є виправданим і таким, що відповідає цілям і меті кримінального провадження.
Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути як на діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і на життєдіяльність особи, на ім'я якої відкрито банківську картку. Конституційні права якої тим самим не обмежуються, її персональні дані не розголошуються.
Інформація щодо операцій зняття коштів із вказаного карткового рахунку відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю та отримати доступ до неї у добровільному порядку слідчий не має можливості.
Також встановлено, що інформація та документи, до яких планується доступ, перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що по АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною сьомою ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши викладені у клопотанні обставини, вважаю його обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначені відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, інформація, яку вони містять у собі, може бути використана як докази та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , оперуповноваженим ВП № 2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях та перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 », де відображено інформацію по клієнту, на ім'я якого відкрито банківську картку № НОМЕР_2 , в тому числі:
- наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів та дат відкриття;
-наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;
- чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 01.09.2025 по дату виконання ухвали;
-анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);
-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 01.09.2025 по дату виконання ухвали;
- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор (абонентський, серійний, ІССГО, IMSI номери сім-карти, 1МЕІ- пристрою), пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу);
- інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, таких з'єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вищевказана банківська карта за період часу з 01.09.2025 по дату виконання ухвали;
- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 01.09.2025 по дату виконання ухвали.
Строк дії ухвали - два місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Роз'яснити, що згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Слідчий суддяОСОБА_1