Справа № 462/2542/26
провадження 1-кс/462/680/26
Примірник № 1
24 квітня 2026 року м. Львів
Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції
№ 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 12026142390000068 від 21.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
встановив:
До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернувся дізнавач СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданим у кримінальному провадженні № 12026142390000068 від 21.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а саме до: документів, що стосуються картку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та становлять банківську таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , головний офіс якого знаходиться за адресою:
АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та отримання їх копій.
Клопотання обгрунтовано тим, що ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026142390000068 від 21.03.2026 за фактом отримання 21.03.2026 ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області письмової заяви від ОСОБА_5 , згідно якої близько 14.15 год. 20.03.2026, невідома особа, увійшовши до неї в довіру, представившись працівником банку, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 37 084 грн., які вона самостійно перерахувала на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
№ НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 .
Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2026 із попереднім визначенням правової кваліфікації правопорушення за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування із допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що приблизно о 13.50 год. 20.03.2026 до неї зателефонувала невідома особа на месенджер Телеграм. Під час розмови вказана особа представилась працівником служби безпеки банку ІНФОРМАЦІЯ_3 та розпочала розмову із з'ясування питання чому не оновлені дані її картки, виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Надалі їй сказали, що необхідно терміново оновити вказані дані самостійно, чи у телефонному режимі. Потерпіла погодилась здійснити оновлення даних у телефонному режимі. Після чого вона здійснила ряд операцій у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час яких самостійно здійснила перекази коштів на картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 . Здійснивши перекази, вона зрозуміла, що її обдурили шахраї, тому одразу завершила розмову. Зателефонувавши до банку з приводу даної ситуації, оператор повідомив їй, що вона спілкувалась не з представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Сума завданих їй збитків становить 37 084 грн.
26.03.2026 органом досудового розслідування отримано ухвалу про тимчасовий доступ до карток АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 на підставі якої 20.04.2026 проведено тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно отриманої інформації з АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що картка № НОМЕР_13 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса реєстрації:
АДРЕСА_3 . Фінансовий номер є НОМЕР_15 .
Підтвержено надходження коштів від потерпілої ОСОБА_5 о 14.05 год. сума 20 000 грн.
Після надходження коштів від потерпілої вказані кошти із використанням інтернет банкінгу були переказані на наступні картки, а саме: переказ о 23.24 год. 20.03.2026 на картку № НОМЕР_1 на суму 7 703 грн. переказ о 23.24 год. 20.03.2026 на картку № НОМЕР_2 на суму 17 518 грн., переказ о 00.10 год. 21.03.2026 на картку № НОМЕР_3 на суму 1500 грн., переказ о 00.49 год. 21.03.2026 на картку № НОМЕР_4 на суму 1 100 грн., переказ о 00.49 год. 21.03.2026 на картку № НОМЕР_5 на суму 3010 грн., переказ о 11.02 год. 21.03.2026 на картку № НОМЕР_6 на суму 22 043 грн.
Згідно отриманої інформації з АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що картка № НОМЕР_14 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 . Фінансовий номер є НОМЕР_16 .
Підтвержено надходження коштів від потерпілої ОСОБА_5 о 14.15 год. сума 16 900 грн.. Після надходження коштів від потерпілої вказані кошти із використанням інтернет банкінгу були переказані на наступні картки, а саме: переказ о 14.20 год. 20.03.2026 на картку № НОМЕР_7 на суму 4192 грн., переказ о 21.47 год. 20.03.2026 на картку № НОМЕР_8 на суму 4 367 грн., переказ о 21.48 год. 20.03.2026 на картку № НОМЕР_9 на суму 2800 грн., переказ о 23.23 год. 20.03.2026 на картку № НОМЕР_1 на суму 2 297 грн., переказ о 22.21 год. 20.03.2026 на картку № НОМЕР_10 на суму 4000 грн., переказ о 22.31 год. 20.03.2026 на картку № НОМЕР_11 на суму 4379 грн., переказ о 22.33 год. 20.03.2026 на картку № НОМЕР_12 на суму 15 000 грн.
Враховуючи вищенаведене, дізнавач вказує, що досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що стосується банківських карток, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,
№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , зокрема про зарахування грошових коштів та зняття із вказаних карток грошових коштів за період з 00.00 год. 20.03.2026 по 23.04.2026; відомості про рух грошових коштів та ін., що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, встановити обставини вчинення правопорушення та особу причетну до його вчинення.
Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги неможливість органом досудового розслідування отримати необхідні відомості у кримінальному провадженні № 12026142390000068 від 21.03.2026, в інший спосіб та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для повного та неупередженого встановлення обставин та спосіб вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також осіб, причетних до його вчинення та може бути використана як доказ його вчинення конкретною особою, що в свою чергу дозволить проводити у вказаному кримінальному провадженні подальші необхідні слідчі (розшукові) дії дізнавач просить клопотання задоволити.
Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який у клопотанні просить розгляд такого проводити за його відсутності, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї).
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до згаданої слідчою банківської документації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити конкретних осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що надалі дозволить органу досудового розслідування проводити необхідні у вказаному кримінальному провадженні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.
Враховуючи наведене, вважаю, що подане дізнавачем Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ в межах кримінального провадження № 12026142390000068 від 21.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, підставне та підлягає задоволенню, відтак слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання органом досудового розслідування копій такої інформації та документів.
Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,
постановив:
клопотання задоволити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам (старшим дізнавачам) з групи дізнавачів: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та отримання копій такої інформації та документів, зокрема на паперовому носії, а саме до:
інформації, яка свідчать про зарахування грошових коштів на карткиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та зняття з нихгрошових коштів за період з 00.00 год. 20.03.2026 по 23.04.2026;
відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назвапідприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі,реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів,інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення тасума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часуздійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такіплатежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картки АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , за період з 00.00 год.20.03.2026 по 23.04.2026;
ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь упроведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат тачасу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківськихтерміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з00.00 год. 20.03.2026 по 23.04.2026;
копій документів які були подані під час відкриття карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , зокрема анкета-заява, ксерокопійпаспорта та інших документів;
інформації про усі зміни ПІН-код доступу по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , за період з 20.03.2026 по 23.04.2026;
інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ,№ НОМЕР_12 , за період з 20.03.2026 по 23.04.2026;
інформації за період з 20.03.2026 по 23.04.2026 щодо IP-адрес підключення доІнтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) карток № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , а також інформації про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільнихпристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом вформаті: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань.
Вказана інформація та документація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 ), центральне відділення якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Оригінал ухвали складений у двох примірниках.
Примірник № 1 - залишається в судовій справі.
Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1
З оригіналом згідно.
Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/2542/26.
Слідчий суддя: ОСОБА_1