Справа № 462/3430/26
провадження 1-кс/462/643/26
Примірник № 1
23 квітня 2026 року м. Львів
Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №12026141390000242 від 11.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
встановив:
До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернувлась слідча Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданим у кримінальному провадженні №12026141390000242 від 11.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, а саме до: відомостей, що стосуються банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 01.02.2026 по час винесення ухвали, та становлять банківську таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зможливістю ознайомлення та їх вилучення в приміщенні Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обгрунтовано тим, що ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026141390000242 від 11.04.2026 за фактом отримання 10.04.2026 ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області заяви від ОСОБА_5 , яка просить вжити заходів до невідомої особи, яка без її відома заволоділа грошовими коштами шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з її банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на суму 5426 гривень 22 копійок.
Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2026 із попереднім визначенням правової кваліфікації правопорушення за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування із допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що в січні 2026 року вона шукала в інтернеті сайти з дієтами та фітнес-заняттями. Натрапивши на сайт, назву якого вона вже не пригадує, почала заповнювати анкету та ввела інформацію по своїй банківській карті, яка відкрита в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме CVV-код та термін дії. Після цих дій, її з цієї анкети викинуло та вона більше на цей сайт зайти не змогла. Через деякий час, орієнтовно в лютому, а саме 08.02.2026 року в неї списалось 1688,31 грн. з вищевказаної банківської карти. Вона на це уваги не звернула, оскільки в неї наявні різноманітні підписки, проте вже 10.03.2026 транзакція повторилася в сумі 1725,66 грн. Після того 09.04.2026 повторно списались грошові кошти в сумі 1710,53 грн та вона вже вирішила звернутися в поліцію для написання письмової заяви з приводу шахрайства. Вказала, що грошові кошти на її банківській карті є застраховані, сума завданих збитків становить 5426 гривень 22 копійок.
Враховуючи вищенаведене, слідча вказує, що досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що стосується банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема про проведені трансакції, до відомостей про рух грошових коштів та ін. за період з 01.02.2026 року по час винесення ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, встановити обставини вчинення правопорушення та особу причетну до його вчинення.
Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги неможливість органом досудового розслідування отримати необхідні відомості у кримінальному провадженні №12026141390000242 від 11.04.2026, в інший спосіб та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для повного та неупередженого встановлення обставин та спосіб вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також осіб, причетних до його вчинення та може бути використана як доказ його вчинення конкретною особою, що в свою чергу дозволить проводити у вказаному кримінальному провадженні подальші необхідні слідчі (розшукові) дії слідча просить клопотання задоволити.
Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчої, яка у клопотанні просить розгляд такого проводити за її відсутності, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї).
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до згаданої слідчою банківської документації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити конкретних осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що надалі дозволить органу досудового розслідування проводити необхідні у вказаному кримінальному провадженні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ - неможливо.
Враховуючи наведене, вважаю, що подане слідчою Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 клопотання подане в межах кримінального провадження №12026141390000242 від 11.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, підставне та підлягає задоволенню, відтак слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання органом досудового розслідування копій такої інформації та документів.
Поруч з цим, як вбачається із тексту клопотання в межах здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12026141390000242 від 11.04.2026, слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів також іншим дізнавачам ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області з групи слідчих у кримінальному провадженні, зокрема ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
Однак, дослідивши додані до клопотання матеріали, в тому числі і Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №12026141390000242 від 11.04.2026, беручи до уваги, що належною підставою вважати визначення уповноважених осіб, які здійснюватимуть повноваження слідчих/дізнавачів у конкретному кримінальному провадженні є внесення до ЄРДР відомостей про те, які саме слідчі чи дізнавачі здійснюють досудове розслідування, при цьому, у даному випадку згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що відомості про слідчих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у групі слідчих Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області, якими здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, відсутні, відтак слідчий суддя приходить до висновку, що вирішення питання надання дозволу на тимчасовий доступ іншим особам, які не входять в групу слідчих по даному конкретному кримінальному провадженні виходить за межі повноважень слідчого судді, відтак в цій частині вимоги клопотання також слід відмовити.
Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,
постановив:
клопотання задоволити частково.
Надати дозвіл слідчій СВ відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю ознайомлення та отримання копій такої інформації та документів, зокрема на паперовому носії в приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
проведених трансакцій із банківської карти № НОМЕР_1 за період часу з 01.02.2026 року по час винесення ухвали; відомостей про рух грошових коштів за період часу з 01.02.2026 року по 23.042.206 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі;
ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні;
інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків;
інформації про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із банківської карти № НОМЕР_1 з 01.02.2026 року по 23.04.2026; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком, в тому числі і ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
інформації про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із банківської карти № НОМЕР_1 з 01.02.2026 року по 23.04.2026, в тому числі і через ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів).
Вказана інформація та документація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою:
АДРЕСА_1 .
В іншій частині заявлених вимог клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Оригінал ухвали складений у двох примірниках.
Примірник № 1 - залишається в судовій справі.
Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1
З оригіналом згідно.
Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/3430/26.
Слідчий суддя: ОСОБА_1