Справа № 462/3428/26
провадження 1-кс/462/642/26
Примірник № 1
23 квітня 2026 року м. Львів
Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 12026141390000130 від 21 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
встановив:
До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернувся слідчий Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданим у кримінальному провадженні № 12026141390000130 від 21 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме до: документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , філія якого у м. Львові знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання копії такої інформації, в т.ч. на паперовому носії, а саме щодо юридичного оформлення банківського рахунку та руху грошових коштів на рахунку за НОМЕР_1 .
Клопотання обгрунтовано тим, що ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026141390000130 від 21 лютого 2026 року за фактом отримання 21.02.2026 ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області письмової заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 15.01.2026 року о 14:31 год. шахрайським способом, шляхом обману, отримала доступ та в подальшому заволоділа даними банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , банківська карта № НОМЕР_3 , шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдала матеріальної шкоди на загальну суму 100000 грн.
Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2026 із попереднім визначенням правової кваліфікації правопорушення за ознками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування із допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що в її власності перебуває банківський рахунок НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), банківська картка № НОМЕР_3 . 20 лютого 2026 року вона відкрила застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мобільний банкінг), де побачила, що із її банківського рахунку було списано 100 000 гривень, а саме грошові кошти було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищенаведене, слідчиц вказує, що досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що стосується банківського рахунку НОМЕР_1 , зокрема відомостей про рух коштів за період з 00 годин 00 хвилин по 23 годин 59 хвилин 15.01.2026; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по банківському рахунку № НОМЕР_1 та ін., що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, встановити обставини вчинення правопорушення та особу причетну до його вчинення.
Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги неможливість органом досудового розслідування отримати необхідні відомості у кримінальному провадженні № 12026141390000130 від 21 лютого 2026 року, в інший спосіб та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для повного та неупередженого встановлення обставин та спосіб вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також осіб, причетних до його вчинення та може бути використана як доказ його вчинення конкретною особою, що в свою чергу дозволить проводити у вказаному кримінальному провадженні подальші необхідні слідчі (розшукові) дії слідчий просить клопотання задоволити.
Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який у клопотанні просить розгляд такого проводити за його відсутності, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї).
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до згаданої слідчою банківської документації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити конкретних осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що надалі дозволить органу досудового розслідування проводити необхідні у вказаному кримінальному провадженні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.
Враховуючи наведене, вважаю, що подане слідчим Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ в межах кримінального провадження № 12026141390000130 від 21 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, підставне та підлягає задоволенню, відтак слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львові, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,
постановив:
клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , та/або слідчим із групи слідчих, а саме: старшим слідчим СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання копій такої інформації та документів, зокрема на паперовому носії у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львові, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- інформації про зарахування грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та зняття, (спроби зняття), пересилання з нього грошових коштів за період часу з 00 годин 00 хвилин по 23 годин 59 хвилин 15.01.2026;
- відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу період часу з 00 годин 00 хвилин по 23 годин 59 хвилин 15.01.2026;
- ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу період часу з 00 годин 00 хвилин по 23 годин 59 хвилин 15.01.2026;
- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;
- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним банківським рахунком № НОМЕР_1 , за період часу з 00 годин 00 хвилин по 23 годин 59 хвилин 15.01.2026;
- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківським рахунком № НОМЕР_1 , за період часу з 00 годин 00 хвилин по 23 годин 59 хвилин 15.01.2026;
- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 годин 00 хвилин по 23 годин 59 хвилин 15.01.2026;
- інформації про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 годин 00 хвилин по 23 годин 59 хвилин 15.01.2026;
- інформації щодо проведення варифікації в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через інтернет банкінг, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00 годин 00 хвилин по 23 годин 59 хвилин 15.01.2026;
Вказана інформація та документація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львові знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Оригінал ухвали складений у двох примірниках.
Примірник № 1 - залишається в судовій справі.
Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1
З оригіналом згідно.
Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/3428/26.
Слідчий суддя: ОСОБА_1