Справа № 462/3407/26
провадження 1-кс/462/636/26
Примірник № 1
23 квітня 2026 року м. Львів
Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції
№ 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №12026142390000010 від 22.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
встановив:
До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернувся дізнавач СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданим у кримінальному провадженні №12026142390000010 від 22.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а саме до: документів, що стосуються банківських карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та становлять банківську таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , головний офіс якого знаходиться за адресою:
АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та отримання їх копій.
Клопотання обгрунтовано тим, що ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026142390000010 від 22.01.2026 за фактом отримання 21.01.2026 ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області заяви від ОСОБА_5 , згідно якої невідома особа на ім'я ОСОБА_6 , у період часу з 16.08.2024 по 30.09.2025, шляхом обману, під приводом заробітку на криптовалюті заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 135 481 грн.
Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2026 із попереднім визначенням правової кваліфікації правопорушення за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування із допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що приблизно в червні 2024 року до неї на сеанс масажу прийшов громадянин, який назвався ОСОБА_6 . На одному із останніх сеансів у серпні місяці 2024 року ОСОБА_6 (мобільний телефон НОМЕР_12 ) повідомив, що він зможе їй допомогти у заробітку на різниці курсу під час купівлі/продажі криптовалюти. Він сказав, що в нього є особиста стратегія, яка реально працює і він вже близько 10 років заробляє на цьому кошти. Його пропозиція ОСОБА_5 зацікавила, а тому вона погодилась на співпрацю з ним. Надалі з метою заробітку на криптовалюті вона у період з серпня по грудень 2024 зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_11 здійснила грошові перекази коштів на номери карток невідомих їй осіб, номери яких писав у месенджері Телеграм ОСОБА_6 . За вказані кошти ОСОБА_6 мав придбати криптовалюту. Нею було здійснено наступні перекази, а саме: 1) 26.08.2024 року о 14:20 год., сума 5083 грн. картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 , 2) 04.09.2024 року о 12:58 год., сума 5000 грн. картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_8 ; 3) 05.09.2024 року о 13:08 год., сума 14 672 грн. картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_9 , 4) 09.09.2024 року о 16:12 год. сума 7215 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_10 , 5) 12.09.2024 року о 18:48 год. сума 8484 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_11 , 6) 09.10.2024 року о 14:22 год. сума 1057 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_12 , 7) 09.10.2024 року о 17:06 год. сума 4130 грн. на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_13 ; 8) 09.10.2024 року о 17:15 год. сума 4298 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_14 , 9) 28.10.2024 о 16:11 год. в сумі 3069 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_15 ; 10) 04.11.2024 року о 11:55 год. сума 12 542, 09 грн., картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_16 .
Враховуючи вищенаведене, дізнавач вказує, що досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що стосується банківських карток та яка знаходиться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , зокрема про зарахування грошових коштів та зняття із вказаних карток грошових коштів за період з 00.00 год. 26.08.2024 по 06.11.2024; відомості про рух грошових коштів та ін., що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, встановити обставини вчинення правопорушення та особу причетну до його вчинення.
Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги неможливість органом досудового розслідування отримати необхідні відомості у кримінальному провадженні №12026142390000010 від 22.01.2026, в інший спосіб та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для повного та неупередженого встановлення обставин та спосіб вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також осіб, причетних до його вчинення та може бути використана як доказ його вчинення конкретною особою, що в свою чергу дозволить проводити у вказаному кримінальному провадженні подальші необхідні слідчі (розшукові) дії дізнавач просить клопотання задоволити.
Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який у клопотанні просить розгляд такого проводити за його відсутності, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї).
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до згаданої слідчою банківської документації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити конкретних осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що надалі дозволить органу досудового розслідування проводити необхідні у вказаному кримінальному провадженні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.
Враховуючи наведене, вважаю, що подане дізнавачем Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ в межах кримінального провадження №12026142390000010 від 22.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, підставне та підлягає задоволенню, відтак слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання органом досудового розслідування копій такої інформації та документів.
Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,
постановив:
клопотання задоволити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам (старшим дізнавачам) з групи дізнавачів: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та отримання копій такої інформації та документів, зокрема на паперовому носії, а саме до:
інформації, яка свідчать про зарахування грошових коштів на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та зняття з них грошових коштів за період з 00.00 год. 26.08.2024 по 06.11.2024;
відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 за період з 00.00 год. 26.08.2024 по 06.11.2024;
ідентифікаційних ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені
трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 26.08.2024 по 06.11.2024;
копії документів які були поданні під час відкриття карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , зокрема анкета-заява, ксерокопій паспорта та інших документів,
інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , за період з 26.08.2024 по 06.11.2024.
Вказана інформація та документація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 ), центральне відділення якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Оригінал ухвали складений у двох примірниках.
Примірник № 1 - залишається в судовій справі.
Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1
З оригіналом згідно.
Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/3407/26.
Слідчий суддя: ОСОБА_1